04/03/2014
ÿþ} , L . ~ r . . ~ A 7 . I
J
. ~ º%, ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ a I 3 l P [ I j R ( H 1 ' B A N K
V 9 A N D E L
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b t a
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1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 0
2 1 F a 2 0 1 4
D E N D M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 9 6 . 7 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A D E P C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o u d e n L e e u w s t r a a t 1 8
9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N ( A R T . 5 3 7 W I B ) C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
) = r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M A D E P C O " m e t z e t e l t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , G o u d e n L e e u w s t r a a t 1 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
. K e n n i s n a m e v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g d e d a t o 0 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g e n v o o r s t e l t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k ' I n k o m s t e n b e l a s t i n g , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n c o n c r e t o 1 ) m e t : , n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 9 . 2 2 8 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 7 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n 2 ) m e t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 4 2 8 . 7 7 2 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n z e l f d e b e d r a g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n , v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g , d o o r d e v e n n o t e n v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d w e l k e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n s p e c i ë n w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 . A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n d e z e v e n h o n d e r d '
v i e r e n n e g e n t i g ( 7 9 4 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p F A M I L I E D E P R A E T E R E - D E B I E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , G o u d e n L e e u w s t r a a t 1 8 : z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 7 9 0 )
n i e u w e a a n d e l e n ;
M e v r . K a r i n e D e B i e : w o n e n d e t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , G o u d e n L e e u w s t r a a t 1 8 :
t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
D h r . P e t e r D e p r a e t e r e : w o n e n d e t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , G o u d e n L e e u w s t r a a t 1 8 :
t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 . 7 9 4 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( C 2 . 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 . 7 9 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l ' v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v a l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
7 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
8 . V o l m a c h t : d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W a d m i n i s t r a t i e ) a a n : A l a s k a A n t w e r p e n - W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 5 6 . 0 4 5 . 4 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u d e h e e r G u y B a e c k e , m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2012
ÿþt a \ m a t 1 1 . 1
1 1 X e n i . e e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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D E N . , ' 1 ? W e D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 6 E 0 4 5 4 . 8 9 6 . 7 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A D E P C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o u d e n L e e u w s t r a a t 1 8
9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n - c o ö r d i n a t i e - v o l m a c h t e n
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e i A a n s p r a k e l i j k h e i d " M A D E P C O " m e t z e t e l t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , G o u d e n ;
i i L e e u w s t r a a t 1 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n . ' n a a r 3 1 m e i e n d i e n t e n g e v o l g e d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u n i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t b o e k j a a r w e l k e e e n ! a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 v e r l e n g d t o t 3 1 m e i 2 0 1 3 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k ; j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d i n o v e m b e r o m t i e n u u r e n d i e n t e n g e v o l g e o m d e e e r s t e z i n v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n ;
r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t i e n u u r . " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d i v i d e n d e n , i n d i e z i n d a t d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o o r t d i e n t e n g e v o l g e o m d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" T o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p v a n b e t a l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
5 . V O L M A C H T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : A l a s k a A n t w e r p e n
_ : W a a s j a [ L d , . = l _ u r g e r l 5 _ v e n n o o t s c h a p . e r e a r = d e _ v o w l _ v a n _ _ e e 0 _ B V B A t . e e j . t 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
%
~
s m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F l a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k ' V a a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a r L . d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g