08/01/2014
ÿþ M o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 7 4 ~ ' , ~ ~ g r e A E N L x
2 7 D E C , 2 0 1 3
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D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 6 1 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . V . H . S E C U R I T Y
( v e r k o r t ) :
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , O o s t j a c h t p a r k 1 7
U I T T R E K S E L . P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : U I T K E R I N G D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é d r i c R O E G I E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r t k o m e n d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t ) b e d o e l d i n h e t n i e u w a r t . 5 3 7 , 1 ° l i d W 1 B 9 2 . D e z e r e s e r v e s b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o c r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t e n l a a t s t e 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) h e t z i j d u i z e n d t w i n t i g e u r o ( 1 . 0 2 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
2 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 ) V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 7 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g e v o o r m e l d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d ( n i e u w ) W I B 9 2 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l z a l i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b r a c h t w o r d e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 4 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) .
4 ) l n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
5 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a - i d e - 1 r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t N o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , a k t e t e n e m e n v a n h a a r b e s l u i t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 4 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e - ' g e n ' w o o r - ' d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e - ' l e n .
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : D e e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( 3 4 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
7 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
8 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ,
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L , E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
V e r s t r a e r e n & s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
C t : r g . v e n n . O . V . V . B V B A
K : . r k s l r a n t 7 8
9 1 2 r V R Î ; S E N E a v r r e n )
g ~ h t i ? ~ V ; B E - 0 8 4 3 - 0 4 9
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p e r s o o i q a n z % e ~ v a n e a u ~ e b v e r t e g e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i
b e v o e g d d e r e c h t ^
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k a n i n g .
v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) N o o r d i g e n
S r t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B í j l á g è i ï b i j - l ï è f l f è 1 g i ' s c 7 i