29/11/2012
ÿþm o r t 7 7 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I V
* 1 â 1 9 3 5 6 6 *
N E E R G E L E G D
2 0 N O V . 2 0 1 2
R E C 1 1 T B A N K V A N
K O O P H A % 1 i e T E G E N T
i ; O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 8 . 7 7 3 . 8 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M . S . B .
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r n e m e l k s t r a a t
9 0 6 0 Z e l z a t e
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S E N S T A T U T E N I N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e B e v e r e n d d . 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! " M . S . B . " m e t z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , K a r n e m e l k s t r a a t 2 - 4 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B e s l i s s i n g e n
B e s l i s s i n g 1 V a s t s t e l l i n g ( a a n d e l e n o p n a a m )
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e a k t e d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ( n o g n e e r t e l e g g e n ) ;
- d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n o m g e z e t .
- d a t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i s g e b e u r d .
B e s l i s s i n g 2 - A a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n
" A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n ( o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n d e W e t v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 0 5 t o t a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r )
, ; " A a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n
" D e ( n i e u w e ) s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n h i e r n a o p g e n o m e n .
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( n a a r B e l g i s c h r e c h t ) . H a a r n a a m l u i d t : " M . S . B .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
" B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s h o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
" B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e n n o o t s c h a p e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
; ; a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d m o g e n
o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n
F d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n o f i n
o n d e r a a n n e m i n g :
; ; a ) d e s t u d i e , h e t u i t v o e r e n , a f w e r k e n , w i j z i g e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n e n a f b r e k e n ,
b e r e k e n e n e n a l l e c o m m i s s i e k o n t r a k t e n b e t r e f f e n d e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- a l l e a l g e m e n e b o u w w e r k e n , a l l e g r o n d w e r k e n , b o r i n g e n , p e i l i n g e n , f u n d e r i n g e n v a n a l l e a a r d , h e i w e r k , d a m p l a n k w e r k e n , v e r s t e r k i n g s w e r k e n d e r b o d e m o p a l l e m a n i e r e n , v o o r a l l e g e b o u w e n , a l d a n n i e t i n d u s t r i e e l , e n v o o r a l l e k u n s t w e r k e n ;
- a l l e a a n v e r w a n t e w e r k e n d a a r t o e z o a l s a a n l e g g e n v a n s p e e l - e n s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n , a a n p l a n t i n g e n , a f s l u i t i n g e n , b a r a k k e n e n z o m e e r ;
- a l l e i n r i c h t i n g d e r g e b o u w e n m e t a l l e i s o l a t i e , s c h r i j n w e r k e r i j , v e r w a r m i n g , l u c h t k o n d i t i o n e r i n g , e l e k t r i c i t e i t , s a n i t a i r , s c h i l d e r - e n v e r s i e r i n g s w e r k e n , e n m e t a l l e a n d e r e a f w e r k i n g o f m a t e r i a a l , l o o d - e n z i n k w e r k .
b ) d e h a n d e l , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , v e r v o e r , f a b r i c a t i e , o f v e r w e r k i n g v a n a l l e p r o d u c t e n , s t o f f e n , b e n o d i g d h e d e n e n m a c h i n e s d i e k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t b i j h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e w e r k e n e n v a n a l l e a n d e r e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n h u n o n d e r d e l e n h o e g e n a a m d o o k .
B o v e n d i e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l , o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n , v e r r i c h t i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r i n b r e n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i e e n i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g k o m m a v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 2 . 3 6 2 , 5 0 ) .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n ( m e t s t e m r e c h t ) , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r s t e ( 1 1 5 0 0 s t e ) p e r a a n d e e l .
A r t i k e l 6 . V o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
" B e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d v a n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l , k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l l e e n v e r h o o g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
" B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e z e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n d e t e r m i j n w a a r i n h e t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e g e h e l e i n s c h r i j v i n g s t i j d ,
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n , i n d i e n e r g e e n p u b l i e k b e r o e p o p b e l e g g e r s w e r d g e d a a n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t h e b b e n o m t e b e s l i s s e n d a t d e r d e n a l d a n n i e t a a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k u n n e n d e e l n e m e n o f d a t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n i e t g e b r u i k e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t g e v o l g h e e f t d a t h e t e v e n r e d i g a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n i n s c h r i j v i n g s r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t a a n g r o e i t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t e v e n e e n s d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . I n d a t g e v a l , m o e t h e t v o o r s t e l d a a r t o e s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r m e l d e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s o f , b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t e n d e v e r s l a g e n o p m a k e n d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n d e a g e n d a v e r m e l d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e d e g e d e e l d .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s i n w e l k g e v a l d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n d a g e n m o e t b e d r a g e n .
W a n n e e r h e t v o o r k e u r r e c h t w o r d t b e p e r k t o f o p g e h e v e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n d e v o o r w a a r d e n n a g e l e e f d t e w o r d e n z o a l s b e p a a l d d o o r a r t i k e l 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . D e z e a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e a a n d e l e n . W a n n e e r d e b l o t e e i g e n a a r g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 7 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
W a n n e e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t , m a a k t d e c o m m i s s a r i s o f , w a n n e e r d i e e r n i e t i s , e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e w i j z e n b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r a f e e n v e r s l a g o p . I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , w a a r b i j h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t g e v o e g d , z e t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e e n w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g .
B i j a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 4 4 8 , t w e e d e l i d , 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n d e a a n d e l e n d i e g e h e e l o f t e n d e l e o v e r e e n s t e m m e n m e t e e n i n b r e n g i n n a t u r a , d a d e l i j k w o r d e n v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 8 . S t o r t i n g e n o p a a n d e l e n
" D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r .
i " B i j s t o r t i n g o f v o l s t o r t i n g w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o p g e v r a a g d o p e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n t i j d s t i p .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t h i e r v a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f k e n n i s g e g e v e n , E e n a a n d e e l h o u d e r i s i n g e b r e k e d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e i n d e k e n n i s g e v i n g b e p a a l d e t e r m i j n e n e r i s d a n e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d v a n é é n p r o c e n t p e r m a a n d .
" Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n o p e e n a a n d e e l n i e t z i j n g e d a a n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n b e u r s v e n n o o t s c h a p . l n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a k t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d .
A r t i k e l 9 . A a r d v a n d e a a n d e l e n
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
" A a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
" H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r ( b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g ) .
" I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e r e c h t e n .
A r t i k e l 1 0 . O n v e r d e e l d h e i d - V r u c h t g e b r u i k
" D e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r , W a n n e e r e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n w o r d t a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g , k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d i e r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
ª% I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , b e h a l v e h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , t e n z i j a n d e r s w o r d t o v e r e e n g e k o m e n .
A r t i k e l 1 1 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n - C e r t i f i c a t e n
ª% E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z o ' n r e g i s t e r , a l s o o k b i j o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
" A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r ,
A r t i k e l 1 2 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n , b e h o u d e n s v o o r d e n i e t -
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g o p a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o p a l l e e v e n t u e l e
c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 . V e r k r i j g i n g v a n e i g e n e f f e c t e n
V o o r d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n o f e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n d o o r
a a n k o o p o f r u i l , i s g e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t , w a n n e e r d e z e v e r k r i j g i n g
n o o d z a k e l i j k i s t e r v e r m i j d i n g v a n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4 . A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T m o d 1 1 . 1
C o n f o r m d e a r t i k e l s 4 8 0 , 4 8 1 e n 4 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , o v e r g a a n t o t d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A r t i k e l 1 5 . O b l i g a t i e s e n w a r r a n t s
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o b l i g a t i e s u i t g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E v e n w e l m a g t o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n o m t r e n t s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 1 6 . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p - R a a d v a n b e s t u u r
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r ; h u n m a n d a a t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n ; d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
" W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n / b e s t u u r d e r .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
" D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 7 . B i j e e n k o m s t e n . b e r a a d s l a a i n q e n b e s l u i t v o r m i n g
" D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
" D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a ,
" D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
" E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
" E e n b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t , m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g , w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n .
D e v o l m a c h t e n m o e t e n m i n s t e n s t w e e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n m e e g e d e e l d .
E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n ,
" B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t p l u s é é n v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
" E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c
V o o r - ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
" I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
" B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
" D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
" D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e i d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n
g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 8 . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n c d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
" O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n ; z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ,
" D e r a a d m a g e e n d i r e c t i e c o m i t e e s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e r a a d b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n ,
" D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
" D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n . A r t i k e l 1 9 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
" B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
" D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t g e g e v e n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
" B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
" E e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r h i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 0 . O n k o s t e n v a n d e b e s t u u r d e r s
D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n o n k o s t e n , w e l k e d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w a r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t .
A r t i k e l 2 1 . C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t D e v e r g o e d i n g v a n d e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n h a r e l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . l n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p , ,
A r t i k e l 2 2 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z g n j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n o m z i o h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
- D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u ; i n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
A r t i k e l 2 3 . B i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- E e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o f d e c o m m i s s a r i s s e n , w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
- E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i t b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k d a a r t o e .
A r t i k e l 2 4 . O p r o e p i n g
" D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g d i e w o r d t g e p l a a t s t :
- t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
- b e h a l v e v o o r j a a r v e r g a d e r i n g e n d i e p l a a t s v i n d e n i n d e g e m e e n t e , o p d e p l a a t s , d a g e n u u r a a n g e d u i d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , m e t e e n a g e n d a d i e b e p e r k t i s t o t d e g e b r u i k e l i j k e o n d e r w e r p e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , i n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d b l a d .
