03/07/2013
ÿþ M a i l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f 1 1 , 1 3 1 1 1 1 ( 1 ) 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 J i l
V A N ) ( O O P H . d D F L K
2 4 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 8 3 0 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . F . W . A L G E M E N E A F B R A A K W E R K E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , L e u g e s t r a a t 1 8 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d D e L a f o n t e y n e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 1 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 o p 1 2 J U N I 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e r R e g i s t r a t i e k a n t o o r W e t t e r e n d e 1 7 . 0 6 . 2 0 1 3 , b o e k 4 4 9 , b l a d 3 , v a k 4 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , D e O n t v a n g e r ( g e t e k . ) I l s e D e N e e f , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . F . W . a l g e m e n e a f b r a a k w e r k e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , L e u g e s t r a a t 1 8 / A .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s H i l d e g a r d B r a c k e t e W i c h e l e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 1 9 3 5 : I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 0 6 . 8 3 0 . 4 5 9 - B T W n r B E 0 8 0 6 . 8 3 0 . 4 5 9 . , w a a r b i j m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e o p v a n d a a g t e h o u d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d e l e n m e e d a t z i j g e e n s c h r i f t e l i j k j a a r v e r s l a g h e b b e n o p g e s t e l d o m d a t d i t g e e n w e t t e l i j k v e r p l i c h t i n g i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N i e t t e m i n h e e f t d e z a a k v o e r d e r h e t g e v o e r d e b e l e i d i n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e l i c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g . Z i j b e s p r e e k t
d e j a a r r e k e n i n g h i e x t e n s o .
N a b e s p r e k i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t v r a a g r e c h t k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g
g o e d .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
m a n d a a t i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e r k e n d e d e v e r g a d e r i n g
t i j d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n m e t t o e l i c h t i n g o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g m e t e e n
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
i B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 . v e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r M e v r o u w I n g e S a e y s , B e d r i j f r e v i s o r v a n d e B u r g . B V B A " V a n C a u t e r - S a e y s & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" V I I . C o n s l u s i e s
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e B V B A 1 I . F . W , A l g e m e n e a f b r a a k w e r k e n a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A M . F . W A l g e m e n e a f b r a a k w e r k e n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n t < 8 . 2 4 5 , 7 3 e n e e n n e t t o p a s s i e f
v a n e 5 . 9 9 5 , 7 3 . '
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n
j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n
w o r d e n ,
G e d a a n t e A a l s t ,
o p 1 1 j u n i 2 0 1 3
( g e t e k . ) B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A L S a e y s - B e d r i j e r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r "
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s m e d e h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . ] ? W . a l g e m e n e a f b r a a k w e r k e n " ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , L e u g e s t r a a t 1 8 / A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 0 6 . 8 3 0 . 4 5 9 , w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f 1 2 j u n i 2 0 1 3 .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v 6 6 r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e n n o t e n h e b b e n b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n
d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w e r d h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p
h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g .
D e b o e k e n e n . b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 9 2 8 0 L e b b e k e , L a n g e M i n n e s t r a a t
4 5 , d o o r d e h e e r V a n R a n s t F i l i p , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g d d . 1 2 . 0 6 . 2 0 1 3
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 9 . 0 5 . 2 0 1 3 m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
o p g e s t e l d p e r 3 0 . 0 4 . 2 0 1 3
- V e r s I a g B e d r i j f s r e v i s o r V a n C a u t e r - S a e y s & C ° t e A a l s t d d 1 1 . 0 6 . 2 0 1 3 c f r . A r t . 1 8 1 W e t b .
V e n n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N o t a r i s B E R N A R D D E L A F O N T E Y N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 1 0 0 1 - - R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2012
ÿþm i x i w z o à 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n K o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r ' n e m i n g s n r : 0 8 0 6 8 3 0 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . F . W . A L G E M E N E A F B R A A K W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L E U G E S T R A A T 1 8 A , 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , . w o r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n V a n R a n s t F i l i p , w o n e n d e t e L e u g e s t r a a t 1 8 A , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 7 1 0 2 1 2 0 1 2 . E r w o r d t b e s l i s t o m V a n A k e n S a b r i n a , w o n e n d e t e Z w a r t e ' B e e k s t r a a t 2 1 , 9 2 0 0 B a a s r o d e , t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n a f 2 7 1 0 2 / 2 0 1 2 , w e l k e h a a r m a n d a a t ' a a n v a a r d t .
V a n A k e n S a b r i n a
Z a a k v o e r d e r
V A N K O O P H A N ¬ J E L K
0 1 ! M A R I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i 3 L O 3 / 2 Q 1 2 A º%n n e x e s . d u M o n i t e u b e i g e
V o o r - * 1 2 0 5 5 3 0 9 "
b e h o u d o n 1 §
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .