MALUMA

Dénomination : MALUMA

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 444.177.351

Publication

12/08/2014

��Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvomi . commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel 9052 Gent, Zwijnaarde, Ten Nulle 9

(volledig adres)

Onderwerp akte statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Paul HENRIST, geassocieerd notaris te Merelbeke met-standplaats Bottelare, op negenentwintig juli tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "MALUMA", met zetel te 9052 Gent, Zwijnaarde, Ten Huile 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0444.177.351, volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING - VASTSTELLING UITKERING BELASTE RESERVES/INBRENG NETTO DIVIDEND,

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat belaste beschikbare reserves ten belope van zevenhonderdduizend euro (� 700.000,00) werden uitgekeerd onder de vorm van een bruto-dividend in verhouding tot het aandelenbezit ingevolge beslissing bij bijzondere algemene vergadering van de vennoten de data 08 juli 2014 en dit in toepassing van artikel 537 VVIB92.

Ondergetekende notaris wijst comparanten erop dat de belaste reserves waarvan sprake in voormeld artikel 537 WI392 moeten blijken uit de goedgekeurde jaarrekening(en) zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 werd(en) goedgekeurd door de Algemene Vergadering,

De comparanten verklaren dat de belaste reserves van de jaarrekening per 31 augustus 2012, goedgekeurd op de algemene vergadering van 02 februari 2013 nog aanwezig zijn in de jaarrekening per 31 augustus 2013, goedgekeurd op de algemene vergadering van 01 februari 2014.

De comparanten ontslaan ondergetekende notaris ervan hierop verdere controle uit te voeren en dienaangaande verdere bepalingen op te nemen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de individuele vennoten de keuze gemaakt hebben om de uitgekeerde netto-dividenden door het bestuursorgaan op een bijzondere rekening te laten storten op naam van de kapitaalverhoging van de vennootschap om dit bedrag onmiddellijk aan te wenden om in te schrijven op de kapitaalverhoging door inbreng in geld.

TWEEDE BESLISSING KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD,

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zeshonderd dertigduizend euro (� 630.000,00) om het van twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00) te brengen op zeshonderd twee�nnegentigduizend euro (� 692.000,00), door inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLISSING - BANKATTEST INSCHRIJVING EN VOLSTORTING VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast dat het bedrag van de voormelde kapitaalverhoging zich vanaf nu ter vrije beschikking van de vennootschap bevindt op een bijzondere rekening met nummer BE 76 3631 3694 0495 onder 'Kapitaalverhoging van de vennootschap', zoals blijkt uit het bankattest van de dato 28 juli 2014 dat door ondergetekende notaris in het dossier zal worden bewaard,

De vennoten hebben volledig ingeschreven in verhouding tot bun aandelenbezit op de kapitaalverhoging die gerealiseerd werd door de inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging werd volledig volstort

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten nageleefd werden.

Het maatschappelijk Kapitaal bedraagt khans zeshonderd twee�nnegentigduizend euro (� 692.000,00), volledig volstort en is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk ��n/zeshonderdste (11600ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

VIERDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN.

Op de laat.M� blz. van Lutk_S vermeiden : Recto Naara en hor.:danigfi�ld van de instrumenterende notaris, he..12,11 van de peso(o)n(en) bevoegd de re�l-il.spers"oon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naarri en handtekening

I Ii

iI

voor behoue aan

Staatse

*14153658*

Onciernerntngsnr 0444.177.351

Benaming

{yoluit) MALUMA

verkort):

NEERGELEGD

01 At16. 2014

RECHTleANXIVAN

Koorze-tArenFe TE GENT

Bijl�gen bij h�fltelifi�liSt�ntsbl�d - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belg

De vergadering besluit het artikel vijf (5) van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen

met de genomen beslissingen en wel als volgt:

"Artikel vijf (5) Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderd twee�nnegentigduizend euro 692.000,00) en

is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk

��n/zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal vertegenwoordigend,"

VIJFDE BESLISSING - COORDINATIE VAN DE STATUTEN,

De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de co�rdinatie van de statuten en de

neeriegging ervan op de bevoegde griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tegelijk hiermee neergelegd',

-de eensluidende uitgifte;

-de geco�rdineerde statuten,

Geassocieerd notaris Paul Henrist

Merelbeke-Bottelare.