" A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) , a l s o o k a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e e n b r i e f g e z o n d e n d i e d e a g e n d a v e r m e l d t ; v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t e v e n w e l g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 2 5 . T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s t u k k e n
D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n b e k o m e n , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
A a n a n d e r e n w o r d t o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n t o e g e z o n d e n i n d i e n z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n - d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n - o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
A r t i k e l 2 6 . D e p o n e r i n g v a n d e e f f e c t e n
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 7 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
" E e n a a n d e e l h o u d e r m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r p e r s o o n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
- D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 8 . A a n w e z i g h e i d s l i j s t
O m t e k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r a f d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e k e n e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r ` , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 2 9 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u - N o t u l e n
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n s e c r e t a r i s a a n e n d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r .
" V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
" D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t e m d v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 3 0 . A n t w o o r d p l i c h t b e s t u u r d e r s / c o m m i s s a r i s s e n
" D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s
m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
A r t i k e l 3 1 . B e r a a d s l a g i n g - A a n w e z i g h e i d s q u o r u m
ª% D e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n ; d e z e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t , i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e
e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
A r t i k e l 3 2 . W i j z e v a n s t e m m e n
" A i i e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n .
ª% D e a a n d e e l h o u d e r d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n w e z i g z i j n , m a g e v e n e e n s s c h r i f t e l i j k s t e m m e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e s t e m b r i e f n a a s t e l k p u n t v a n d e a g e n d a d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " , " v e r w o r p e n " o f " o n t h o u d i n g " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d . D e z e b r i e f w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e z o n d e n e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e g e k o m e n z i j n , o f v o o r o n t v a n g s t g e t e k e n d .
" H e t s t e m m e n g e b e u r t d o o r h a n d o p s t e k i n g o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r a n d e r s b e s l i s t ; o v e r p e r s o n e n k w e s t i e s e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n w o r d t i n p r i n c i p e g e h e i m e n s c h r i f t e l i j k g e s t e m d .
A r t i k e l 3 3 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e s t a t u t a i r e o v e r e e n k o m s t .
A r t i k e l 3 4 . M e e r d e r h e i d
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e o n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n h e t s t e m q u o r u m n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n , b e h o u d e n s i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r d e z e a l s t e g e n s t e m m e n w o r d e n b e s c h o u w d ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 3 5 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n ï i z i g i n q
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; d e z e k a n a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r h e t o n d e r w e r p v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k i s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e n w a n n e e r d e g e n e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l ,
" E e n b e s l i s s i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n
h e e f t v e r k r e g e n , o n d e r m e e r :
- e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- e e n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ;
- d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
- d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
ê , à
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t v e r w e r v e n , i n p a n d n e m e n o f v e r v r e e m d e n v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n , d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e j u r i d i s c h e v o r m , e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d r i e / v i e r d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 3 6 . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r ,
" O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p ,
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
" D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 7 . W i n s t v e r d e l i n q
- H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n , m a a k t h e t r e s u l t a a t u i t v a n h e t b o e k j a a r . V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t w o r d t , n a a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
- O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 3 8 . U i t k e r i n g
" D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e w i j z e b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r ; n i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
" E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e r g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ,
A r t i k e l 3 9 . V e r l i e z e n
- W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a k t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d ,
" W a n n e e r h e t n e t t o - a k t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n / v i e r d e v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ,
" W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 4 0 . V e r e f f e n i n g
" O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k t i j d s t i p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n i n g a a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t o e t e v e r t r o u w e n ,
" D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e
,
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j '
g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A r t i k e l 4 1 . S l o t a f r e k e n i n g
% A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
" H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n , n a d a t d e z e t e n a a n z i e n v a n d e v o l s t o r t i n g o p g e l i j k e v o e t w e r d e n g e s t e l d , o f w e l d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p t e v r a g e n , o f w e l d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g ,
A r t i k e l 4 2 . K e u z e v a n w o o n p l a a t s
" I e d e r e h o u d e r v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , b e s t u u r d e r , l a s t h e b b e r , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s e n v e r e f f e n a a r , d i e z i j n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e e f t , e n g e e n w o o n p l a a t s i n B e l g i ë h e e f t g e k o z e n , d o e t w o o n s t k e u z e i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a l l e o f f i c i ë l e k e n n i s g e v i n g e n , m e d e d e l i n g e n e n a a n m a n i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
ª% D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m z i j n v e r p l i c h t d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e g e v e n v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n w o o n p l a a t s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n k e n n i s g e v i n g w o r d e n z i j g e a c h t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e d a a n i n h u n v r o e g e r e w o o n p l a a t s .
A r t i k e l 4 3 . A r b i t r a g e
A l l e g e s c h i l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r
a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r ( s ) e n g e w e z e n b e s t u u r d e r ( s ) , t u s s e n b e s t u u r d e r ( s ) o n d e r l i n g e n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r l i n g , t u s s e n b e s t u u r d e r ( s ) e n a a n d e e l h o u d e r s , t u s s e n v e r e f f e n a a r ( s ) e n a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n d e f i n i t i e f b e s l e c h t w o r d e n d o o r a r b i t r a g e .
