23/12/2013
ÿþe i r m M o d W a d 1 1 . t
q b d t Ç L . , e W » . ; ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
I 1 1 1 1 u m u ~ ~ ~ ~ i w ~ o ~ m ~ w
* 1 3 1 9 3 6 4
1 1 - 1 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 6 0 3 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A G 4 5
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l B o s s t r a a t 5 4 b u s 1 1 - 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t q : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 d a t e r w e r d b e s l i s t :
- o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e B . V . M A G 4 5 H o l d i n g , b e s t u u r d e r I n d e N V M A G 4 5 , d e h e e r R e l k e r R u t g e r , w o n e n d e t e 5 5 8 1 H A W a a l r e , N e d e r l a n d , E i k e n l a a n 1 .
E r w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
- t e b e n o e m e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e B . V . M A G 4 5 H O L D I N G , b e s t u u r d e r i n d e N V M A G 4 5 , d e h e e r R o o s V i c t o r , w o n e n d e t e 5 3 2 8 C M R o s s u m G L D , N e d e r l a n d , T o r e n l a a n 8 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 .
M A G 4 5 H o l d i n g B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
R o o s V i c t o r
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
06/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 6 0 3 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A G 4 5
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s t r a a t , 5 4 b u s 1 1 t e 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J a n M Y N C K E , n o t a r i s t e G e n t , o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 e n d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 d e 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . B o e k 2 0 0 , b l a d 3 9 , v a k 5 , d r i e r o l l e n , v i j f v e r z . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . , ( g e t e k e n d ) P . V A N H A E S E N D O N C K . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A G 4 5 " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 6 0 L u m m e n , B o s s t r a a t 5 4 b u s 1 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 6 . 6 0 3 . 8 5 7 R P R H a s s e l t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
I . 1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 1 3 . 0 0 0 , 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n ( 1 . 8 1 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
1 ) D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , B u r g e r l i j k e C V B A , n i e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e n j k a a i , 4 3 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , h e e f t o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 4 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A G 4 5 b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t ( l o p e n d e r e k e n i n g ) v a n w e g e d e B V M A G 4 5 H o l d i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n c o n t i n u ï t e i t , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n i . . 1 . 8 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t e n e r z i j d s h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , 1 . 8 1 3 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R p e r a a n d e e l , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . W i j d i e n e n h i e r b i j t e b e n a d r u k k e n d a t h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e ) u n a n i e m w e r d v o o r g e s t e l d d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 8 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r e e n c o n t i n u ï t e i t s g e d a c h t e w o r d t i n g e b r a c h t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V M A G 4 5 e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e K o r t r i j k o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a r t S 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i
u
b e h a a B e l S t a a
I n I I I 0 2 2 I I ~ I I ~ I I I I
* 1 3 2 9 7 *
1 1 1
t -
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 4 J A N . 2 0 1 3
1 e H A B ~ r # i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ I i
" c "
V o o r -
o e h o u a e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J e a n - M i c h e l D a l l e
B e d r i j f s r e v i s o r " ,
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r z e t i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t e e n w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l e v e n e e n s w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I n b r e n g
D e v e n n o o t s c h a p " M A G 4 5 H o l d i n g B . V . " h e e f t e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e g e n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M a g 4 5 " i n n a t u r e i n g e b r a c h t e n d i t t o t b e l o o p v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
D e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k a f t e z i e n v a n z i j n r e c h t v a n v o o r k e u r o m i n t e t e k e n e n o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p " M a g 4 5 H o l d i n g S . V . " d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n ( ¬ 1 . 8 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
I . ! D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t u i t d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o p 2 0 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n o v e r g e d r a g e n v e r l i e s h e e f t v a n 1 . 5 4 7 . 8 5 4 , 1 2 e u r o ( ¬ 1 . 5 4 7 . 8 5 4 , 1 2 ) e n d a t d i t d e r e d e n i s w a a r o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n .
