09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 08.08.2013 13403-0101-011
24/05/2013
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N 1 = b 1 - t i L - H : .
1 l i M E ! 2 0 1 3
R E C I - 1 T O . - " , N K V A N
K O O P i - ; A m c g r i f f 1 e G L i \ ! T ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 1 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L P H A P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r c u s V a n V a e r n e w i j c k s t r a a t 2 1 , 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G O N T S L A G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R N A A M S W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - M A C H T I G I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 7 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 , d e 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 , b o e k 2 4 6 , b l a d 7 8 , v a k 1 8 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L P H A P A R T N E R S " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B E K R A C H T I G I N G O N T S L A G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
k e n n i s n a m e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r A N D R I E S A l a i n A u r è l e , h i e r n a g e n o e m d
b e k r a c h t i g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n v a n d e H e e r A N D R I E S A l a i n A u r è l e , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , D r o o g t e 2 B u s B .
2 , B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n v a n d e H e e r J A N S E N H u g o M e c h t i l d e L e o n a r d u s , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , B a s s e b e e k s t r a a t 3 9 ,
3 . V V t . l Z t G t N G V A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P l N " L y s c a u t M e d i c a t l m a g i n g C o m p a n y '
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " L y s c a u t M e d i c a l I m a g i n g C o m p a n y "
4 . W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , B a s s e b e e k s t r a a t 3 9 .
5 . W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
A ) V E R S L A G
o n t s l a g d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
B ) D O E L S W I J Z I G I N G
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g n a d e w o o r d e n " H e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a i r e b i j s t a n d i n z a k e d e i n r i c h t i n g , d e p l a n n i n g e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n " e n v o o r d e w o o r d e n " D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . " v a n v o l g e n d e t e k s t :
" D e i n t e r n a t i o n a l e l o g i s t i e k e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m e d i s c h e b e e l d v o r m i n g ( m e d i c a l i m a g e h a n d i i n g & m a n a g e m e n t ) t e n b e h o e v e v a n g e s p o n s o r d ( p r e ) k l i n i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k ( c l i n i c a t r e s e a r c h t r i a l s ) , z i e k e n h u i s o v e r s t i j g e n d p r o t o c o l l a i r m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k ( c o l l a b o r a t i v e m e d i c a l r e s e a r c h ) , t e l e r a d i o l o g i e ( t e l e r a d i o l o g y ) e n i n t r a m u r a l e m e d i s c h e b e e l d v o r m i n g ( m e d i c a l i m a g i n g ) . D i t o m v a t z o w e l d e k l i n i s c h e ( z i e k e n h u i s , w e t e n s c h a p & p h a r m a c e u t i s c h e i n d u s t r i e ) a l s p r e k l i n i s c h e m a r k t ( l a b o , ( h i s t o ) p a t h o l o g i e & g e n e t i c a )
D e k e t e n i n t e g r a t i e w a a r b i j ( e l e c t r o n i s c h e ) m e d i s c h e b e e l d e n , d o c u m e n t e n e n v i d e o b e s t a n d e n i n o m h e t e v e n w e l k d i g i t a a l f o r m a a t v a n u i t d e c a m e r a / s c a n n e r / P A C S o p e e n v e i l i g e ( s e c u r e ) F D A I E M A g e a c c o r d e e r d e ( c o m p i l a n t ) e n g e c e r t i f i c e e r d e ( c e r t i f i e d ) w i j z e w o r d e n o p g e l a d e n n a a r h e t i n t e r n e t n a a n o n y m i s e r i n g ( u p f r o n t h e a d e r a n o n y m i z a t i o n ) v a n a l l e p e r s o n a l i a , c o m p r e s s i e ( d a t a c o m p r e s s i o n ) e n v e r s l e u t e l i n g ( e n c r y p t i o n ) .
