23/12/2011
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
I l I l l h l I I I ~ I I R I I R I I I I I I ~
* 1 1 1 9 3 0 0 9 *
G I " i I F F I E x? E t " i t ! _ r ' t N xC
i f f l a u f f l u m e a m o
1 3 " 1 2 , 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : ~ y ~ . 5 . 2 . 4 , 4 U
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R C D E W I N T E R
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : D o o r s l a a r d a m 1 3 A - 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
I ) O P R I C H T I N G
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n
1 , D e h e e r D e W i n t e r M a r c , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , D o o r s l a a r d a m 1 3 A
2 . M e v r o u w T o m b e u r M a r i e - P a u l e , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , D o o r s l a a r d a m 1 3 A
' w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g ` M A R C D E W I N T E R '
O n d e r g e t e k e n d e n d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e i n b r e n g e n i n g e l d d i e v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
1 . D e h e e r M a r c D e W i n t e r e e n i n b r e n g v a n 5 0 0 , 0 0 e u r o
2 . M e v r o u w M a r i e - P a u l e T o m b e u r e e n i n b r e n g v a n 5 0 0 , 0 0 e u r o
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s n a a m
M A R C D E W I N T E R
" D e z e b e n a m i n g m a g s l e c h t s b i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n g e w i j z i g d w o r d e n .
Z i j b l i j f t d e e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k n a h e t u i t t r e d e n o f h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o t e n w i e n s e i g e n n a a m z i j b e v a t .
A l l e s t u k k e n a f g e l e v e r d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g b e v a t t e n t e v e n s d e n a m e n v a n a l d e m e d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 2
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , D o o r s l a a r d a m 1 3 A .
H i j m a g b i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n a u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n a d m i n i s t r a t i e v e e n e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D D o e l :
- B o u w e n v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n
- h e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n
- O p t r e k k e n v a n a n d e r e r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n v a n k a n t o o r g e b o u w e n
- h e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n m e t c e l s t r u c t u u r : a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , k a n t o o r g e b o u w e n , e n z .
- O p t r e k k e n v a n g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l o f c o m m e r c i e e l g e b r u i k , v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n ,
e n z .
- h e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l o f c o m m e r c i e e l g e b r u i k , v a n s t e l -
e n s t a p e l p l a a t s e n , s c h o l e n z i e k e n h u i z e n , v a n g e b o u w e n v o o r d e b e o e f e n i n g v a n e r e d i e n s t e n ,
c u l t u u r , s p o r t , r e c r e a t i e , e n z .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t v l e c h t e n v a n i j z e r e n a a n b r e n g e n v a n b e k i s t i n g
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n
- A l l e s t u d i e s e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e b e m i d d e l i n g e n v e r k o o p e n a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k a v e l i n g o f p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , o n r o e r e n d e l e a s i n g , d e b e m i d d e l i n g e n v e r k o o p e n a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n w o n i n g - , w i n k e l - e n k a n t o o r g e b o u w e n d a a r t o e a l l e b e m i d d e l i n g e n u i t v o e r e n i n z a k e a a n k o o p , v e r k o o p o f b o u w e n v o o r d e r d e n
- D e i n k o o p , d e v e r k o o p e n h e t v e r p a c h t e n v a n g r o n d e n
- D e i n k o o p e n v e r k o o p v a n g e b o u w e n o f h u n o n d e r d e l e n
- H e t r e a l i s e r e n , c o ö r d i n e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n b o u w p r o j e c t e n , d i e b e s t e m d z i j n o m i n h u n g e h e e l o f i n o n d e r d e l e n t e w o r d e n v e r v r e e m d o f t e w o r d e n v e r h u u r d e n d e m i d d e l e n t e l e v e r e n v o o r d e d o e l s t e l l i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n .
