02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 25.06.2014 14216-0416-011
12/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 4 6
C r , c i r r r r i e : r i n g s n r ' 0 4 4 4 . 8 5 6 . 0 5 4
S ` v r , a m i r r g
( v , J r t ; s t i M A D I S O N
I C I 1 1 1 1 1 i i u i i ~ u u u ~ i A ~ u
* 1 3 1 0 7 8 6 8 *
i s
G R I F F I E R E C H T B A N K V A ï V K Ç ~ O F H A N L I . C L
- 3 X I I 2 0 1 3
D E N P . E R i l 1 1 U N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e N . V .
Z e t e l A a l s t e r s e s t e e n w e g 2 7 1 - 9 4 0 0 N i n o v e
c l h d ; o o o r e s }
e , : . > r " > . : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 3 1 m e i 2 0 1 3 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r D e B o e c k P a u l
- D e H e e r J a r a M i r o s l a v
- M e v r o u w V a n D e r P o o r t e n i v y
- D e h e e r D e S a e d e l e e r L o u i s
- D e h e e r V a n D e r P o o r t e n A l f o n s , d e w e l k e w o r d t h e r b e n c e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s b e s l i s t o m d h r . V a n C r a e n e n b r o e c k D a v y t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n n e m e n v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e
j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
V a n d e r P o o r t e n A l f o n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
; a d i ' : k : a b 1 7 i _ , v B i " 1 Y L e , C é 8 3 s + i 9 G 4 D ' N a n i ° 7 $ i i h o e . ( i o n l g h e f t i v a n d e I r l s S r t i r n ` c ' r i l w , n d e i l C 5 t 8 r i . . ' . h i " t e : l t Y , a 3 1 d 2 p J t ' i o l o l i s í r ~ ' . i c r a r r o e g d r i e r e c h t s p e r s o o n t 4 1 1 a r a i l x i e r f , r a l y r i e r d a t 3 1 . 9 v c r t a n c ° m " ; > J o u d l g 2 n
V o m i ( ) . N a a m e r ! n a r r i t c t t e n í n p .
28/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I P P I ; F E I C I " I T D A N K ~ V A N H : - ~ " ' i R H A N I D R l r
1 g J U N 2 0 1 2 .
® t ; , ' . . ~ E P O N D E
O n d e r n e r i n g s n r - 0 4 4 4 . 8 5 6 . 0 5 4
B . n a r i n f n g
( v o u 1 t } " M A D I S O N
( v o r k i r t .
R e c h t s v o l r r i N . V .
Z e t e l A a l s t e r s e s t e e n w e g 2 7 1 - 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
, p n i t e r w e r p a k t p , : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 9 m e i 2 0 1 2 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d h r . U r b a i n D e s c h u y t e n e e r , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , O u d s t r i j d e r s p l e i n 1 8 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
e m a n d a a t .
- d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 v a n m e v r . I v y V a n d e r P o o r t e n ,
' w o n e n d e t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m , N i n c c f s e s t e e n w e g 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
e
b '
D 4
V a n d e r P o o r t e n A l f o n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
c o
o É
0 \ 0 ;
;
e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t ; v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h e O a n i r n h e i d v a n d e i n s t r u c r e i i t e r c n n e h e t z i j v a n d e p e r s o ( z ) n ( t a r ) b e v o e g d d e l e c h t a p e r s a o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v c n e g e n w a r d i g e n
V c r s t r . N a a m a n h a n d t o l u : n i n g .
I l l i l J 1 1 ' , 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
11/10/2011
ÿþ M a l a i
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e -
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1 t 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 2 I W I I 6 I I J I I I I I
b e l * a ; B E S t a
O n d e r n e m i n g s r i r : " 0 4 4 4 . 8 5 6 . 0 5 4 " " B e n a m i n g
( v o l u i i j
M A D I S O N "
R e c h t s v o r m N V . .
- " . Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g - 2 7 1
O n d e r w e r p a k t e : V á s t s t e l l i n g n i e t - v e r w e z e n l i j k i n g " k a p i t a a l s v e r h o g i n g
. . .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g r i d E V E N E P O E L , t e N i n o v e : O p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
' d e r a a d v â n b é s t u u r v e r w i j s t n a a r d é a k t e V a n O r i d e r g e t e k e r i d e n o t a r i s E v e n e p o ë l d d . 1 8 f e b r u a r i ' 2 0 1 1 , :
W a a r b i j , o n d e r v o c i r b e h o ü d v a n i n s c h r i j v i n g , W e r d ' b e s 1 6 t e r i t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g ; " " .
d e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t d a t o p v o o r m e l d e . k à p i t a a l s V e r h o g i n g n i e t w e r d i n g e s c h r e V e n , z o d a t h e t ;
"
k a p i t a a l b l i j f t o p 3 9 7 . 8 5 0 e u f o . "
; -
" V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L : " "
I n g r i d E v e n e p o e l , " " " " "
N o t a r i s t e N i n o V e . '
s a m e n n e e r g é l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
a f s c h r i f t V a n d e s k t e "
"
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D L
T u '
1 .
e .
- 4 - b
0 1
X
e
" C U
: > 1 1
"
0 1
/ - 1
0 1 :
e q
- t : I " "
" e r i l - m - b e t : e t : - m - b
C à
D L
- m - b
D L
0 ;
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 06.07.2011 11266-0464-011
11/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n . G R I F F I E R E C i - I T B A V A N K n n r i l - L A N n 5 L .
