16/09/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , 1 1 1 1 1 1 1 1 R E I N I
c i r r i : R E C I I T D A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 4 S E P . 2 0 1 4
A F O g L I N G D E N D E R M O N D E
t a r r r n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 9 9 1 . 6 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A D E M O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n g e l d r e e f 4 6 , 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r e e n ) a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J e a n M a t t h y s , n o t a r i s t e L o k e r e n , o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A D E M O " b i j e e n g e k o m e n i s e n :
- M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , h e e f t v a s t g e s t e l d :
a ) o p 0 7 j u l i 2 0 1 4 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g V a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 h e e f t d e B V B A F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 2 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n M A D E M O B V B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S i n g e l d r e e f 4 6 , e e n s t a a t v a n a c t i v e e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 2 2 . 5 1 9 , 4 6 e u r o e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 1 2 1 . 5 1 9 , 4 6 e u r o . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 .
U i t d e c o n t z o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , c . q . d e z a a k v o e r d e r .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n c i r c a 1 0 . 9 1 2 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
W i j f o r m u l e r e n t e v e n s e e n v o o r b e h o u d v o o r m o g e l i j k e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t f i s c a l e e n j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , d i e o n s n i e t b e k e n d z i j n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n o n s v e r s l a g .
N a a r v e r k l a a r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n z i j n e r o p h e d e n g e e n h a n g e n d e g e s c h i l l e n , n o c h c l a i m s t e g e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d g e e n v e r k l a r e n d e b i j l a g e i n z a k e d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s v o o r g e l e g d .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
G e n t , 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
F I G V R A D B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n V a n V l a e n d e r e n , V e n n o o t . "
- N a b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t : 1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A D E m 0 " g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S i n g e l d r e e f 4 6 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w M a n u e l l a D e m o l , v o o r n o e m d , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s .
4 / D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j v e r k l a r e n :
- d a t g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n l u i d e n s d e h o g e r a a n g e h a a l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- a l l e a c t i v a e n a l l e r e s t e r e n d e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n h u n n e n l a s t e t e n e m e n e n v e r b i n d e n z i c h e r h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r t o e d e z e a a n t e z u i v e r e n m e t h u n v e r m o g e n .
B i j g e v o l g k a n d e v e r e f f e n i n g m e t e e n w o r d e n g e s l o t e n .
5 / D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S i n g e l d r e e f 4 6 .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n .
6 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M a n u e l l a D e M o l , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , t e 9 2 4 0 Z e l e , N a c h t e g a a l s t r a a t 8 W 7 , m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b I a r l
V o , o r - L u i k B - v e r v o l g
, b e h o u d e n
a a n h e t
- - e u r e g a - - -
S t a a t s b l a t i
i n b e g r i p v a n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n
e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e
b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t
o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G e L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i e J e a n M a t t h y s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e ; r e v i s o r a a l v e r s l a g m e t
a a n g e h e c h t v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
\ 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e