MARIBEL

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. MARIBEL
Dénomination : MARIBEL
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 875.515.361

Publication

24/04/2014
ÿþOndernemingsnr : 0875. le361

Benaming (voluit) : MARIBEL

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Elslo 178

9940 Evergem

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelles WYLLEIvIAN, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN  VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 8 april 2014, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARIBEL" is bijeengekomen en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen

EERSTE BESLUIT: Naamswijziging

De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming "MARIBEL" te veranderen in "MAKING MOVES",

TWEEDE BESLUIT : Vaststelling van het ontslag als zaakvoerder van mevrouw Christine Van Driessche

De algemene vergadering ste vast dat het mandaat van mevrouw Ctutistne Elvira Armand Van ; Driessche, geboren te Gent, op 17 augustus 1966, wonende te 9940 Evergem, Elslo 20 eerder werd beëindigd en dat zij geen zaakvoerder meer is sinds 28 maart 2014, nog te publiceren in de bijlagen I tot het Belgisch staatsblad.

De algemene vergadering verleent haar volledige en algehele kwijting en ontlasting voor het uitgeoefende mandaat.

DERDE BESLUIT : Vaststelling van de benoeming van de voornoemde heer Dany Slabbinck tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur

De algemene vergadering stelt vast dat blijkens beslissing van 28 maart 2014 de voornoemde heer Dany Slabbinck werd benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur vanaf heden.

VIERDE BESLUIT: Doelswijziging

Voorafgaand aan de beslissing tot doelswijziging verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel, en van de daarbij gevoegde een staat van activa en passiva afgesloten op 28 februari 2014.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

Vervolgens beslist de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel drie van de statuten, door de volgende bepaling:

" Zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, , alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende:, of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: - De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, groothandel, kleinhandel van meubelen» kleinmeubel, inrichtingsmateriaal , decoratiemateriaal , souveniers en aile andere aanverwante' producten. Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen.

- Ontwikkeling van residentiële- en kantoorprojecten

______ ...... _

Op de laatste bIz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

--4e3 j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va



111,!1!1[11.0 UI

II







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

iw " 1.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

- ;Agentuur en merkenverdeling

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, leasen, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, aile zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere fysieke of juridische personen."

Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd. De aandeelhouders verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 287 van de Vennootschappenwet geacht worden te zijn vervuld.

VIJFDE BESLUIT: wijziging van de zetel

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Elslo 178 te verplaatsen naar 9940 Evergem, Koestraat 13.

ZESDE BESLUIT : Aanneming van nieuwe statuten om deze te vereenvoudigen en ln overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het wetboek van vennootschappen:

Titel 1. Vorm - naam - zetel - doel - duur

Artikel 1. Vorm - Naam

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "MAKING MOVES".

( )

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem, Koestraat 13.

( )

Artikel 3. Doel

Deze vennootschap heeft tot doel

Zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende ' of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op - De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, groothandel, kleinhandel van meubelen, kleinmeubel, inrichtingsmateriaal decoratiemateriaal , souveniers en alle andere aanverwante producten. Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen.

Ontwikkeling van residentiële- en kantoorprojecten

- Agentuur en merkenverdeling

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, leasen, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; aile fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.

Titel ii. Maatschappelijk kapitaal aandelen

Artikel 6. Maatschappelijk kapitaal

"

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWINTibDUIZÉND EURO (E 20.000,00) en

wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (200) gelijke aandelen, zonder vermelding van

nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal.

( )

Artikel 11. Overdracht en overname van aandelen

A/ De overdracht van aandelen onder levenden

1. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht Is voorgesteld. Peze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager, of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

2. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

3. Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

4. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bil gebrek van overeenstemming tussen partijen zef de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met aile gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door de derdedeskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derdedeskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

B/ De overdracht of overgang van aandelen wegens overliiden van een vennoot

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve gerechtigdheden opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden van aandelen die geen vennoot kunnen warden omdat zij niet tot een der opgesomde categorieën behoren of omdat zij niet ais vennoot zijn toegelaten, hebben het recht op de waarde der overgelaten aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor voor de overgang van aandelen onder levenden werd bepaald.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

(...)

Tite! iii.- Bestuur

Artikel 13. Zaakvoerders

Op de laatste bl. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behduden

aan het

Belgisch

Staatsblad

L!

mod 11.1

Voor-bektuden

aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of - rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking, alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Artikel 14. Salaris

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 16. Extern en intern bestuur - Beperkingen

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

Ilijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

( )







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge



Titel y. algemene vergaderingen

Artikel 17. Bijeenkomsten

a)De gewone algemene vergadering, 'jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op

de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats ln de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op dertiq september van elk jaar om 19 uur. Zo deze dag op een

zaterdag, zondag of éen wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag

plaats op hetzelfde uur.

b)Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te

beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die

geen wijziging van de statuten inhoudt.

c)Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om

over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d)De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een

andere plaats in België, aangeduid in de oproeping,

e)De gewone en de blizondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en

te besluiten omtrent:

-de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

-de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de

commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de

commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire

zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een Comtllissar

fee buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de

statuten.

g)Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

(...)

Artikel 19. Stemrecht - Besluitvorming

a)Elk aandeel geeft recht op één stem.

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1



De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar ; de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b)Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éérioarig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de , vennoten orrl de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na . ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. $1-letzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Titel vi. Balansen en winstverdeling

Artikel 20. Boekjaar en jaarrekening

a)Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en wordt afgesloten op éénendertigmaart

b)Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetbcek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c)De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Vijftien dagen vex5r de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

d)Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e)De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 21. Verdeling van de winst

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hcger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

( )

Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte, met as doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Annelies Wylleman,

Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegeld

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering

- uittreksel verslag van de zaakvoerder van 4 april 2014 met staat van actief en passief

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

5.foor-behÉiuden aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
MARIBEL

Adresse
9940 Evergem

Code postal : 9940
Localité : EVERGEM
Commune : EVERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande