03/10/2013
ÿþM o d w o r d t t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E @ s G D
2 4 S E P , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P h G . á i f f i s " T E C E N T
* 1 3 1 5 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 5 4 3 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a g e l a a n
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l e k e r s d i j k 1 4 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 j u n i 2 0 1 3 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m m e v r o u w F r a n ç o i s e O p s o m e r , w o n e n d e t e W i j n s t r a a t 4 0 - 9 6 0 0 R o n s e , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e C V B A M a g e l a a n , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 3 ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 j u n i 2 0 1 3 h e e f t e v e n e e n s u n a n i e m b e s l i s t o m d e h e e r W i m T r o m m e l m a n s , w o n e n d e t e V i s s e r i j 1 6 7 - 9 0 0 0 G e n t , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e C V B A M a g e l a a n , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 1
K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d i n d e e e r s t v o l g e n d e t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
2 , O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a a n v a n m e v r o u w F r a n ç o i s e O p s o m e r , w o n e n d e t e W i j n s t r a a t 4 0 t e 9 6 0 0 R o n s e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e C V B A M a g e l a a n , m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t e v e n e e n s u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m T r o m m e l m a n s , w o n e n d e
t e V i s s e r i j 1 6 7 t e 9 0 0 0 G e n t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e C V B A M a g e l a a n , m e t i n g a n g v a n
2 5 j u n i 2 0 1 3 .
3 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ;
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 j u n i 2 0 1 3 h e e f t e v e n e e n s u n a n i e m b e s l i s t o m d e G C V D e G r o t e T r o m p e ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w F r a n ç o i s e O p s o m e r ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e W i j n s t r a a t 4 0 - 9 6 0 0 R o n s e e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 , 3 5 5 . 0 9 3 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e C V B A M a g e l a a n , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 j u n i 2 0 1 3 h e e f t e v e n e e n s u n a n i e m b e s l i s t o m d e G C V V a l l à ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m T r o m m e l m a n s ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e V i s s e r i j 1 6 7 - 9 0 0 0 G e n t e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 8 4 1 . 2 9 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e C V B A M a g e l a a n , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r n o e m d e p e r s o n e n a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t .
D e m a n d a t e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
4 < B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e C V B A M a g e l a a n h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- D e G r o t e T r o m p e G C V ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w F r a n ç o i s e O p s o m e r ) - V a l l à G C V ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m T r o m m e l m a n s )
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r O p g e m a a k t t e G e n t , o p 2 5 j u n i 2 0 1 3
T a m i n o B . V . B . A .
( V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e a n d e r D e C a u t e r )
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 04.07.2013 13278-0390-017
10/07/2013
ÿþM o d W a r e [ 1 1 . 1
L u i k B
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- l
1 1
~ ï ~ i L F £ ' ~ ` , G E ~ ~ p 1
i 5 V e 3
e , V A N
* 1 1 - ' 1 ` r F T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 5 4 3 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a g e l a a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l e k e r s d i j k 1 4 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e C V B A M a g e l a a n b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- F r a n ç o i s e O p s o m e r
- W i m T r o m m e l m a n s
- C o r y h p e l l a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a t h y W i l l e m
- T a m i n o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e a n d e r D e C a u t e r
d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p g e m a a k t t e G e n t o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 2
T a m i n o B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
L e a n d e r D e C a u t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
1 5 M E I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H . t t i e T E C E N T
I I
,
s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1
" 1 2 0 9 5 8 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 5 4 3 . 5 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a g e l a a n E x p l o i t a t i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l e k e r s d i j k , 1 4
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K O N D E R B E Z W A R E N D E T I T E L . ( i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 7 7 0 e n 7 6 0 - 7 6 2 e n 7 6 4 - 7 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d " 3 b l a d e n 3 v e r z e n d i n g e n t e
D e n d e r m o n d e o p 7 m e i 2 0 1 2 . R e g 5 b o e k 1 2 1 b l a d 7 7 v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , - ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s . " , d a t :
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a g e l a a n E x p l o i t a t i e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , B l e k e r s d i j k , 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 4 3 . 5 4 3 . 5 7 3 , h i e r n a g e n o e m d " d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " , i s o v e r g e g a a n t o t d e v e r k r i j g i n g o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l
v a n w e g e d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r n a g e n o e m d , v a n d e b e d r i j f s t a k " C o m m u n i c a t i e " .
I D E N T I T E I T V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P .
; D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A G E L A A N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , B l e k e r s d i j k , 1 2 - 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 0 0 2 . 4 1 3 ,
i ; R E T R O A K T E N .
1 ` * . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p d e r t i e n f e b r u a r i ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n ! v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t o p g e s t e l d .
; * G e z e g d v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , o p é é n m a a r t d a a r n a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
* D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ; ï m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k " C o m m u n i c a t i e " o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t m l g e z e g d v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t .
* D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t o p z e s e n t w i n t i g m a a r t ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n v a a r d i n g o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k " C o m m u n i c a t i e " o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d v o o r s t e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
~ m o d 1 1 . 1
' B i j g e v o l g w e r d e n a l l e v o o r a f g a a n d e l i j k e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n d e o v e r d r a c h t t e n b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k ` C o m m u n i c a t i e ' t o e b e h o r e n d e a a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r v u l d .
B E S C H R I J V I N G V A N D E O V E R G E D R A G E N B E D R I I F S T A K .
D e b e d r i j f s t a k ` C o m m u n i c a t i e ' t o e b e h o r e n d e a a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h e t v o o r w e r p i s v a n d e h u i d i g e o v e r d r a c h t , o m v a t , z o a l s l e t t e r l i j k o m s c h r e v e n i n d e
o n d e r h a n d s e v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t d e d a t o é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; a l l e
a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s c o m m u n i c a t i e b u r e a u , e v e n a l s h e t k l a n t e n b e s t a n d . M e e r s p e c i f i e k o m v a t d i t a l l e c o n t r a c t e n , o r d e r s , d e g o o d w i l l , d e
i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , d e e i g e n d o m m e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d , d e l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n , d e h a n d e l s b e n a m i n g , d e u i t r u s t i n g , d e v o o r r a d e n , d e v e r z e k e r i n g e n , d e v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n , i n b e g r e p e n d i e m e t b e t r e k k i n g t o t h a n g e n d e e n t o e k o m s t i g e g e s c h i l l e n , a l s m e d e d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e k r e d i e t e n , a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e z e k e r h e d e n ( z o a l s o n d e r m e e r i n p a n d g e v i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n , . . . ) e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r b i n t e n i s s e n . D e o v e r d r a c h t o m v a t o o k a l l e l i q u i d e m i d d e l e n , a l l e i n f o r m a t i e , b o e k e n e n d a t a m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n a l s c o m m u n i c a t i e b u r e a u , i n c l u s i e f h e t v o l l e d i g e p e r s o n e e l s b e s t a n d .
V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R D R A C H T .
D e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k , v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e , g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . V a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k g e s t e l d d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d r a a g t h e t b e d r i j f s r i s i c o v a n a f d i e d a t u m . O p j u r i d i s c h v l a k h e e f t d e o v e r d r a c h t u i t w e r k i n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 .
2 . D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
W I U Z E V A N V E R G O E D I N G .
D e o v e r d r a c h t v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n b e d r i j f s t a k w o r d t g e d a a n a a n d e b o e k w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e i n d e b e d r i j f s t a k b e g r e p e n a c t i v a .
D e t o t a l e o v e r d r a c h t s p r i j s v o o r d e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k ` C o m m u n i c a t i e ' b e d r a a g t a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 8 5 9 . 8 7 6 , - ) e u r o .