Voor-behoudien aan het BetDisch Staatsbtad

J

Op de iaatste blz van t_nik vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende n�taris, hotzii van de perso(o)n(en) bevoe9d de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordrgen

Veiso Naam en handtekening

20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 01.02.2014, NGL 17.02.2014 14040-0192-013
15/07/2013

�� Mod Wa,d 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IMMO DEROLUCQ

Ondernemingsnr : 0444.177.351 Benaming

(voluit) :

luerkort) :

i

ve

bac) zar�% Belg Staat

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 245IA

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging naam!zetei/doellkapitaaiverhogingfomzetting bvba in cva

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Paul HENRIST, geassocieerd notaris te Merelbeke met standplaats Bottelare, op achtentwintig juni tweeduizend dertien, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO DEROLUCQ", met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 245/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondememingsnummer 0444.177.351 en gekend als BTW-plichtige onder het nummer BTW BE0444.177.351, dat de vergadering met ��nparigheid van stemmen ais volgt heeft beslist; EERSTE BESLISSING KAPITAALVERMINDERING/REGULARISATIE AKTE 23/12/2010

!. De aandeelhouders verklaren hetgeen volgt

a) Volgens het aandelenregister en volgens de aanwezigheidslijst van de laatst gehouden algemene vergadering, die gehouden werd op twee februari tweeduizend dertien, zijn de aandelen als volgt verdeeld: de heer Deroose Martin, geboren te Oudenaarde op ��nentwintig oktober negentienhonderd zesenvijftig, bezitter van driehonderd en ��n (301) aandelen; mevrouw Lucq Betty, geboren te Zwijnaarde op dertien september negentienhonderd vijfenvijftig, bezitter van tweehonderd achtennegentig (298) aandelen en mevrouw Deroose Severine, geboren te Gent op zeventien oktober negentienhonderd achtenzeventig, bezitter van ��n (1) aandeel. Het aandelenregister werd voorgelegd en de zaakvoerders hebben bevestigd dat het aandelenbezit ongewijzigd is gebleven sinds de laatste algemene vergadering.

b) De aandeelhouders verklaren dat de akte verleden voor notaris Anne Pede te Merelbeke-Bottelare de dato drie�ntwintig december tweeduizend en tien �en verkeerde kapitaalverhoging betrof: in die akte is er sprake van een verhoging van het kapitaal met drieduizend zevenhonderd twintig euro (3.720,00 EUR), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) tot twee�ntwintigduizend driehonderd twintig euro (22.320,00 EUR), door incorporatie van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel en de vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

c) Voorafgaandelijk die akte verklaren de aandeelhouders was er evenwel een bijzondere aandeelhoudersvergadering op zestien december tweeduizend en tien waarbij beslist werd honderd vijftig (150) (van de zevenhonderd vijftig (750)) eigen aandelen in te kopen ten bedrage van drieduizend zevenhonderd twintig euro (3.720,00 EUR). Deze ingekochte aandelen zouden onmiddellijk vernietigd worden. Deze vernietiging van eigen aandelen werd ingeschreven in het aandelenregister doch deze kapitaalvermindering werd door de aandeelhouders niet opgenomen in voormelde notari�le akte.

11. De aandeelhouders beslissen dan ook het volgende recht te zetten:

a) In de akte van drie�ntwintig december tweeduizend en tien verleden voor notaris Anne Pede te Merelbeke-Bottelare diende op basis van de verklaring van de aandeelhouders als uitgangspunt vertrokken te worden van het gegeven dat er zevenhonderd vijftig (750) aandelen waren en het maatschappelijk kapitaal op dat moment achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedroeg.

b) Als eerste beslissing diende melding gemaakt te worden van de kapitaalvermindering van drieduizend zevenhonderd twintig euro (3.720,00 EUR) naar aanleiding van de inkoop van honderd vijftig (150) eigen aandelen. De vernietiging van deze honderd vijftig (150) aandelen werd ingeschreven in het aandelenregister, zodat het aantal aandelen op zeshonderd (600) kwam te staan.

c) Als tweede beslissing wordt de verhoging van het kapitaal met drieduizend zevenhonderd twintig euro (3.720,00 EUR) bevestigd, om het te brengen tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door incorporatie van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel en wordt de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging vastgesteld.

Op de watste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

ill. Als gevolg hiervan verklaren de aandeelhouders dat het maatschappelijk kapitaal op heden achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedraagt en er zeshonderd (600) aandelen zijn, toebehorend aan de aandeelhouders zoals hiervoor aangegeven onder de rubriek 'ZIJN AANWEZIG'.