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r t e h e b b e n a a n h o o r d , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
I l l . / H e t a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n , d a t h a n d e l t o v e r d e v e r e f f e n i n g , w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
D e b e v o e g d h e i d o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n b e r u s t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l , n a d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n ,
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e r e c h t b a n k k a n v a n d e v e r e f f e n a a r a l l e d i e n s t i g e i n l i c h t i n g e n v o r d e r e n o m d e g e l d i g h e i d v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n n a t e g a a n .
I V . 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " V a r o v a B . V . " , m e t z e t e l t e 5 6 1 1 L V E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , R u u s b r o e c l a a n 2 a , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a e s s e n M a r t i n , w o n e n d e t e 3 7 0 8 C N Z e i s t ( N e d e r l a n d ) , A m a l i a v a n S o l m s l a a n , 1 0 , e n 2 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " M a g 4 5 H o l d i n g B , V . " , m e t z e t e l t e 5 6 9 1 G H E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , D e S c h a k e l , 2 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R u t g e r R e l k e r , w o n e n d e t e 5 5 8 1 H A W a a l r e ( N e d e r l a n d ) , E i k e n l a a n , 1 .
R a a d v a n b e s t u u r
A a n s l u i t e n d i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " M a g 4 5 H o l d i n g B . V . " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e v o o r n o e m d e h e e r R u t g e r R e l k e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r N o t a r i s J a n M Y N C K E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 , G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/06/2011
ÿþ 1 1 , : . ; 2 M a d 2 . 0
t ~ f E f i ~ A ! : I : i ~ ~ ~ i ~ a , a s ; ~ , ~ ~ l l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l 1 l I I I I I I I U 1 I I I I l I 1 M I i u
" 1 1 8 , 1 5 1 "
v e t } e h I a a i B e l ! S t a a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 " u + 0 5 ' 2 0 1 t
H . + s S r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 6 0 3 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A G 4 5
I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ,
Z e t e l : B o s s t r a a t 5 8 - 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N
G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p I j u l i 2 0 1 0 d a t e r w e r d b e s l i s t :
1 1 t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 0
- J . M . K a a k B e h e e r B . V . , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 1 0 1 7 N P A m s t e r d a m , L a n g e L e i d s e d w a r s s t r a a t 1 5 4 ,
n u m m e r 3 4 2 3 4 5 9 5 m e t e i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s K a a k
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n d i t z a l w o r d e n b e k r a c h t i g d I n d e
e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e s t a t u t a i r d o o r z a l g a a n o p 3 j u n i 2 0 1 1 .
2 / t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 v o o r d e d u u r v a n h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t t o t
0 7 / 0 6 1 2 0 1 3 :
- M A G 4 5 H o l d i n g B . V . , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 5 6 5 1 G H E i n d h o v e n , D e S c h a k e l 2 0 ,
n u m m e r 1 7 2 1 3 1 4 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J . D e G r o o t , w o n e n d e t e 5 6 9 1 R S S o n
( N e d e r l a n d ) , H e i v l i n d e r l a a n 2 9 .
W o r d t h i e r b i j b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g ë n w o o r d j g e r v a n b o v e n v e r m e l d e B V M a g 4 5 H o l d i n g : d e h e e r
J . D e G r o o t , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , -
D l t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g a i r i e n e ' v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D i t z a l w o r d e n b e k r a c h t i g d i n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e s t a t u t a i r d o o r z a l g a a n o p
3 j u n i 2 0 1 1 . i '
G o e d g e k e u r d I n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 j u i f 2 0 1 0
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d 1 j u l i 2 0 1 0 d a t w e r d b e n o e m d a l s
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h e t o p g e v a l l e n m a n d a a t t o t 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 :
- M A G 4 5 H o l d i n g B . V . , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 5 6 5 1 G H E i n d h o v e n , D e S c h a k e i 2 0 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . D e G r o o t
G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 j u l i 2 0 1 0
M A G 4 5 H o l d i n g B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J D e G r o o t
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n : d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . .