01/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I * 1 4 1 7 8 5 8 6 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 2 S E P , 2 0 1 k
A F D E L I N C e f f l E R M O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 1 7 6 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M . C . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l D a s s e n v e l d 9 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( r e g i m e a r t i k e l 6 3 7 W I B ) - W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T V V E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p a c h t t i e n s e p t e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n " M . C . S . " B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , D a s s e n v e l d 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r ë g i s t e r m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 1 7 5 . 5 5 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s
C h r i s t i a a n D e S m e t t e W e t t e r e n o p t w a a l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e
b i l l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e r n a o n d e r n u m m e r 3 3 9 , e n w a a r v a n '
! d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e n o e m d e n o t a r i s D e
' S m e t o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p a c h t j u l i e r n a o n d e r n u m m e r
0 5 0 9 8 0 2 3 .
o p E N 1 N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r d o o r d e h e e r M i g e r o d e A l a i n , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t d i e d e
b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k ,
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g , d e e n i g e v e n n o o t :
- d e h e e r M I G E R O D E , A l a i n M a u r i c e M a r g r i e t , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p v i e r f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n v e i g , w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , D a s s e n v e l d 9 .
H o u d e r v a n e l l e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n
I . p a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r ; i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d v a n 2 9 9 . 8 2 5 , 5 6 e u r o , t e n b e l o p e v a n 2 6 9 . 8 4 3 , 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n a a r 3 1 9 . 8 4 3 , 0 0 e u r o , z o n d e r a a n m a a k v a n , n i e u w e a a n d e l e n v o o r z o v e r d a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
I l . D e e n i g e v e n n o o t z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- e r b l i j k t d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- o r n g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n
g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
. . . . . . . .
C : d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n ' n o e d a n i ç , : h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ,
b e v o e g d d e c s c h i s : e r s c , o r i t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
N a a m e n h a n d ; : e k a n i r g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n ' g - e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e r i ' v a n d e d a g o r d e , t e w e t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t b e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n g i f t e d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 0 0 0 0 / 0 1 2 6 / 0 6 8 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n
d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 s e p t e m b e r l a a t s t h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n 2 9 9 . 8 2 5 , 5 6 e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d
i s , h e t z i j 2 9 . 9 8 2 , 5 6 e u r o , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r M i g e r o d e A l a i n , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n 2 9 9 . 8 2 5 , 5 6 e u r o .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( a r t i k e l a r t i k e l 5 3 7 V V I B ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s
a a n g e d u i d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t ,
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G e n o e m d e h e e r M i g e r o d e , e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r t i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n 2 6 9 . 8 4 3 , 0 0 e u r o , h e t z i j h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n 2 6 9 . 8 4 3 , 0 0 e u r o t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 6 0 0 1 7 3 6 5 0 2 1 8 1 , g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P A R I B A S F O R T I S , m e t z e t e l t e B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 5 s e p t e m b e r l a a t s t a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n m i l n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r v a n v o o r n o e m d e h e e r M i g e r o d e ( e n i g e ) e i g e n a a r i s .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
, D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e °
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n , v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r , d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 1 9 . 8 4 3 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 , 0 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
, D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e
p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r
- a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n :
" A r t l k e l 6 1 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d
n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 1 9 . 8 4 3 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) :
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k e e n / d u i z e n d s t e i n
h e t k a p i t a a l . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n n i e t t e v e r v a n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- c e r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
d e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d