14/10/2011
ÿþM O A 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ \ 1 1 \ l p e t e l t
O n d e r n e m i n g s n r : $ 3 9 g g
B e n a m i n g
( v o l u t ) : " M 2 B - A D V I S O R S "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r C a t h e r i n e D e M o o r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s o p 2 7 ? s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n :
1 ) O p r i c h t e r s
1 . D e h e e r S C H E N K E L S R o n n y - R a y m o n d - J e a n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 1 0 0 = D e u r n e , A l f o n s S c h n e i d e r l a a n 3 2 7 .
2 . D e h e e r M A T T H Y S F i l i p - H e r m a n - J o s e p h , g e b o r e n t e A s s e o p 8 f e b r u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 1 7 4 2 T e m a t , M e e r s s t r a a t 1 7 7 .
3 . D e h e e r M E Y E R S M a r k - J e a n - M a r i a - G e r a r d , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 1 j a n u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 1 0 0 ! D e u r n e , O u d e d o n k l a a n 3 3 .
4 . M e v r o u w K E G E L S M y r i a m - J o z e f i n e - B e r n a r d , g e b o r e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p 2 9 j u n i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e ' 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o l e n l a a n 1 4 .
5 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " O O X S " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , O u d e d o n k l a a n 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 8 6 2 5 5 6 1 6 7 .
2 ) R e c h t s v o r m n a a m - d u u r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t n a a m " M 2 B - A D V I S O R S " .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 ) Z e t e l
Z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , i n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 .
4 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n :
a ) H e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , o n d e r h o u d e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n i n n o v a t i e v e s o f t w a r e p r o d u c t e n , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s v o o r d e r d e n .
b ) D e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n d i e h a a r a a n d e e l h o u d e r o f a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o e g e k e n d o m w i l l e v a n h u n e r v a r i n g , k e n n i s e n b e v o e g d h e d e n i n z a k e t e c h n i s c h m a n a g e m e n t , o p e r a t i o n e e l m a n a - i g e m e n t e n c o n s u l t a n c y t e n d i e n s t e v a n , e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , p a r t i c u l i e r e n , i n s t e l l i n g e n , z o w e l n a t i o n a l e : a l s i n t e r n a t i o n a l e , o v e r h e i d s d i e n s t e n , z o w e l n a t i o n a l e a l s s u p r a n a t i o n a l e , d a a r i n b e g r e p e n b u r e a u v o o r ; n i j v e r h e i d s s t u d i e e n r a a d g e v e n d e n o r g a n i s a t i e b u r e a u i n z a k e h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n , e n m e d i s c h e ; a a n g e l e g e n h e d e n
c ) H e t v o e r e n v a n e e n p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g .
d ) H e t u i t v o e r e n v a n s o c i a a l o n d e r z o e k i n o r g a n i s a t i e s , e n h e t g e v e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n ; m a n a g e m e n t , h a n d e l e n d i e n s t v e r l e n i n g i n o r g a n i s a t i e s ( o r g a n i s a t i e - e n p e r s o - s n e e l s - . o n t w i k k e l i n g ) , i n c l u s i e f ; t r a i n i n g a c c o m m o d a t i e s , e n i n h e t a l g e m e e n h e t v o e r e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u ; i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n - , v e r k o o p e n v e r h u r i n g , ; o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n d i d a c t i s c h m a t e r i a a l z o a l s a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l , c o m p u t e r s , b u r e e l m a c h i n e s e n a a n v e r w a n t e n .
e ) H e t o r g a n i s e r e n v a n z a k e n r e i z e n , c o n f e r e n t i e s , s e m i n a r i e s , p r i v a a t c u r s u s s e n o f s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n v o o r a l g e m e n e , b e r o e p s o f t e c h n i s c h e v o r m i n g , h e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n , e v e n e m e n t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , ; d e m o n s t r a t i e s i n a l l e s e c t o r e n .
f ) D e i n f o r m a t i c a o n d e r s t e u n i n g v a n g e o r g a n i s e e r d e s p o r t a c t i v i t e i t e n .
g ) H e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n , d i t e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g . B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f l b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a a r t o e m a g z i j a l l e ;
. . . . . . . . . _ _ : o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( s n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b - e l g e
B i j l a g e n n - b l i h e t - B e 1 e s c h - S t a a t s b l a c Y - 1 4 1 1 0
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n v a n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e n . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
h ) D e i m p o r t e n e x p o r t , a a n k o o p e n v e r k o o p , i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e h u u r k o o p , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , p r o d u c t i e e n o n t w e r p e n , v a n a i l e i n f o r m a t i e v e r w e r k e n d e s y s t e m e n e n a l l e p r o g r a m m a t u u r , a l l e a u d i o v i s u e l e a p p a r a t u u r , e n m e t a l l e s w a t d a a r i n d e r u i m s t e z i n b e g r e p e n , t o e b e h o o r t o f d i e n s t i g k a n t o e z i j n , h e t g e h e e l z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
5 ) K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e - l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - ' w o o r d i ' g e n . O p d e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 6 3 . 5 2 5 E U R ) . H e t n i e t v o l s t o r t e g e d e e l t e b e d r a a g t z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 6 . 4 7 5 E U R ) .
6 ) R e s e r v e s - v e r d e l i n g w i n s t - v e r d e l i n g n a o n t b i n d i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n - ' m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t - i t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - ' w i n s t .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e - r n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n ' d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
7 ) B e s t u u r - t o e z i c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n - i g e - ' s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s - ' p e r s o - ' n e n , a l o f n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a - i d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e v e n n o t e n h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e - ' n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e - g e n , d a t e r m e e r d a n t w e e v e n n o t e n z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h - t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b - ' b e n .
T o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r w e r d e n b e n o e m d :
1 . D e h e e r S C H E N K E L S R o n n y , v o o r n o e m d .
2 . D e h e e r M A T T H Y S F i l i p , v o o r n o e m d .
3 . D e h e e r M E Y E R S M a r k - J e a n - M a r i a - G e r a r d , v o o r n o e m d .
4 . M e v r o u w K E G E L S M y r i a m , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a - ' d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s - l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . E e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o h m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H i e r n a k o m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n e e r s t e v e r g a d e r i n g b i j e e n e n n e m e n e e n s t e m m i g v o l g e n d e b e s l u i t e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
a ) t o t v o o r z i t t e r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r M a t t h y s F i l i p , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
b ) T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r S c h e n k e l s R o n n y , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t . c ) O p z i c h t v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
8 ) J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r , o p d e
z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s ,
h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e - ' r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
9 ) B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V O L M A C H T
. D e o p r i c h t e r s g a v e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A E r n s t & Y o u n g F i d u c i a i r e , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t -
N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V e r h e y e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" V o o r -
, b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g