07/07/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M A R K A V I P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n g a r 2 6 , R i j n k a a l 9 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p _ a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U l t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 1 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n v a n H a n g a r 2 6 , R i j n k a a i 9 8 , B 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r K o r e n l e i 2 2 , B - 9 0 0 0 G e n t ,
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t I n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m h e t b e s l u i t ' v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r m e l d i n d e h o g e r b e s c h r e v e n p a r a g r a a f o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- F I n f a c t s B V b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G a s t h u l s s t r a a t 5 3 , B - 8 9 7 0 P o p e r I n g e , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u l s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 3 . 6 0 6 . 2 2 8 ;
- d e h e e r W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
- d e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- d e h e e r P i e t e r C a p i a u , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
W i m V a n B e r e n d o n c k s
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k , B v e r m e l d e n : R e ç t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 4 1 1 1 4 3 0 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2014
ÿþm o d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
> r a l e g d t e r g r i f f i e v a n t a i b
r a i K e v p h a n d e l t e Á l l l i t l w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 0 J A N . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : M a r k a V I P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 9 8 H a n g a r 2 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : J A A R V E R G A D E R I N G : J A A R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R " G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T K W I J T I N G B E S T U U R D E R S - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V A S T S T E L L I N G V A N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E V O L G E D E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N A M E R I K A A N S E D O L L A R D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B I J Z O N D E R E , V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 1 0 0 v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . .
B L I J K T d a t :
- i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n n e g e n ( 9 ) w a r r a n t s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n , ' b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g k o m m a t w e e z e v e n z e v e n a c h t e u r o ( ¬ 4 6 2 , 2 7 7 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g k o m m a é é n n u l n u l z e s e u r o ( ¬ , 2 . 6 5 3 . 7 3 1 , 1 0 0 6 ) o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g k o m m a d r i e z e v e n a c h t v i e r e u r o ( ¬ 2 . 6 5 4 . 1 9 3 , 3 7 8 4 ) , m e t u i t g i f t e v a n n e g e n ( 9 ) K l a s s e A A a n d e l e n , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 7 5 , 0 0 ) p e r K l a s s e A A a n d e e l , a r a t o v a n e e n e n v i j f t i g k o m m a d r i e z e s v i e r t w e e e u r o ( ¬ 5 1 , 3 6 4 2 ) k a p i t a a l e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g k o m m a z e s d r i e v i j f a c h t e u r o ( ¬ 1 2 3 , 6 3 5 8 ) u i t g i f t e p r e m i e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e K l a s s e A A a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , p r o r a t a t e m p o r i s .
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f k o m m a z e v e n t w e e t w e e t w e e e u r o ( ¬ 1 . 1 1 2 , 7 2 2 2 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g k o m m a d r i e z e v e n a c h t v i e r e u r o ( ¬ 2 . 6 5 4 . 1 9 3 , 3 7 8 4 ) b e d r a a g t , o m g e z e t w e r d n a a r A m e r i k a a n s e d o l l a r w a a r b i j 1 E U R = 1 , 3 7 8 3 U S D , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d a o h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g k o m m a z e v e n d r i e d r i e v i e r A m e r i k a a n s e D o l l a r ( $ 3 . 6 5 8 . 2 7 4 , 7 3 3 4 ) b e d r a a g t .
