MANACOR HOLDINGS

Dénomination : MANACOR HOLDINGS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 808.340.392

Publication

06/06/2013

�� Mal Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 8 MEI 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHA t~ ~+r J TE GENT

L112116[11.1

V beh 111111

aa

Bel Staa

Ondernemingsnr : 0808.340.392

Benaming

(voluit) : MANACOR HOLDINGS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rozenstraat 15 - 9810 Nazareth

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming gedelegeerd bestuurder

Bij de buitengewone algemene vergadering van vennoten op 15 april 2013 werd eenparig besloten om;

Benoeming gedelegeerd bestuurder - ontslag gedelegeerd bestuurder

Het ontslag van HAM Swiss AG Artherstrasse 28a, CH -6300ZUG RC CH170.2.035.889 4� kanton ZUG, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Christian De Wolf als bestuurder te aanvaarden

Het ontslag van HAM Swiss AG Artherstrasse 28a, CH -6300ZUG RC CH170.2.035.889 4� kanton ZUG, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Christian De Wolf als Gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.

Benoeming van SAVENA-SFINC SAS, Zone industrielle du Pommeret 7, F-35310 Frankrijk, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Eric Terr� als gedelegeerd bestuurder.

SAVENA-SFINC SAS

Vert. Terr� Eric

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 16.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 23.05.2013 13130-0549-025
16/05/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gr�ffie van de akte

i

NEERGELEGD

0 S MEI ~

Griffie

i RECHTBANK VAN

KOOPHAN 'DEL i!r (rENi

Voor- tlicl.M17.101

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0808.340.392

Benaming

(voluit) : MANACOR HOLDINGS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Rozenstraat 15 - 9810 Eke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris

Bij algemene vergadering van vennoten op 2 mei 2012 werd eenparig besloten om Mazars Bedrijfsrevisoren BCV met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel Thierrylaan 77 vertegenwoordigt door de heer Lieven Acke, benoemd als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar (2012 2013 2014) aan te stellen tot en met de Algemene vergadering van 4 mei 2015.

HAM SWiSS AG

Gedelegeerd Bestuurder

Vaste Vertegenwoordiger Dhr. C. De Wolf

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2012

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

I 11111! 1111I IIIIUIIJI IfIII 1111111111111111111 111f

*iaiiases*

2 0 JUIN 2012

BRUS�

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming 0808.340.392

(voluit) : (verkort) : MANACOR HOLDINGS

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Tervurenlaan 13A - PB2 -1040 Brussel

(volledig adres) Benoeming gedelegeerd bestuurder

Onderwerp akte :

Bij de buitengewone algemene vergadering van vennoten op 10 april 2012 werd eenparig besloten om;

HAM Swiss AG Artherstrasse 28a, CH -6300ZUG RC CH170.2.035.889 -- 4� kanton ZUG, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Christian De Wolf als bestuurder te

benoemen, tot en met de Algemene vergadering van 2014.

HAM Swiss AG -- Artherstrasse 28a, CH -6300ZUG RC CH170.2.035.889 4� kanton ZUG, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Christian De Wolf als Gedelegeerd bestuurder te benoemen, tot en met de Algemene vergadering van 2014.

De enige aandeelhouder beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap van het huidige adres ; Tervurenlaan 13A bus 2, 1040 Brussel, Belgi� naar het nieuwe adres ; Rozenstraat 15, 9810 Eke over te brengen en dit vanaf 1 mei.

HAM Swiss AG

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 16.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 01.06.2012 12145-0003-034
07/06/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 04.06.2012 12145-0182-034
10/01/2012

��" Moe Word 11.1

[ Lmr4 1, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

A I II I III IIII IIUI RI IAI

*12006763*

2 8utu:. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0808.340.392

Benaming

(voluit) : Manacor Holdings

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Tervurenlaan 13A, bus 2 - 1040 Etterbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 16 december 2011

1. De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van de ontslagbrieven van de huidige bestuurders van de Vennootschap:

" H.A.M. NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christian De Wolf;

" De heer Dirk Wittneben;

" Axa lnvestment Managers Private Equity Europe SA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Arnaud Dufer;

" Axxes Partners BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederic Agneesens;

" De heer G�rard Laloi; en

" Delmulle Managment GCV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Delmulle.

En de enige aandeelhouder BESLUIT hun ontslag als bestuurders te aanvaarden met ingang vanaf de datum van deze besluiten. De enige aandeelhouder BESLUIT de ontslagnemende bestuurders kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot de datum van ontslagneming.

2. De enige aandeelhouder BESLUIT de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf de datum van deze besluiten en tot de jaarvergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in 2017:

" Saveur SAS, een vennootschap opgericht in Frankrijk met maatschappelijke zetel te Zone Industrielle du Pommeret, 35310 Breal-sous-Montfort, Frankrijk en met als vaste vertegenwoordiger de heer Bertrand Vaz; en

" Savena Sfinc SAS, een vennootschap opgericht in Frankrijk met maatschappelijke zetel te Zone Industrielle du Pommeret, 35310 Breal-sous-Montfort, Frankrijk en met als vaste vertegenwoordiger de heer �ric Terr�.

3. De enige aandeelhouder BESLUIT een speciale volmacht te verlenen aan mevrouw Inge Stiers, en aan iedere andere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, met woonstkeuze te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling en subdelegatie, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten te stellen en uit te voeren en om alle noodzakelijke en nuttige instructies te geven met betrekking tot bovenstaande beslissingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het vervullen van de publicatievereisten naar aanleiding van de respectievelijke ontslagen en benoemingen.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/01/2012

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ; na neerlegging ter griffie van de akte

Voo behou,

aan h

8ele Staatst

N11

2 7 �.C. 2411

a{F iJSSEL

Griffie

*12005372*

Ondernemingsnr : 0808340392

Benaming (voluit) : Manacor Holdings

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Tervurenlaan 13A, bus 2

1040 Brussel (Etterbeek)

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - AFSCHAFFING CATEGORIEEN VAN AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien december tweeduizend en elf, door Meester Alexis;' Lemmerling, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met;, handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Manacor Holdings", waarvan;; de zetel gevestigd is te 1040 Brussel (Etterbeek), Tervurenlaan 13A, bus 2, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Afschaffing van de klassen van aandelen zijnde klasse Al, klasse A2, klasse B1 en klasse B2 alsook de

" daarbij horende rechten en plichten en bijgevolg schrapping in de statuten van iedere verwijzing naar de klassen van aandelen.

2/ Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten dewelke in overeenstemming is met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, met inbegrip van alle eventuele inhoudelijke noodzakelijke wijzigen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Manacor Holdings".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Etterbeek (1040 Brussel), Tervurenlaan 13A, bus 2. DOEL.

Het doel van de vennootschap is, in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam of in samenwerking met derden:

-de oprichting van vennootschappen en de verwerving van participaties; eender welke vorm van handel, industrie, financi�le en artistieke ondernemingen, zowel Belgisch als buitenlands; het beheer en de realisatie van deze participaties, de verwerving door participaties, inschrijving, aankoop, opties, of door eender welk middel, of van alle delen, aandelen, obligaties, effecten en titels;

-het beheer van vennootschappen en ondernemingen van eender welke aard, met eender welk doel, de participatie in en het beheer van ondernemingen en vennootschappen alsook de uitoefening van mandaten van bestuurder, vereffenaar of gelijkaardige functies in vennootschappen en andere rechtspersonen, de verwerving, verkoop en beheer van investeringsgoederen van aile aard en verlenen van diensten in zijn meest brede zin aan ondernemingen en vennootschappen van eender welke aard, inclusief maar niet beperkt tot administratie-, management-, en vennootschapsorganisatie.