D e p r i j s w o r d t a l s v o l g t b e t a a l d :
- e n e r z i j d s d o o r o v e r n a m e v a n d e s c h u l d e n e n v o o r z i e n i n g e n b e g r e p e n i n d e b e d r i j f s t a k , v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e p r o f o r m a b a l a n s , t e w e t e n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o e n a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 5 6 2 . 3 6 8 , 8 8 , - ) ;
- a n d e r z i j d s d o o r i n s c h r i j v i n g i n d e r e k e n i n g - c o u r a n t t u s s e n o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t b e d r a g g e l i j k a a n d e n e t t o - a c t i e f w a a r d e , v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e p r o f o r m a b a l a n s , t e w e t e n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f i i o n d e r d e n z e v e n n e u r o e n t w a a l f c e n t ( 2 9 7 . 5 0 7 , 1 2 , - ) .
D e v e r r i c h t i n g e n e n r e s u l t a t e n v a n d e b e d r i j f s t a k m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n o p d a t u m v a n 1 m e i 2 0 1 2 t u s s e n P a r t i j e n v e r r e k e n d w o r d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
V o o r - ` e b o u ç t t e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
L û , t B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Ï I N ~ N ~ V I ~ ~ I I ~ R V ~ I 1 8
+ 1 2 0 9 5 8 7 3
V ,
b e h
a a l
B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 5 4 3 . 5 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a g e l a a n E x p l o i t a t i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l e k e r s d i j k , ' 1 4
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e 9 2 0 0 ; D e n d e r m o n d e , o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n 3 v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e o p 7 m e i 2 0 1 2 . R e g 5 b o e k 1 2 1 b l a d ; 7 7 v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , - ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s . " , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t - 1 s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a g e l a a n E x p l o i t a t i e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s ? t e 9 0 0 0 G e n t , B l e k e r s d i j k , 1 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
i , 1 ° W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " M a g e l a a n " .
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
` D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e b e n a m i n g ` M a g e l a a n ' .
i 1 I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n ; í I d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d w o r d e n , v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n ` c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' o f d e l
a f k o r t i n g ` c v b a ' . ' . "
i 3 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e ; n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t ! u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r e e n m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n ,
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n ; B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ' é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
4 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p ` D e r y c k e & V a n d e n b e r g h e A d v o c a t e n ' , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 9 3 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U 1 1 1 ' R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o b r
b e k o t l d e n i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , e e n v o l m a c h t , e n c o ö r d i n a t i e v a n d e '
s t a t u t e n ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2012
ÿþk
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 5 5 3 3 7 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 5 4 3 . 5 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a g e l a a n E x p l o i t a t i e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
N E E R G E L E G D
- 1 f i t i g 2 8 1 2
R E C H T G P O K V A N
K O O P u
r . .
c i à
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l e k e r s d i j k , 1 4
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K O N D E R B E Z W A R E N D E T I T E L
V o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l w a a r b i j d e b e d r i j f s t a k , " C o m m u n i c a t i e " v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a g e l a a n " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B l e k e r s d i j k 1 4 , R P R G e n t , 0 4 2 7 . 0 0 2 . 4 1 3 w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a g e l a a n E x p l o i t a t i e " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B l e k e r s d i j k 1 4 , R P R G e n t , 0 8 4 3 . 5 4 3 . 5 7 3 .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 l l ' l l 1 1 1 1 1 U h I 1 I I
* 1 3 0 9 3 2 9 4 *
1
b e a B c s t a
0 2 F E B . 2 0 1 2
v A t i r
~ 0 , , . i , r r ^ r r ~ -
~
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e 9 2 0 0 ; D e n d e r m o n d e , o p z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t
1 ) M e v r o u w F r a n ç o i s e P a u l a J u l i e n n e N o ë l l a O P S O M E R , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , ! W i j n s t r a a t , 4 0 ;
2 ) D e H e e r W i m D i r k H e r b e r t T R O M M E L M A N S , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V i s s e r i j , 1 6 7 ;
3 ) D e H e e r S t e f a a n J o s e p h i n e A c h i e l V A N R Y S S E N , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , J a n D e l v i n l a a n , 1 1 5 ;
4 ) D e H e e r J o h a n P a u l S e r a f i e n M a r i a T A N G R E , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V o o r h o u t k a a i , 3 8 ;
5 ) D e H e e r L u c R a y m o n d A u g u s t e V E R M E Y R E , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e n , ; O u d e n a a r d s e s t e e n w e g , 2 3 ;
6 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C O R Y P H E L L A ' , m e t z e t e l t e l 8 7 2 0 D e n t e r g e m , D e i n z e s t r a a t , 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 4 1 8 . 6 6 3 ;
7 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T A N I I N O ' , n i e t z e t e l t e 9 6 6 0 ;
E v e r b e e k , T r i m p o n t , 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 1 6 1 . 9 1 1 ,
e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e
b e n a m i n g " M a g e l a a n E x p l o i t a t i e " .