H e t g e s c h i l w o r d t g e r e g e l d d o o r é é n e n k e l e s c h e i d s r e c h t e r a a n g e d u i d d o o r d e p a r t i j e n . Z i j n d e p a r t i j e n h e t d a a r o m t r e n t n i e t e e n s , d a n w i j s t e l k e p a r t i j é é n s c h e i d s r e c h t e r a a n ; d e z e s c h e i d s r e c h t e r s k i e z e n e e n d e r d e s c h e i d s r e c h t e r d i e a l s v o o r z i t t e r z a l o p t r e d e n .
Z i j n d e s c h e i d s r e c h t e r s h e t d i e n a a n g a a n d e n i e t e e n s , d a n b e n o e m t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s o p v e r z o e k v a n d e t w e e s c h e i d s r e c h t e r s , d e d e r d e s c h e i d s r e c h t e r
$ D e p r o c e d u r e v a n g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g i s o n d e r w o r p e n a a n d e a r t i k e l e n 1 6 7 6 t o t e n m e t 1 7 2 3 v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k .
A r t i k e l 4 4 . W e t s b e p a l i n g e n
" V o o r a l l e s w a t n i e t i n d e z e s t a t u t e n i s b e p a a l d , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; d e b e p a l i n g e n v a n d i t W e t b o e k w a a r v a n n i e t r e c h t m a t i g i s a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t i n d e z e s t a t u t e n t e z i j n o p g e n o m e n e n c l a u s u l e s d i e i n s t r i j d z i j n m e t d e d w i n g e n d e v o o r s c h r i f t e n w o r d e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
" N i e t t e m i n z u l l e n s t a t u t a i r e c l a u s u l e s d i e w e t s b e p a l i n g e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r n e m e n , a l d a n n i e t i n i d e n t i e k e b e w o o r d i n g e n , o p h o u d e n v a n k r a c h t t e z i j n w a n n e e r d e w e t s b e p a l i n g e n , w a a r v a n z i j d e i n h o u d o v e r n e m e n , w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r s o e p e l d .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
( g e t . ) M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s
" e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2012
ÿþ " M o d W o r d 1 1 , 1 '
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R P R D e n d e r m o n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w e a r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 - 4
I M I 1 . 1 1 1 1 1 9 1 1
D e a B S h
N E E R G E L E G D
- 5 A P R , 2 0 1 2
K O R O C T A N e \ I M I
T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 7 7 3 . 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . S . B .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r n e m e l k s t r a a t 2 - 4 , 9 0 6 0 Z e l z a t e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N e e r l e g g i n g s p l i t s i n g s v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l i n z a k e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n
M S B
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R P R G E N T
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 1 8 . 7 7 3 . 8 4 3
t e n g u n s t e v a n
S O P E T
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R P R D E N D E R M O N D E
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 3 5 . 0 9 6 . 4 6 8
W a a r b i j h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l a l s v o l g t l u i d t :
S P L I T S I N G S V O O R S T E L i n v e r b a n d m e t d e P A R T I E L E S P L I T S I N G
V A N
M . S . B .
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R P R C e n t
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 7 7 3 . 8 4 3
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 0 6 0 Z e l z a t e K a r n e m e l k s t r a a t 2 - 4
N A A R
S O P E T N V
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 0 9 6 . 4 6 8
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 1 3 0 K i e l d r e c h t F o r t V e r b o o m s t r a a t 9 "
N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n G e n t e n D e n d e r m o n d e
S P L I T S I N G S V O O R S T E L i n v e r b a n d m e t P A R T I Ë L E S P L I T S I N G
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 j o . 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p h e d e n b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g s p l i t s i n g s v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 7 7 j o , 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 2 8 t o t e n m e t 7 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n s p l i t s i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d i e d e o v e r d r a c h t v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 7 2 8 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n :
o d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p M . S . B , N V , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n t e G e n t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 , 7 7 3 . 8 4 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , K a r n e m e l k s t r a a t 2 - 4 ;
o d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p S O P E T N V , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 0 9 6 . 4 6 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 3 0 K i e l d r e c h t , F o r t V e r b o o m s t r a a t 9 ;
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e s p l i t s i n g o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o c r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
I . W E T T E L I J K E V E R M E L D I N G E N
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
1 . 1 , 1 , l d e n t i f i c a t i e v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t M . S . B , N V , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n t e G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 7 7 3 . 8 4 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , K a r n e m e l k s t r a a t 2 - 4 , h i e r n a g e n o e m d D E T E S P L I T S E N V E N N O O T S C H A P
H i s t o r i e k
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G e o r g e s V e r n i m m e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M o e r z e k e ( H a m m e ) , o p 1 1 o k t o b e r 1 9 7 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 n o v e m b e r 1 9 7 8 o n d e r h e t n u m m e r 2 2 9 3 - 2 1 , a l s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g S t r u c t a - B u i l d .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j b e s l i s s i n g v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 4 d e c e m b e r 2 0 0 0 g e h o u d e n v o o r N o t a r i s M i c h e l V a n D e r A u w e r m e u i e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K i e l d r e c h t ( B e v e r e n ) , e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 0 o n d e r h e t n u m m e r 3 3 7 , w a a r b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n E u r o e n w e r d v e r h o o g d e n w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g w e r d g e w i j z i g d n a a r d e h u i d i g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l e n a a n d e e l h o u d e r