D e m e d i s c h e b e e l d e n w o r d e n o p g e s l a g e n i n b e s t e n d i g e d a t a b a s e s ( r e d u n d a n t r e p o s i t o r i e s ) d i e t o e g a n k e l i j k z i j n v a n u i t e l k e g e o g r a f i s c h e l o c a t i e o p a a r d e o f d a a r b u i t e n ( I n t h e c l o u d " ) . D e b e e l d e n k u n n e n z o w e l i n t h e c l o u d a l s l o k a a l w o r d e n b e n a d e r d ( s h a r i n g a f t e r a u t h e n t i c a t e d a c c e s s ) , b e w e r k t ( p r o c e s e e d ) , a f g e b e e l d ( v i s u a l i z e d ) e n g e m e t e n ( q u a n t a t i v e a s s e s s m e n t ) . D e b e e l d e n k u n n e n o p w e n s v a n d e o p d r a c h t g e v e r ( s p o n s o r ) n a a r ( n e t w e r k e n v a n ) l e z e r s ( r e a d e r s ) w o r d e n g e b r a c h t e n w e e r o p g e h a a l d ( i m a g e t r a n s f e r ) o n d e r p e r m a n e n t e d i g i t a l e a f s c h e r m i n g e n o p v o l g i n g ( t r a c i n g & t r a c k i n g ) . D e u i t e i n d e l i j k b e e l d v e r s l a g g e v i n g ( r e a d s ) e n m e t i n g e n ( a s s e s s m e n t s ) k u n n e n h e t z i j o p n i e u w i n d a t a b a s e s w o r d e n o p g e s l a g e n e n / o f w o r d e n g e k o p p e l d a a n e l e c t r o n i s c h e p a t i ë n t e n d o s s i e r s ( E M R ) o f k l i n i s c h o n d e r z o e k i n f o r m a t i e ( E C D ) i n o m h e t e v e n w e l k o u t p u t f o r m a a t .
H e t a a n b i e d e n v a n e l k e h y b r i d e b e e l d m o d a l i t e i t ( h y b r i d m o d a l i t y ) , e l k e p a t h o l o g i e ( p a t h o l o g y ) e n e l k b e e l d f o r m a a t ( ( n o n ) D I C O M , v i s u a l p h o t o / s c a n , v i d e o , d o c u m e n t ) i n h e t d o m e i n v a n r a d i o l o g i e , m o l e c u l a i r e b e e l d v o r m i n g , n u c l e a i r e g e n e e s k u n d e e n l a b o r a t o r i u m "
6 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " L y s c a u t M e d i c a l l m a g i n g C o m p a n y " ,
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , B a s s e b e e k s t r a a t 3 9 .
D e z e k a n b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g l a n d s g e d e e l t e o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
E l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l d i e n t d o o r d e z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n , b e w a a r p l a a t s e n , w e r k p l a a t s e n , e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n I n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n , m i t s d e n a l e v i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l s : '
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
H e t o p e n e n v a n w i n k e l s , m e e r b e p a a l d w i n k e l s v o o r d e k l e i n h a n d e l i n k l e d i n g , k l e d i n g a c c e s s o i r e s e n
s c h o e n e n .
D e k l e i n h a n d e l i n l e d e r w a r e n e n a c c e s s o i r e s . D e k l e i n h a n d e l i n j u w e l e n e n a c c e s s o i r e s . D e k l e i n h a n d e l i i n
a r t i k e l e n v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e ,
D e f r a n c h i s e v a n w i n k e l s .
D e d i r e c t e d i s t r i b u t i e i n a n d e r e s a l l e s k a n a l e n v o o r d i v e r s e p r o d u c t e n .
H e t o n l i n e v e r k o p e n v a n a l l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n .
H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n t s .
H e t o n t w i k k e l e n v a n c o n c e p t e n .
D e d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e m a r k e t i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n
i n d e h a n d e l , d e s t u d i e v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e p r o j e c t e n , e v e n a l s h e t b e g e l e i d e n e r v a n , h e t
M
~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e z e n i n d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , e n f i n a n c i ë l e s e c t o r , b i j s t a n d s - e n r a a d g e v e n d k a n t o o r i n z a k e b e d r i j f s - e n p r o j e c t l e i d i n g , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e r l e i i n d u s t r i ë l e p r o d u c t e n ,
H e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t b e h e r e n , h e t b e l e g g e n , h e t b e l e g g e n i n e n h e t b e m i d d e l e n b i j a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e p o r t e f e u i l l e w a a r d e n .