z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , B l e k e r s d i j k 1 4 .
H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n ?
B e s t u u r ( R v B ) , d i e d e v e n n o t e n d a a r v a n o p d e h o o g t e s t e l t b i j g e w o n e b r i e f .
; ; D e R v B m a a k t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g o p e n b a a r d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n o n d e r t e k e n d e ;
v e r k l a r i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R v B m a g d e v e n n o o t s c h a p b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n o p a n d e r e p l a a t s e n i n
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
, 1 . h e t v e r z o r g e n e n l e v e r e n v a n c o m m u n i c a t i e a d v i e s e n c o m m u n i c a t i e p r o d u c t e n a a n h e t ï
p u b l i e k , h e t b e d r i j f s l e v e n , h e t v e r e n i g i n g s l e v e n e n d e o v e r h e i d ;
2 . h e t v e r z o r g e n e n l e v e r e n v a n g r a f i s c h e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n , z o w e l i n g e d r u k t e a l s i n ; e l e k t r o n i s c h e v o r m ;
3 . h e t u i t g e v e n , v e r d e l e n e n v e r s p r e i d e n v a n t e k s t e n , b o e k e n , b r o c h u r e s e n a n d e r d r u k w e r k , e n v a n e l e k t r o n i s c h e p u b l i c a t i e s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B l e k e r s d i j k , 1 4
9 0 0 0 G e n t
O n d e r n e m i n g s n r : U ó ~ 3 . e 5 1 4 3 -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a g e l a a n E x p l o i t a t i e
( v e r k o r t )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
m o d 1 1 . 1
~ ~ .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . d e p r o d u c t i e e n b e g e l e i d i n g v a n d r u k w e r k ;
5 . d e p r o d u c t i e e n b e g e l e i d i n g v a n e l e k t r o n i s c h e p u b l i c a t i e s e n a p p l i c a t i e s ;
6 . d e p r o d u c t i e e n r e a l i s a t i e v a n d r i e d i m e n s i o n a l e o b j e c t e n e n c o m p o s i t i e s ;
7 . h e t b e h e e r e n d e v e r w e r k i n g v a n d a t a ;
8 . d e l e v e r i n g v a n f o t o g r a f i s c h e e n a n d e r e r e p r o d u c t i e s v o o r a l l e d r u k t e c h n i e k e n e n a l l e e l e k t r o n i s c h e m e d i a ;
9 . d e l e v e r i n g v a n f o t o g r a f i s c h e e n a u d i o v i s u e l e p r o d u c t e n e n m a t e r i a a l ;
1 0 . d e v e r k o o p v a n p a p i e r w a r e n , k a n t o o r b e h o e f t e n e n b o e k e n , e n v a n e l e k t r o n i s c h e d r a g e r s ;
1 1 . d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , e n h e t b e h e r e n e n b e s t u r e n v o o r p r o f e s s i o n e l e , c o m m e r c i ë l e o f b e d r i j f s d o e l e i n d e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n o m h a a r p a t r i m o n i u m i n c l u s i e f o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e v o r d e r e n e n o p w e l k e m a n i e r o o k a a n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d e e l n e m e n , i n c l u s i e f h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n m e c h a n i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w a a r v a n h e t d o e l d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r t . Z i j m a g z i c h v o o r d i e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n m o e t b e g r e p e n w o r d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
d u u r
p e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) , v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 0 . 9 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n n o o i t v e r m i n d e r d w o r d e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e .