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n 2 0 0 . 0 0 0 E u r o e n i s v e r d e e l d 5 0 0 a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 4 0 0 , 0 0 E u r o . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t ;
1 ] S o p e t N V ; 4 9 8 a a n d e l e n 9 9 , 6 0 %
D P e n t a s N V : 2 a a n d e l e n 0 , 4 0 %
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n a c t i v i t e i t e n
V o l g e n s d e s t a t u t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p a l s d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n o f i n o n d e r a a n n e m i n g :
a ) d e s t u d i e , h e t u i t v o e r e n , a f w e r k e n , w i j z i g e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n e n a f b r e k e n , b e r e k e n e n e n a l l e c o m m i s s i e c o n t r a c t e n b e t r e f f e n d e :
- a l l e a l g e m e n e b o u w w e r k e n , a l l e g r o n d w e r k e n , b o r i n g e n , p e i l i n g e n , f u n d e r i n g e n v a n a l l e a a r d , h e i w e r k , d a m p l a n k w e r k e n , v e r s t e r k i n g s w e r k e n d e r b o d e m o p a l l e m a n i e r e n , v o o r a l l e g e b o u w e n , a l d a n n i e t i n d u s t r i e e l e n v o o r a l l e k u n s t w e r k e n ;
- a l l e a a n v e r w a n t e w e r k e n d a a r t o e z o a l s a a n l e g g e n v a n s p e e l - e n s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n , a a n p l a n t i n g e n , a f s l u i t i n g e n , b a r a k k e n , e n z o m e e r ;
- a l l e i n r i c h t i n g d e r g e b o u w e n m e t a l l e i s o l a t i e , s c h r i j n w e r k e r i j , v e r w a r m i n g , l u c h t c o n d i t i o n e r i n g , e l e k t r i c i t e i t , s a n i t a i r , s o h i l d e r - e n v e r s i e r i n g s w e r k e n , e n m e t a l l e a n d e r e a f w e r k i n g o f m a t e r i a a l , l o o d - e n z i n k w e r k ;
b ) d e h a n d e l , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , v e r v o e r , f a b r i c a g e o f v e r w e r k i n g v a n a l l e p r o d u c t e n , s t o f f e n , b e n o d i g d h e d e n , e n m a c h i n e s d i e k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t b i j h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e w e r k e n , e n v a n a l l e a n d e r e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n h u n o n d e r d e l e n h o e g e n a a r n i o o k .
B o v e n d i e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l , o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n , v e r r i c h t i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r i n b r e n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e .
O r g a n e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , d i e a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d ; D S o p e t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d y B u y s s e : v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D P e t e r B u y s s e : b e s t u u r d e r
D L i l i a n n e B i s s c h o p ; b e s t u u r d e r
D S o f i e B u y s s e ; b e s t u u r d e r
D K o b o s b v b a : b e s t u u r d e r
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p S O P E T N V , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 0 9 6 . 4 6 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 3 0 K i e l d r e c h t , F o r t V e r b o o m s t r a a t 9 , h i e r n a g e n o e m d D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
H i s t o r i e k
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G e o r g e s V e m i m m e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M o e r z e k e ( H a m m e ) , o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 8 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 s e p t e m b e r 1 9 8 8 o n d e r h e t n u m m e r 8 8 0 9 1 4 - 1 2 0 , a l s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j b e s l i s s i n g v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 9 g e h o u d e n v o o r N o t a r i s M i c h e l V a n D e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K i e l d r e c h t ( B e v e r e n ) , e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 1 8 5 1 7 4 , w a a r b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e b r e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l e n a a n d e e l h o u d e r
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n 1 2 0 . 0 0 0 E u r o e n i s v e r d e e l d i n 3 0 0 a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 4 0 0 , 0 0 E u r o . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t :
D R u d y B u y s s e : 1 4 9 a a n d e l e n 4 9 , 6 7 %
O L i l i a n n e B i s s c h o p : 1 4 9 a a n d e l e n 4 9 , 6 7 %
D P e t e r B u y s s e : 1 a a n d e e l 0 , 3 3 %
Q S o f i e B u y s s e : 1 a a n d e e l 0 , 3 3 %
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n a c t i v i t e i t e n
V o l g e n s d e s t a t u t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p a l s d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p ) . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t h y p o t h e e k v e s t i g e n , z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t ;
- V e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n v e r g o e d i n g v a n c o m m i s s i e l o o n , b e m i d d e l i n g a l s t u s s e n p e r s o o n , a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n d i e i n B e l g i ë v e r h a n d e l b a a r z i j n ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n d i e i n a l g e m e n e t e r m e n k u n n e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s d e t e e l t v a n z a a i - e n p l a n t g o e d v o o r d e a k k e r b o u w e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v o e r e n v a n e e n l a b o r a t o r i u m v o o r i n v i t r o v e r m e e r d e r i n g , p r o d u c t i e v a n m i c r o k n o l l e n v a n a a r d a p p e l r a s s e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n k u n n e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e . e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n b e s t u u r s m a n d a t e n u i t v o e r e n . Z i j z a l d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r n i e t m o g e n u i t o e f e n e n .
O r g a n e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , d i e a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
D R u d y B u y s s e : v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D P e t e r B u y s s e : b e s t u u r d e r
O L i l i a n n e B i s s c h o p : b e s t u u r d e r
Q S o f i e B u y s s e : b e s t u u r d e r
d i e a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 0 6 w e r d e n b e n o e m d
v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r .
1 . 2 . J u r i d i s c h k a d e r
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e t i n i t i n t i e f h e b b e n g e n o m e n t o t h e t d o o r v o e r e n v a n e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g w a a r b i j e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 7 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r b i n d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n z i c h e r t o e t e d o e n w a t i n h u n m o g e l i j k h e d e n l i g t o m d e s p l i t s i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e
r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
"
D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z e w o r d e n v e r w e z e n l i j k t i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m . b . t . d e s p l i t s i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r " p a r t i ë l e s p l i t s i n g " , z o a l s h i e r n a v e r n i e l d , m o e t w o r d e n v e r s t a a n d e " p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g " z o a l s g e d e f i n i e e r d d o o r a r t i k e l 6 7 3 e n 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e d e r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n é é n o f m é é r v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , z o n d e r h a a r o n t b i n d i n g o p e e n a n d e r e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t t e g e n u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n t u e e l m e t e e n o p l e g i n g e l d d i e n i e t m e e r m a g b e d r a g e n d a n e e n t i e n d e v a n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , b i j g e b r e k e a a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n .
S a m e n v a t t e n d k a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g w o r d e n o m s c h r e v e n a i s e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g w a a r b i j e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p M . S . B . N V , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , w o r d e n o v e r g e n o m e n t e n g e v o l g e v a n d e s p l i t s i n g , d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p S o p e t N V . .
E r i s r e e d s e e n o v e r e e n k o m s t g e s t o t e n o m e e n b e l a n g r i j k k a d e r l i d t e l a t e n t o e t r e d e n t o t d e k a p i t a a l s t r u c t u u r V a n d e v e n n o o t s c h a p . O m d e z e t o e t r e d i n g f i n a n c i e e l m o g e l i j k t e m a k e n i s v e r e i s t d a t h e t o n r o e r e n d g o e d v a n d e v e n n o o t s c h a p M . S . B . w o r d t a f g e s p l i t s t n a a r S o p e t .
M e e r i n f o r m a t i e d a a r o m t r e n t k a n g e l e z e n w o r d e n i n d e b e s l i s s i n g v a n d e d i e n s t v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n d d . 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 ( r e f . 2 0 1 1 . 5 7 0 ) . H i e r i n w o r d t b e v e s t i g d d a t d e v o o r g e n o m e n s p l i t s i n g n e u t r a a l z a ! g e s c h i e d e n o p h e t v l a k v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n a a n g e z i e n d e z e d i e n s t v a n m e n i n g i s d a t d e v e r r i c h t i n g i s i n g e g e v e n v a n u i t z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n e n d a t e r g e e n f i s c a l e m o t i e v e n a a n d e g r o n d s l a g l i g g e n v a n d e v o o r g e n o m e n h e r s t r u c t u r e r i n g .
O o k o p h e t v l a k v a n d e r e g i s t r a t i e r e c h t e n z a l d e v e r r i c h t i n g n e u t r a a l g e s c h i e d e n a a n g e z i e n e r g e e n s c h u l d e n w o r d e n a f g e s p l i t s t . B i j g e v o l g z a l o p h e t v l a k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n k e l h e t a l g e m e e n v a s t r e c h t v a n ¬ 2 5 , 0 0 v e r s c h u l d i g d z i j n , "
O p h e t v l a k v a n d e b t w z a l e e n b t w h e r z i e n i n g p l a a t s v i n d e n o p é é n v a n d e a f t e s p l i t s e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 8 . 8 9 8 , 6 1 ( 2 6 9 . 9 8 0 , 1 1 x 2 1 , 0 0 % x 5 / 1 5 ) .
M e t b e t r e k k i n g t o t h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n z u l l e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n e n c o n t r a c t u e l e v e r b i n t e n i s s e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , o v e r w o r d e n g e d r a g e n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , D e o v e r i g e b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e r m o g e n b l i j v e n b e h o u d e n d o o r d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p . D e
t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p b l i j f t d u s b e s t a a n . Z i j o n d e r g a a t e v e n w e l e e n v e r m o g e n s v e r m i n d e r i n g d i e g e l i j k i s a a n h e t d e e l v a n h a a r v e r m o g e n d a t w o r d t o v e r g e d r a g e n .
