21/08/2014
ÿþ M o d 2 0
É d ' _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G N E E R G E L E G D
. . 1 3 - 0 8 - 2 0 1 4 1 . 8 J U L I , 2 0 1 4
E L G I S C H S T A A T S B A D R E c x T , l k . ~ a x V A N K O O P > E - i A 1 e F E G E N T
* i a i
i ~ i m s e 3 a 3 ~ i u i i u u i
n
B
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 2 . 9 3 4 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R D E S C O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e i l v o o r d e h o f 3 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r E l i z a b e t l a a n
1 5 8 D b u s 5 1 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t .
Y v e s D e S o m e r e
Z a a k v o e r d e r
M a r t i n e B e k a e r t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/03/2014
ÿþm a 1 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- N E E F E L E G D
2 1 F E R . 2 0 K
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A I t i $ i : e T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 m u m n ~ n n
1 9 5 5 2 9 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 9 3 4 . 0 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r d e s c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e i l v o o r d e h o f 3 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( N e u s d e n )
O n d e r w e r p a k t e : 1 3 V B A : d o e i s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r d e s c o " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n a l s d o e l z a l h e b b e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , o n d e r m e e r d o o r h e t u i t v o e r e n v a n o f h e t d e e l n e m e n a a n d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o n d e r m e e r o p t e c h n i s c h e n c o m m e r c i e e l g e b i e d , i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r e n m a n a g e m e n t , m e t i n b e g r i p v a n a l l e s w a t d e e x p l o i t a t i e , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g , e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n e n k a n t e n g o e d e k o m e n ;
- h e t b e s t u u r e n h e t b e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e p a t r i m o n i u m b e s t a n d d e l e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e a l s i m m a t e r i ë l e ;
a l g e m e n e e n m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y , f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g e n e n g i n e e r i n g , a n a l y s e ,
d o o r l i c h t i n g , b e g e l e i d i n g e n u i t w e r k i n g v a n i n v e s t e r i n g e n , p r o j e c t e n , o r g a n i s a t i e s e n s t r u c t u r e n , e n ; ? ; a l l e a a n v e r w a n t e o f h i e r m e e v e r b o n d e n . a c t i v i t e i t e n , v o o r i n s t e l l i n g e n , o r g a n i s a t i e s , o n d e r n e m i n g e n , e n p e r s o n e n u i t d e p r o f i t e n n o n - p r o f i t s e c t o r e n d e o v e r h e i d ;
t e v e n s h e t c o n c e s s i e h o u d e r s c h a p , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n a l s m a k e l a a r , t r a d e r o f t u s s e n p e r s o o n , v o o r n a m e l i j k , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , v o o r i ; c h e m i s c h e p r o d u c t e n , v o e d i n g s a d d i t i e v e n e n t e x t i e l a d d i t i e v e n .
- h e t v e r w e r v e n v a n d e e l n e m i n g e n , i n w e l k e v o r m o o k , i n a l l e r l e i b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n d i e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e ¬ I o f b u r g e r l i j k e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n ; h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n d i e d e e l n e m i n g e n , o n d e r m e e r F d o o r d e s t i m u l e r i n g , d e p l a n n i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n w a a r i n z i j e e n d e e l n e m i n g b e z i t , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n e n o m w i s s e l e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e r e c h t e n .
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n i l d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n . "
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e m a a k t o m t r e n t d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e a a n p a s s i n g e n u i t b r e i d i n g v a n
h e t d o e l .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , i s g e h e c h t a a n d i t
v e r s l a g .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n
b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g u i t t e v o e r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o p s t e l l e n v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a r t i k e l s g e w i j s g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l f i k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
05/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 6 E 0 8 7 2 . 9 3 4 . 0 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r d e s c o
I
( v e r k o r t ) :
i i R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
_ ; Z e t e l ; S t e i l v o o r d e h o f 3
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( N e u s d e n )
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G K A P I T A A L I N S P E C I Ë N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
1 ; ;
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e ; i l D e s t e l b e r g e n , o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r d e s c o " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ;
: ; A , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n ; ; ; a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e ; ; ; c r e a t i e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
l i D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
; Z i j z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h u i d i g b o e k j a a r .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t i n g e l d e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
B . N a d a t d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e ;
i ; h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e b b e n z i j i n d i v i d u e e l , e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h u n ;
v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e o e f e n e n . ;
H e b b e n a l d u s i n g e s c h r e v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
a ) D e h e e r D E S O M E R E Y v e s v o o r n o e m d , t o t b e l o o p v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
b ) M e v r o u w B E K A E R T M a r t i n e v o o r n o e m d , t o t b e l o o p v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r ) z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e i n s c h r i j v e r s , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p ; ; a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r :
r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 5 2 6 1 3 - 0 2 b i j I N G B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g . ;
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p e e n d a t u m b i n n e n d e d r i e m a a n d , v o o r a f g a a n d a a n d e z e
; ' v e r g a d e r i n g . ;
I 1 D i t b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d o v e r e e n s t e m t m e t h e t
b o v e n s t a a n d e .
o
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r ;
z i j n .
; , C . d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d e l
i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ;
; l e u r o ( E 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 6 8 6 ) a a n d e l e n , z a n d e r n o m i n a l e w a a r d e . ;
i i D . d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n e n t e h e m u m m e r e n e n e r z i j d s o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n ; b e s l i s s i n g ( e n ) e n a n d e r z i j d s a a n d e h u i d i g e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t o n d e r m e e r a l s v o l g t i
, ; A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 6 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g ~ ; v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n l d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 6 8 6 1 d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ) : 1 T e g e l i i k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N i e k V a n d e r S t r a e t e n
; ; N o t a r i s ; ;
; ; I j
; ' I ,
i l
t ,
; 1
I ~
!
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 23.08.2012 12468-0526-014
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.06.2011, NGL 31.08.2011 11517-0246-015
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 09.08.2010 10394-0342-012
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 26.06.2009 09304-0388-013
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 22.08.2008 08596-0061-012
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.06.2007, NGL 30.08.2007 07680-0387-011
01/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.06.2006, NGL 28.08.2006 06696-3425-012