23/06/2014
ÿþt M o d W o r d 1 1 . 1
(
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 g 1 Ï 1 1 1 1
a S t i
I r N E E R G E L E G D
. 1 2 J U N I 2 8 ; ;
K O R O E P I M M L M M U N T
O n d e r r i e m i n g s n r 0 4 3 3 . 7 8 4 . 6 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) M A R A N N I
( v e r k o r t )
J L i - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 6 0 9
( y o g l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g - o n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - ( h e r ) b e n o e m i n g ( n i e t ) s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e P E D E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e m e t s t a n d p l a a t s B o t t e l a r e , o p d r i e j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R A N N I " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 6 0 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t é G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 7 8 4 . 5 9 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n P a r i g h e l d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O E N A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o a l s o o k d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n i n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 1 8 5 . 9 2 0 , 1 4 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 7 , 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
T W E E D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G B E L A S T E R E S E R V E S / I N B R E N G N E T T O D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 7 7 . 3 1 0 , 9 6 ) w e r d e n u i t g e k e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 1 9 m e i 2 0 1 4 e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t c o m p a r a n t e n e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l " 5 3 7 W I E 9 2 m o e t e n b l i j k e n _ u l t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( é n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d ( e n ) g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t a a n d e z e v o o r w a a r d e v o l d a a n i s e n d a t d e u i t k e r i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u r é 2 0 1 2 , z o a l s d e z e j a a r r e k e n i n g w e r d g o e d g e k e u r d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n d i e n a a n g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n d e k e u z e g e m a a k t h e b b e n o m d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e l a t e n s t o r t e n o p n a a m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( E 2 4 9 . 5 7 9 , 8 6 ) o m h e t v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 1 8 5 , 9 2 0 , 1 4 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 4 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - B A N K A T T E S T . - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h v a n a f n u t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 6 1 4 3 0 8 9 8 6 9 2 8 8
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v o r m o l d e n " R e c t o . N a a m e n h e e d a n i 9 h e i c t v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o b r i s , h e t z i j v a n d e p o r ç o ( o ) n ( n n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v i o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
j e V t 1 t 3 e i .
h o u d e n a a n h o t B e l g J s c h S t a a b r i b l a d
g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n F i n t r o d e d a t o 2 / 6 / 2 0 1 4 d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r z a l w a r d e n b e w a a r d .
D e v e n n o t e n h e b b e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e - ( 1 / 7 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I J F D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N O E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n w e l a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 7 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r e l k e b e l a n g h e b b e n d e h e t k a n i n z i e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R S / ( H E R ) B E N O E M I N G ( N I E T - ) S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S
A ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r D e V r i e s e M a r k e n m e v r o u w D e B e c k e r A n n i e , d i e d i t a a n v a a r d e n .
B ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e h e e r D e V r i e s e M a r k e n m e v r o u w D e B a c k e r A n n i e t e b e n o e m e n a l s o n b e z o l d i g d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r . V o o r n o e m d e h e e r D e V r i e s e M a r k e n v o o r n o e m d e m e v r o u w D e B e c k e r A n i i i e v e r k l a r e n d i t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t ,
C ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e z o l d i g d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e p e r i o d e v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 1 t o t e n m e t h e d e n , v o o r n o e m d e m e v r o u w D e V r i e s e M a r i e - A n g e e n v o o r n o e m d e h e e r V e r t i n d e n P h i l i p p e .
D ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n a l s b e z o l d i g d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v o o r n o e m d e m e v r o u w D e V r i e s e M a r i e - A n g e e n v o o r n o e m d e h e e r V e r l i n d e n V o o r n o e m d e m e v r o u w D e V r i e s e M a r i e - A n g e e n v o o r n o e m d e h e e r V e r l i n d e n P h i l i p p e v e r k l a r e n d i t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t
E ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d a n o o k a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : "
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e e l h e b b e n d e o f n i e t - d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s .
T o t b e z o l d i g d ( b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e s t e l d : m e v r o u w D e V r i e s e M a r i e - A n g e , g e b o r e n t e
O u d e n a a r d e o p z e s t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g e n d e h e e r V e r t i n d e n P h i l i p p e , g e b o r e n t e R e e t
o p n e g e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g .
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n e v e n e e n s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d . H e t
m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N H E T H U I D I G E W E T B O E K V A N
V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n u m m e r i n g v a n d e g e b r u i k t e w e t s a r t i k e l e n i n a r t i k e l 6 , 1 2 , 2 0 , 2 1 e n 2 3 v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e P e d e .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n k l i k B v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V a [ s o
N a a m o n n a n c g e k e n i n g