D e s p l i t s i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e b i j d e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
1 . 3 O v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v e r g o e d i n g
T u s s e n d e d a t u m v a n d i t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n h e t e f f e c t i e f t o t s t a n d k o m e n v a n d e s p l i t s i n g w o r d t i n g e e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e e n w i j z i g i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v e r w a c h t .
A a n d i t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w o r d t e e n g e d e t a i l l e e r d e v e r d e l i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n g e h e c h t ( b i j l a g e 2 ) .
D e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n d i e o v e r g a a n w e r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p g e w a a r d e e r d a a n h u n n e t t o b o e k w a a r d e ,
D e b e s t a n d d e l e n d i e k u n n e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e b o u w a c t i v i t e i t e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e k l e d i n g v a n g e v e l s e n d a k e n w o r d e n b e h o u d e n d o o r M . S . B . N V d i e d e z e a c t i v i t e i t z a l v e r d e r z e t t e n .
D e b e s t a n d d e l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o n r o e r e n d g o e d , m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e u i t r u s t i n g e n i n r i c h t i n g , z u l l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n S o p e t N V , D e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z u l l e n d o o r S o p e t w o r d e n v e r h u u r d a a n M S B n a d e v e r r i c h t i n g .
I n g e v a l v a n o n v o l l e d i g h e i d o f o n d u i d e l i j k h e i d v a n d e v o o m e l d e b i j l a g e m c e t d e z e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d a l s z i j n d e d a t a l l e a c t i v a e n a l l e s c h u l d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a f g e s p l i t s t e o n r o e r e n d e g o e d ( z o n d e r a l l e u i t r u s t i n g e n i n r i c h t i n g ) , w o r d e n b e h o u d e n d o o r M S B n v , o o k d e n i e t u i t g e d r u k t e a c t i v a e n p a s s i v a v o o r z o v e r z e n i e t u i t d r u k k e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o o r m e l d o n r o e r e n d g o e d .
T e v e n s w o r d t g e s t e l d d a t a i l e c o n t r a c t u e l e v e r b i n t e n i s s e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n m e e o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t n e t t o a c t i e f d a t w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p r e s u l t e e r t e n e r z i j d s i n e e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g v a n d e p a r t i c i p a t i e d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t i n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s i n d e b o e k i n g v a n e e n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e v a n h e t o n r c e r e n d g o e d . D e s p l i t s i n g s b a l a n s i n b i j l a g e g e e f t e e n e n a n d e r i n d e t a i l w e e r .
T e v e n s z a l e e n d e e l v a n h e t e i g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n S o p e t , z i j h e t i n z e e r b e p e r k t e m a t e ( z i e s p l i t s i n g s s t a a t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 4 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , i n d e m a t e d a l d e z e h a n d e l i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d a t i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e b r a c h t d a n w e l d o o r d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w e r d b e h o u d e n .
A a n g e z i e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o v e r g a a n o p d a t u m v a n d e s p l i t s i n g m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z a l d e h u u r v e r g o e d i n g v a n M . S . B . a a n S o p e t g e a c h t v e r s c h u l d i g d t e z i j n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
1 . 5 . B i j z o n d e r e r e c h t e n
B i j d e s p l i t s i n g w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e t e
s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
1 . 6 . V e r s l a g e n B e d r i j f s r e v i s o r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b i j d e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d e i n t e n t i e u i t g e d r u k t o m a f t e z i e n v a n d e c o n t r o l e v e r s l a g e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g z a l e r h e t v e r s l a g b e d o e l d i n a r t i k e l 7 3 1 n i e t w o r d e n o p g e s t e l d , n o c h d o o r e e n c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n a c c o u n t a n t e n z a l e r o o k g e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b i j d e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d e i n t e n t i e u i t g e d r u k t o m a f t e z i e n v a n h e t b e s t u u r s v e r s l a g v a n a r t i k e l 7 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n S o p e t z u l l e n w e l w o r d e n v e r z o c h t d e n o d i g e v e r s l a g e n o p t e s t e l l e n i n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 7 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , n o c h
a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 8 . W i j z e u i t r e i k i n g a a n d e l e n
D e a a n d e l e n v a n S o p e t n v z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n P e n t a s d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n o p n a a m v a n S o p e t n v .
1 . 9 . D a t u m v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t
D e a l d u s u i t g e r e i k t e a a n d e l e n g e v e n r e c h t o p d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . B e t r e f f e n d e d i t
r e c h t z a l n i e t v o o r z i e n w o r d e n i n e n i g e b i j z o n d e r e r e g e l i n g ,
1 . 1 0 R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n
A l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t h e t b e s l u i t v a n s p l i t s i n g z a l d e b e s l i s s i n g w o r d e n g e n o m e n o m h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S o p e t t e v e r h o g e n v a n 3 0 0 t o t 3 0 . 0 0 0 . D o o r h e t d o o r v o e r e n v a n d e z e b e s l i s s i n g z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d e n v e r l a a g d v a n 4 0 . 8 5 6 , 4 7 t o t 4 0 8 , 5 6 .
