06/10/2014
ÿþM M 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
e = " - F I E R E C H T B Á K f K V A i V K O O P H A N D E L G E N a "
2 5 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 5 8 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , S i n t - U r s m a r u s s t r a a t 1 0 7 O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A I A N D R O S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , S i n t - U r s m a r u s s t r a a t 1 0 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e V a n d e r D o n c k t , n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 . 0 9 . 3 0 1 0 1 0 0 6 9 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) , o n d e r n u m m e r 0 8 6 0 . 6 5 8 . 3 3 3 e n m e t a l s b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 6 0 . 6 5 8 . 3 3 3 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" ( . . . ) X I I I . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d , o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a i a n d r o s " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p d a t u m v a n 3 0 1 0 6 1 2 0 1 4 , o p g e s t e l d a a n r e a l i s a t i e w a a r d e , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 3 4 4 . 6 9 7 , 9 7 E U R ) e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 1 , 2 6 0 . 0 9 2 , 3 5 E U R ) .
O p b a s i s v a n o n s s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a i a n d r o s " p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t v o o r g e s t e l d , v e r k l a r e n w i j d a t :
1 . d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 w e r d g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g : d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . d e b e m e r k i n g e n i n o n s v e r s l a g n i e t v a n d i e a a r d z i j n o m d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s u b s t a n t i e e l t e w i j z i g e n ;
3 . d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 a l d u s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t ;
4 . e r e v e n w e l e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d d i e n t t e w o r d e n g e f o r m u l e e r d v o o r f i s c a l e ( e n s o c i a l e ) s c h u l d e n ; v o o r d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d ;
5 . d e i n t e n t i e w e r d g e u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r o m d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n a a n d e i n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e n o m e n b o e k w a a r d e e n d a t d i e a l s d a n o v e r e e n s t e m t m e t e e n r e a l i s a t i e w a a r d e ;
6 . g e l e t o p d e v o o r g e l e g d e b e t a l i n g s - e n / o f c o n s i g n a t i e b e w i j z e n e r k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d d a t d e s c h u l d e n o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d e n v e r e f f e n d o f d e n o d i g e f o n d s e n i n c o n s i g n a t i e w e r d e n g e g e v e n ( b i j d e D e p o s i t o & C o n s i g n a t i e k a s ) ;
7 . h e t g e l e t o p h e t t i j d s t i p v a n o n z e a a n s t e l l i n g e n d e n o o d z a k e l i j k e t e r m i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , h e t o n s n i e t m c g e l i j k w a s o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n t e b e ë i n d i g e n m e e r d a n 1 5 ' d a g e n v o o r d e v o o r z i e n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M A I A N D R O S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c b - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b E a d
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a i a n d r o s " e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w
t e O o s t a k k e r ( G e n t )
o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
V o o r d e B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n
U l r i c h D e P o o r t e r e
B e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r ( . . . ) "
- T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o m d a t d e v o o r w a a r d e n d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r
a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n ,
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e e v e n t u e l e s c h u l d e n o f v e r p l i c h t i n g e n l a s t e r a s d e v e n n o o t s c h a p , o n b e k e n d o p h e d e n , d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n o p d u i k e n , d o o r d e v e n n o o t r e s p e c t i e v e l i j k b e t a a l d o f v e r v u l d w o r d e n , m a a r d i t e n k e l t e n b e l o p e v a n m a x i m a a l h e t n e t t o a c t i e f u i t d e v e r e f f e n i n g , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e e v e n t u e l e a c t i v a ( z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g e n w a a r o n d e r e v e n t u e l e f i s c a l e t e g o e d e n ) t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n b e k e n d o p h e d e n , d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n o p d u i k e n , a a n d e v e n n o o t t o e k o m e n ,
- V i e r d e b e s l i s s i n g
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n a f
h e d e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t g e o e f e n d e
m a n d a t e n ,
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a b e z i t , d a t t h a n s a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d z i j n e n v o o r t o e k o m s t i g e s c h u l d e n p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d . T e r s t a v i n g h i e r v a n v e r w i j s t d e v o o r z i t t e r n a a r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n v e r k l a r i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e z i j n o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n v e r v u l d z i j n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A I A N D R O S " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , S i n t - U r s m a r u s s t r a a t 1 0 7 , d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , w a a r b i j h a a r v e r m o g e n , a l s v o o r m e l d , t o e k o m t a a n d e v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t , o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e v e n n o o t s c h a p s r e g e l g e v i n g , a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , S i n t - U r s m a r u s s t r a a t 1 0 7 .
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E V V I A C " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , S i n t U r s m a r u s s t r a a t 6 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n u m m e r 0 4 6 3 . 7 7 7 . 9 8 2 , e n i n h e t b i j z o n d e r a a n M e v r o u w A c h t e r g a e l E v i , a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t e l k e s t o p z e t t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e L a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g