-het uitvoeren van eender welke industri�le, commerci�le en financi�le operaties, roerende en onroerende transacties, die direct of indirect verbonden zijn met haar doel of die van aard zijn om de verwezenlijking of de ontwikkeling van haar doel te begunstigen, inclusief maar niet beperkt tot het sluiten of het toekennen van leningen, het toekennen van bepaalde zakelijke en/of persoonlijke zekerheden voor zichzelf of voor derden, inclusief (maar niet beperkt tot) het optreden als waarborg, of door haar goederen te bezwaren met een pand of ' een hypotheek; en

- de uitbating van alle soorten intellectuele eigendomsrechten.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestien miljoen achthonderd acht en veertig duizend euro (EUR 16.848.000).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

.4

" Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend achthonderd acht en veertig (16.848) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/zestienduizend achthonderd acht en veertigste (1/16.848ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering , van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap ' niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een . nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te

' vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn

" eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de ' andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een

" bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is

" met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. De besluiten van cie raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ;

ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 111

�

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directiecomit�

' Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen warden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de

accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen warden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste werkdag van de maand mei van elk jaar, om 18 uur.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

�lke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen daar

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met

; inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

, middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

, neergelegd drie werkdagen voor algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

3/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Inge Stiers of iedere andere advocaat of paralegal van Allen &

Overy, die te dien einde woonstkeuze doen te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268 A, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling en subdelegatie, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met

. het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,

desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, ��n volmacht).

Uitgereikt v�6r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Alexis Lemmerling Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/01/2012

��. 1 mod 11.1

I f 1! !t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 11I AI I N 11IIIIII IIII11I N

behouder *12005373*

aan het

Belgiscr

Staatsbia

Ondernemingsnr : 0808340392

2 7 DEC. ZO11

{ IJSSEL

Griffie

. tr

e

Benaming (voluit) : Manacor Holdings

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tervurenlaan 13A, bus 2

1040 Brussel (Etterbeek)

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - REELE KAPITAALVEMINDERING EN VERMINDERING UITGIFTEPREMIES - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien december tweeduizend en elf, door Meester Alexie' Lemmerling, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met;. handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, : Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de. buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Manacor Holdings",

. waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel (Etterbeek), Tervurenlaan 13A, bus 2, volgende beslissingen,

genomen heeft:

1/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op 16 december om vijftien uur en af te

sluiten op 16 december om 14.59 uur en vervanging van de eerste zin van artikel 35 van de statuten door de

volgende tekst:

"Het boekjaar begint op 16 december om 15.00 uur en eindigt op 16 december om 14.59 uur van ieder

jaar/daaropvolgend jaar".

OVERGANGSBEPALINGEN

1� De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2011,

vervroegd af te sluiten op 16 december 2011 om 15.00 uur.

2� De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de

jaarrekening afgesloten per 16 december 2011 om 15.00 uur, zal gehouden worden op de eerste werkdag van '

de maand mei 2012.

Vaststelling dat de hierna genomen beslissingen boekhoudkundig werden verwerkt in het nieuwe

boekjaar lopend vanaf 16 december 2011 om 15.00 uur.

2/ Vermindering, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, enerzijds de post

" uitgiftepremies met een bedrag van drie miljoen tweehonderd vier en zestigduizend driehonderd vier en twintig euro (3.264.324 EUR) om deze te brengen op nul euro (0 EUR) en anderzijds vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zestien miljoen zevenhonderd vier en tachtigduizend zeshonderd zes en zeventig euro (16.784.676 EUR) om het te brengen op drie�nzestigduizend driehonderd vier en twintig euro (63.324 EUR) en zonder vernietiging van aandelen.

Deze vermindering van de uitgiftepremies en maatschappelijk kapitaal vindt plaats op basis van een staat

" van actief en passief afgesloten op zestien december tweeduizend en elf.

Deze kapitaalvermindering en vermindering van de uitgiftepremies werd aangerekend op het fiscaal

werkelijk gestort kapitaal en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met

de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering en vermindering van de uitgiftepremies zal geschieden door terugbetaling in

speci�n van een bedrag gelijk aan het bedrag van de beide verminderingen aan de enige aandeelhouder.

3/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, wijziging van

artikel 5 der statuten als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie�nzestigduizend driehonderd vier en twintig euro (63.324

' EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend achthonderd acht en veertig (16.848) aandelen, zonder

vermelding van waarde, die ieder ��n/zestienduizend achthonderd acht en veertigste (1/16.848ste) van het

kapitaal vertegenwoordigen."

