10/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 0 9 1 . 7 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . P . K .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E
S i è g e : R U E E R N E S T L A U D E 6 4 - 1 0 3 0 - B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T - N O M I N A T I O N N O U V E A U X G E R A N T - R E P R I S E D E L A C O M P T A B I L I T E - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L .
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c e m e r c r e d i 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , à 1 7 h 0 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , r u e E r n e s t L a u d e 6 4 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a u x f i n s d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
P r é s e n c e : M o n s i e u r Y e s i l H a r u n , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s e t g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
M o n s i e u r Y O L A L E m i n , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s e t g é r a n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r V A N C R A E N E N B R O E C K R o b e r t , g é r a n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r A S S A N O V A l d i n , c a n d i d a t a c q u é r e u r d e p a r t s s o c i a l e s e t c a n d i d a t g é r a n t d e l a s o c i é t é .
O r d r e d u j o u r : C e s s a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , D é m i s s i o n d e s g é r a n t s , N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t , R e p r i s e d e l a c o m p t a b i l i t é à l a d a t e d e c e j o u r , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d i v e r s .
B u r e a u : M o n s i e u r Y E S I L r e m p l i t l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e t M o n s i e u r Y O L A L c e l l e d e s e c r é t a i r e s . L e s a u t r e s l e s a s s i s t e n t e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r s .
P r é a m b u l e : l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
R é s o l u t i o n p r e m i è r e : l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c e s s i o n d e s 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r Y O L A L e t d e s 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r Y E S I L H a r u n à M o n s i e u r A S S A N O V A l d i n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e l e 0 5 / 0 3 / 1 9 7 4 à L o v e t c h e n B u l g a r i e , N N 7 4 . 0 3 . 0 5 - 4 3 7 . 1 8 , d o m i c i l i é à L o u i s S c h u e r m a n s t r a a t 2 6 à 9 0 4 0 S i n t - a m a n d s b e r g . L e s a s s o c i é s , t a n t v e n d e u r s q u ' a c q u é r e u r , s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e p o u v a n t e x i s t e r e n t r e e u x d é c o u l a n t d e l a p r é s e n t e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e t c e t a n t f i s c a l e s q u e s o c i a l e s o u a u t r e s . L e p r i x d e l a c e s s i o n a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e n t r e l e s p a r t i e s .
R é s o l u t i o n d e u x i è m e : l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n à d a t e r d e c e j o u r , d e s g é r a n t s Y O L A L E m i n , Y E S I L H a r u n e t V A N C R A E N E N B R O E C K R o b e r t . I l l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e : l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A S S A N O V , p r é q u a l i f i é e , a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r . l l a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i . S e s é m o l u m e n t s l u i s e r o n t a c c o r d é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u n o n . I l p o u r r a t o u t e f o i s s ' o c t r o y e r d e s a v a n c e s m e n s u e l l e s s u r é m o l u m e n t s .
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e : l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , d u 6 4 d e l a r u e E r n e s t L a u d e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s a u 2 6 L o u i s S c h u e r m a n s t r a a t à 9 0 4 0 S i n t - a m a n d s b e r g .
I n f i n e : A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t e r m i n e à 1 8 h 3 0 , l e p r o c è s - v e r b a l e s t d r e s s é e t s i g n é p a r l e s p r é s e n t s .
M o d 2 , 7
* 1 1 0 0 A 5 9 8
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
Z U f i ~
~ r ~ P n ~ . 7 Ï Z
G r e f f e
. . "
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A S S A N O V A l d i n
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e