20/01/2012
ÿþ ? A n d ' , N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u * 1 2 0 1 9 5 8 0 " 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 6 4 . 9 1 2 B e n a m i n g
t v o l u i t ) . M A R A N N E ( v e r k o r t ) -
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , H e k e l a a r s l a a n 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e , m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T : A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n a a r t i k e l s g e w i j z e s t e m m i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n , w a a r v a n d e t e p u b l i c e r e n g e g e v e n s l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " M A R A N N E " .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m e l d w o r d e n o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N . V . " . H e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e z e t e l w o r d e n e v e n e e n s v e r m e l d .
A R T I K E L 2 D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 3 Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , H e k e l a a r s l a a n 4 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A R T I K E L 4 D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ° d e a a n - e n v e r k o o p , d e e x p l o i t a t i e , d e v a l o r i s a t i e , h e t v e r k a v e l e n , d e u r b a n i s a t i e , d e r u i l i n g e n v e r d e l i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e , g e m e u b i l e e r d e e n n i e t - g e m e u b i l e e r d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w - e n v e r b o u w i n g s w e r k e n , d e a a n v e r w a n t e a k t i v i t e i t e n .
2 ° D e a a n k o o p e n v e r k o o p , r u i l i n g , b e h e e r e n v a l o r i s a t i e v a n g e l d e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n .
3 ° D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e r l e i r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v o o r w e r p e n e n a k t i v i t e i t e n .
4 ° H e t g e v e n v a n a d v i e z e n .
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n , d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n . Z i j z a l z e l f s d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
A R T I K E L 5 K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 6 9 . 4 1 0 , 1 9 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n i t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 5 B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N D E B E S T U U R D E R S .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e c e n r r o c r d i ç e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n - a a n h e t
à B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 . 7
n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A R T I K E L 2 2 V E R T E G E N W O O R D I G H E I D S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , m e t i n b e g r i p v a n d e z e d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 2 5 G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B E V O E G D H E I D .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . A R T I K E L 4 0 B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
A R T I K E L 4 2 B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T ,
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
T W E E D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M E N M E L D I N G I N H E T A A N D E L E N R E G I S T E R .
B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n a l l e u i t g e g e v e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D E R D E B E S L U I T : O P D R A C H T T O T P U B L I C A T I E O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g g e e f t d e v e r g a d e r i n g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w B O U C Q U E I n g r i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e p u b l i c e r e n e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r d e b i n n e n h a a r m a n d a a t g e s t e l d e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 % 0 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u * B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r , n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o r o l n , e n l b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g