10/12/2014
ÿþ M o l W a a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 0 6 4 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R B R I N O
( v e r k o r t ) :
V b e h
a a
B e S t a .
M 4 N F F E U
0 2 - 1 2
_ L G I S C H S
R B E L G E N E E R G E L E G D
- 2 0 1 1 i
T A A T S B L
3 0 O K T . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N u t i f f r , , G E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e p k o u t e r s t r a a t 8 - 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t :
E E R S T E B E S L U I T O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h e t e e r s t e a g e n d a p u n t v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g d e h e r r o e p i n g v a n b e s t u u r d e r s
b e t r e f t . D e h e r r o e p i n g v a n a l l e b e s t u u r d e r s w o r d t t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d .
E r w o r d t b e s l i s t d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r r o e p e n m e t u n a n i m i t e i t .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g
o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t ,
T W E E D E B E S L U I T ( H E R ) B E N O E M I N G E N
V e r v o l g e n s z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n d a t h e t t w e e d e a g e n d a p u n t v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n
b e s t u u r d e r s b e t r e f t . D e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d t v o o r g e l e g d :
N D e h e e r G u i d o D ' h a e y e r e , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , T e n B o s s e 1 1 1 ;
8 I D e h e e r A l a i n D ' h a e y e r e , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , K a p e l l e s t r a a t 2 b u s 5 ;
C I D e h e e r M a r i o D ' h a e y e r e , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , C o b b e s t r a a t 3 0 ;
D / M e v r o u w T o n i a D ' h a e y e r e , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , K e m p e s t r a a t 9 7 .
E r w o r d t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n , i n g a a n d o p h e d e n
o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 , m e t u n a n i m i t e i t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e
z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s m e v r o u w E l k e B o e s , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) A m a n d C a s i e r d e t e r B e k e n l a a n 4 4 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t :
E E R S T E B E S L U I T
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t
- d e h e e r G u i d o D ' h a e y e r e , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , T e n B o s s e 1 1 1 ;
- d e h e e r A l a i n D ' h a e y e r e , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , K a p e l l e s t r a a t 2 b u s 5 ; m e t i n g a n g o p h e d e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a a n v a a r d e n .
T W E E D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N ê t b r -
£ + o m h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e v r o u w T o n i e D ' h a e y e r e , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g o p h e d e n , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e a a n v a a r d t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s m e v r o u w E l k e B o e s , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) A m a n d C a s i e r d e t e r B e k e n l a a n 4 4 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u i l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
G u i d o D ' h a e y e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/02/2015
ÿþ~ ~ ~ ,
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r - - - \ \
4 . `
f ~ f
( 7 . 1 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d P O F 1 1 . 1
v o o r b e h o u d e r a a n h e t B e r g l s c h S t a a t s b l a
N E E R G E L E G D 0 4 - O 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H 4 T E G E N T
i e o z o g *
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 0 6 4 . 0 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R B R I N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e p k o u t e r s t r a a t 8 , 9 8 0 0 D e i n z e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t
H e t b l i j k t u i t e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V M a r b r i n o o p d a t u m v a n 3 0 - 0 1 2 0 1 5 d a t :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e N V M a r b r i n o d o o r T o n i a D ' H a e y e r e , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , K e m p e s t r a a t 9 7 , d i t i n g e v o l g e h a a r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 5 e n m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h a a r o n t s l a g e n z a l h e t n o d i g e d o e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 z a l w o r d e n b e h a n d e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t a r t . 1 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s k u n n e n v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g v a n e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . V e r m i t s e r m o m e n t e e l n o g d r i e b e s t u u r d e r s z i j n e n d i t v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t . 1 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d e r a a d v a n b e s t u u r m o m e n t e e l n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n h e t m a n d a a t . D e i n z e , 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D ' H a e y e r e G u i d o , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .