24/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b I a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e t e _ .
t E R G E L E G D
1 3 M I 2 0 i 4
1 1 1 1
* 1 4 1 2 2 1 6 8 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
T i r r t f i e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O n c l e r n e m i n g s n r 0 4 4 0 . 4 4 3 . 1 4 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M A L M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 D e s t e l d o n k , E d d a s t r a a t 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R - O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R O N T S L A G E N B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - V E R L E N G I N G M A N D A A T O V E R I G E B E S T U U R D E R S - O N T S L A G E N B E N O E M G I N G B E S T U U R D E R ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e n v C O R M E T A L L I S ( v o o r h e e n g e n o e m d " D E P E C K E R H O L D I N G " ) , m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D e r m e , L e g e w e g 2 0 e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 1 0 3 / 2 0 1 3 .
E r k o m t b i j g e v o l g t e v e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b v b a S A B I D O R I N V E S T a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n v C O R M E T A L L I S v o o r h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e n v M A L M A R .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 : d e b v b a S A B l D O R I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D a m n e , L e g e w e g 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 6 . 5 1 7 . 7 3 8 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b v b a S A B I D O R I N V E S T , v o o r n o e m d , d . d . 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r D o r s a n D e B u y s s c h e r , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , L e g e w e g 2 0 , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e b v b a S A B I D O R I N V E S T i n d e n v M A L M A R .
U i t d e n o t u l e n v a n d e z e l f d e v e r g a d e r i n g b l i j k t t e v e n s d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D e V . O . F . I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T B U S I N E S S S U P P O R T , m e t z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , O u d e V e l d s t r a a t 1 0 , v o o r w i e m e v r o u w J o k e V a n d e W o e s t y n e n o g s t e e d s z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t e r m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n v C O R M E T A L L I S , v o o r n o e m d , e n d i t i n g e v o l g e h e t e i n d e v a n h a a r m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t e r b e s l i s t w e r d o m d e b v b a S A B I D O R I N V E S T , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , a a n g e b o d e n d o o r d e V . O . F . I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T B U S I N E S S S U P P O R T , v o o r n o e m d , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 . T e n g e v o l g e h i e r v a n k o m t e r e v e n e e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w J o k e V a n d e W o e s t y n e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V . O . F . I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T B U S I N E S S S U P P O R T , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V . O . F . I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T B U S I N E S S S U P P O R T , v o o r n o e m d , i n d e n v M A L M A R .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n a i s n i e u w e b e s t u u r d e r , d e S I A I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S 8 c M A N A G E M E N T S U P P O R T , m e t z e t e l t e R i g a , L V - 1 0 1 0 ( L e t l a n d ) , K r o n v a I d a B u l v a r i s 1 0 - 3 2 , v o o r w i e d e h e e r B o b n o l e y n z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
. . . . . . . . _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . _ . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 . . u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b o v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t . 2 5 )
B e h o u d e n s d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n a i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d o d o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n , d i e t e g e n o v e r d e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e w i j s v a n z i j n v o l m a c h t n i e t m o e t l e v e r e n .
G e d a a n t e D e s t e l d o n k , o p 0 1 / 0 1 1 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
. D e b v b a S A B I D O R I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D o r s a n D e
E 3 u y s s c h e r
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
I o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g