04/11/2013
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I F F I E
K O O P H A N D E L
2 3 N T , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 2 5 7 9 6 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M a r c V e r b e r c k m o e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , M a r k t 4 1 W 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C a r o l i n e H E I R E M A N S , n o t a r i s m e t s t a n d - p l a a t s t e Z e l e , o p e e n e n t w i n t i g
o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w e r d g e h o u d e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " M a r c V e r b e r c k m o e s " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e ,
M a r k t 4 1 W 1 .
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 0 6 0 1 1 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n
w e r d e n g e w i j z i g d b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u l i 2 0 1 3 .
0 5 2 5 7 9 6 1 2 1 R P R D e n d e r m o n d e .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E e r s t e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p 2 4 j u l i 2 0 1 3 b e s l i s t w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 7 . 6 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n
d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 ) o p a c h t - t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) e n w a a r v o o r 1 7 6 n i e u w e a a n d e l e n w e r -
d e n g e c r e ë e r d , m a a r d a t d i t n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
- d e h e e r V e r b e r c k m o e s M a r c , v o o r n o e m d , s c h r e e f i n o p 1 4 0 a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 4 . 0 0 0 ,
v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- m e v r o u w V a n D e r J e u g h t , v o o r n o e m d , s c h r e e f i n o p 1 8 a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 8 0 0 , v o l l e d i g
v o l s t o r t ;
- d e h e e r V e r b e r c k m o e s Y a n n i c k , v o o r n o e m d , s c h r e e f i n o p 1 8 a a n d e l e n , v o o r b e d r a g v a n ¬ 1 . 8 0 0 , v o l l e d i g
v o l s t o r t .
I n g e v o l g e d e z e i n b r e n g e n l u i d t d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g a l s v o l g t :
- d e h e e r V e r b e r c k m o e s M a r c : 1 4 8 a a n d e l e n ;
- m e v r o u w V a n D e r J e u g h t : 1 9 a a n d e l e n ;
- d e h e e r V e r b e r c k m o e s Y a n n i c k : 1 9 a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l h o g i n g v a n ¬ 1 7 . 6 0 0
w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t b i j g e v o l g ¬ 1 8 , 6 0 0 e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n o g n i e t g e b e u r d e e n v e r z o e k t o n s ,
n o t a r i s , d e z e p u b l i c a t i e t e v e r z o r g e n e n a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n m e t
z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 7 . 6 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6
k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e z e i n b r e n g e n i n h u n n e h o o f d e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d m e t
b e t r e k k i n g t o t i n b r e n g e n i n g e l d v a n a r t i k e l 2 6 9 § 2 W I B 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n
a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
T w e e d o b e s l i s s i n g - v e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r d e
d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t - t i n g t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r
b e d r i j f s r e v i s o r L u c C a l l a e r t , m e t k a n t o o r t e L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , o p 4 o k t o b e r 2 0 1 3 o v e r d e s t a a t
w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 2 5 j u l i 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
m o
* 1 3 1 6 6 5 2 5 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 5 j u l i 2 0 1 3 e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s s a m e n g e v a t i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 2 5 j u l i 2 0 1 3 v a n d e G C V M A R C V E R B E R C K M O E S , a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n e n d i t m e t h e t o o g o p e e n o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e n i g e o v e r - w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f t e n b e d r a g e v a n 1 4 . 5 7 4 , 5 6 E U R , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 5 j u l i 2 0 1 3 d i e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e q u a s i - i n b r e n g v a n h e t h a n d e l s f o n d s v a n d e h e e r M a r c V E R B E R C K M O E S i n d e v e n n o o t s c h a p M A R C V E R B E R C M O E S B V B A b e s t a a t u i t h e t c l i ë n t e e l e n d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a z o a l s h i e r b o v e n i n d e t a i l v e r n i e l d . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e q u a s i - i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n d e a l s t e g e n - p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n v e r k o o p w a a r d e s v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n , l e i d e n d e t o t e e n v a r i a b e l e v e r k o o p w a a r d e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t c l i ë n t e e l v a n 1 5 % v a n d e t o e k o m s t i g e j a a r l i j k s e o n t v a n g s t e n ( c o m m i s s i e s ) g e d u r e n d e d e 5 v o l g e n d e b o e k j a r e n e n e e n v e r k o o p w a a r d e v a n d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i - v a v a n 4 . 6 7 4 , 3 3 E u r o , o v e r e e n k o m e n m e t d e m a r k t w a a r d e v a n d e b e s t a n d d e l e n . W i j w e n s e n t e v e r m e l d e n d a t g e z i e n d e g o o d w i l l e e n z e e r p e r s o o n s g e b o n d e n k a r a k t e r v e r t o o n t , d e w e e r h o u d e n w a a r d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s o p v o o r w a a r d e d a t d e h e e r M a r c V E R B E R C K M O E S p e r s o o n l i j k b i j d e e x p l o i t a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n b l i j f t .
