ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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Q E N D E f f l e N D E
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 9 3 . 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A C H I N E H A N D E L V E R H E Y D E N
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : O P W I J K S E S T R A A T 2 7 0 B , 9 2 8 0 L E B B E K E
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U I T H E T V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 3 0 N O V E M B E R 2 0 1 1 B L I J K T H E T V O L G E N D E :
N A B E R A A D S L A G I N G N E E M T D E V E R G A D E R I N G D E V O L G E N D E B E S L U I T E N :
E E R S T E B E S L U I T : V E R Z A K I N G A A N D E W E T T E L I J K E T E R M I J N V A N A R T 1 9 4
W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
G e l e t o p d e é é n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s e l k t e n i n d i v i d u e l e t i t e l t e v e r z a k e n a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n é é n m a a n d g e d u r e n d e d e w e l k e z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n - e n o n d e r z o e k s r e c h t b e s c h i k t e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n .
T W E E D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V E R E F F E N I N G S R E K E N 1 N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r e n d e v e r e f f e n a a r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g , d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n , z o a l s d e z e d o c u m e n t e n w e r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v e r e f f e n a a r .
D E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G S V E R S L A G
E N D E V E R E F F E N I N G S R E K E N I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e h e t v e r e f f e n i n g s v e r s i a g
e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
V I E R D E B E S L U I T : K W I J T I N G A A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r
d e d o o r h e m v e r v u l d e v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t .
V I J F D E B E S L U I T : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e d e f i n i t i e v e s u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
" M A C H I N E H A N D E L V E R H E Y D E N " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n
h e e f t t e b e s t a a n .
Z E S D E B E S L U I T : B E W A R I N G V A N B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n v i j f j a a r o p v o l g e n d a d r e s :
O P W I J K S E S T R A A T 2 7 0 B , 9 2 8 0 L E B B E K E
Z E V E N D E B E S L U I T : V E R D E L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , c o n f o r m h e t g o e d g e k e u r d e v o o r g e l e g d e p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e s c h u l d e i s e r s , d e e n i g e r e s t e r e n d e a c t i v a t e v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s .
A C H T S T E B E S L U I T : V O L M A C H T E N F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A F I D A C O , S P I E G E L L A A N 6 5 , 1 7 8 5 M E R C H T E M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 6 2 8 . 1 8 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o i i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s d e n o o d z a k e l i j k e k e n n i s g e v i n g e n t e d o e n a a n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W e n d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e a a n g i f t e n v o o r B T W e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g i n t e d i e n e n , v e r e i s t b i j d e s t o p z e t t i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
N E G E N D E B E S L U I T : S T E M M I N G
A l d e z e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w a a r n a d e
v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n w o r d t .
V E R H E Y D E N J O S E P H
U i t t r e d e n d e v e r e f f e n a a r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n