H e t o n d e r s t e u n e n v a n a n d e r e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n ; h e t d e e l n e m e n o f b e m i d d e l e n a l s a a n d e e l h o u d e r i n h u n o p r i c h t i n g o f h u n o n t w i k k e l i n g e n h e t w a a r b o r g e n v a n h u n v e r b i n t e n i s s e n ,
H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e t e c h n i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , f i s c a l e , s o c i a l e , f i n a n c i ë l e e n j u r i d i s c h e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d o p e l k g e b i e d ,
H e t b e m i d d e l e n b i j i n s t e l l i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n i n d e z e s e c t o r e n .
H e t o p s t e l l e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n j u r i d i s c h e r a p p o r t e n e n h e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n m e t a l l e d a a r b i j b e t r o k k e n i n s t e l l i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t b e h e r e n , v e r h u r e n , i n b r u i k l e e n g e v e n v a n p a t e n t e n , o c t r o o i e n , f o r m u l e s i n o m h e t e v e n w e l k e s e c t o r . D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n a l l e o n b e b o u w d e e n g e b o u w d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d e n v o o r a i l e b e s t e m m i n g e n ; h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a i l e o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , h e r s t e l l e n v a n a i l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s b i j m i d d e l v a n a i l e t e c h n i e k e n e n i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g .
H e t h u r e n , v e r h u r e n e n u i t b a t e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e m o g e l i j k e o n b e b o u w d e e n g e b o u w d e g o e d e r e n .
H e t i n b e w a r i n g n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
D e s p e c i f i e k e a c t i v i t e i t v a n d e o n r o e r e n d e p r o m o t i e .
H e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a i l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a i l e b i j s t a n d i n z a k e d e i n r i c h t i n g , d e p l a n n i n g e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n .
D e i n t e r n a t i o n a l e l o g i s t i e k e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m e d i s c h e b e e l d v o r m i n g ( m e d i c a l i m a g e h a n d l i n g & m a n a g e m e n t ) t e n b e h o e v e v a n g e s p o n s o r d ( p r e ) k l i n i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k ( c l i n i c a l r e s e a r c h t r i a l s ) , z i e k e n h u i s o v e r s t i j g e n d p r o t o c o l l a i r m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k ( c o l l a b o r a t i v e m e d i c a l r e s e a r c h ) , t e l e r a d i o l o g i e ( t e l e r a d i o l o g y ) e n i n t r a m u r a l e m e d i s c h e b e e l d v o r m i n g ( m e d i c a l i m a g i n g ) . D i t o m v a t z o w e l d e k l i n i s c h e ( z i e k e n h u i s , w e t e n s c h a p & p h a r m a c e u t i s c h e i n d u s t r i e ) a l s p r e k l i n i s c h e m a r k t ( l a b o , ( h i s t o ) p a t h o l o g i e & g e n e t i c a )
D e k e t e n i n t e g r a t i e w a a r b i j ( e l e c t r o n i s c h e ) m e d i s c h e b e e l d e n , d o c u m e n t e n e n v i d e o b e s t a n d e n i n o m h e t e v e n w e l k d i g i t a a l f o r m a a t v a n u i t d e c a m e r a / s c a n n e r / P A C S o p e e n v e i l i g e ( s e c u r e ) F D A / E M A g e a c c o r d e e r d e ( c o m p l i a n t ) e n g e c e r t i f i c e e r d e ( c e r t i f i e d ) w i j z e w o r d e n o p g e l a d e n n a a r h e t i n t e r n e t n a a n o n y m i s e r i n g ( u p f r o n t h e a d e r a n o n y m i z a t i o n ) v a n a i l e p e r s o n a l i a , c o m p r e s s i e ( d a t a c o m p r e s s i o n ) e n v e r s l e u t e l i n g ( e n c r y p t i o n ) ,
D e m e d i s c h e b e e l d e n w o r d e n o p g e s l a g e n i n b e s t e n d i g e d a t a b a s e s ( r e d u n d a n t r e p o s i t o r i e s ) d i e t o e g a n k e l i j k z i j n v a n u i t e l k e g e o g r a f i s c h e l o c a t i e o p a a r d e o f d a a r b u i t e n ( " i n t h e c l o u d " ) . D e b e e l d e n k u n n e n z o w e l i n t h e c i o u d a i s l o k a a l w o r d e n b e n a d e r d ( s h a r i n g a f t e r a u t h e n t i c a t e d a c c e s s ) , b e w e r k t ( p r o c e s s e d ) , a f g e b e e l d ( v i s u a l i z e d ) e n g e m e t e n ( q u a n t a t i v e a s s e s s m e n t ) . D e b e e l d e n k u n n e n o p w e n s v a n d e o p d r a c h t g e v e r ( s p o n s o r ) n a a r ( n e t w e r k e n v a n ) l e z e r s ( r e a d e r s ) w o r d e n g e b r a c h t e n w e e r o p g e h a a l d ( i m a g e t r a n s f e r ) o n d e r p e r m a n e n t e d i g i t a l e a f s c h e r m i n g e n o p v o l g i n g ( t r a c i n g & t r a c k i n g ) . D e u i t e i n d e l i j k b e e l d v e r s l a g g e v i n g ( r e a d s ) e n m e t i n g e n ( a s s e s s m e n t s ) k u n n e n h e t z i j o p n i e u w i n d a t a b a s e s w o r d e n o p g e s l a g e n e n / o f w o r d e n g e k o p p e l d a a n e l e c t r o n i s c h e p a t i ë n t e n d o s s i e r s ( E M R ) o f k l i n i s c h o n d e r z o e k i n f o r m a t i e ( E C D ) i n o m h e t e v e n w e l k o u t p u t f o r m a a t .
