04/03/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a (
1 4 5 5 2 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 0 8 9 . 9 5 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R C F R A N C O I S
1 1 1 1 1
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2 t F E U . 2 0 1 ' i
F t E C I - i T 2 O - r N i i / A 1 ~ !
K O O P H A t ? i G > < N ' ï
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S T A T I O N S S T R A A T 7 3
9 8 5 0 N E V E L E ( L A N D E G E M )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 - U I T B R E I D I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h i b a u l t V a n B e l l e , N o t a r i s t e Z o m e r g e m , o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e ; i B V B A M A R C F R A N C O I S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 5 0 N e v e l e , L a n d e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 7 3 , o n d e r ; . j s a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
i ;
E e r s t e b e s l i s s i n g - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l o e g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r ; ; ; , e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n d e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; ; j a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n ; ; j , g e n o m e n .
, , H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d e n a l s é é n b i j l a g e a a n o n d e r h a v i g ; ;
p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t n a d o o r d e p a r t i j e n t e z i j n o n d e r t e k e n d , m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e , ,
! i b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . : ;
F i
T w e e d e b e s l i s s i n g - D o e l s u i t b r e i d i n g . : ;
j D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e ; ;
i j t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
j j = O p t r e d e n a l s v e r z e k e r i n g s t u s s e n p e r s o o n , a l s k r e d i e t m a k e l a a r , a l s a g e n t v a n e e n s p a a r k a s , v a n e e n i j
j j w i s s e l k a n t o o r , v a n e e n k r e d i e t - e n f i n a n c i e r i n g s o n d e m e m i n g ; i ,
- F i n a n c i ë l e p l a n n i n g i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . V e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e l e g g i n g e n e n h e t ; ; j ! b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e p a t r i m o n i a v a n d e r d e n ( K o n i n k l i j k B e s l u i t v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ) , i n v e r b a n d m e t v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
i l - D e b i j s t a n d b i j a f h a n d e l i n g v a n v e r z e k e r i n g s s c h a d e e n d e r g e l i j k e ;
- D e b i j s t a n d i n j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , s o c i a l e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , a a n g e l e g e n h e d e n ;
- B e g e l e i d i n g , c o o r d i n a t i e , s c h o l i n g e n v o r m i n g v a n m a n a g e m e n t - e n b e g e l e i d i n g s t e c h n i e k e n . H e t ! r e k r u t e r e n , o p l e i d e n , m o t i v e r e n e n s t i m u l e r e n v a n a d v i s e u r s e n m e d e w e r k e r s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s I . v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
i ; K o r t o m m a g z i j a l l e d i e n s t e n v e r r i c h t e n e n / o f g o e d e r e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t v a n v e r z e k e r i n g s a g e n t e n e n t u s s e n p e r s o o n i n d e i , b a n k b e m i d d e l i n g . "
i i
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e ; ; j i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r , j t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r i n w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l ; ;
5 3 7 W I B 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) . ; i
s i U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e v e n n o t e n d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a ; ,
j u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
. : e , . . V o o r -
, , i b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n v o o r z i e n e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . H e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d k o m t v o o r t u i t e e n ; v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s t d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t e r l i j k o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w e r d g e h o u d e n .
T o e l i c h t i n g .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n d e v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- D e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a l l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
- D e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e v i e r r e s p e c t i e v e l i j k a c h t j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n ;
- D e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n
V i e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n t o t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , w a a r o p o n m i d d e l l i j k p r o r a t a w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r a l l e v e n n o t e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n g e l d v a n h e t v o o r m e l d n e t t o b e d r a g , v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n v o o r m e l d e s c h r i f t e l i j k n o t u l e n v a n d e v e n n o t e n e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o c h m e t a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , d e h e e r F r a n ç o i s M a r c e n m e v r o u w D e p a u w C a r i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d d a t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g d o o r h e n w o r d t g e d a a n e n d o o r h e n w o r d t v o l s t o r t .
G e z i e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , i s d e t e n e m e n b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g .
Z e s d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g e n i n t e g r a l e v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
a . V e r v o l g e n s h e b b e n a i l e a a n w e z i g e v e n n o t e n , d e h e e r F r a n ç o i s M a r c e n m e v r o u w D e p a u w C a r i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
b . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n d e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
c . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n i e t n u m m e r B E 4 6 7 5 1 2 0 4 0 5 8 5 3 6 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b i j A X A , t e 2 6 0 0 B e r c h e m , G r o t e s t e e n w e g 2 1 4 , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w a a l f i f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n
D e i n b r e n g e n i n g e l d i n t o t a l i t e i t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w e r d e n v o l s t o r t , a l s v o l g t :
D o o r d e h e e r F r a n ç o i s M a r c , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 1 . 5 0 0 , 0 0
E ) ; D o o r m e v r o u w D e p a u w C a r i n e , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d , d e w e l k e b e v e s t i g d e d a t d e i n h o u d v a n h e t b a n k a t t e s t o v e r e e n s t e m t m e t h e t b o v e n s t a a n d e e n d a t h e t a t t e s t w o r d t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
d . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e h e b b e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s i n g e h o u d e n e n w e r d d o o r g e s t o r t .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J "
i l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t k a p i t a a l
w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
E l k a a n d e e l g e e f t g e l i j k r e c h t b 1 d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n v a n d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g . "
N e g e n d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e m e d e w e r k e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e " , m e t z e t e l t e Z o m e r g e m , D r e e f 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( G e t . ) N o t a r i s T H I B A U L T V A N B E L L E .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g ; e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 / 1 2 1 2 0 1 3 , c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g