09/10/2012
ÿþM o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l n l i 1 1 1 1 1 1 1 M 1
* 1 2 1 6 6 6 4 3 *
~ N E E R G E L E G D
2 8 t o r e
R l ' : i . ; w G 3 r i f f i e 9 K O ( ? l ' y A ' ; D x ' r T " , .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 8 0 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U X U S I N T E R I O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 1 2 4 , 9 8 7 0 O l s e n e ( Z u l t e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m t e K r u i s h o u t e m o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e m o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b o e k 4 7 5 b l a d 3 8 v a k 5 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B V B A L U X U S I N T E R I O R S :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e v i e r h o n d e r d n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e - s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n - s c h r i j v i n g .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a k e n a l l e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e m a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e e c h t g e n o t e n d e H e e r M a r c P e e t e r s e n m e v r o u w V a n d e r l i n d e n l i s e v o o r n o e m d , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a ] v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 3 7 4 7 0 3 7 4 5 2 9 3 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j K B C B a n k N V , k a n t o o r K B C B a n k G e n t S t e r r e , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t . ( . . . )
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t w e e e e r s t e z i n n e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 5 . 0 0 0 ) e u r o , H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n V a n C a e n e g e m
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l e 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D I
. . . . . . r ^ - - - ,
0 5 M U 2 0 1 1
R E C H T B , ~ R F M 4 , a N
K r ] r 1 P F r A y n F + T G r . c ~ . . r
"
I I I ~ N 9 ~ A I G ~ a O I N I I N R
* 1 1 1 0 8 5 2 5 *
V c b e h c a a r S e t s S t a a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 8 0 . 1 6 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I C O . B E L L O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : T r a m s t r a a t 1 2 , 9 0 7 0 H e u s d e n
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g : n a a m - z e t e l - d o e l - b o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g - d i v e r s e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m t e K r u i s h o u t e n o p e e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e K r u i s h o u t e m , o p é é n j u l i 2 0 1 1 . B o e k 4 7 3 b l a d 3 2 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r a f i ( g e t e k e n d ) S . D E S M E T , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b v b a P I C O . B E L L O v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e m a a t - s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " L U X U S I N T E R I O R S " .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s b e n a m i n g " L U X U S I N T E R I O R S "
T W E E D E B E S L U I T
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e : v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : 9 8 7 0 O l s e n e ( Z u l t e ) , G r o t e S t e e n w e g 1 2 4 .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e l s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 7 0 O l s e n e ( Z u l t e ) , G r o t e S t e e n w e g 1 2 4 . "
D E R D E B E S L U I T
a . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t ; 2 0 1 1 . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 . 1 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H e t v e r s l a g ' v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r : d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t u i t v o e r e n v a n a i l e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g - e n v e r f r a a i i n g s w e r k e n v a n l e e f r u i m t e n e n p a n d e n ;
- d e w o n i n g i n r i c h t i n g , d e a a n n e m i n g , p l a a t s i n g e n v e r w e r k i n g v a n a l l e m a t e r i a l e n i n z o w e l p r i v é - a l s o p e n b a r e g e b o u w e n , i n h e t b i j z o n d e r d e d e c o r a t i e e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e a r t i k e l e n v o o r d e i n r i c h t i n g v a n w o o n h u i z e n e n b e d r i j f s p a n d e n o f g e b o u w e n m e t a n d e r e f u n c t i o n a l i t e i t ;
- h e t u i t v o e r e n v a n s c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k e n , s o e p e l e v l o e r b e k l e d i n g e n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g i n d e . o p e n b a r e e n p r i v é s e c t o r ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n v e r v e n , l a k k e n , v e r n i s s e n , b e h a n g p a p i e r , l i n o l e u m , a l l e r l e i v l o e r b e d e k k i n g e n , v e r l i c h t i n g , v e r l u c h t i n g , t e x t i e l , m e u b i l a i r , m e u b i l e r i n g s - e n i n t e r i e u r a r t i k e l e n , ' k u n s t v o o r w e r p e n , e n a a n v e r w a n t o f g e l i j k a a r d i g m a t e r i a a l o m d e n o d i g e w e r k e n t e k u n n e n u i t v o e r e n ;
- d e c r e a t i e , h e t o n t w e r p e n , d e p r o d u c t i e a l s o o k d e d i s t r i b u t i e v a n a l l e v o o r n o e m d e d e c o r a t i e e n a a n i n r i c h t i n g v e r w a n t e z a k e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n a t e l i e r , h e t g e v e n v a n w o r k s h o p s , h e t t e n t o o n s t e l l e n e n v e r k o p e n v a n d e c o r a t i e v e s t u k k e n , a l s o o k s c h i l d e r w e r k e n e n a n d e r e k u n s t - e n b e e l d h o u w w e r k e n ;
- h e t v e r h u r e n v a n m a t e r i e e l i n v e r b a n d m e t w a t v o o r a f g a a t ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t h e t o n t w e r p e n v a n p l a n n e n , h e t c o ö r d i n e r e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e i n r i c h t i n g v a n p a n d e n e n h e t v e r b o u w e n e n h e r i n r i c h t e n v a n b e s t a a n d e g e b o u w e n ;
- H e t v o e r e n v a n m a r k e t i n g v i a i n t e r n e t e n a n d e r e m e d i a v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w , e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l :
- h e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n :
o d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , l e a s i n g , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t v e r f r a a i e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e n o r m a l e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d d o o r v a s t g o e d m a k e l a a r s .
o h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a n d e r e a c t i v i t e i t e n b e t r e f t d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
- H e t b e v o r d e r e n v a n e n d e e l n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g , d e o r g a n i s a t i e , r e o r g a n i s a t i e o f u i t b r e i d i n g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g e n p a r t i c i p a t i e , i n v e s t e r i n g o f a n d e r s z i n s b i j v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o p t r e d e n i n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e r n i n g e n . Z i j k a n z i c h o n d e r m e e r o o k b o r g s t e l l e n t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e e m t o p w e l k e w i j z e o o k o f t e n g u n s t e v a n d e r d e n m i t s d e v e n n o o t s c h a p d a a r b i j e e n b e l a n g h e e f t . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r o v e r i g e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . "
V I E R D E B E S L U I T
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r o m h e t t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n a u g u s t u s e n t e l a t e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g j u l i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ;
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 t w e e d e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a u g u s t u s e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g j u l i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
V I J F D E B E S L U I T
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m n e g e n t i e n u u r .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ' D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m n e g e n t i e n u u r .
Z E S D E B E S L U I T
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t h u i d i g e l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , b e g o n n e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g , z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e n k e l e a r t i k e l e n v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t s a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m e t n a m e :
- d e a a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 1 4 v o o r l a a t s t e l i d i n f i n e m e t d e w o o r d e n : " h e t z i j v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n w a n n e e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e e n d o e l w i j z i g i n g b e t r e f t . " ;
- d e v e r v a n g i n g i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e w o o r d e n " a a n d e e l h o u d e r s " d o o r " v e n n o t e n " ;
- d e a a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n m e t e e n b i j k o m e n d e a l i n e a : " D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e d e n p a s i n
f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . " ;
- d e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
- 4 ' ,
" A r t i k e l 2 3 b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o i a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
V ó ô r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n . "
A C H T S T E B E S L U I T
a . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
b . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r J e a n A u d e n a e r t v a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r b v b a A u d e n a e r t A c c o u n t a n c y t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 2 7 a b u s 1 0 2 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n V a n C a e n e g e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 1 / 6 / 2 0 1 1
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s s t v a n d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g