B o v e n d i t b e d r a g i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , a l s g e v o l g v a n t o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , v a n h e t n e m e n v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r b e s t a a n d e v e n n o t e n o f v a n d e u i t t r e d i n g , u i t s l u i t i n g o f h e t o v e r l i j d e n v a n v e n n o t e n , t e l k e n s b i n n e n d e d o o r d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e g r e n z e n .
O p d e t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 0 . 9 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
d o o r M e v r o u w F r a n ç o i s e O p s o m e r , v o o r n o e m d s u b 1 ) , t e n b e l o p e v a n 2 . 4 7 8 a a n d e l e n ; d o o r d e H e e r W i m T r o m m e l m a n s , v o o r n o e m d s u b 2 ) , t e n b e l o p e v a n 2 . 5 8 1 a a n d e l e n ; d o o r d e H e e r S t e f a a n V a n R y s s e n , v o o r n o e m d s u b 3 ) , t e n b e l o p e v a n 1 5 9 a a n d e l e n ;
- d o o r d e H e e r J o h a n T a n g h e , v o o r n o e m d s u b 4 ) , t e n b e l o p e v a n 2 5 0 a a n d e l e n ; d o o r d e H e e r L u c V e r m e i r e , v o o r n o e m d s u b 5 ) , t e n b e l o p e v a n 2 3 5 a a n d e l e n ;
ª% d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` C o r y p h e l l a ' , v o o r n o e m d s u b 6 ) , t e n b e l o p e v a n 2 . 5 9 8 a a n d e l e n ;
" d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` T a m i n o ' , v o o r n o e m d s u b
7 ) , t e n b e l o p e v a n 2 . 5 9 9 a a n d e l e n .
t o t a a l : t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 0 . 9 0 0 ) a a n d e l e n .
_ l e d e s _ a a n d e e L w e r d . v o l s t o r t . t e n h e l o p e m a n , é é n / . d e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
,
a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n i e t g e h o u d e n b i j t e d r a g e n i n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n h e t b e d r a g d a t o p h u n a a n d e l e n g e s t o r t m o e t z i j n . T o t d a t b e d r a g z i j n d e v e n n o t e n e l k v o o r z i c h v e r b o n d e n , z o n d e r h o o f d e l i j k h e i d .
E e n u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t b l i j f t g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n z i j n / h a a r u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n / h a a r v e r p l i c h t i n g e n a l s v e n n o o t , p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
R a a d v a n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , d u i d t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d i e r e c h t s p e r s o o n e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D i e l a a t s t e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j / z i j d e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
E e n b e s t u u r d e r k a n w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r e e n l i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o o k a l s h i j g e e n v e n n o o t v a n ` M a g e l a a n E x p l o i t a t i e c v b a ' i s . E e n d e r g e l i j k e b e s t u u r d e r w o r d t h i e r n a ` e x t e r n e ' b e s t u u r d e r g e n o e m d . H e t a a n t a l e x t e r n e b e s t u u r d e r s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m a g n o o i t g r o t e r z i j n d a n é é n d e r d e v a n h e t t o t a l e a a n t a l b e s t u u r d e r s .
