23/01/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
t i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E
2 0 1 4
A i ~ r r L 1 F
N E E R G E L E G D
- 6 J A N , 2 0 1 4
R ~ C H T k 3 A f ~ , K O O P H A N D E i t ~ N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 3 4 . 8 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M . D . R . - P R O J E C T S
( v e r k o r t ) !
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 8
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N i ;
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e ; ; j v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 2 4 D E C 2 0 1 3 z e s b l a d ( e n ) g e e n v e r z b o e k 7 6 9 b l a d ; : 4 3 v a k 6 O n t v a n g e n : ¬ 5 0 . D e A d v i s e u r ( g e t e k e n d ) H e i d i G r y s o n " .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d M . D . R . - P R O J E C T S m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e r e , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 8 , b e s l i s t ] h e e f t :
1 ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e n c c g e n ; m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g , e v e n e e n s ; r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v e r m e l d o n d e r h e t v i e r d e ; , b e s l u i t h i e r n a , z i j n d e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 , 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ; ; 1 5 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , t e w e t e n h o n d e r d e n z e s ( 1 0 6 ) ; , a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n h o n d e r d e n z e s ( 1 0 6 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , w e l k e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d ; ; z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n B , m e t d i e n ; . v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l , ; d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r a l l e v e n n o t e n ; v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e ; , t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e z i j ? ; h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
I i D e t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n , a l s v e r g o e d i n g ; ; v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e v o o r m e l d e v o r d e r i n g t o t e e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e z i j _ ; l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n [ , : ; z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 4 9 , 5 3 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n ; ; h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 7 0 0 , 0 0 ) , w a a r d o o r e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n ; h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ) z a l o n t s t a a n . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t ; ; ; w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
2 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t j j d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 . 2 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k : ] : i v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i i 1 1 4 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
3 ) V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d ; ; ; ; v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p i ; h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 6 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e " u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t ; ; d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t , ; , , : l . h e t _ k a p i t a e a l d u s . d a a d w e r k e l i j k : g e b r - a s h t . . w e r a - o p h o n d e r d z e s e e v i j f t i g d u i z e n c l _ v i j f ! m o n d e n d - a u r r a e 6 : 5 0 0 , 0 0 ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l ! 1 , 1 . 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
S ;
B E L G I S C H S T
A O N I T E U R
i 5 - 0 1 -
)
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n v e r d e e l d a l s
v o l g t :
- t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ;
- t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
4 ) b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b i j g e v o l g
" a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n v e r d e e l d a l s v o l g t :
- t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ;
-
t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ,
5 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C N O C K A E R T & S A L E N S " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; 2 ) v o l m a c h t e n ; 3 ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ; 4 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ; 5 ) g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g