09/01/2015
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
* 1 5 0 0 4 4 1 6 * 2 9 B E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G D i M P I O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g : M A H O G A N Y C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e r p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 8 0 L e b b e k e , R o m e s t r a a t 2 A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 2 6 9 5 6 2
V o o r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G B E N A M I N G - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v o o r n o t a r i s C a r o l i n e D e H e r d t t e L e b b e k e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A H O G A N Y C O N S U L T I N G " m e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , R o m e s t r a a t 2 A , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E u g è n e - C h r i s t o p h e B e y e r t e W o n d e l g e m o p 1 2 j u n i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 3 j u l i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 9 5 2 5 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t e n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n
o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n .
B i j v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 8
n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n n i e t
a a n g e h e c h t m a a r e v e n e e n s b e w a a r d i n d e a r c h i e v e n v a n m i j n o t a r i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e - k e r i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë
a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l g e m e n e b o u w - e n r e n o v a t i e w e r k e n ;
- s l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n ;
- i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n ;
- g e v e l r e i n i g i n g ;
- v o e g w e r k e n ;
- b o u w v a n w e g e n e n s p o o r w e g e n ;
- r i o l e r i n g s w e r k e n ;
- c o n t a i n e r d i e n s t e n e n - v e r h u u r ;
- v e r h u u r e n a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e m a c h i n e s e n v o e r t u i g e n ;
- a a n l e g e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , i n d u s t r i e t e r r e i n e n , a l s o o k p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , t u i n h u i z e n e n a a n -
l e g g e n v a n o p r i t t e n , p a d e n e n v e r h a r d i n g e n , t e r r a s s e n ;
- o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t b o s b o u w ;
- h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e l a n d b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . . H e t s p r e i d e n v a n
m e s t e n w a t e r , A l l e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e t e e l t v a n g e w a s s e n z o a l s t e n e x e m p l a t i e v e n
t i t e l : h e t o p z e t t e n v a n e e n t e e l t , b e s p r o e i e n v a n g e w a s s e n , s n o e i e n , o n g e d i e r t e b e s t r i j d i n g ;
- h e t a a n n e m e n v a n a i l e l o o n w e r k e n e n g r o n d w e r k e n v o o r z o w e l l a n d b o u w e r s , b e d r i j v e n , p a r t i c u l i e r e n e n
g e m e e n t e n , h i e r b i j i n h e t b i j z o n d e r : h e t b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n , h e t m a a i e n v a n g r a s k a n t e n , h e t e f f e n e n
e n a a n l e g g e n v a n t e r r e i n e n , h e t o p v o e r e n e n o p h o g e n v a n g r o n d e n ;
- h e t k w e k e n , t e l e n , z a a i e n , p l a n t e n , v e r v o e r e n , v e r h a n d e l e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n v a n a i l e
l a n d b o u w p r o d u c t e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n ;
- c o ö r d i n a t i e v a n l o o n w e r k e n d o o r d e r d e n ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e l a n d b o u w p r o d u c t e n , m e s t - e n s p r o e i s t o f f e n , v e e - e n v l e e s w a r e n , a l s o o k d e a a n -
e n v e r k o o p v a n a l l e h i e r v a n a f g e l e i d e p r o d u c t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s d a d e n s t e l l e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
r e - a l i s e r e n , a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
' p V o o r g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t - s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t a l l e m i d d e l e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p - p e n , i n B e l g i e o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . Z i j k a n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k r e d i e t e n a f s l u i t e n e n i n h y p o t h e e k g e v e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n - r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l " . D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d e v o l g e n d e b e n a m i n g : " B . D . B . a l g e m e n e g r o n d - e n b o u w w e r k e n " .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r B a v o B u g g e n h o u t a l s z a a k v o e r d e r , g e d a a n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e s c h r a p p e n e n d e H e e r B a v o B u g g e n h o u t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , h e t g e e n h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r e v e n e e n s m e d e v e r s c h e n e n M e v r o u w V A N D E R S T E E N P e t r a L o u i s e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 7 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 1 2 1 9 1 9 4 3 5 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r B u g g e n h o u t B a v o , w o n e n d e t e L e b b e k e , R o m e s t r a a t 2 / A t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , h e t g e e n d e z e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n a a n S B B A c c o u n t a n t s A d v i s e u r s t e A a l s t , M o o r s e l b a a n 3 9 1 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C a r o l i n e D e H e r d t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e