A l s ` M a g e l a a n E x p l o i t a t i e c v b a ' z e l f t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , i s h e t d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n .
i n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e A V b e s l i s s e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t h e t c o l l e g i a l e b e s t u u r - - m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n c o n t r o l e k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r b i n d t e r z i c h t o e o m i n z a k e p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n g e e n b e s l i s s i n g e n t e n e m e n z o n d e r v o o r a f g a a n d h e t a d v i e s t e v r a g e n v a n h e t D a g e l i j k s B e s t u u r .
e x t e r n e b e v o e g d h e d e n b e s t u u r d e r s
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r e e n m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n
B i j l a g e n b i j f i é e ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. t ?
m o d 1 1 . 1
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n w a a r v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( A V ) v a n d e v e n n o t e n , J a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r o p d e d a g e n h e t u u r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l d .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n B i j z o n d e r e A V b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n B u i t e n g e w o n e A V b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g
D e J a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e B i j z o n d e r e A V e n d e B u i t e n g e w o n e A V w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
w i n s t u i t k e r i n g
A a n d e v e n n o t e n k a n o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r e e n d i v i d e n d o p h u n a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e A V , d i e o p v o o r s t e l v a n d e R v B b e s l i s t . I n d i e n g e e n e n k e l v o o r s t e l i n d e A V d e n o d i g e m e e r d e r h e i d k r i j g t , w o r d t h e t s a l d o a a n g e w e n d o m e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e t e s p i j z e n .
N o c h t a n s m a g g e e n w i n s t u i t g e k e e r d w o r d e n a l s h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r d a a l t o n d e r h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f w o r d t v e r s t a a n : h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ( e n , i n d i e n t o e g e l a t e n , t a n t i è m e s ) m a g h e t n e t t o - a c t i e f n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , b e h a l v e i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , d i e v e r m e l d e n g e m o t i v e e r d m o e t z i j n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g e n m o e t t e r u g b e t a a l d w o r d e n d o o r z i j a a n w i e z e i s u i t g e k e e r d a l s d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a t z e d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A V v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 7 . 1
N a h a a r o n t b i n d i n g , h e t z i j d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A V , h e t z i j v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r d e d u u r v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n o t e n a l s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e A V v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e A V s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e A V b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l i s t .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , v o l g e n s a r t i k e l 7 4 , 1 ° , a r t i k e l 7 4 , 3 ° o f a r t i k e l 7 4 , 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t n e e r g e l e g d e e n b e k e n d g e m a a k t e s t u k w o r d t d e i d e n t i t e i t v a n d e v e r e f f e n a a r s o p g e g e v e n e n v e r m e l d o f z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n d o o r a l l e e n t e h a n d e l e n d a n w e l o f z i j d a t s l e c h t s g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e k u n n e n d o e n .
O o k m o e t e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s v e r m e l d w o r d e n , v o o r z o v e r d e b e v o e g d h e d e n n i e t u i t d r u k k e l i j k e n u i t s l u i t e n d i n d e w e t o f d e s t a t u t e n o m s c h r e v e n z i j n .
I n a l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p w o r d t , o p s t r a f f e v a n e e n s c h a d e l o o s s t e l l i n g a l s d a a r t o e a a n l e i d i n g i s , n a h a a r r e c h t s v o r m v e r m e l d d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d i e n i e t w e r d e n g e d e l g d , t e r u g t e b e t a l e n .
A l s n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g r e k e n i n g m e t d i e o n g e l i j k h e i d e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n . D a t k a n g e b e u r e n h e t z i j d o o r d e o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n v o o r d e a a n d e l e n d i e n i e t w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d . H e t s a l d o w o r d t e v e n e e n s t u s s e n a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
E l k j a a r m a k e n d e v e r e f f e n a a r s e e n i n v e n t a r i s o p , e v e n a l s e e n j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s t e v 6 6 r h a a r o n t b i n d i n g . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t e v e n e e n s o p e n b a a r g e m a a k t v o l g e n s d i e z e l f d e r e g e l s .
T e v e n s l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e A V d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k a n w o r d e n v o l t o o i d .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t v o l g e n s d e r e g e l s d i e d i e n a a n g a a n d e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g w a r e n v o o r h a a r o n t b i n d i n g .
D e v e r e f f e n a a r s d r a g e n z o r g v o o r e e n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s . O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o .
Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n ,
i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B g l g i s c t l S t a a t s b l a d
t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n z o w e l t e g e n o v e r d e r d e n a l s t e g e n o v e r d e v e n n o t e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n i n h u n b e s t u u r . N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e A V v e r s l a g u i t o v e r h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n l e g g e n h a a r d e r e k e n i n g e n v o o r m e t d e b i j b e h o r e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t c o m m i s s a r i s s e n a a n , d i e g e e n r e v i s o r e n h o e v e n t e z i j n , o m d i e s t u k k e n t e o n d e r z o e k e n e n b e l e g t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w a a r o p n a v e r s l a g d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n u i t s p r a a k w o r d t g e d a a n o v e r d e m a n i e r w a a r o p d e v e r e f f e n a a r s h u n t a a k h e b b e n v e r v u l d .
D e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 , 6 8 , 7 3 e n 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e b e k e n d m a k i n g o m v a t d e o p g a v e : I . v a n d e p l a a t s , d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n g e w e z e n , w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d m o e t e n w o r d e n e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r ;
2 . v a n d e m a a t r e g e l e n , g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n . B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w F r a n ç o i s e O p s o m e r , v o o r n o e m d ;
- d e H e e r W i m T r o m m e l m a n s , v o o r n o e m d ;
- d e H e e r S t e f a a n V a n R y s s e n , v o o r n o e m d ;
- d e H e e r L u c V e r m e i r e , v o o r n o e m d ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` C o r y p h e l l a ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w C a t h y W i l l e m , v o o r n o e m d ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` T a m i n o ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L e a n d e r D e C a u t e r , v o o r n o e m d .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` D e r y c k e & V a n d e n b e r g h e ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 9 3 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , t w e e v o l m a c h t e n , e n b a n k a t t e s t ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
D i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/03/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 $ 1 4 . , p y 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A G E L A A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l e k e r s d i j k 1 4
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A N T O N S I N T O B I N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e t z a t e , o p 0 6
m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 , 5 3 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , o n d e r s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n a c h t e n t w i n t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 8 , 2 8 ) p e r a a n d e e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . W i i z i o i n q v a n d e s t a t u t e n
V e r v a n g i n g v a n p a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
" H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 4 . 4 3 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 4 4 3 6 5 f e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
3 . O n t s l a g v a n ( g e d e l e g e e r d e ) b e s t u u r d e r s .
M e t i n g a n g v a n 0 6 m a a r t 2 0 1 5 i s h e t m a n d a a t v a n n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s v a n d e C V B A
M A G E L A A N t e n e i n d e g e k o m e n :
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D E G R O T E T R O M P E " ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V A L L A " ;
- d e h e e r L u c V e r m e i r e ;
- d e h e e r S t e p h a a n V a n R y s s e n ;
4 . B e s l u i t t o t w i i z i g i n q v a n d e s t a t u t e n :
* I n t e g r a l e a f s c h a f f i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t i s d e v e n n o t e n e n k e l t o e g e l a t e n o m g e l d d a t z i j o p h u n a a n d e l e n g e s t o r t h e b b e n t e r u g t e n e m e n m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n . ' .
* I n t e g r a l e a f s c h a f f i n g v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t : " E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n m o g e l i j k : w e r k e n d e e n n i e t - w e r k e n d e v e n n o t e n . D e w e r k e n d e v e n n o t e n v o r m e n s a m e n h e t D a g e l i j k s B e s t u u r ( D B ) v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
* I n t e g r a l e a f s c h a f f i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s . ' ;
* I n t e g r a l e a f s c h a f f i n g v a n d e d e r d e e n v i e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t : " E e n b e s t u u r d e r k a n w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r e e n l i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o o k a l s h i j g e e n v e n n o o t v a n ` M a g e l a a n ' c v b a i s . E e n d e r g e l i j k e b e s t u u r d e r w o r d t , h i e r n a ` e x t e r n e ' b e s t u u r d e r g e n o e m d . H e t a a n t a l e x t e r n e b e s t u u r d e r s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m a g n o o i t g r o t e r z i j n d a n é é n d e r d e v a n h e t t o t a l e a a n t a l b e s t u u r d e r s . A l s ' M a g e l a a n ' c v b a z e l f t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , i s h e t d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m e e n v e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n . "
N E E R G E L E U U
1 3 N U 2 0 1 5
R E C H T B , , . A V A N
K O O P H A N D L ~ G E N T
1 1 1 1
* 1 5 0 A 9 2 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o f 1 1 . 1
* T o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t a a n h e t e i n d e v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n d a l s v o l g t :
" I n d i e n d e R a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a t , d i e n t e l k e b e s l i s s i n g t e w o r d e n
g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t "
* T o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t a a n h e t e i n d e v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n d a l s v o l g t :
" I n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a t , d i e n t e l k e b e s l i s s i n g t e w o r d e n
g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t "
* I n t e g r a l e a f s c h a f f i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n v o o r m e l d a r t i k e l 7 3 e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g e n h o u d t o p z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e b e d r a a g t v a n h e t
i n a r t . 6 b e p a a l d e m i n i m u m k a p i t a a l . "
5 , C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 . M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
7 , V o l m a c h t a a n A B M A C C O U N T A N C Y t e L o k e r e n , D r o n g e n s t r a a t 9 4 , o m ( i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r m e l d e b e s l u i t e n , e n ( i i ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e o f e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v o o r z o v e e l a l s n o d i g ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A n t o n S i n t o b i n t e z e s z a t e )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- s t a t u t e n c o o r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2015
ÿþ H l o d w u d t 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 3 . 5 4 3 . 5 7 3 B e n a m i n g
M a g e l a a n
V o t e - b e h o u d e r a a n n e t B e l g i s c h s t a a t s b l a i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 # 1 j 1 1 1 j 1 I I I I I I I I
N E E R G E L E G D
0 1 J U L I 2 0 1 5
R E C l - I T B A i 1 ( t ; 4 E W A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. v e r : , o n
P e c h i s v o i r c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i B l e k e r s d i j k 1 4 - 9 0 0 0 G e n t
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e . B e v e s t i g i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 2 j u n i 2 0 1 5 b e v e s t i g t h i e r b i j d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
" C o r y p h e l l a b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D e i n z e s t r a a t 2 2 - 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 3 2 . 4 1 8 . 6 6 3 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a t h y W i l l e m .
" T a m i n o b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l E l l e s t r a a t 5 - 9 6 8 0 M a a r k e d a l
( O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 3 2 . 1 6 1 . 9 1 1 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e a n d e r D e C a u t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 2 j u n i 2 0 1 5 b e v e s t i g t h i e r b i j d a t h i e r n a v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n v a n d e c v b a M a g e l a a n :
" C o r y p h e l l a b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D e i n z e s t r a a t 2 2 - 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 3 2 . 4 1 8 . 6 6 3 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a t h y W i l l e m .
" T a m i n o b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l E l l e s t r a a t 5 - 9 6 8 0 M a a r k e d a l
( O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 3 2 . 1 6 1 . 9 1 1 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e a n d e r D e C a u t e r .
D e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T a m i n o b v b a
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e a n d e r D e C a u t e r .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. - - ~ n ' _ i " r 3 C C [ O 1 ~ ~ . _ ' 3 C ; ` . : , . ^ I O ~ I ~ ~ i " i . . t " _
V . - - - . - " , 7 . J 1 4 .
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03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.02.2015, NGL 28.07.2015 15359-0386-016