TWEEDE BESLISSING WIJZIGING BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering beslist uitdrukkelijk de vennootschapsnaam "IMMO DEROLUCQ", zoals die op heden luidt, te wijzigen in "MALUMA'.

DERDE BESLISSING WIJZIGING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist uitdrukkelijk de zetel te verplaatsen van 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 245/A naar 9052 Gent-Zwijnaarde, Ten Huile 9.

VIERDE BESLISSING UITBREIDING VAN HET DOEL.

De algemene vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder de dato vijf mei tweeduizend dertien, houdende een omstandi-'ge verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap, en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder, afgesloten op eenendertig maart tweeduizend dertien, hetzij niet meer dan drie maanden tevo-'ren.

Het verslag van de zaakvoerder en de aangehechte samenvat-'tende staat van activa en passiva, zullen

samen met een uitgifte van deze akte ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd. De vergadering beslist vervolgens het doel van de ven-'nootschap uit te breiden met volgende tekst "- het invullen van interim-managementopdrachten;

-.het organiseren van de administratieve diensten van ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;

- het besturen van vennootschappen en ondernemingen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel of activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager en van aile andere topfuncties die door vennootschappen aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;

- de aan- en verkoop, beheer en onderhoud en het verhuren van onroerende goederen met een private, industri�le of commerci�le bestemming."

VIJFDE BESLISSING KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met drie�nveertigduizend vierhonderd euro (43.400,00 EUR), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) tot twee�nzestigduizend euro (62.000,00 EUR), door incorporatie van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast dat het bedrag van de voormelde kapitaalverhoging zich vanaf nu ter vrije beschikking van de vennootschap bevindt.

ZESDE BESLISSING - OMZETTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID IN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder in datum van vijf mei tweeduizend dertien dat het voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een commanditaire vennootschap op aandelen toelicht, waarbij de staat van actief en passief per ��nendertig maart tweeduizend dertien is gevoegd, hetzij niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, en van het verslag van de heer Ignace Vander Stichele, bedrijfsrevisor, voornoemd, aangesteld door de zaakvoerder, in datum van zes mei tweeduizend dertien, over de voormelde staat van actief en passief; iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide versla-'gen.

De verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van deze akte ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

De algemene vergadering verklaart dat de bedoeling van de huidige algemene vergadering onder meer is, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een commanditaire vennootschap op aandelen, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid, overeen-'komstig de artikelen 775 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerde-'ringen, blijven dezelfde. De commanditaire vennootschap op aandelen zef de boeken en comptabiliteit van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten.

De commanditaire vennootschap op aandelen behoudt het ondememingsnummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten, zoals voormeld, per ��nendertig maart tweeduizend dertien. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden ondersteld verricht te zijn voor de commaiiditair� vennootschap op aandelen, inzonder-*beid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk bedongen dat de commanditaire vennootschap op aandelen "MALUMA", geen nieuwe vennootschap zal zijn, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid reeds vroeger bestond. Er wordt uitdrukkelijk vernield dat de omzetting gebeurt onder toepassing van:

- de artikels 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen;

- het artikel 210 �1, 3� van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

het artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Rekening houdende met hetgeen voorafgaat, beslist de algemene vergadering de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO DEROLUCQ" om te zetten in een commanditaire vennootschap op aandelen die de benaming "MALUMA zal dragen.

ZEVENDE BESLISSING VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN EN BENOEMING ZAAKVOERDER.

De vergadering stelt de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen als volgt vast, overeenkomstig de hierboven genomen beslissingen en het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering beslist, met ingang van heden, als statutair zaakvoerder voor de duur van de commanditaire vennootschap op aandelen te benoemen: de heer Deroose Martin en mevrouw Lucq Betty, voornoemd, hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

"TITEL L BENAMING ZETEI- -- DOEL DUUR

*De benaming van de hierbij opgerichte commanditaire vennootschap op aandelen luidt ; "MALUMA". *De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9052 Gent, Zwijnaarde, Ten Hulle 9.

De maatschappelijke zetel mag niet verplaatst worden zonder de toestemming van de algemene vergadering van de vennoten

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders mogen bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren ingericht worden zowel in Belgi� als in het buitenland.

*De vennootschap heeft tot doel:

1� De studie, het ontwerpen en berekenen, de aankoop en de verkoop, het plaatsen, de verbouwing, allen ondernemingen, openbare en private aanbestedingen en werken, de import, export en vertegenwoordiging, en in het algemeen alle handel, verwerking en conditionering van centrale verwarming, pijpleidingen, kanalisatie, tanks, kathodische bescherming, afzuiginstallatie, ventilatie, luchtverwarming, konditionering, koel en vriesinstallaties, waterbehandelingsinstallaties, pompinstallaties, stroominstailaties onder hoge en lage druk, en installaties met overhit water, pneumatische en hydraulische installaties, sanitaire installaties en toebehoren, verwarmingsinstallaties met thermische oli�n, electrische verwarmingsinstallaties en toestellen, gasverwarming, lood- en zinkwerk, dakbedekking, installaties voor verwerking van huisvuil, zuiveringsinstallaties, kunstwerken, riolering en waterleiding, zwembaden en sauna,

2� Het onderhouds-, beveiligings en schoonmaakbedrijf, omvattend het chemisch reinigen en ontsmetten van sportcomplexen, van private en industri�le gebouwen, met hun uitrusting, alle onderhouds- reinigings- en herstellingswerken van gebouwen, schoorstenen, machines, toestellen, apparatuur en uitrusting, de handel en vertegenwoordiging van brandbestrijdingsinstallaties en apparaten, onderhoud en plaatsing ervan.

3� Algemene onderneming van sanitaire installaties, zinkwerken, dakwerken, dichtingswerken, metalen en niet-metalen dakbedekkingen, verwarmingsinstallaties met gas en andere brandstoffen, elektronische installaties, waterbehandelingsinstallaties en automatisatie. De vennootschap mag eveneens algemene bouwwerken verrichten door co�rdinatie van de ruwbouw en voltooiingswerken, aile herstellingswerken aan gebouwen uitvoeren alsook de renovatie van gebouwen.

4� Het ontwerpen en uitvoeren van alle elektriciteitswerken op het gebied van sterkstroom, laag- en hoogspanningsstroom en zwakstroom, samen met de aankoop en de verkoop, de vertegenwoordiging en in het algemeen alle handel, plaatsing, onderhoud en herstelling van radio-electrisch en electronisch materieel, antennematerieel, masten en toebehoren

5� Het inrichten en uitbaten van autonome analyse, proef- en controle laboratoria.

6� De constructie, handel en agentuur in mechanische en electrische installaties, liften, kranen en hijsmateriaal.

7� Het invullen van interim-managementopdrachten;

8� Het organiseren van de administratieve diensten van ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;

9� Het besturen van vennootschappen en ondernemingen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel of activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager en van aile andere topfuncties die door vennootschappen aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;

10� De aan- en verkoop, beheer en onderhoud en het verhuren van onroerende goederen met een private, industri�le of commerci�le bestemming,

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden aile handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

*De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

*Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee�nzestigduizend vijfhonderd euro (62.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, elk met een fractiewaarde van eenlzeshonderdste (1/600ste) van het maatschappelijk kapitaal.

*De heer Deroose Martin, voornoemd en mevrouw Lucq Betty, voornoemd, zijn beherende vennoten, onbeperkt en hoofdelijk verantwoordelijk, en beiden statutaire zaakvoerders van de vennootschap.

Mevrouw Deroose Severine, voornoemd is stille vennoot, die slechts haar inbreng verbindt.

De beherende vennoten die aandelen bezitten, kunnen alle rechten uitoefenen aan deze aandelen verbonden, zoals de aandeelhouders-stille vennoten.

, y

*De zaakvoerders beschikken ieder afzonderlijk over de maatschappelijke handtekening en zij mogen er gebruik van maken en de vennootschap verbinden voor alle zaken be-horende tot het maatschappelijk doel, zoals bepaald in artikel 3.

De vennootschap wordt niet ontbonden wanneer een zaakvoerder overlijdt, wettelijk onbekwaam of anderszins verhinderd is. Indien ��n van de zaakvoerders overlijdt, wettelijk onbekwaam of anderszins verhinderd is, zal het bestuur voor de toekomst waargeno-Imen worden door de overblijvende zaakvoerder die all��n alle machten zal uitoefenen.

Indien beide zaakvoerders overleden zijn, wettelijk onbekwaam of anderszins verhin-derd, beslist de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen of de vennootschap ontbonden moet worden. Indien zij niet tot de ontbinding beslist, benoemt zij ��n of meer zaakvoerders ter vervanging van de overleden, onbekwame of verhinderde zaakvoerder.