W i j b e g r i j p e n d a t d e z a a k v o e r d e r v r i j w i l l i g a f z i e t v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e c e r t i f i c a t e n v e r e i s t o m d e o v e r d r a c h t t e g e n s t e l b a a r t e m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s . V e r d e r w e r d o n s b e v e s t i g d d a t a l l e i n g e b r a c h t e a c t i v a v r i j e n o n b e l a s t z i j n .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e q u a s i - i n b r e n g d o o r d e h e e r M a r c V E R B E R C K M O E S i n d e v e n n o o t s c h a p M A R C V E R B E R C K M O E S B V B A b e s t a a t u i t e e n i n s c h r i j v i n g i n c r e d i t o p r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r M a r c V E R B E R C K M O E S t e n b e d r a g e v a n 4 . 6 7 4 , 3 3 E u r o e n e e n v a r i a b e l e v o r d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t c l i ë n t e e l v a n 1 5 % v a n d e t o e k o m s t i g e j a a r l i j k s e o n t v a n g s t e n ( c o m m i s s i e s ) g e d u r e n d e d e 5 v o l g e n d e b o e k j a r e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e G C V M A R C V E R B E R C K M O E S d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n g e p l a n d e v e r r i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m v o r m i n g v a n d e G C V M A R C V E R B E R C K M O E S i n d e B V B A M A R C V E R B E R C K M O E S .
D a a r e n b o v e n w e r d o n d e r h a v i g v e r s l a g o o k o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e q u a s i - i n b r e n g z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n . D i t v e r s l a g k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n ?
D e r d e b e s l i s s i n g o m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l w e r d r e e d s v e r h o o g d z o a l s v o o r m e l d .
D e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n , e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 2 5 . 7 9 6 . 1 2 1 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 2 5 j u l i 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b v b a , i n - z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
V i e r d e b e s l i s s i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : d e h e e r V e r b e r c k m o e s M a r c , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , e n d i e v e r k l a a r t b i j z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V i j f d e b e s l i s s i n g - a a n n a m e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n , e n w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t
H O O F D S T U K I - A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P _
A r t i k e l 1 : V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " M A R C V E R B E R C K M O E S " .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l f d e b e n a m i n g e n o m g e v o r m d n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
A r t i k e l 2 : Z E T E L ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , M a r k t 4 1 W 1 .
H i j m a g i n e l k a n d e r d e e l v a n h e t N e d e r l a n d s t a l i g o f t w e e t a l i g l a n d s g e d e e l t e w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s d o o r b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n , w e l k e d a a r v o o r b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e r e g e l e n v o o r z i e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n , f i l i a l e n e n b e w a a r p l a a t s e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p é é n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n v a n b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 2 2 m a a r t 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n d e d i s t r i b u t i e v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n o f i e d e r e l a t e r e r e c h t s n o r m d i e t e r v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e w e t d e z e a c t i v i t e i t e n z a l r e g u l e r e n ;
h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 2 7 m a a r t 1 9 9 5 b e t r e f f e n d e d e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n d e d i s t r i b u t i e v a n v e r z e k e r i n g e n o f i e d e r e l a t e r e r e c h t s n o r m d i e t e r v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e w e t d e z e a c t i v i t e i t e n z a l r e g u l e r e n ;
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p e c h t e r v e r b o d e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d a d e n t e v e r r i c h t e n v a n b a n k , s p a a r k a s o f s p a a r b a n k e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g s p a a r g e l e d e n a a n t e t r e k k e n , d i t a l l e s c o n f o r m d e g e l d e n d e B e l g i s c h e e n / o f E u r o p e s e r i c h t l i j n e n v a n o p e n b a r e o r d e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e o p r i c h t i n g , d e v e r w e r v i n g , h e t b e h e e r , h e t v e r - b o u w e n , d e v e r k o o p a l s o o k h e t v e r h u r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n v a n a f d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g .
H O O F D S T U K l l - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 e ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 :
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t g e v e n .
A r t i k e l 7 : S T A T U U T V A N D E A A N D E L E N .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l , t o e b e h o o r t a a n n a a k t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
A r t i k e l 8 : V O O R K E U R R E C H T B I J K A P I T A A L V E R H O G I N G .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , h e b b e n d e v e n n o t e n d e v o o r k e u r i n t e s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 9 : R E G E L I N G V A N D E O V E R D R A C H T V A N D E A A N D E L E N .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e a r t i k e l e n 2 7 , 2 8 , 2 9 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s ;
D e a f s t a n d o f o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z o i n l e v e n a l s n a o v e r l i j d e n , v e r e i s t d e t o e s t e m m i n g v a n a l d e v e n n o t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p . D e z e t o e s t e m m i n g i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n v e n n o o t o f b i j o v e r l i j d e n g e ë r f d w o r d e n d o o r e e n e c h t g e n o o t o f e c h t g e n o t e e n d e d e s c e n d e n t e n i n d e r e c h t e l i j n . D e v e r k o o p p r i j s i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r é é n d e s k u n d i g e .
D e d e s k u n d i g e h o u d t r e k e n i n g m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n , e n m e t d e b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
I n d i e n e e n a f s t a n d o f o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , z o i n l e v e n o f b i j o v e r l i j d e n , g e w e i g e r d w o r d t , z u l l e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t z i j n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e w e i g e r i n g d i e z o n d e r v e r h a a l i s é é n o f m e e r k o p e r s v a n d e z e a a n d e l e n t e v i n d e n . D e v e r k o o p p r i j s i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r é é n d e s k u n d i g e .
D e d e s k u n d i g e h o u d t r e k e n i n g m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n , e n m e t d e b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
Z o a l d e v e n n o t e n w e n s e n i n t e k o p e n e n z i c h n i e t o n d e r l i n g z o u d e n v e r s t a a n o m t r e n t h e t d o o r i e d e r v e n n o o t i n t e k o p e n a a n t a l a a n d e l e n , w o r d e n d e z e i n k o p e n t o e g e s t a a n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n i e d e r v e n n o o t .
V o o r w a t n i e t s t a t u t a i r g e r e g e l d w e r d i n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g i n z a k e a f s t a n d o f o v e r d r a c h t i n l e v e n o f b i j o v e r l i j d e n g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I n d i e n é é n d e r v e n n o t e n z i c h i n f a l i n g m o c h t b e v i n d e n z u l l e n d e o v e r i g e v e n n o t e n a p r i o r i m o g e n i n k o p e n e n d i t , i n g e v a l v a n n i e t a k k o o r d o m t r e n t d e v e r d e l i n g , i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h i e r b o v e n b e p a a l d .
A r t i k e l 1 0 : R E G I S T E R V A N A A N D E L E N .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z a l i n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l b e r u s t e n . H e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r i n s c h r i j v i n g i n d a t r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e l e v e r d a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n ,
A r t i k e l 1 1 ;
D e e r f g e n a m e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t z u l l e n d o o r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e ! d e z e g e l s k u n n e n d o e n l e g g e n o p g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h d e v e r d e l i n g o f o p e n b a r e v e r k o p i n g e r v a n a a n v r a g e n , n o c h z i c h m e t h a a r b e h e e r i n l a t e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n z u l l e n z i j m o e t e n v o o r t g a a n o p d e i n v e n t a r i s s e n , j a a r r e k e n i n g e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I I I - O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A f d e l i n g 1 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 ; A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r v a n i e d e r j a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , o p d e d a g e n h e t u u r z o a l s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e k d a g p l a a t s .