H e t a a n b i e d e n v a n e l k e h y b r i d e b e e l d m o d a l i t e i t ( h y b r i d m o d a l i t y ) , e l k e p a t h o l o g i e ( p a t h o l o g y ) e n e l k b e e l d f o r m a a t ( ( n o n ) D I C O M , v i s u a l p h o t o / s c a n , v i d e o , d o c u m e n t ) i n h e t d o m e i n v a n r a d i o l o g i e , m o l e c u l a i r e b e e l d v o r m i n g , n u c l e a i r e g e n e e s k u n d e e n l a b o r a t o r i u m "
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
7 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
8 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
9 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r A . D E G R A V E , t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , M a r c u s V a n V a e r n e w i j c k s t r a a t 2 3 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n t e v e r v u l l e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a l s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a l l e a n d e r e a k t e n . E v e n e e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n z a g e t e n e m e n i n h e t d o s s i e r , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n d i t d o s s i e r , a k k o o r d e n e n b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n , D e v o l m a c h t d r a g e r h a n d e l t s t e e d s i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r . D e z e v o l m a c h t o f l a s t g e v i n g b e h e l s t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e l a s t h e b b e r n o d i g o f n u t t i g z a l a c h t e n v o o r h e t h i e r b o v e n a a n g e g e v e n d o e l . Z i j v e r l e e n t i n z o n d e r l i j k a l l e m a c h t t o t a a n g i f t e , a n t w o o r d , b e z w a a r e n a f s t a n d , i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s c h r a p p i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
, 8 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- s t a a t a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E I R G E L E G D
1 8 S E P , 2 0 1 2
I l i l l I f l U î I I I l 1 1 1 1 1 I ! j
* 1 2 1 6 1 0 6 1 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N 3 I T E G E N T
O i i d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 6 1 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l p h a P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r c u s V a n V a e r n e w i j c k s t r a a t 2 1 t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
G e z i e n d e v e r k o o p v a r L e j n a a n d e l e n h e e f t D e H e e r A n d r i e s P h i l i p p e z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r n e e r g e l e g d p e r 2 0 a u g u s t u s ` l Y p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l h e m k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
O p g e s t e l d t e G e n t o p 0 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2
A n d r i e s A l a i n
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p t
" 1 1 1 1 7 3 8 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : O ' b - . 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L P H A P A R T N E R S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , M a r c u s V a n V a e m e w i j c k s t r a a t 2 1 O n d e r w e r p a k t e :
O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - V E R K L A R I N G E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t , i n d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t , d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , m e t a l s :
1 ) B e n a m i n g : A L P H A P A R T N E R S ;
2 ) Z e t e l : 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , M a r c u s V a n V a e r n e w i j c k s t r a a t 2 1 ;
3 ) A a n d e e l h o u d e r s : "
1 ° / D e h e e r A N D R I E S P h i l i p p e H e n r i , g e b o r e n t e S l e i d i n g e o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( W e s t k a p e l l e ) , B o o m g a a r d e n 2 6 ;
2 ° f A N D R I E S A l a i n A u r e l e , g e b o r e n t e W a a r s c h o o t o p a c h t t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e K r o a t i ë , 2 3 0 0 0 Z a d a r , B r a n i m i r a G u s i c a 1 8 ;
4 ) D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e l a n d , a l l e e n o f i n
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m e h t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e :
h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
H e t o p e n e n v a n w i n k e l s , m e e r b e p a a l d w i n k e l s v o o r d e k l e i n h a n d e l i n k l e d i n g , k l e d i n g a c c e s s o i r e s e n ,
s c h o e n e n .
D e k l e i n h a n d e l i n l e d e r w a r e n e n a c c e s s o i r e s . D e k l e i n h a n d e l i n j u w e l e n e n a c c e s s o i r e s . D e k l e i n h a n d e l i n :
a r t i k e l e n v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e .
D e f r a n c h i s e v a n w i n k e l s .
D e d i r e c t e d i s t r i b u t i e i n a n d e r e s a l e s k a n a l e n v o o r d i v e r s e p r o d u c t e n
H e t o n l i n e v e r k o p e n v a n a l l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n .
H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n t s .
H e t o n t w i k k e l e n v a n c o n c e p t e n .
D e d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e m a r k e t i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n :
i n d e h a n d e l , d e s t u d i e v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e p r o j e c t e n , e v e n a l s h e t b e g e l e i d e n e r v a n , h e t ' ,
v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e z e n i n d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e s e c t o r , b i j s t a n d s - e n ' ,
r a a d g e v e n d k a n t o o r i n z a k e b e d r i j f s - e n p r o j e c t l e i d i n g , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e r l e i i n d u s t r i ë l e p r o d u c t e n .
H e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t b e h e r e n , h e t b e l e g g e n , h e t b e l e g g e n i n e n h e t b e m i d d e l e n b i j a a n - e n v e r k o o p t
v a n a i l e p o r t e f e u i l l e w a a r d e n . "
H e t o n d e r s t e u n e n v a n a n d e r e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n ; h e t d e e l n e m e n o f b e m i d d e l e n a l s a a n d e e l h o u d e r i n h u n o p r i c h t i n g o f h u n o n t w i k k e l i n g e n h e t w a a r b o r g e n v a n h u n v e r b i n t e n i s s e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e t e c h n i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , f i s c a l e , s o c i a l e , f i n a n c i ë l e e n . j u r i d i s c h e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d o p e l k g e b i e d .
H e t b e m i d d e l e n b i j i n s t e l l i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n i n d e z e s e c t o r e n .
H e t o p s t e l l e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n j u r i d i s c h e r a p p o r t e n e n h e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n m e t a l l e d a a r b i j b e t r o k k e n i n s t e l l i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t b e h e r e n , v e r h u r e n , i n b r u i k l e e n g e v e n v a n p a t e n t e n , o c t r o o i e n , f o r m u l e s i n o m h e t e v e n w e l k e s e c t o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n a l l e o n b e b o u w d e e n g e b o u w d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d e n v o o r a l l e . b e s t e m m i n g e n ; h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e : o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , h e r s t e l l e n v a n a l l e g e b o u w e n e n ' c o n s t r u c t i e s b i j m i d d e l v a n a l l e t e c h n i e k e n e n i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t h u r e n , v e r h u r e n e n u i t b a t e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e m o g e l i j k e o n b e b o u w d e e n g e b o u w d e
g o e d e r e n .
H e t i n b e w a r i n g n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e s p e c i f i e k e a c t i v i t e i t v a n d e o n r o e r e n d e p r o m o t i e .
H e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n ; h e l u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n
s t u d i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e b i j s t a n d i n z a k e d e i n r i c h t i n g , d e p l a n n i n g
e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e
o o k , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
5 ) D u u r : o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
6 ) A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
D o o r d e A n d r i e s P h i l i p p e v o o r n o e m s , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) , g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
D o o r d e h e e r A n d r i e s A l a i n v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) , g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
7 ) Z a a k v o e r d e r s : t h a n s t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- D e h e e r A n d r i e s P h i l i p p e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( W e s t k a p e l l e ) , B o o m g a a r d e n 2 3 .
