29/04/2011
ÿþ a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
' 1 1 0 6 5 5 5 ] +
G R I F F I E
V A N K O O P H A N D E L
K
1 8 . 0 4 , 2 0 1 1
D E t t e e M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 0 9 8 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M - F R A M E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r m a s t r a a t 3 7 / 1 t e 9 1 2 0 M E L S E L E
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U 1 T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 8 a p r i l ;
2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M - F R A M E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n d e e l g e m e e n t e M e l s e l e , ; P a r m a s t r a a t , 3 7 1 1 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m a a r t 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 3 1 1 0 0 3 8 7 0 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K e n n i s v e r s l a g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 e n h e t ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e ; V e n n o o t s c h a p m e t a l s r e c h t s v o r m e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r e n C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G . K o s l o w s k i , z a a k v o e r d e r , g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s , , P o t t e r s t r a a t , 6 3 , o p g e m a a k t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , w e l k e h e t v o l g e n d e b e s l u i t h e e f t g e s t i p u l e e r d :
B e s l u i t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n B V B A M - F r a m e b e s t a a t u i t d e i n b r e n g : v a n h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l t o e b e h o r e n d e a a n d e i n b r e n g e r s , V a n B o g a e r t W i m , S t e i g e r w a l d S a n d e r , : F e r k e t M a r t i j n , F e r k e t J e r o e n , P e t r u s s o n J a n , a l l e n v o o r m e l d t e n b e l o o p v a n 1 4 5 . 7 2 8 , 3 5 ¬ o m h e t k a p i t a a l t e : b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 t o t ¬ 1 6 4 . 3 2 8 , 3 5 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t 1 B R i n z a k e i n b r e n g i n ; n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e : i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ? d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e : o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e ' , f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n ` n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 4 5 7 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; B V B A M - F r a m e , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e S i n t - P a u w e l s o p 2 8 - 3 - 2 0 1 1 .
B V B A K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r e n C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G . K o s l o w s k i , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n d e b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m e t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 5 . 7 2 8 , 3 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 4 . 3 2 8 , 3 5 ) d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
1 . B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n v e r s c h e i d e n e r e k e n i n g e n c o u r a n t e n d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 . 4 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
T e n e i n d e d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v e r s c h e i d e n e r e k e n i n g e n c o u r a n t o p n a a m v a n d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n
- D e h e e r W i m V a n B o g a e r t , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 2 . 2 9 9 , 0 0 ) ;
- D e h e e r S a n d e r S t e i g e r w a l d , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 . 2 9 8 , 9 5 ) ;
- D e h e e r M a r t i j n F e r k e t , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 3 . 1 2 5 , 2 0 ) ;
- D e h e e r J e r o e n F e r k e t , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 3 . 1 2 5 , 2 0 ) ;
- D e h e e r J a n P e t r u s s o n , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 8 8 0 , 0 0 ) ;
T e n b e d r a g e v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t , w e l k e v e r s c h u l d i g d i s d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M - F r a m e " a a n d e i n b r e n g e r s , t e w e t e n : V a n B o g a e r t W i m , S t e i g e r w a l d S a n d e r , F e r k e t M a r t i j n , F e r k e t J e r o e n , P e t r u s s o n J a n , a l l e n v o o r n o e m d , o m t e z e t t e n i n k a p i t a a l .
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s d a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 . 6 4 3 ) a a n d e l e n z o n d e r d e v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n t e g r a a l o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g v a n h u n r e k e n i n g c o u r a n t :
D e h e r e n V a n B o g a e r t W i m , S t e i g e r w a l d S a n d e r , F e r k e t M a r t i j n , F e r k e t J e r o e n , P e t r u s s o n J a n , a l l e n v o o r n o e m d , d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h u n r e k e n i n g c o u r a n t g e o p e n d o p h u n r e s p e c t i e v e l i j k e n a m e n , v o o r m e l d .
D e v o o r n o e m d e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 . 4 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o o r n o e m d e i n b r e n g , a a n :
- D e h e e r V a n B o g a e r t W i m , v o o r n o e m d : v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 5 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n ; - D e h e e r S t e i g e r w a l d S a n d e r , v o o r n o e m d : t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 2 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- D e h e e r F e r k e t M a r t i j n , v o o r n o e m d : t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 2 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- D e h e e r F e r k e t J e r o e n , v o o r n o e m d : t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 2 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- D e h e e r P e t r u s s o n J a n , v o o r n o e m d : t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n .
2 . C r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 . 4 5 7 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M - F r a m e ' t e c r e e ë r e n e n u i t t e g e v e n .
A a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n . D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
D e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e h o g e r g e n o e m d e h e r e n V a n B o g a e r t W i m , S t e i g e r w a l d S a n d e r , F e r k e t M a r t i j n , F e r k e t J e r o e n e n P e t r u s s o n J a n t o e g e k e n d .
D e r d e b e s l i s s i n g : d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n :
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t d a t e l k n i e u w e a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t .
B e s t e m m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b o e k h o u d i n g :
K a p i t a a l : h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t .
V i e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g s t a t u t e n
I n g e v o l g e v o o r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G E U R O V I J F E N D E R T I G C E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n l d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i e d e r .
V i j f d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n - h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r B V B A D & M M e l i s , g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n d e e l g e m e e n t e M e l s e l e , K e r k p l e i n , 1 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
" B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D . G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g