16/03/2012
ÿþR r ~ m o d 1 1 . 1
' J l e i e l ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o 0 e a a +
C ~ J F ~ = ~
V A N i i 0 0 1 - 1 - i
- 6 t 9 m " i 2 0 1 2
D E ! D F s e ; . < l 0 ; i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 5 . 9 4 2 . 6 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L Y S T
; : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e e m s t r a a t 2 9 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p z e s t i e n , f ; j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e r o l g e e n v e r w i j z i n g t e S i n t - N i k l a a s d e 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 b o e k 5 8 3 ;
b l a d 0 1 v a k 0 1 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d a i . V e r t o n g e n V . , b l i j k t h e t g e e n i ; v o l g t :
. F
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E ;
4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , a l s v o l g t :
* d o o r d e H e e r S v e n V a n d e W y n k e l e , w o r d t i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n d e h e l f t , h e t z i j t e n b e l o p e v a n
t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
f e * d o o r M e v r o u w T a n j a V a n B e l , w o r d t i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n d e h e l f t , h e t z i j t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e ;
v o l g e n d e z i n ;
É ; " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e L
G e t e k e n d ,
,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
i ; T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e s t i e n ; j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/05/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y
M a r l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G R 1 F 1 = T F 1 - t ~ C , ` N T B A N K V A N K O O P H A N D E L
* 1 1 0 7 2 4 6 9 *
- 3 . 0 5 . 2 0 1 1
D E N J R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : $ 3 S . 3 ( 1 2 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L Y S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e e m s t r a a t 2 9 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
I . a ) D e H e e r S v e n J o h n J o s e p h V a n d e W y n k e l e ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 7 6 0 3 1 4 - 7 6 - R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 7 . 2 7 - 1 6 3 . 4 0 ) , w o n e n d t e 9 2 5 0 W a a s - m u n s t e r , K l e e m s t r a a t 2 9 ;
b ) M e v r o u w T a n j a J a n C h r i s t i n e V a n B e l ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 3 2 7 5 2 0 - 9 6 - R i j k s r e g i s t e r n u m m e r ; 7 0 . 0 8 . 1 2 - 2 0 4 . 8 9 ) , w o n e n d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , K l e e m s t r a a t 2 9 , h e b b e n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ; B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g " L Y S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 : W a a s m u n s t e r , K l e e m s t r a a t 2 9 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
( . O n d e r d e n a a m " R i p o s a " , v e r h u u r w e l l n e s s & S p a i n f r a s t r u c t u u r , v e r k o o p v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t . s c h o o n h e i d s b e h a n d e l i n g e n , m a s s a g e s e n v e r k o o p v a n p r o d u c t e n z o a l s d r a n k , s n a c k s , k l e i n e h a p j e s e n w e l l n e s s - , m a s s a g e - e n s c h o o n h e i d s a r t i k e l e n , e n d i t a l l e s i n d e r u i m e z i n v a n b e t e k e n i s .
2 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e h e e r , s t r a t e g i e , b e l e i d , : o r g a n i s a t i e , a d m i n i s t r a t i e , m a r k e t i n g , v e r k o o p , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n , c o n t r o l l i n g , a u d i t , v o o r - e n n a c a l c u l a t i e , p e r s o n e e l s b e l e i d , p r o j e c t b e h e e r , p r o g r a m m a b e h e e r , a a n k o o p , l o g i s t i e k , i n f o r m a t i c a e n v e r a n d e r i n g s b e h e e r . . V o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n d i e n e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e w o r d e n b e g r e p e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e a a n v e r w a n t e e n / o f o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t : b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n . d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e : h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r :
é é n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . O p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
a . d o o r d e H e e r S v e n V a n d e W y n k e l e , v o o r n o e m d , w o r d t i n s p e c i ë n i n g e - s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d ;
e u r o ( E 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
H i e r v o o r w o r d e n h e m v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . M e v r o u w T a n j a V a n B e l , v o o r n o e m d , w o r d t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e - v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬
1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H i e r v o o r w o r d e n h a a r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
6 . I n v e r b a n d m e t h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e w e r d h e t v o l g e n d e v o o r z i e n :
" A r t i k e l 2 0 - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n
o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
a ) d e H e e r S v e n J o h n J o s e p h V a n d e W y n k e l e ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 7 . 2 7 - 1 6 3 . 4 0 ) , w o n e n d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , K l e e m s t r a a t 2 9 ;
b ) M e v r o u w T a n j a J a n C h r i s t i n e V a n B e l ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 8 . 1 2 - 2 0 4 . 8 9 ) , w o n e n d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , K l e e m s t r a a t 2 9 .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n e e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e a n d e r e v a n a f d e z e d a g b e n o e m d a l s e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
H e t m a n d a a t v a n M e v r o u w T a n j a V a n B e l i s b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t v a n S v e n V a n d e W y n k e l e i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e j a a r v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
A r t i k e l 2 1 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e . v e n n o o t s c h a p . l n d i e n " e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n - w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 3 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w a r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e - b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p . "
7 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
8 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r t i g m e i t e n e g e n u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e .
G e t e k e n d
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o p r i c h t i n g d e d a t o d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e