02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 26.06.2014 14231-0278-014
08/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 2 7 5 . 8 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A A T S C H A P P I J V O O R O N D E R L I N G E B O R G S T E L L I N G V O O R
1 1 K R E D I E T A A N D E M I D D E N S T A N D T E Z E L E
( v e r k o r t ) : " M . O . B . Z e l e " o f " M O B Z e l e
l i R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l o i s D e B e u l e l a a n 5
9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G
' J i t t r e k s e l v 6 O r r e g i s t r a t i e : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r , r : g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p 1 7 d e c e m b e r !
e I 2 0 1 3 , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n i F l i e s , n o t a r i s t e H a m m e , w e t t e l i j k b e l e t , b l i j k t d a t d e '
I b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i " M A A T S C H A P P I J V O O R O N D E R L I N G E B O R G S T E L L I N G V O O R K R E D I E T A A N D E
: 1 M I D D E N S T A N D T E Z E L E " , a f g e k o r t " M . O . B . Z e l e " o f " M O B Z e l e " ,
m e t z e t e l t e Z e l e , A l o ï s D e B e u l e l a a n 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i 0 4 0 0 . 2 7 5 . 8 4 4 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
P , 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , I t h a n s t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f t i e n e u r o ( 2 5 0 . 0 1 5 , 0 0 E ) t e v e r h o g e n t o t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e n v i e r e u r o z e s t i g e u r o - c e n t
! i ( 8 0 0 . 0 0 4 , 6 0 e ) . .
M e v r o u w E r n e s t i n a F l i e s , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p
v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 8 4 . 8 5 6 ) a a n d e l e n e n ,
i d i e i n s p e c i ë n t e v o l s t o r t e n t o t b e l o o p v a n é é n e u r o v i j f e n v i j f t i g e u r o - c e n t ( 1 , 5 5 E ) p e r a a n d e e l , h e t z i j s a m e n h o n d e r d l é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g e u r o - c e n t ' 1 ( 1 3 1 . 5 2 6 , 8 0 e ) .
V o o r m e l d e s o m v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
r .
i : z e s e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g e u r o - c e n t ( 1 3 1 . 5 2 6 , 8 0 e ) w e r d g e s t o r t o p :
l e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A X A . D i e n v o l g e n s s t e l t i k l e v e r g a d e r i n g v a s t , e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t v a s t ' g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e n v i e r e u r o z e s t i g e u r o - c e n t ( 8 0 0 . 0 0 4 , 6 0 e ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e ë n d e r t i g ( 1 2 9 . 0 3 3 ) a a n d e l e n .
; B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a a n M e v r o u w E r n e s t i n a F l i e s , d e ' i ! v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 8 4 . 8 5 6 ) n i e u w e :
g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e j : i s t a t u t e n t e w i j z i g i n g e n t e n e i n d e d e z e e n e r z i j d s i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n e n a n d e r z i j d s d e z e , ' I t e a c t u a l i s e r e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e : . w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
1 1
w e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j I g g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
2 7 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
n 1 - f i e
1 1 1 1 1 % 1 1 E 1 1
I I
1 .