- h e t b e d r a g i n e u r o v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l o p b a s i s v a n d e w i s s e l k o e r s 1 E U R = 1 , 3 7 8 3 U S D ,
o m g e z e t w e r d i n A m e r i k a a n s e D o l l a r , z o d a t h e t t o e g e s t a a n v a n a f e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d A m e r i k a a n s e D o l l a r ( $ 1 3 . 7 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : i e d e r e a d v o c a a t w e r k z a a m b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r A M B O S N B G O ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h e e r P i e t e r C a p i a u , d e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e , d e h e e r J a n V a n d e n A b b e é l e o f d e h e e r W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a t e n , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d é t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 ) , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2013, NGL 17.01.2014 14010-0590-024
02/01/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i n e r g a l i ; g d t e r r . . : f f i e v C . 7 R e c h t b a n k v ~ r a l t o e f 1 a e r e : A n k e p Q s a , o p
G r i f f i e 1 9 D E C . 2 0 1 3
1 1 i I I I I I I I I I Y I I l I I I Y I 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r k a V i P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F i j n k a a l 9 8 H a n g a r 2 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - U I T G I F T E W A R R A N T S - C R E A T I E N I E U W E C A T E G O R I E V A N A A N D E L E N - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ê N - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G V A N D E R E C H T E N V E R B O N D E N A A N D E V E R S C H I L L E N D E C A T E G O R I E É N V A N A A N D E L E N - N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d v i e r e n t w i n t i g b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 6 7 v a k 1 7 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . E . G e e r t s . " ;
B L I J K T d a t :
- e e n b i j k o m e n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n g e c r e ë e r d w e r d , g e n a a m d k l a s s e " E " c o n v e r t e e r b a r e p r e f e r e n t e a a n d e l e n , m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n b e s l o t e n w e r d e v e n e e n s d e r e c h t e n e n p r i v i l e g e s v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e " A " , " B " , " C " e n " D " t e h e r b e p a l e n ;
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
z e v e n e n n e g e n t i g k o m m a v i e r n e g e n a c h t z e s e u r o ( ¬ 2 2 7 . 6 9 7 , 4 9 8 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n = ; z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g k o m m a a c h t z e s n e g e n e u r o ( ¬ 1 . 6 8 8 . 1 8 6 , 8 6 9 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g k o m m a d r i e z e s z e v e n z e s e u r o ( ¬ 1 . 9 1 5 . 8 8 4 , 3 6 7 6 ) , m e t u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 4 . 4 3 3 ) c o n v e r t e e r b a r e p r e f e r e n t e
a a n d e l e n k l a s s e " E " , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , p r o r a t a t e m p o r i s , e n
w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d i n n a t u r a b o v e n p a r i t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g
~ - - - - - - A m e r i k a a n s e D o l l a r d e r t i e n - d o l l a r c e n t ( $ 1 . 6 3 3 , 1 3 ) , a r a t o v a n - e e n e n v i j f t i g k o m m a d r i e z e s v i e r - - t w e e e u r o ( ¬ 5 1 , 3 6 4 2 ) k a p i t a a l e n h e t s a l d o i n e u r o u i t g i f t e p r e m i e , p e r a a n d e e l d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , w a a r v o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 6 1 0
r i ) W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d h e e f t , w a a r v a n h e t " b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t :
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
: b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n
o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n h i e r n a g e s t e l d w o r d t . D e w a a r d e i s b e p a a l d o p
b a s i s v a n d e w i s s e l k o e r s t u s s e n d e U S D e n d e E U R p e r 4 o k t o b e r 2 0 1 3 ( o p h e t e i n d e v a n d e d a g ) , o n d e r
v o o r b e h o u d v a n e e n w i s s e l k o e r s o p d a t u m v a n d e u i t g i f t e , l n v o o r k o m e n d g e v a l , z a l e r r e k e n i n g w o r d e n