I n n a v o l g i n g v a n d e z e h a n d e l i n g z a l P e n t a s v o o r d e 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M S B 2 2 , 0 0 a a n d e l e n ( n i e u w e f r a c t i e w a a r d e ) S o p e t v e r k r i j g e n . D e u i t g i f t e v a n d e z e 2 2 , 0 0 a a n d e l e n i s d e r e s u l t a n t e v a n d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n S o p e t ( ¬ 2 . 2 1 2 . 7 6 5 , 7 6 ) , g e p r o r a t e e r d v o l g e n s h e t a a n d e l e n b e z i t v a n P e n t a s e n M . S . B . ( 2 1 5 0 0 ) , t e w e t e n ¬ 8 . 8 5 1 , 0 6 . D e w a a r d e v a n 1 a a n d e e l S o p e t b e d r a a g t n a d e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e ¬ 4 0 8 , 5 6 . Z o d o e n d e z a l P e n t a s a i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g 2 2 , 0 0 n i e u w e a a n d e l e n S o p e t o n t v a n g e n ( 4 0 8 , 5 6 1 8 . 8 5 1 , 0 6 = 2 1 , 6 6 ) .
S o p e t z a l g e e n n i e u w e a a n d e l e n k r i j g e n v e r m i t s z i j z e l f o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s .
1 . 1 1 . O v e r d r a c h t o n r o e r e n d g o e d
D e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i s e i g e n a a r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , d a t d o o r d e s p l i t s i n g v o l l e d i g z a l
o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t o p d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b i j h u n w e t e n g e e n i n r i c h t i n g g e v e s t i g d i s o f w a s o f g e e n a c t i v i t e i t u i t g e v o e r d w o r d t o f w e r d d i e o p g e n o m e n i s i n d e l i j s t v a n i n r i c h t i n g e n e n a c t i v i t e i t e n d i e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g k u n n e n v e r o o r z a k e n z o a l s b e d o e l d i n h e t B o d e m d e c r e e t . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e v e r e i s t e b o d e m a t t e s t e n a f g e l e v e r d d o o r O V A M z u l l e n w o r d e n n a g e l e e f d a l v o r e n s d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d t d o o r g e v o e r d .
1 , 1 2 . V e r d e l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a
D e v o l g e n d e d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e b o e k h o u d k u n d i g e b e s t e m m i n g k r i j g e n z o a l s o p g e n o m e n i n b i j g e v o e g d e s p l i t s i n g s s t a a t .
I l . B I J K O M E N D E V E R M E L D I N G E N
2 . 1 . $ a m e n s t e l l i n g v a n h e t a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n
D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b l i j k t u i t i n b i j l a g e b i j g e v o e g d e s p l i t s i n g s s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , N a d e b a l a n s d a t u m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e b b e n e r g e e n g e b e u r t e n i s s e n p l a a t s g e v o n d e n d i e e e n b e l a n g r i j k i m p a c t k u n n e n h e b b e n o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
2 . 2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e s p l i t s i n g z u l l e n a a n d e s t a t u t e n v a n b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n
w i j z i g i n g e n w o r d e n a a n g e b r a c h t .
2 . 4 . K o s t e n v a n d e s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g
D e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , d u s z o w e l d e t e s p l i t s e n a l s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n g e l i j k d e e l , e n d i t o n g e a c h t o f d e s p l i t s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d o f n i e t , D e k o s t e n d i e s p e c i f i e k b e t r e k k i n g z u l l e n h e b b e n o p d e o p r i c h t i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n e x c l u s i e f d o o r d e z e w o r d e n g e d r a g e n .
2 . 5 . V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e s p l i t s i n g t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n g e n u m m e r d e n o p g e n o m e n i n e e n i n v e n t a r i s .
2 . 6 . B u i t e n g e w o n e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e t e s p l i t s e n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g 1 5 m e i 2 0 1 2 z o u k u n n e n z i j n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 2 2 m a a r t 2 0 1 2 t e Z e s z a t e , i n 4 o r i g i n e l e n , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , w a a r v a n 2 e x e m p l a r e n z u l l e n d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l v a n G e n t e n D e n d e r m o n d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
~
' V o o r b e h o u d e n g a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , M . S . B . N V D e r a a d v a n b e s t u u r
S o p e t
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . R u d y B u y s s e
D h r , P e t e r B u y s s e
M e v r . L i l i a n n e B i s s c h o p
M e v r . S o u e B u y s s e
K o b o s b v b a
D h r . K o e n S t r y b o s ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r )
. L c ~ - t j e y 4 - t x . 7 2 0 e 6 1 - e - e l
o
p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g