e
C . J
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 i . i
" A r t i k e l 6 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t i s d e e l s v e r a n d e r l i j k , d e e l s v a s t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n z e s e u r o t w i n t i g c e n t ( 6 , 2 0 e u r o ) . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d d u i z e n d e n v i e r e u r o z e s t i g e u r o - c e n t ( 8 0 0 . 0 0 4 , 6 0 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e ë n d e r t i g ( 1 2 9 . 0 3 3 ) a a n d e l e n . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h e t v a s t g e d e e l t e o v e r s t i j g t , i s v e r a n d e r l i j k . H e t w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g e n t e n e i n d e d e z e t e a c t u a l i s e r e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 0 9 , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , A l o i s D e B e u l e l a a n 5 . H i j m a g e l d e r s o v e r g e b r a c h t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . "
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m a c h t i g i n g a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M u l l e r , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L i e s b e t h M u l l e r
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W a a s m u n s t e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
26/11/2012
ÿþ1
M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i i o m i i o 1 l 1 1 1 1 1 1 1 m i
* 1 2 1 9 0 5 9 0 "
b e
B S t
1 N O V . 2 0 1 2
i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 0 2 7 5 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j v o o r o n d e r l i n g e b o r g s t e l l i n g v o o r k r e d i e t a a n d e m i d d e n s t a n d t e Z e l e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l o ï s D e B e u l e l a a n 5 , 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2 w e r d d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 t o t e n m e t 2 0 1 4 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r K u r t C a p p o e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g b e d r a a g t 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o m e e r d e k o s t e n p e r b o e k j a a r , e x c l u s i e f B T W .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
E r n e s t i n a F l i e s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t R é l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 28.06.2012 12256-0368-015
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 30.06.2011 11239-0002-015
23/02/2011
ÿþ M o l 2 . 1
L P ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 2 7 5 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j v o o r O n d e r l i n g e B o r g s t e l l i n g v o o r k r e d i e t a a n d e
m i d d e n s t a n d t e Z e l e
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l o ï s D e B e u l e l a a n 5 , 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A T E N
U i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 0 b l i j k t d a t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 3 0 , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r K u r t C a p p o e n e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L u c D i s c r y .
G R I F F I E ( E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 9 " 0 2 . 2 0 1 1
D E N D e r f f i m O N D E
" i i o z s a a s
z a a k v o e r d e r ,
E r n e s t i n a F l i e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 02.07.2010 10262-0302-015
30/07/2009 : DE049399
14/07/2009 : DE049399
03/07/2008 : DE049399
10/07/2007 : DE049399
30/01/2007 : DE049399
29/06/2006 : DE049399
27/05/2005 : DE049399
24/07/2015
ÿþM o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D F I ( ' , F N J T
1 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G § É i g k R M O N D E
D i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 2 7 5 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j v o o r o n d e r l i n g e b o r g s t e l l i n g v o o r k r e d i e t a a n d e m i d d e n s t a n d t e Z e l e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : A l o ï s D e B e u l e l a a n 5 , 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - h e r b e n o e m i n g e n - o n t s l a g
B i j b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 5 :
- w e r d d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ,
W o l u w e d a l 1 8 , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 t o t e n m e t 2 0 1 7 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
d e h e e r K u r t C a p p o e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
B C V B A . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g b e d r a a g t 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o m e e r d e k o s t e n p e r b o e k j a a r , e x c l u s i e f B T W .
- w e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s :
° d e H e e r L o d e w i j k F l i e s , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , M a r k t 2 A
° M e v r o u w E r n e s t i n a F i l e s , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , A l o ï s D e B e u l e l a a n 5
° M e v r o u w H u b e r t i n a D e S m e t , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , M a r k t 2 A
° d e H e e r G u i d o H e n k e n s , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , A l o ï s D e B e u l e l a a n 5
- w e r d l i e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e H e e r P i e t e r H e n k e n s , u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r m e t
i n g a n g s d a t u m 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 5 :
- w e r d d e H e e r L o d e w i j k F i l e s , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , M a r k t 2 A b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r
- w e r d M e v r o u w E r n e s t i n a P l i e s , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , A l o ï s D e B e u l e l a a n 5 b e n o e m d t o t o n d e r v o o r z i t t e r
e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
E r n e s t i n a F l i e s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2004 : DE049399
30/04/2004 : DE049399
05/08/2003 : DE049399
14/07/2003 : DE049399
08/08/2000 : DE049399
08/08/2000 : DE049399
17/07/1999 : DE049399
01/01/1995 : AA29623
01/01/1993 : AA29623
01/01/1992 : AA29623
01/01/1989 : AA29623
01/01/1988 : AA29623
01/01/1986 : AA29623