*De mandaten van de zaakvoerders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering, met uitzondering van het mandaat van de heer Deroose Martin dat bezoldigd wordt uitgeoefend.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een be-lang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het college van zaakvoerders, is gehouden artikel 523, � 1 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er slechts ��n zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc,

*In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten wonden in de jaarrekening, opgedragen worden aan ��n of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders

DL onder de le-den van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast,

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

*De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegd-heid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aan-deelhouders. Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen. De door de algemene vergadering op regelmatige wijze genomen beisluiten zijn bindend voor alle vennoten met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.

Handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de statuten wijzigen, kunnen door de algemene vergadering niet verricht noch bekrachtigd worden dan met instemming van

d de zaakvoerders.

De algemene vergadering vertegenwoordigt de vennoten tegenover de zaakvoerder.

*Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een

lasthebber.

Niemand mag een vennoot bij de algemene vergadering als lasthebber vertegen-iwoordigen die zelf geen

stemgerechtigde vennoot is.

ere

De zaakvoerders kunnen de tekst van-de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije

dagen v��r de algemene vergadering op de door de zaakvoerders aangeduide plaats worden neergelegd.

*ledere zaakvoerder, evenals de eventuele commissaris(sen), zijn gerechtigd de algeme-ne vergadering bijeen te roepen, Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de ven-noten die ��n vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vorderen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkom-stig de bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

*leder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden op de eerste zaterdag van de maand februari om veertien uur in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats vernield in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

*Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op ��n stem.

*De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste der zaakvoerders, of bij diens ontstentenis door de tweede zaakvoerder.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan en desgevallend een stem-opnemer. Deze mogen

et gekozen worden buiten de leden van de vergadering. _

*De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bu-recu en door de vennoten die erom vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.

*Het boekjaar vangt aan op ��n september en eindigt op ��nendertig augustus van ieder jaar. "

Op het einde van ieder boekjaar wordt door de zorgen van de zaakvoerders een in-ventaris opgemaakt met de opgave van de roerende en onroerende goederen, van de schulden en inschulden van de vennootschap, waarbij in aanhangsel een samenvatting gevoegd is van al haar verbintenissen, evenals van de schulden van de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissaris(sen) tegenover de vennootschap.

s .

De zaakvoerders stellen de jaarrekening en de resultatenrekening op, waarin de no-dige afschrijvingen en voorzieningen gedaan worden.

*De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en de resultaten-verwerking.

Na goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering, bij afzonder-lijke stemming, over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

*Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van het wet-telijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke re-serve ��n tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik en om welke re-den ook van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Geen winstuitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laat-ste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is, of ingevolge de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden,

*De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering ��n of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder of zijn de zaakvoerders, die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege vereffenaar. Zij handelen dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van zaakvoerders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.

*De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wet, waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn."

ACHTSTE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTEN

De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan Outcome BVBA met zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 2481D en haar medewerkers, om in haar naam alle nodige formaliteiten te vervullen voor latere eventuele wijzigingen en doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen; evenals voor het bekomen van de inschrijving bij de Administratie der Belasting over Toegevoegde Waarde en andere licenties en vergunningen; daartoe alle stukken en akten te tekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en al te doen wat nodig of nuttig is voor het bekomen van bovenvermeld doel.

NEGENDE BESLISSING , ONTSLAG EN KWIJTING VAN DE ZAAKVOERDERS.

De algemene vergadering beslist het ontslag als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid te aanvaarden, ingediend door de heer Deroose Martin en mevrouw Lucq Betty, voornoemd. De vergadering beslist ontslag te verlenen van het door haar gevoerde bestuur voor de'voorbije boekjaren. Afzonderlijke kwijting voor h�t lopende boekjaar zal worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening,

bij afzonderlijke stemming door de algerriene vergadering,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE,

Tegelijk hiermee neergelegd:

-de eensluidende uitgifte inclusief geco�rdineerde statuten;

-het verslag van de zaakvoerders houdende de omzetting van de bvba in een cva alsook houdende de doelwijziging inclusief staat van actief en passief;

-het verslag van de bedrijfsrevisor houdende de omzetting van de bvba in een cva;

Geassocieerd notaris Paul Henrist,

Merelbeke-Bottelare.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

, ~sViJC1Y' behouden aan hot Eielgivah Staatsblad

L

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pereo(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen ,

Verso : Naam en handtekening

07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 02.02.2013, NGL 04.02.2013 13026-0520-013
14/12/2011

�� Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lU 11fl lin Hfl1 HIUl IAI IIN

