20/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F 1 F P , F r i z i _ T - E i A N K V A
K O O P H A N D E L G E N T
O S O K T , 2 0 %
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r 0 0 4 2 8 . 7 8 3 . 5 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A C H I L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d b u r g s t r a a t 7 b u s 6 t e 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W D 3 B E V E S T I G I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D U I T O V E R G E D R A G E N W I N S T O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D V A N H E T N E T T O - D I V 1 D E N D S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 4 t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g e n h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t d i v i d e n d , z i j n d e a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n c o n c r e t o o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d e n e e n d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( E 4 0 1 . 0 7 2 , 4 8 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n - v e e r t i g c e n t ( E 7 0 1 . 0 7 2 , 4 8 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v a n v i e r h o n d e r d e n e e n d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( e 4 0 1 . 0 7 2 , 4 8 ) i n k a p i t a a l e n v i e r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( E 4 0 8 . 9 2 7 , 5 2 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e d i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e o n b e s c h i l c b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , m i t s c r e a t i e v a n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 3 0 . 2 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( E 4 0 8 . 9 2 7 , 5 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n ; v a n z e v e n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( E 7 0 1 . 0 7 2 , 4 8 ) o p é é n m i l j o e n ; h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e g e c r e ë e r d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n : ; v a n h u n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d w e l k e i n s p e c i ë n w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
3 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r i n g
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f t n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n l
v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n h u n n e t t o - d i v i d e n d v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) n a i n h o u d i n g
v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n d e d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g
( 3 0 . 2 2 4 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
a a n j u f f r o u w A n n a R o g m a n : t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w M i m i R o g m a n : z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 7 3 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n ; - a a n m e v r o u w G h i s l a i n e R o g m a n : v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 5 A 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n ; a a n d e h e e r P i e r r e R o g m a n : v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 5 . 4 9 5 n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r E m m a n u e l R o g m a n : d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 1 . 8 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r J e a n - C h a r l e s T h i b a u t - R o g m a n : t i e n d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 0 . 0 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
I n t o t a l i t e i t z u l l e n d e v e n n o t e n o v e r v o l g e n d e a a n d e l e n b e s c h i k k e n :
- a a n j u f f r o u w A n n a R o g m a n : d r i e ( 3 ) a a n d e l e n ;
a a n m e v r o u w M i m i R o g m a n : t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e s ( 1 2 . 8 0 6 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w G h i s l a i n e R o g m a n : n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r ( 9 . 6 0 4 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r P i e r r e R o g m a n : n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r ( 9 . 6 0 4 ) a a n d e l e n ;
a a n d e h e e r E r m n a n u e l R o g m a n : d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 . 2 0 0 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r J e a n - C h a r l e s T h i b a u t - R o g m a n : z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n ( 1 7 . 6 0 7 ) a a n d e l e n .
V e r k l a r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n
a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e
a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e a n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n - t w i n t i g ( 5 2 . 8 2 4 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 5 2 . 8 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a m A l a s k a A n t w e r p e n W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u m e v r o u w K a r e n M u y l a e r t , m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
L E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
: I o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
q .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1