- D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e l a n d b o u w ; a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n e n p a r k e n - a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n h e t g r o e n e g e d e e l t e v a n s p o r t v e l d e n - d e v e r v a a r d i g i n g e n d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e b o u w - d e v e r v a a r d i g i n g v a n g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n , o v e r w e g e n d v a n m e t a a l : b o u w k e t e n , m o d u l a i r e t e n t o o n s t e l l i n g s e l e m e n t e n , t e I e f o o n c e l l e n , e n z .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- v e r v a a r d i g i n g v a n m e u b e l s v a n o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n s t o e l e n e n z i t m e u b e l s v o o r k a n t o r e n e n w e r k p l a a t s e n
- d e v e r v a a r d i g i n g e n d e a f w e r k i n g ( i n c l u s i e f h e t s t o f f e r e n , s c h i l d e r e n , p o l i j s t e n , e n z . ) v a n
e e t k a m e r - , z i t k a m e r - e n e n s l a a p k a m e r m e u b e l s
- S l o p e n v a n g e b o u w e n
- h e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n
- h e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n
G r o n d v e r z e t
- h e t g r o n d v e r z e t : g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n , g r a v e n v a n
s l e u v e n e n g e u l e n , v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n , g r o n d v e r z e t m e t b e h u l p v a n e x p l o s i e v e n
- d e v e r l a g i n g v a n h e t g r o n d w a t e r p e i l e n d e d r a i n a g e v a n b o u w t e r r e i n e n
- d e d r a i n a g e v a n l a n d - e n b o s b o u w g r o n d
- h e t p r o e f b o r e n e n h e t n e m e n v a n b o d e m m o n s t e r s t e n b e h o e v e v a n d e b o u w o f v o o r g e o f y s i s c h e , g e o l o g i s c h e o f a n d e r e d o e l e i n d e n
- d e m o n t a g e v a n h a n g a r s , l o o d s e n , s c h u r e n , s i l o ' s e n z . v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n
- b o u w v a n t u n n e l s , b r u g g e n , v i a d u c t e n e n d e r g e l i j k e
- B o u w v a n a u t o w e g e n e n a n d e r e w e g e n , v l i e g v e l d e n e n s p o r t f a c i l i t e i t e n
- d e b o u w v a n s p o o r w e g e n : a a n l e g g e n v a n d e b e d d i n g , p l a a t s e n v a n d e r a i l s , u i t v o e r e n e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n
- d e b o u w v a n a u t o w e g e n , s t r a t e n e n a n d e r e w e g e n e n p a d e n v o o r v o e r t u i g e n e n v o e t g a n g e r s ( i n c l u s i e f h e t p l a a t s e n v a n v a n g r a i l s )
- d e b o u w v a n s p e e l - e n s p o r t t e r r e i n e n , z w e m b a d e n , e n z .
- h e t r u i m e n v a n w a t e r l o p e n , s t o t e n , e n z .
- d e a a n l e g v a n h a v e n s ( i n c l u s i e f j a c h t h a v e n s ) e n d o k k e n
- d e a a n l e g v a n k a n a l e n e n a n d e r e w a t e r w e g e n
- d e b o u w v a n b e z i n k b e k k e n s e n a n d e r e c o n s t r u c t i e s t e n b e h o e v e v a n d e w a t e r z u i v e r i n g
- h e t u i t v o e r e n v a n d i v e r s e w e r k z a a m h e d e n o n d e r w a t e r
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n f u n d e r i n g e n , i n c l u s i e f h e i e n
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o r e n e n a a n l e g g e n v a n w a t e r p u t t e n , g r a v e n v a n m i j n s c h a c h t e n
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n s c h o o r s t e n e n e n i n d u s t r i ë l e o v e n s
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t m o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h i j s - e n h e f w e r k z a a m h e d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n k o e l k a m e r s , k l u i z e n , e n z .
- I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n
- h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : - t h e r m i s c h e i s o l a t i e m a t e r i a a l - i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n
- i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n
- d e i s o l a t i e v a n k o e l k a m e r s e n - p a k h u i z e n
- d e i n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n
- o v e r i g e i n s t a l l a t i e s ( i n c l u s i e f a c c e s s o i r e s ) , n . e . g .
- a l g e m e n e b o u w i n s t a l l a t i e
- P l a a t s e n v a n v l o e r - e n w a n d t e g e l s
- g e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m , e n z .
- h e t r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n
- o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n , n . e . g .
- V e r h u u r v a n m a c h i n e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d m e t b e d i e n i n g s p e r s o n e e l
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o u t e n b o u w m a t e r i a l e n
- G r o o t h a n d e l i n v e r f , v e r n i s e n b o u w m a t e r i a l e n , i n c l u s i e f s a n i t a i r
- D e t a i l h a n d e l i n i j z e r w a r e n , v e r f , b o u w m a t e r i a l e n ( i n c l u s i e f d o e - h e t - z e l f z a k e n ) m e t e e n v e r k o o p s o p p e r v l a k t e v a n m i n d e r d a n 4 0 0 m 2
- h e t r e i n i g e n v a n h e t i n t e r i e u r v a n a l l e r l e i g e b o u w e n : k a n t o r e n , f a b r i e k e n , w i n k e l s , s c h o l e n , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , e n z .
- h e t l a p p e n v a n r a m e n
- h e t s c h o o r s t e e n v e g e n e n h e t s c h o o n m a k e n v a n v u u r p l a a t s e n , k a c h e l s , o v e n s , k e t e l s v a n c e n t r a l e
- v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e k a n a l e n e n u i t l a a t s y s t e m e n
- h e t d e s i n f e c t e r e n e n h e t b e s t r i j d e n v a n o n g e d i e r t e i n g e b o u w e n , s c h e p e n , t r e i n e n , e n z .