*11187625*

b

~ SI

NEERGELEGD

2 -12- 2019

RECHTBAN KP~,~I

KOOPHANDEL TE 'G-ENT

Onderneming5nr 0444.177.351

e ~dtninp

(voluit) : IMMO DEROLUCQ

lverl,orti :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 2451A

(volledig adres)

Ortdenq _akte wijziging datum algemene vergadering

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Anne PEDE, notaris te Merelbeke met standplaats Bottelare, op

achtentwintig november tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO DEROLUCQ", met zetel te 9820 Merelbeke,

Hundelgemsesteenweg 245/A, ingeschreven in het RPR Gent met ondememingsnummer 0444,177.351 en

gekend als BTW-plichtige onder het nummer BTW BE 444.177.351, volgende beslissingen met ��nparigheid

van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de jaarlijkse gewone algemene vergadering te laten doorgaan op de eerste zaterdag

van de maand februari om veertien uur.

TWEEDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist tot de aanpassing van artikel 13 teneinde het in overeenstemming te brengen met de

hiervoor gemelde beslissing.

DERDE BESLISSING COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de coordinatie van de statuten en de

neerlegging ervan op de bevoegde griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-de eensluidende uitgifte;

-de geco�rdineerde statuten.

Notaris Anne Pede.

Merelbeke-Bottelare.

Op de laatste biz, van LuiR B verrnelrien Recto " Naam en noedanigliad InstrurnentF_ronde notaris, hetzij van de Rersotoinlen] bevoegd de ra,htspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso I*laartt en handiht,r,r,inc;.

15/09/2011

��bei

a.

tee Sta

Mori 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

0 5 SEP. 2011

RECHTBANK VAN

KOO�'Heedi+r#. Ti? CENT

IIll fl11 1111111111 III !1 I Il!l 11111 1fl !11

*11139656'

Ott ernemir,g�,nc " 0444.177.351

Heriarnirtg

tvoiu#t) : IMMO DEROLUCQ

Re htsvotm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei : 9820 Merelbeke, Hlundelgernsesteenweg 245/A

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Anne PEDE, notaris te Merelbeke niet standplaats Bottelare, op

dertig augustus tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO DEROLUCQ", met zetel te 9820 Merelbeke,

Hundelgemsesteenweg 245/A, ingeschreven in het RPR Gent met ondernemingsnummer 0444.177.351 en

gekend als BTW-plichtige onder het nummer BTW BE 444.177.351, volgende beslissingen met ��nparigheid

van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING AANPASSING BOEKJAAR

De vergadering beslist uitdrukkelijk het boekjaar zoals het op heden loopt van 1 oktober en een einde neemt

op 30 september te wijzigen om het vanaf 2012 te laten starten op 1 september en het te laten eindigen op 31

augustus en wel derwijze zodat het huidig boekjaar een einde neemt op 31 augustus 2012.

TWEEDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist tot de aanpassing van artikel 16 teneinde het in overeenstemming te brengen met de

hiervoor gemelde beslissing.

DERDE BESLISSING COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de co�rdinatie van de statuten en de

neerlegging ervan op de bevoegde griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-de eensluidende uitgifte;

-de geco�rdineerde statuten.

Notaris Anne Pede.

Merelbeke-Bottelare.

Op de laatste biz. van vermelden : Recto 1'13d� rr en hr,,asn�.,fsesd vari =;>:: ins!rurne:lte, ende r:otris, hs;tmr van de perso c)sttent ti6t+oi4 Cfe reri115[36r:3oClrl ten aanzien va?? derden te vertegenwoordigen

Versa i^v aK3 rr1 en s 'r:.arsd tek~-ninc

05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 12.03.2011, NGL 29.04.2011 11099-0592-014
06/01/2011 : GE161663
14/05/2010 : GE161663
26/03/2009 : GE161663
30/04/2008 : GE161663
02/04/2007 : GE161663
10/04/2006 : GE161663
07/04/2005 : GE161663
24/03/2004 : GE161663
17/02/2004 : GE161663
06/01/2004 : GE161663
04/04/2003 : GE161663
17/10/2002 : GE161663
22/04/2002 : GE161663
20/04/2000 : GE161663
01/01/1997 : GE161663
01/01/1993 : GE161663
11/06/1991 : GE161663
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.08.2015, GGK 06.02.2016, NGL 23.02.2016 16048-0306-012

Coordonnées
MALUMA

Adresse
TEN HULLE 9 9052 ZWIJNAARDE

Code postal : 9052
Localité : Zwijnaarde
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Divers

Publication

Coordonnées MALUMA

Coordonnées
MALUMA