10/03/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 4 1 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . D . R . H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V r i e s e n r o t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U I T E E N A K T E v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R , N o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r á k e l i j k 1 e i d " C H R I S T O P H E M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R N O T A R I S " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , A a r t r i j k e s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 6 6 6 . 4 4 0 , t e T o r h o u t o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M . D . R . H O L D I N G , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V r i e s e n r o t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 7 . 6 4 1 . 6 1 2 , B . T , W , n u m m e r B E 8 2 7 . 6 4 1 . 6 1 2 .
B L I J K T D A T m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o , ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e . h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n e e n s o m i n g e l d v a n a c h t E u r o ( 8 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n : t o t a a l é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 1 2 t o t 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i s i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
" 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l ; , " A R T I K E L 5 ; K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) _ a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e : e l k é é n l h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d s f e ( 1 / 1 5 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E V E R K L A R E N D U I T T R E K S E L
v o o r r e g i s t r a t i e
( G e t . ) C h r i s t o p h e M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R , N o t a r i s t e T o r h o u t .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
* i a o s a a *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
C I I
A
K O O P H A N D E I _
2 7 F E B . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r a t t e
V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 04.07.2013 13259-0334-012
07/06/2012
ÿþM O d W e d
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t e i t s b e b e k e n
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e à k R I F F I E R E C H T B A N K
A N K O O P H A N D E L
2 9 M E I 2 0 1 2
1 1 1 1
" i a i a i e z s "
( E u
D E N D E R r \ , l O t 4 D E
o p i e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 4 1 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . Q . R . H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r i e s e n r o t 6 - 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s J a a r :
- N V F I N M P A N { b a s f u u r d e r ) , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H o s p i t a a l s t r a a t 2 t e 9 6 2 0 Z o i t e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J o o s t V a n C a u w e n b e r g e , w o n e n d e t e H e u l e s t r a a t 4 2 t e 8 5 6 0 W e v e l g e m - G u l l e g e m - B V B A K - F I N T E C H ( b e s t u u r d e r ) , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 t e 8 6 8 0 K o e k e - l a r e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . K o e n P e r d u , w o n e n d e t e B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 t e 8 6 8 0 K o e - l e e f a r e .
D E R O O S M a r c
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/03/2015
ÿþM o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - - ~ - - ~ - ~ - - - - . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 4 1 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . D . R . H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V R I E S E N R O T 6 - 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
N a o v e r l e g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e t r o f f e n : 1 , D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n :
- D i a b a s i s B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S t e e n v e l d s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g O o s t e n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 . 1 0 8 . 7 4 0 .
- F i n i p a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , H o s p i t a a l s t r a a t 2 / 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g O u d e n a a r d e m e t n u m m e r 0 4 3 5 , 1 7 8 . 2 2 6 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t i j d e n s d e v o o r b i j e p e r i o d e .
2 . W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e m a x i m a l e t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n ( d . w . z . t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ) :
- S t r a t i n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m G u l l e g e m , D r i e s l a a n 4 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g K o r t r i j k m e t n u m m e r 0 4 6 9 . 0 0 7 . 4 7 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o o s t V a n C a u w e n b e r g e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m - - G u l l e g e m , H e u l e s t r a a t 4 2 .
D e r e c h t s p e r s o o n , v e r t e g e n w o o r d i g d m i d d e l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
3 . W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e m a x i m a l e t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n ( d . w . z . t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ) :
- D e h e e r M a r c D e R o o s , w o n e n d e t e 2 8 9 0 L i p p e l o ( S t A m a n d s ) , B r o e k s t r a a t 1 9 .
- K - F i n t e c h B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g V e u r n e m e t n u m m e r 0 8 6 6 . 2 8 7 . 9 9 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n P e r d u , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 .
B e i d e r e c h t s p e r s o n e n , v e r t e g e n w o o r d i g d m i d d e l s h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V
5 0 3 7 3 3
K O O P H A N D E L G E N T A N
2 6 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
g t a a t s b l a c 7 - I Ü 1 0 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V Q a C ~ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p g e s t e l d t e O u d e n a a r d e d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4
G e t e k e n d :
K - F I N T E C H B V B A , b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n P e r d u , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
g t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g