4/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Inge Stiers of iedere andere advocaat of paralegal van Allen &

Overy LLP, die te dien einde woonstkeuze doen te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268 A, met mogelijkheid tot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4 mod 11.1

indeplaatsstelling en subdelegatie, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met

het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,

desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, ��n volmacht, de

gecoordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis Lemmerling

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/01/2012

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r,--

Ondernemingsnr : 0808340392

Ill

*120Q3035

2 3DEC aQn

" n q an'

"

Griffie

Benaming (voluit) : ManaCor Holdings

(verkort)

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Tervurenlaan 13A, bus 2

1040 Brussel (Etterbeek)

Onderwerp akte :VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op veertien december tweeduizend en elf, door Meester Alexis; Lemmerling, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met; handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat Meester Fr�d�ric Pierre Guy DE RIDDER, ten dien einde woonstkeuze doende op het advocatenkantoor "SIMONT BRAUN" met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149 bus 20, handelend in zijn hoedanigheid van volmachtdrager ingevolge machten hem verleend door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap"Manacor Holdings" met zetel te 1040 Brussel (Etterbeek), Tervurenlaan 13A, bus 2, overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen vastgesteld heeft dat :

1, het maatschappelijk kapitaal verhoogd werd met ��n miljoen zeshonderd negen en zestigduizend euro (EUR 1.669.000) om het te brengen op zestien miljoen achthonderd acht en veertigduizend euro (EUR 16.848.000) en met uitgifte van duizend zeshonderd negen en zestig (1.669) aandelen klasse B, waarvan . duizend tweehonderd negen en zeventig (1.279) aandelen klasse B1 en driehonderd negentig (390) aandelen klasse B2 , van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen klasse B 1 of B2 bieden. De voormelde nieuwe aandelen in de winsten zullen delen vanaf de eerste dag van het boekjaar waarin zij uitgegeven werden.

Er in geld werd ingeschreven op duizend zeshonderd negen en zestig (1.669) aandelen klasse B, waarvan duizend tweehonderd negen en zeventig (1.279) aandelen klasse B1 en driehonderd negentig {390) aandelen klasse B2 tegen de prijs van duizend euro {1.000 EUR ) per aandeel, hetzij de waarde van de bestaande fractiewaarde van de aandelen.

Ieder aandeel onmiddellijk werd volgestort tot beloop van honderd ten honderd (100%), zoals blijkt uit het hieraangehecht attest afgeleverd door de op datum van 14 december 2011 met als rekeningnummer 3630985915-47.

De nieuwe aandelen klasse B1 en B2 volledig werden volgestort.

De kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen van de Vennootschap gelijkgeschakeld werd.

2. het artikel 5 van de statuten vervangen werd door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestien miljoen achthonderd acht en veertigduizend euro (EUR 16.848.000). Het is vertegenwoordigd door zestienduizend achthonderd achten veertig (16.848) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is gevormd door Klasse Al aandelen, Klasse A2 aandelen, Klasse B1 en aandelen Klasse B1 aandelen ".

3. de niet-uitgeoefende warranten van rechtswege vervallen.

4. aan iedere advocaat van het kantoor SIMONT BRAUN, evenals aan hun bedienden, aangestelden en

lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten verleend werden teneinde de vervulling van

de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de

Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de notulen van de;;

raad van bestuur de dato 13 december 2011, een gewaarmerkte lijst van de commissaris).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis Lemmerling

Geassocieerd Notaris"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 08.07.2011 11277-0070-034
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 06.06.2011 11146-0183-034
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 31.05.2010 10145-0095-033
10/08/2015

��ye Mod Abp 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i il Il

i il ll In Mi

Ondernemingsnr : 0808.340.392

Benaming (voluit) : Manacor Holdings

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rozenstraat 15 - 9810 Nazareth

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Benoeming commissaris

Tekst :

De algemene vergadering van 13/07/2015 benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Clos Chanmurly 13, 4000 Li�ge, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2017. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Alexis Palm (1BR Nr. A01433), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

Holding Solina SAS BO, vast vertegenwoordigd door Eric Terre

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van-Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterenae notaris, hetzij van de perso(oin(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
MANACOR HOLDINGS

Adresse
ROZENSTRAAT 15 9810 EKE

Code postal : 9810
Localité : Eke
Commune : NAZARETH
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MANACOR HOLDINGS

Coordonnées
MANACOR HOLDINGS