26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 22.07.2013 13338-0062-012
05/02/2013
ÿþA S o d W o , d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
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G r i f f i e - - - - - ` ~
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i } ~ " - -
' 2 F
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 3 5 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I L I Q
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : V O O R H A V E N L A A N 1 4 B - 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G + V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
/ _ 0 - 1 5 \
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B n o v e m b e r 1 e e ï t b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n m e t
i n g a n g v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
- d e h e e r T i j s s e n R o b e r t C o r n e l i s , w o n e n d e t e M e r w e k a d e 1 0 0 , D o r t r e c h t ( N e d e r l a n d )
- d e h e e r P i e t e r W a s s e n a a r , w o n e n d e t e H a r i n x v e l d - G i e s s e n d a m , D r e e s t r a a t 1
- M u i d e S h i p p i n g T r a d i n g B V B A ( B E 0 4 7 8 . 4 9 0 . 1 1 2 ) , V o o r h a v e n l a a n 1 4 T , 9 0 0 0 G e n t ( m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e t e r W a s s e n a a r )
e i 1 0 1
E r w e r d t e v e n s n o t a g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n C o r n e l i s V a n d e n B e r g s i n d s ' 2 0 0 9 E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t
D e z e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e h e e r T i j s s e n R o b e r t , w o n e n d e t e M e r w e k a d e 1 0 0 , D o r t r e c h t ( N e d e r l a n d )
- d e h e e r P i e t e r W a s s e n a a r , w o n e n d e t e H a r i n x v e l d - G i e s s e n d a m , D r e e s t r a a t 1
- M u i d e S h i p p i n g T r a d i n g B V B A ( B E 0 4 7 8 . 4 9 0 . 1 1 2 ) , V o o r h a v e n l a a n 1 4 T , 9 0 0 0 G e n t ( m e t a i s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e t e r W a s s e n a a r )
V o o r n o e m d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d . Z i j a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t M u i d e S h i p p i n g T r a d i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e h e e r P i e t e r W a s s e n a a r w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n a a n v a a r d t . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 n o v e m b e r h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n V o o r h a v e n l a a n 1 4 B , 9 0 0 0 G e n t n a a r V o o r h a v e n l a a n 1 4 T , 9 0 0 0 G e n t v a n a f 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 . D i t w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
M u i d e S h i p p i n g T r a d i n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t e r W a s s e n a a r
O p d e t a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012
ÿþ M e d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' = i a i o s e e i *
N E E R G E L ~ , a 3
i 2 M I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N p H é . T E G E N T J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 3 5 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I L I Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o o r h a v e n f a a n 1 4 B , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
I n d e B i j z o n d e r A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t v a n R e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p B V B A B O S S A E R T - M O R E A U - S A M A N & C O v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . W e n d y S a m a n a l s c o m m i s s a r i s t e o n t s l a a n e n R e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p A E L V O E T & P A R T N E R S B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . W e n d y S a m a n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ( B O E K J A R E N 2 0 1 1 / 2 0 1 2 / 2 0 1 3 )
P i e t e r W a s s e n a a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2011
ÿþ 1 A o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 D E C . 2 : 5 1 1
: c t . c i 3 i 1 3 A A N o
K O O P t f : S ` 8 h i r j E G E N T
X 1 1 1 8 9 0 7 6 " N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 3 5 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I L I Q
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V o o r h a v e n l a a n 1 4 B , 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m h e e r G i n o V e r h o e n e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
V o o r n o e m d m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
P i e t e r W a s s e n a a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 8 / 0 9 f 2 0 1 1 - = A i m x e s û u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 3 5 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I L I Q
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V O O R H A V E N L A A N 1 4 B , 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B E N O E M I N G V A N R E V I S O R E N V E N N O O T S C H A P B V B A B O S S A E R T - M O R E A U - S A M A N & C O V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R M E V R W E N D Y S A M A N A L S C O M M I S S A R I S V A N D E V E N N O O T S C H A P , T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 0 1 4 ( B O E K J A R E N 2 0 1 1 1 2 0 1 2 1 2 0 1 3 )
P i e t e r W a s s e n a a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D 2 s A U G 2 0 1 1
R E C H l ' J 3 r e I N R I E V A N K O O P H A N
n F r T G E N T
* 1 1 1 3 6 3 9 7 "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e P e r s e ( d ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 14.07.2011 11314-0215-013
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 09.07.2010 10290-0590-013
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 02.07.2009 09373-0277-013
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 02.07.2008 08345-0115-011
09/07/2015
ÿþi M o i W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 5 0 1 9 ~
N E 7 v : ( 2 - ~ a i i J
E s ~ ' i ' "
` í á
G r i f f i e
; _ e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 3 5 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I L I Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o o r h a v e n l a a n 1 4 T , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
l n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t R e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p
A E L V O E T , S A M A N & P A R T N E R S B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . W e n d y S a m a n a l s c o m m i s s a r i s
v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ( B O E K J A R E N 2 0 1 4 / 2 0 1 5 / 2 0 1 6 )
G i n o V e r h o e n e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 26.08.2016 16490-0121-027