30/05/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I F 1 E R E C i - - i i b m N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 I 3 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
M o d W b r c l 1 1 . 1
Q n c I e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 6 2 1 2 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U X A S °
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S G r o t e B a a n 9
O n d e r w e r p a k t e U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L U X A B O " , g e h o u d e n :
' o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s D o m i n i q u e D e K e s e l t e N i e u w k e r k e n - W a a s o p 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r :
r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n w e r d e n
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T k e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t b a t ;
u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n :
; 9 0 0 . 0 0 0 1 0 0 E U R ,
T W E E D E B E S L U I T k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , t e
v e r h o g e n m e t 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n o p 9 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
; D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t ; d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t e k o m e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , d h r . W a l t e r B L E V I , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , L a k e m a n 1 0 , m w . M a r i a V A N R I E T , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , L a k e m a n 1 0 , & i n G e e r t B L E V 1 , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , V o s s e k o t s t r a a t 1 0 e n d h r . E d w i n B L E V I , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r S t e p m a n l a a n 2 5 .
; H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p ' e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 4 5 0 0 1 7 2 7 2 5 8 8 8 9 , b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N V t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ,
" M a r k t 2 7 , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L U X A B O " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n
d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 0 9 . 0 5 . 2 0 1 4 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g w o r d t o v e r h a n d i g d a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D E R D E B E S L U I T v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d a a d w e r k e l i j k ;
v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ,
' 9 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n z o n d e r d e c r e a t i e
v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ,
V I E R D E B E S L U I T w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ,
, v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( E 9 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . N e t .
' i $ v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d ( 4 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
V I J F D E B E S L U I T v o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r B a r t V e r m e u l e n , n o t a r i e e l m e d e w e r k e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , ;
e l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n :
e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l l j k e ;
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L U I T m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o r n e n
b e s l i s s i n g e n . . . . -
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) N o t a r i s D O M I N I Q U E D E K E S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t ' k a p i t a a l v e r h o g i n g
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 , 1 4 1 . _ . ç B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g