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 . 1 ; 0 3 . . 2 0 1 1
+ 1 1 0 3 8 8 6 9
D E N _ L p e t e l à ) N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 8 5 6 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A D I S O N
R e c h t s v o r m : N V "
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 2 7 1 O n d e r w e r p a k t e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g
. U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g r i d E V E N E P O E L , t e N i n o v e , o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t : " G e r e g i s t r e e r d t e N i n o v e , o p 2 3 0 2 2 0 1 1 . ; d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n . B o e k 5 3 7 , b l a d 0 8 , v a k 0 5 . O n t v a n g e n : 2 5 : e u r o , D e e . a . i n s p e c t e u r V . B o n t e " ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n . d e . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; . M A D I S O N , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : . .
D é v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e s t a t u t a i r e A l g e m e n e . V e r g a d e r i n g n a a r d e
e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s t u i t t b t d e o p h e f f i n g v a n d e ' s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n d e l
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j - o v e r g a n g e i n d e r l e v e n d e n é n b i j o v e r l i j d e n n a a r f a m i l i e l e d e n v a n e e r s t e e n ;
t w e e d e g r a a d .
" ` D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t à m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n ' a a n d e l e n à p n a a r m :
" " D e v e r g a d é r i n g b e s l i s t d a t d e o p ' h e d e n r e e d s g e d e p o n e e r d e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n o m g e z e t i n
a a n d e l e n o p n a a m , e n a l d u s w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s . .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n a r t i k e l 7 p a r a g r a a f 3 v a n d e s t a t u t e n w a a r i n g e s t e l d w o r d t d a t
" h e t v o o r k e u r r e c h t v e r h a n d e l b a a r i s g e d u r e n d e d e h e l e i n s c h r i j v i n g s t i j d .
V i j f d e b e s l i s s i n g : "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t ; o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n s c h r i j v i n g , t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n m a x i m a a l ¬ i
7 9 . 5 7 2 , 6 9 , o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 9 7 . 8 5 0 ¬ t o t 4 7 7 . 1 2 5 , 6 9 ¬ , d o o r i n b r e n g i n g e l d m i t s u i t g i f t e v a n m a x i m a a l ;
i 3 2 1 . n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m g i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g . "
Z i j b e s l i s t t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n o p - ¬ 3 6 5 p e r a a n d e e l , h e t z i j d e ; h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 4 7 , 8 9 , t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n E 1 1 7 , 1 1 p e r a a n d e e l o f i n t o t a a l e e n m a x i m a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n ë 3 7 . 5 9 2 , 3 1 ; . w e l k e . u i t g i f t e p r i j s w e r d
v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n e e n w a a r d e r i n g s v e r s l a g . .
D i e n t e n g e v o l g e z a l d é u i t g i f t e p r i j s d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , , b e s t e m d w o r d e n v o o r d e r e k e n i n g " k a p i t a a l " v a n d e v e n n o o t s c h a p . A n d e r z i j d s z a l d e u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n g e s t o r t o p e e n r e k e n i n g " g e b o n d e n r e s e r v e " . O v e r d e z e l a a t s t e r e k e n i n g z a l n i e t k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t d a n b i j b e s l u i t ; v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e n i e u w e a a n d e l e n l u l l e n v o l l e d i g m o e t e n w o r d e n v o l g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
Z e s d e b e s l i s s i n g : . "
A a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e z e v e r g a d e r i n g , w o r d t b e s l i s t a f t e ; w i j k e n v a n d e p u b l i c a t i e e n o m d e i n s c h r i j v i n g s t i j d t e s t a r t e n o p t m a a r t 2 0 1 1 - e n t e e i n d i g e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 . ; D e R a a d V a n B e s t u u r z a l d a n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e i n s c h r i j v i n g b e k e n d m a k e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t , i n d i e n n a d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n n i e t a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n ' : v o o r k e u r r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d , d e R a a d V a n B e s t u u r k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n z a l ; w o r d e n u i g e o e f e n d d o o r d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n h u n r e c h t . D e ; w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g w o r d t i n d a t g e v a l b e p a a l d d o o r d e R a a d V a n B e s t u u r .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : . . " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n s c h r i j v i n g o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g s u b 5 / , t o t : k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t m a x i m a a l ¬ 3 7 . 5 9 2 , 3 1 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 4 7 7 . 1 2 5 , 6 9 o p ¬ 5 1 4 . 7 1 8 , d o o r ; i n c o r p o r a t i e v a n d e v o l l e d i g e u i t g i f t e p r e m i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n t e k e n i n g o p d e v o o r m e l d e - k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g ; . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r m a c h t i g i n g t e v e r f e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g o n - a a n g a a n d e d e p u n t e n 5 , 6 e n 7 e n v e r v o l g e n s t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j n o t a r i ë l e a k t e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g : .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n
h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
T i e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C o f i a c , N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 1 1 3 / 8 , t e n e i n d e d e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
ï
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
I n g r i d E v e n e p o e l ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : " .
- a f s c h r i f t a k t e d d . 1 8 1 0 2 / 2 0 1 1 m e t b i j l a g e n .
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2010 : DE060211
01/07/2009 : DE060211
03/06/2008 : DE060211
13/08/2007 : DE060211
31/07/2007 : DE060211
30/06/2005 : AA060211
09/07/2004 : AA060211
31/07/2003 : AA060211
19/09/2002 : AA060211
15/08/2001 : AA060211
19/07/2000 : AA060211
10/08/1999 : AA060211
31/12/1998 : AA60211
31/05/1995 : AA60211
25/09/1992 : AA60211