14/02/2011
��mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0457.549.691
Benaming : ManuMail
(voluit)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : D'Helst 28
9280 Lebbeke
Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL - OMZETTING AANDELEN - AANPASSING STATUTEN EN COORDINATIE
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Nicolals Moyersoen te Aalst op 20 januari 2011,:
inmiddels geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgendei.
beslissigen heeft genomen :
Eerste besluit Uitbreiding doel.
a) De vergadering ontslaat met ��nparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd afgesloten de dato 30.11.2010.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ervan ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
:; Gemeld verslag van de raad van bestuur zal samen met het afschrift van huidige akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
b) De vergadering beslist unaniem tot uitbreiding van het maatschappelijk doel door toevoeging na punt 4. van
huidig artikel 3 van navolgende, nieuwe tekst:
"5. Totaalinrichting, aankoop en verkoop van kunst-en decoratieartikelen;
B. Ontwikkeling van software en websites;
7. Organiseren van seminaries, evenementen en totale marketingprojecten;
8. Aanwerving van werkzoekenden uit kansengroepen en begeleiding ervan binnen de onderneming;"
c) ) De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van artikel 3 van de statuten aan het voorgaande. Tweede besluit Omzetting aandelen
:1a) De vergadering beslist unaniem tot wijziging van de aard van de aandelen, met name onmiddellijke afschaffing van de aandelen aan toonder en omzetting in aandelen op naam en bijgevolg tot toevoeging van een nieuw artikel vijf/bis met navolgende, nieuwe tekst:
Artikel viif/bis: Aard van de aandelen ?'
" Alle aandelen (en andere effecten) van de vennootschap zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.
Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder ondermeer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten '! ; en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en ovememer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.
indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de' vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd."
b) De vergadering beslist vervolgens tot aanpassing van artikel 20 (oproeping) en artikel 21(depotclausule/toelating) als volgt:
" artikel 20: schrapping van de zesde en zevende alinea en vervanging door navolgende, nieuwe tekst: "De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, alsook aan de bestuurders en de eventuele commissaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtsperscigeiepzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
IINI~IA~INII~II~VW~~
*iiozasss*
Vc behc aan Beic Staal
-b� ~
GRIFFIF RFC'w-!-TA.",K
11AN KOOPIiAr,;~.,EL
0 7 02. 2011
DENDER MONDE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
mod 2.1
worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een met de post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De oproeping bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.
De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de eventuele commissarissen bekomen samen met de oproeping, de stukken die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld."
" artikel 21: schrapping van de eerste en tweede alinea en vervanging door navolgende, nieuwe tekst: "De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
uurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
e vergadering beslist unaniem machtiging te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de :ische realisatie van de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en de vernietiging ie aandelen aan toonder. Het bestuursorgaan zal daartoe alle verklaringen kunnen afleggen, aile nuttige ;en kunnen opstellen 'en de handtekening kunnen plaatsen in het register van aandelen en afgeleverde icaten, rekening houdende met alle wettelijke voorschriften terzake.
le besluit- Bevestiging zetelverplaatsing.
ergadering bevestigt unaniem de zetelverplaatsing naar 9280 Lebbeke, D'Helst 28 ingevolge de beslissing van de algemene vergadering de dato 21 september 2009 en beslist verder tot overeenkomstige aanpassing van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten, die voortaan als volgt zal luiden:
Derde en laatste. Artikel 2.
rol pie1p "De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9280 Lebbeke, D'Helst 28.
" ..p
1. e
Voor ontledend uittreksel
Notaris Nicolas Moyersoen
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 20.01.2011; bijzonder verslag bestuurders met staat van actief en passief dd.30.11.2011; geco�rdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtsperscigg0 aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
i
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
`" Staatsblad
Vierde besluit Aanpassing statuten-Co�rdinatie.
a) De vergadering beslist unaniem tot volgende aanpassing van de statuten aan de thans geldende
vennootschapswetgeving:
- Artikel 33: toevoeging na de tweede alinea van een nieuwe alinea met navolgende tekst:
"De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbanik van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of
homologatie van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering; verder dient gehandeld
te worden naar de wettelijke bepalingen terzake;"
b) De vergadering gelast vervolgens ondergetekende notaris met de coordinatie van de statuten rekening houdende met voorgaande wijzigingen en de neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.