- D e h e e r A n d r i e s A l a i n , w o n e n d e t e K r o a t i ë , 2 3 0 0 0 Z a d a r , B r a n i m i r a G u s i c a 1 8 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
8 ) B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n b e n o e m d . D e z a a k v o e r d e r s d i e z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g z i j n b e n o e m d m o e t e n b e s c h o u w d w o r d e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; z i j w o r d e n g e a c h t t e z i j n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n o p d r a c h t k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n v a s t e e n / o f s c h o m m e l e n d e w e d d e n o f v e r g o e d i n g e n w o r d e n t o e g e k e n d , w e l k e a l s a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t w o r d e n .
B e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e s t a t u t e n k u n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s b e p e r k e n . Z o d a n i g e b e p e r k i n g k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k n i e t a l i s z e o p e n b a a r g e m a a k t .
V e r g o e d i n g e n .
H e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s c h i k t . I n d i t g e v a l k e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r h a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
B i j z o n d e r e m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r m a g , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o f l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n , w a a r v a n h i j d e o m v a n g e n d e d u u r b e p a a l t .
9 ) B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e r t i g j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
1 0 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e e f t d e b e v o e g d h e d e n h a a r t o e g e k e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
I e d e r j a a r w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t o f o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 ) A a n l e g g e n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n , n o o d z a k e l i j k e g e o o r d e e l d e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t e d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e z e w i n s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t .
I n d i e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e r l i j k e v o o r s c h r i f t e n z u l k s t o e l a t e n z a l d e v e n n o o t s c h a p e e n i n t e r i m d i v i d e n d m o g e n t o e k e n n e n , t e b e p a l e n d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v i g e r e n d e v o o r s c h r i f t e n .
1 2 ) V o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r b i j e e n g e r o e p e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f e e n g e l i j k a a r d i g e k e n n i s g e v i n g m e t o n t v a n g s t b e w i j s g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , o p h u n l a a t s t a a n d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d e w o o n p l a a t s .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e l a a t s t e z e l f v e n n o o t i s e n h e t r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e z a a k v o e r d e r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e p l a a t s d o o r h e m a a n g e d u i d , w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r g e z e t e n , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e v e n n o o t .
D e v o o r z i t t e r w i j s t d e s e c r e t a r i s a a n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t m o e t z i j n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n e e n s t e m o p n e m e r i n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n h e t t o e l a a t .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n p u n t e n b e h a n d e l e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v o o r k o m e n .
D e z a a k v o e r d e r g e e f t a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e m w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n . D e c o m m i s s a r i s s e n , z o d e w e t d e b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s s e n o p l e g t , v a n h u n k a n t g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t g e t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n b i j h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g t e n z i j d e j a a r v e r g a d e r i n g e r m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l i s t . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t g e t a l v a n h u n a a n d e l e n v o o r k o m e n w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n l a s t h e b b e r s o n d e r t e k e n d , a l v o r e n s z i j t e r z i t t i n g b i n n e n k o m e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n . I n d i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d e n i n e e n v e r s l a g d a t i n d e a g e n d a v e r m e l d w o r d t . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s s e n b r e n g e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g u i t o v e r d i e s t a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n , o f v i e r / v i j f d e w a n n e e r d e w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 3 ) O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p
i n o p r i c h t i n g s e d e r t e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r n e e m t .
1 4 ) O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g - v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g v a n d e z a a k v o e r d e r , h a n d e l e n d a l s v e r e f f e n a a r e n , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a d a t d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t a a l d z i j n , w o r d t h e t o v e r b l i j v e n d e n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n h e n b e z i t i n z o v e r d a t z i j v o l s t o r t z i j n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b e r o e p t e d o e n o p e e n n i e u w k a p i t a a l t e n t a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n s p e c i ë n , t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
1 5 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t v e r m o g e n g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k o p t e
t r e d e n a a n :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e h e e r D e G r a v e A i m é , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ï r M a r c u s V a n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p :
d e i n s c h r i j v i n g e n u i t b r e i d i n g v a n d e b i j d e z e o p g e r i c h t e o n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e f i s c a l e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C A L L I A U W P e t e r t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e o p r i c h t i n g , d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
V a e r n e w i j c k s t r a a t 2 1 , o m a l l e
v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r ' ,
a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r m e e r B T W ) , d e
h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 30.09.2015 15611-0564-011