- h e t r e i n i g e n v a n t r e i n e n , b u s s e n , v l i e g t u i g e n , s c h e p e n , e n z . , i n c l u s i e f o l i e t a n k e r s
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n , w a a r v o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k r a c h t e n s d e w e t / o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
l n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t . D e z a a k v o e r d e r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s d i e o n d e r t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d i t b e s t u u r a a n w i e z e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s , h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n t o e v e r t r o u w d e m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r s e n / o f d e d i r e c t e u r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n d o o r e e n u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t i s v e r d e e l d i n 2 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . O p d e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e t e k e n d :
M a r c D e W i n t e r : 1 0 v a n d e 2 0 a a n d e l e n
M a r i e - P a u l e T o m b e u r : 1 0 v a n d e 2 0 a a n d e l e n
A r t i k e l 6
N i e u w e v e n n o t e n z u l l e n s l e c h t s t o t d e v e n n o o t s c h a p t o e g e l a t e n w o r d e n m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n o m t r e n t d e p e r s o o n v a n d e n i e u w e v e n n o o t e n d e o m v a n g v a n z i j n i n b r e n g .
A r t i k e l 7
A l b r e n g t h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t i n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e e , t o c h i s d i t g e v o l g n i e t o n v e r m i j d e l i j k . I n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n e e n z g n . v e r b l i j v i n g s - o f v o o r z e t t i n g s b e d i n g i n g e v o e r d w a a r b i j a l s v e r b l i j v i n g s b e d i n g w o r d t v e r s t a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t g e z e t t u s s e n d e o v e r i g e v e n n o t e n m e t u i t k e r i n g v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l a a n d e e r f g e n a a m . O n d e r h e t v o o r z e t t i n g s b e d i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t g e z e t m e t d e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
l n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t d a n m a g b i j o v e r l i j d e n v a n e e n v a n b e i d e , d e o v e r l e v e n d e v e n n o o t b i n n e n d e m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n n a a r e i g e n g o e d d u n k e n e e n d e e l v a n z i j n e i g e n a a n d e l e n a a n e e n d e r d e a f s t a a n i n v o o r k o m e n d e g e v a l v o o r a l e e r z i c h t u i t t e s p r e k e n o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n a l s v e n n o o t . Z o l a n g e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n a l s v e n n o o t n i e t z i j n a a n v a a r d , w o r d e n a l d e a a n h u n a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n o p g e s c h o r t .
A r t i k e l S
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d i e g e e n v e n n o o t d i e n e n t e z i j n .
E e n z a a k v o e r d e r z a l s l e c h t s k u n n e n a f g e z e t w o r d e n b i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n z a a k v o e r d e r k a n z o w e l b e z o l d i g d a l s o n b e z o l d i g d z i j n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r j a a r w o r d t d e z e b e z o l d i g i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E e n z a a k v o e r d e r d i e o n t s l a g w e n s t t e n e m e n , d i e n t d e v e n n o t e n d a a r v a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e v e r w i t t i g e n . H i j z a l z e l f t o t d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g a a n d i e e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r z a l d i e n e n a a n t e w i j z e n m e t u n a n i m i t e i t v a n a l l e v e n n o t e n .
Z o l a n g g e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z a l d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v e r d e r z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 9
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d , e v e n w e l b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n 1 2 5 . 0 0 0 £ p e r a a n k o o p , o m a l l e h a n d e l i n g e n e n d a d e n t e s t e l l e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z i j n v o o r b e h o u d e n .
A a n k o p e n o f i n v e s t e r i n g e n d e w e l k e p e r s t u k m e e r d a n 5 0 . 0 0 0 £ b e d r a g e n , k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d m i t s t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 1 0
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s . Z i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h a a r d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n t o e g e k e n d e n m e e r b e p a a l d :
- d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e n v e r e f f e n a a r s ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b e s t u u r d e r z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- b e s l i s s i n g o m t r e n t u i t k e r i n g v a n w i n s t o f r e s e r v e r i n g ;
- d e a a n v a a r d i n g d e r v e n n o t e n ;
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n d e u i t n o d i g i n g .
A r t i k e l 1 1
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t t e 1 9 u u r e n v o o r h e t e e r s t i n m a a r t 2 0 1 4 .
E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e l k e n s d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i t n o d i g a c h t ( e n ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . I n g e v a l v a n n a l a t i g h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z a l e l k e v e n n o o t d e v e r g a d e r i n g k u n n e n b i j e e n r o e p e n .
D e u i t n o d i g i n g e n d i e d e a g e n d a d i e n e n t e v e r m e l d e n , m o e t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n i e d e r e v e n n o o t v e r z o n d e n w o r d e n .
D e z e u i t n o d i g i n g e n w o r d e n v e r s t u u r d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j e e n g e r o e p e n . Z i j d u i d e n p l a a t s , d a g e n u u r v a n d e v e r g a d e r i n g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v e n n o o t d i e h e t o u d s t i n j a r e n i s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n .
A r t i k e l 1 3
E l k e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r é é n s t e m i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n h e t z i j a n d e r s i s b e d o n g e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n z u l l e n i n i e d e r g e v a l s l e c h t s m o g e l i j k z i j n m i t s u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n . A r t i k e l 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n n i e t g e l d i g b e s l i s s e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , t e n z i j d a a r t o e w o r d t b e s l o t e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n . D i t l a a t s t e b l i j k t u i t h e t g e b r e k a a n v e r z e t i n d e n o t u l e n .
A r t i k e l 1 5
D e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o p h e t e i n d e v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e v e n n o t e n d i e h e t v r a g e n .
D e i n r e c h t o f v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f m e e r v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 6
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n d e s c h u l d e n , v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e e i g e n m i d d e l e n d i e e r t o e b e h o r e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) e v e n e e n s e e n j a a r r e k e n i n g o p s t e l l e n d i e b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n s a m e n m e t d e u i t n o d i g i n g t o t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 7
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s e n v e r l i e s - e n w i n s t b e r e k e n i n g , w a a r n a z i j z i c h b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g u i t s p r e e k t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b e s t u u r v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 1 8
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f h o u d i n g v a n d e o n k o s t e n , l a s t e n , v e r g o e d i n g e n , e v e n t u e e l w e d d e d e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n e n a a n r e k e n i n g e n w e g e n s w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d u i t g e k e e r d , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e r e s e r v e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e v e n n o o t o n t v a n g t e e n d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t d e d o o r h e m g e d a n e i n b r e n g . A r t i k e l 1 9
D e d i v i d e n d e n w o r d e n j a a r l i j k s u i t b e t a a l d o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 1
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e p a a l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g , e n d u i d t e e n v e r e f f e n a a r a a n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t e e n e i n d e a a n d e m a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
B i j g e b r e k a a n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n o c h t a n s w o r d ( e n ) t d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e a l s v e r e f f e n a a r a a n z i e n z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n a l s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 2
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r e f f e n i n g k o s t e n , w o r d t d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e d o o r h e n g e d a n e i n b r e n g e n , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 3
A l l e g e s c h i l l e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n v e r e f f e n a a r m e t b e t r e k k i n g t o t z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v a l l e n o n d e r d e u i t s l u i t e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r e c h t b a n k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
2 ) B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R E N C O M M I S S A R I S O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N A . B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
E n o n m i d d e l l i j k h i e r o p z i j n v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n e e r s t A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r e e n g e k o m e n , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M a r c D e W i n t e r t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
a . b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n h u n a a n s t e l l i n g ;
b . b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l z a a k v o e d e r s e n h u n a a n s t e l l i n g ;
c . v a s t s t e l l e n v a n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n .
N a b e r a a d s l a g i n g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
a . h e t b e n o e m e n v a n e e n c o m m i s s a r i s o f c o m m i s s a r i s - r e v i s o r i s n i e t n o d i g , g e z i e n d e u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n ;
b . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v o o r l o p i g t e b e p a l e n o p I e n a l s z a a k v o e d e r t e b e n o e m e n :
D e h e e r M a r c D e W i n t e r , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n D o o r s l a a r d a m 1 3 A d i e h i e r o p d e v e r g a d e r i n g t e g e n w o o r d i g i s e n v e r k l a a r t d e h e m o p g e d r a g e n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r M a r c D e W i n t e r w o r d t a l d u s a a n g e d u i d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n d e r e c h t e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n w o r d t a a n g e d u i d a l s z a a k v o e r d e r , a a n w i e a l d e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a n d r e g e l e n e n a a n w i e d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t w o r d t t o e g e k e n d ;
c . d e d u u r v a n d e o p d r a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e p e r k t v a s t g e s t e l d .
B O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n
1 . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r b e g i n t t e l o p e n o p h e d e n , e n z a l e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r 2 0 1 3
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T O N D E R N E M I N G S L O K E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D :
O p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m L e e n D e W i l d e A c c o u n t a n t & B e l a s t i n g c o n s u l e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r l e e n D e W i l d e , a a n t e s t e l l e n a l s l a s t h e b b e r v o o r M a r c D e W i n t e r V O F . D i t u i t s l u i t e n d o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , B T W e n b e l a s t i n g e n .
O p g e m a a k t t e L o k e r e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
M a r c D e W i n t e r M a r i e - P a u l e T o m b e u r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d