A r t i k e l 1 3 : S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e p e r k e n .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x o f p e r t e l e c o p i e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l 1 4 : N O T U L E N .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s d a a r v a n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k - v o e r d e r ,
A f d e l i n g 2 - B e s t u u r .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e a r t i k e l e n 3 2 , 3 3 e n 3 4 v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 1 5 : B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n - n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w i j z i g e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 1 6 : M A C H T D E R Z A A K V O E R D E R S .
, D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r a l l e s w a t h e t b e s t u u r e n d e b e l a n g e n v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v e n n o o t s c h a p a a n g a a t ; a l w a t d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n n i e t b i j z o n d e r l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s
v o o r b e h o u d e n v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t v o l m a c h t g e v e n a a n a n d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o o t .
D e z e v o l m a c h t e n m o g e n a l l e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p b e h e e r s d a d e n .
A r t i k e l 1 7 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
A r t i k e l 1 8 : T E G E N S T R I J D I G B E L A N G .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t
t e l t g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n h e e f t d e z e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
t e g e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d m e t d e v e n n o o t s c h a p , d a n m o e t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n
k e n n i s s t e l l e n e n m a g d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
w e r d e n g e d a a n .
Z i j n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g , d i e d e g o e d k e u r i n g v a n
h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s b e h o e f t , e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , v e r p l i c h t h e t c o l l e g e
d a a r v a n o p d e h o o g t e t e b r e n g e n e n z i j n v e r k l a r i n g t e d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . I n d e
e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n d e v e r r i c h t i n g , b e d o e l d i n h e t v o o r g a a n d l i d , v e r s l a g g e d a a n .
A f d e l i n g 3 - C o n t r o l e .
A r t i k e l 1 9 : C O N T R O L E .
H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r i e d e r d e r v e n n o t e n u i t g e o e f e n d d i e a i l e m a c h t t o t o n d e r z o e k
e n n a z i c h t d e r v e r r i c h t i n g e n h e b b e n e n k e n n i s m o g e n n e m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e
g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r d i e n t e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d t e w o r d e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z i c h i n d e v o o r w a a r d e n z o u b e v i n d e n
w a a r b i j d e w e t i n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r z i e t .
H O O F D S T U K I V - B O E K J A A R E N J A A R R E K E N I N G E N .
A r t i k e l 2 0 : B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e z e
d o c u m e n t e n w o r d e n , i n d i e n d i t m a n d a a t i s o p e n g e s t e l d , m e d e g e d e e l d a a n d e c o m m i s s a r i s , a l v o r e n s z e a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n .
A r t i k e l 2 1 : W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t
d a t z i j é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t t e l k e n j a r e b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r s .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e r g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a a n
h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 2 2 : K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R E N C O M M I S S A R I S .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e
a a n d e z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g , w a n n e e r d e
w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e
j a a r r e k e n i n g .
H O O F D S T U K V - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G ,
A r t i k e l 2 3 : O N T B I N D I N G .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o n t b o n d e n w o r d e n i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e
b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 4 : B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S .
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t ,
d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m
k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n
n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 5 : V E R E F F E N I N G ,
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i
t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n ,
H O O F D S T U K V I - B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N
V E N N O O T T E L T .
A r t i k e l 2 6 : A L G E M E N E B E P A L I N G .
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t - s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t
t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i k e l 2 7 : O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N O N D E R L E V E N D E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n
b e s l i s t .
A r t i k e l 2 8 : O V E R L I J D E N V A N D E E N I G E V E N N O O T
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w a r d e n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d
d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a a r e v e n r e d i g h e i d
v a n h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , e n d i t t o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n
v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n ,
Z i j n d e a a n d e l e n m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n i s a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n v a n t o e p a s s i n g .
A r t i k e l 2 9 : V R U C H T G E B R U I K O P A A N D E L E N .
D e r e c h t e n v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r w o r d e n g e r e g e l d i n a r t i k e l 7 , d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 0 : K A P I T A A L V E R H O G I N G - V O O R K E U R R E C H T .
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i s a r t i k e l 8 v a n d e z e s t a t u t e n n i e t v a n
t o e p a s s i n g .
A r t i k e l 3 1 : Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 3 2 : O N T S L A G .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e
t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r
o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
A r t i k e l 3 3 : T E G E N S T R I J D I G B E L A N G .
l n g e v a l e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w e r d d a n i s a r t i k e l 1 8 t w e e d e a l i n e a v a n d e z e s t a t u t e n
t o e p a s s e l i j k .
W a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n w a a r o n d e r d e e n i g e v e n n o o t d a n i s a r t i k e l 1 8 d e r d e
a l i n e a v a n d e z e s t a t u t e n t o e p a s s e l i j k .
I s d e e n i g e v e n n o o t o o k d e e n i g e z a a k v o e r d e r d a n k a n h i j d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r
b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . H i j i s g e h o u d e n ,
z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n
v o o r d e e l d a t h i j z i c h t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n b e - z o r g d .
A r t i k e l 3 4 ; C O N T R O L E .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a i l e
b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d , b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n
d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 5 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e
b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m
w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t
b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a t i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n
v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
I s e r e e n e x t e r n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n n e e m t d e z e d e e l a a n a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , z e l f s
w a n n e e r h i j z e z e l f n i e t h e e f t b i j e e n g e r o e p e n . T e d i e n e i n d e i s d e e n i g e v e n n o o t v e r p l i c h t d e z a a k v o e r d e r m e t
a a n g e t e k e n d e b r i e f o p t e r o e p e n m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a . L a a t s t g e n o e m d e f o r m a l i t e i t m o e t n i e t v e r v u l d
w o r d e n w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r b e r e i d i s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
V a n d e z e i n s t e m m i n g w o r d t m e l d i n g g e m a a k t i n d e n o t u l e n .
I n i e d e r g e v a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
A r t i k e l 3 6 : K W I J T I N G ,
Z e l f s w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r e n i g e v e n n o o t i s k a n h e m k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n v o l g e n s a r t i k e l 2 2 v a n d e
s t a t u t e n .
H O O F D S T U K V I I - A L G E M E N E B E P A L I N G .
A r t i k e l 3 7 :
V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n w o r d t , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g i n b r e n g e e n m a n s z a a k M a r c V e r b e r c k m o e s
D e h e e r V e r b e r c k m o e s M a r c v e r k l a a r t b i j d e z e h e t h a n d e l s f o n d s v a n d e e e n m a n s - z a a k M a r c V e r b e r c k m o e s
t e v e r k o p e n a a n d e B V B A .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a i s n a d e r b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e h e e r L u c C a l l a e r t ,
b e d r i j f s r e v i s o r . ( q u a s i - i n b r e n g )
D e h e e r V e r b e r c k m o e s v e r w i j s t n a a r v o o r m e l d b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r L u c C a l l a e r t .
D e h e e r V e r b e r c k m o e s v e r w i j s t e v e n e e n s n a a r h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 7 s e p t e m b e r
2 0 1 3 .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e z e i n b r e n g o n t v a n g t d e h e e r V e r b e r c k m o e s M a r c e e n i n s c h r i j v i n g i n c r e d i t o p
r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m t e n b e d r a g e v a n 4 . 6 7 4 , 3 3 e u r o e n e e n v a r i a b e l e v o r d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
c l i ë n t e e l v a n 1 5 % v a n d e t o e k o m s t i g e j a a r l i j k s e o n t v a n g s t e n ( c o m m i s s i e s ) g e d u r e n d e d e 5 v o l g e n d e b o e k j a -
r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
r S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r m e e i n t e s t e m m e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - - b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g - v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n L e e n D e W i l d e A c c o u n t a n t &