g e h o u d e n m e t d e w a a r d e r i n g o p h e t m o m e n t v a n d e u i t g i f t e , b i j d e f i n a l e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n
a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 4 . 4 3 3 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
M a r k a v i p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 5 1 . 6 6 5 s t e v a n h e t
k a p i t a a l ( r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n b r e n g i n s p e c i ë n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
- d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g k o m m a n e g e n v i j f a c h t z e v e n e u r o ( E 5 . 3 8 6 . 2 5 4 , 9 5 8 7 ) m e t u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 4 . 4 3 3 ) a a n d e l e n k l a s s e " E " m e t e e n t o t a l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g k o m m a v i e r n e g e n a c h t z e s e u r o ( E 2 2 7 . 6 9 7 , 4 9 8 6 ) e u r o , r e s u l t e e r t i n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n v i j f m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o k o m m a v i e r z e s n u l é é n e u r o ( ¬ 5 . 1 5 8 . 5 5 7 , 4 6 0 1 ) :
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n v i j f m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o k o m m a v i e r z e s n u l é é n e u r o ( E 5 . 1 5 8 . 5 5 7 , 4 6 0 1 ) e u r o g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g k o m m a z e v e n d r i e d r i e e u r o ( E 7 3 7 . 8 4 6 , 7 3 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g k o m m a d r i e z e s z e v e n z e s e u r o ( ¬ 1 . 9 1 5 . 8 8 4 , 3 6 7 6 ) o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g k o m m a e e n n u l n u l z e s e u r o ( ¬ 2 . 6 5 3 . 7 3 1 , 1 0 0 6 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 4 . 3 6 5 ) c o n v e r t e e r b a r e p r e f e r e n t e a a n d e l e n k l a s s e " E " , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , p r o r a t a t e m p o r i s e n w a a r o p b o v e n p a r i i n g e t e k e n d w e r d i n s p e c i ë n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g k o m m a n e g e n z e s v i j f a c h t v i j f e e n e u r o ( ¬ 1 . 2 9 8 , 9 6 5 8 5 1 ) , z i j n d e h e t e q u i v a l e n t i n e u r o v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g A m e r i k a a n s e D o l l a r v i e r e n n e g e n t i g d o l l a r c e n t ( $ 1 . 7 4 5 , 9 4 ) o p b a s i s v a n d e w i s s e l k o e r s o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , m e t n a m e 1 , 0 0 U S D = 0 , 7 4 3 9 9 2 2 6 2 E U R , w a a r v a n e e n e n v i j f t i g k o m m a d r i e z e s v i e r t w e e e u r o ( ¬ 5 1 , 3 6 4 2 ) k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g k o m m a z e s n u l é é n z e s v i j f e u r o ( ¬ 1 . 2 4 7 , 6 0 1 6 5 ) u i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g k o m m a z e v e n é é n d r i e é é n e u r o ( ¬ 1 7 . 9 2 1 . 7 9 7 , 7 1 3 1 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e ' w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- n a v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n * d e h e e r H i s h a m A h m e d H A M Z A , w o n e n d e t e P . O . B o x 1 8 8 3 6 , J e d d a h 2 1 4 6 2 , S a o e d i - A r a b i ë ;
- d e h e e r F a d i M o h a m m e d J A M E E L , w o n e n d e t e P . O , B o x 2 4 8 , J e d d a h 2 1 4 1 1 , S a o e d i - A r a b i ë . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s
i d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n ; i e d e r e a d v o c a a t w e r k z a a m b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r A M B O S N B G O ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h e e r P i e t e r C a p i a u , d e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e o f d e h e e r J a n V a n d e n A b b e e l e , a d v o c a t e n , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 ) , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
- a a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d w e r d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e n e i n d e m e t n a m e :
- d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r z e k e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) e n n a t e g a a n e n v a s t t e s t e l l e n d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) v e r v u l d z i j n ;
- d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e m e t d e u i t g i f t e b e t r o k k e n a d m i n i s t r a t i e v e e n o p e n b a r e o v e r h e d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l e l k e f o r m a l i t e i t i n t o e p a s s i n g v a n d e t r a n s p a r a n t i e w e t g e v i n g t e v e r v u l l e n ; i n a l g e m e n e t e r m e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n e n w a a r v o o r d e v e r g a d e r i n g z i c h v e r b i n d t d e v e r e i s t e r a t i f i c a t i e s t e v e r l e n e n ;
- d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ; e n
- i n h e t a l g e m e e n , a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e a n d e r e r e g i s t e r s a a n t e p a s s e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t a a n g e h e c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
22/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 1 1
1 4 3 4 1
I , ( ~ : < I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 D E C , 2 0 1 4
K V A N
K O O P F T A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0
j i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r k a V I P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r e n l e i 2 2
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : J A A R V E R G A D E R I N G : J A A R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T K W I J T I N G B E S T U U R D E R S - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : U I T G I F T E W A R R A N T S - - C R E A T I E B I J K O M E N D E K L A S S E V A N A A N D E L E N
i ; - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G 1 N S P E C I É N - U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S - N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N O N T S L A G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
: ; - e e n b i j k o m e n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n g e c r e ë e r d w e r d , g e n a a m d k l a s s e " F " c o n v e r t e e r b a r e p r e f e r e n t e a a n d e l e n , m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n d e r e c h t e n e n p r i v i l e g e s v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e " A " , " B " , " C " , " D " e n " E " h e r b e p a a l d w e r d e n ;
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t ( a f g e r o n d ) a c h t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d é é n e n t a c h t i g U n i t e d S t a t e s D o l l a r s e n n e g e n t i e n U n i t e d S t a t e s D o l l a r c e n t s ( $ 8 0 2 . 1 8 1 , 1 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n j j z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g k o m m a z e v e n d r i e d r i e v i e r U n i t e d S t a t e s D o l l a r s j ( $ 3 . 6 5 8 . 2 7 4 , 7 3 3 4 ) o p v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g k o m m a n e g e n t w e e z e v e n é é n U n i t e d S t a t e s D o l l a r s ( $ 4 . 4 6 0 . 4 5 5 , 9 2 7 1 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 1 1 , 3 3 1 ) c o n v e r t e e r b a r e p r e f e r e n t e a a n d e l e n v a n k l a s s e " F " , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s e n w a a r o p b o v e n p a r i i n g e t e k e n d w e r d i n s p e c i ë n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g U n i t e d S t a t e s D o l l a r s e n t w e e ë n t a c h t i g U n i t e d S t a t e s D o l l a r c e n t s ( $ 2 . 6 4 6 , 8 2 ) , w a a r b i j i e d e r n i e u w g e c r e ë e r d a a n d e e l e e n k a p i t a a l w a a r d e h e e f t v a n ( a f g e r o n d ) z e v e n t i g U n i t e d S t a t e s D o l l a r s e n t a c h t i g U n i t e d S t a t e s D o l l a r c e n t s ( $ 7 0 , 8 0 ) , e n h e t s a l d o v a n ( a f g e r o n d ) t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g U n i t e d S t a t e s D o l l a r s e n t w e e U n i t e d S t a t e s D o l l a r c e n t s ( $ 2 . 5 7 6 , 0 2 ) p e r a a n d e e l d a t n i e t g e v a t w o r d t d o o r d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
- d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n e n e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s .
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ( a f g e r o n d ) n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g U n i t e d S t a t e s D o l l a r s d r i e ë n t w i n t i g U n i t e d S t a t e s D o l l a r c e n t s ( $ 2 9 . 1 8 8 , 9 3 6 , 2 3 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e r t i e n ( 1 3 ) w a r r a n t s h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d t w i n t i g k o m m a d r i e d r i e a c h t v i j f U n i t e d S t a t e s D o l l a r s ( $ 9 2 0 , 3 3 8 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g k o m m a n e g e n t w e e z e v e n é é n U n i t e d S t a t e s D o l l a r s j j ( $ 4 . 4 6 0 . 4 5 5 , 9 2 7 1 ) o p v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g k o m m a t w e e z e s v i j f z e s U n i t e d S t a t e s D o l l a r s ( $ 4 . 4 6 1 . 3 7 6 , 2 6 5 6 ) m e t u i t g i f t e v a n d e r t i e n ( 1 3 ) K l a s s e A A a n d e l e n , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g U n i t e d S t a t e s D o l l a r s e n z e v e n e n n e g e n t i g U n i t e d S t a t e s D o l l a r ï j c e n t s ( $ 2 4 2 , 9 7 ) p e r K l a s s e A A a n d e e l , a r a t o v a n ( a f g e r o n d ) z e v e n t i g U n i t e d S t a t e s D o l l a r s e n t a c h t i g U n i t e d S t a t e s D o l l a r c e n t s ( $ 7 0 , 8 0 ) k a p i t a a l e n ( a f g e r o n d ) h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g U n i t e d S t a t e s D o l l a r s e n z e v e n t i e n U n i t e d S t a t e s D o l l a r c e n t s ( $ 1 7 2 , 1 7 ) u i t g i f t e p r e m i e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e K l a s s e . A a n d e l e n , - d e e l n e m e n d . i n d e w i n s t _ v a n a f _ 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , _ p r o . r a t a t e m p o r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
g o
m o d 1 1 , 1
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g k o m m a t w e e z e v e n é é n v i j f U n i t e d S t a t e s D o l l a r s ( $ 2 . 2 3 8 , 2 7 1 5 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e l r i d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s l a a n w e r d e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
n a v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d w e r d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
* d e h e e r A h m e d , I S S A D E I B A L K H A T I B , w o n e n d e t e A l i m e d , N o u w e r a n R e s i d e n t i a l 4 9 , 5 4 7 3 8 M a r j A l h a m a m , A m m a n , J o r d a n i ë ;
- d e h e e r B a r e n d , V A N D E N B R A N D E , w o n e n d e t e B - 8 0 0 0 B r u g g e , G a n z e n s t r a a t 1 1 3 , B e l g i ë ;
- d e h e e r M a r t i n , G E D A L I N , w o n e n d e t e 2 6 0 K i n g S t r e e t , 1 2 1 7 S a n F r a n c i s c o , C A 9 4 1 0 7 V e r e n i g d e S t a t e n
v a n A m e r i k a ;
- d e h e e r S a k e , B O S C H , w o n e n d e t e C r a y e n e s t e r l a a n 6 2 , 2 0 1 2 T L H a a r l e m , N e d e r l a n d ;
- d e h e e r J a m e e l , F A D I M O H A M M E D , w o n e n d e t e P . O . B o x 2 4 8 , J e d d a h 2 1 4 1 1 , S a o e d i - A r a b i ë ;
- d e h e e r B e n j a m i n S c o t t , P E R E T Z , w o n e n d e t e 1 0 1 M i s s i o n S t r e e t , S u i t e 1 6 3 0 , S a n F r a n c i s c o , C A 9 4 1 0 5 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : i e d e r e a d v o c a a t w e r k z a a m b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C R E S C O ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h e e r P i e t e r C a p ï a u , d e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e o f d e h e e r W i m V a n B e r e n d o n c k s , a d v o c a t e n , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 - 1 2 0 ) , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n , o . a , t e n a a n z i e n v a n i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T - - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n a c h t e n t w i n t i g
v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 J o o ~ b e h o u d e n a a n h e t b e l g I s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.07.2013, NGL 24.07.2013 13344-0428-027
25/06/2013
ÿþ M o d W a r d , i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V g b a h t a a i B e l l S t a a D I
I I I i
N e e r g e l e g d t e r g r ¬ ï i e v a r i d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A r i t w e r A e R , o p
1 4 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R K A V I P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a l 9 8 - H a n g a r 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3 :
1 . C o t p t a t i e b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n P G C o n s u l t i n g S e r v i c e s L t d . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a m i r G e l e n b e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n ( 2 1 m e i 2 0 1 3 ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e k l a s s e A a a n d e l e n , d e h e e r B a s e m S a l f i t i , w o n e n d e t e 8 A l b e r t B r i d g e R D , L o n d e n , S W I I 4 P Y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n h e d e n ( 2 1 m e i 2 0 1 3 ) ,
D e b e n o e m i n g z a l o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e p l a a t s t .
D e g e c o o p t e e r d e b e s t u u r d e r z a l h e t b e s t u u r s m a n d a a t u i t o e f e n e n v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k e m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r m e l d i n p a r a g r a f e n 1 t o t e n m e t 2 v a n d e z e n o t u l e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t ;
- D e h e e r P i e t e r B e r t L o u i s a C A P I A U , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 A , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- D e h e e r Y a n n i c k J o s e p h i n e N o r m a n n V E R R Y C K E , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 A , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Y a n n i c k V e r r y c k e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V W I l l I I I ~ M I M I I I I I I ~ m V ~ I ~
b e n " i a i i a a 3 3 "
a a
B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R K A V I P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 9 8 H a n g a r 2 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A C R E A T I E N I E U W E C A T E G O R I E V A N A A N D E L E N W I J Z I G I N G V A N D E R E C H T E N V E R B O N D E N A A N D E V E R S C H I L L E N D E C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N U I T G I F T E V A N C O N V E R T E E R B A R E P R E F E R E N T E
A A N D E L E N U I T O E F E N I N G W A R R A N T S G O E D K E U R I N G V A N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S M A C H T I G I N G R A A D V A N B E S T U U R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w i n t i g b l a d e n d r i e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 8 1 v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . O s s i a r i n a L . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g k o m m a a c h t é é n z e s ( E 1 8 3 . 5 2 6 , 8 1 6 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g e u r o c e n t e n ( ¬ 1 . 4 1 8 . 5 2 7 , 5 8 ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d ; v i e r e n v i j f t i g k o m m a d r i e n e g e n z e s e u r o ( ë 1 . 6 0 2 . 0 5 4 , 3 9 6 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ' , t w i n t i g ( 3 . 5 2 0 ) a a n d e l e n k l a s s e " D " , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f 2 4 1 0 4 1 2 0 1 2 , p r o r a t a t e m p o r i s e n w a a r o p b o v e n p a r i w e r d i n g e t e k e n d i n s p e c i ë n a r a t o v a n t w e e ë n v i j f t i g e u r o k o m m a é é n d r i e a c h t d r i e ( E 5 2 , 1 3 8 3 ) k a p i t a a l e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o k o m m a v i j f n u l v i j f z e v e n ( ê 1 . 1 8 1 , 5 0 5 7 ) u i t g i f t e p r e m i e p e r ' , a a n d e e l d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t .
- d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l v i e r m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o k o m m a n u l v i j f v i e r ( E 4 . 1 5 8 . 9 0 0 , 0 5 4 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d n i e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e e n e n v e e r t i g e u r o k o m m a z e s z e s t w e e a c h t ( E 7 9 . 0 4 1 , 6 6 2 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g k o m m a d r i e n e g e n z e s e u r o ( E 1 . 6 0 2 . 0 5 4 , 3 9 6 ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g k o m m a n u l v i j f n e g e n e u r o ( ê 1 . 6 8 1 . 0 9 6 , 0 5 9 ) e u r o d o o r h e t b i j m a k e n v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 5 1 6 ) a a n d e l e n k l a s s e ; " D ' , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e " D " , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 , p r o r a t a t e m p o r i s , e n w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d i n n a t u r a b o v e n p a r i a r a t o v a n t w e e ë n v i j f t i g e u r o k o m m a é é n d r i e a c h t d r i e ( 5 2 , 1 3 8 3 E U R ) k a p i t a a l e n d u i z e n d h o n d e r d e n z e v e n e u r o k o m m a v i e r n e g e n d r i e ( E 1 . 1 0 7 , 4 9 3 ) e u r o u i t g i f t e p r e m i e p e r a a n d e e l d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , w a a r v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A R E L N I J S B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K l e i n e ; M e y l s t r a a t 1 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N I J S , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g h e e f t ' ; o p g e s t e l d , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a r k a v i p , b e s t a a t u i t e e n c o n v e r t e e r b a r e l e n i n g d i e d o o r d r i e p a r t i j e n v o o r e l k h u n g e d e e l t e z i j n o n d e r s c h r e v e n s a m e n m e t e e n g e d e e l t e v a n d e g e c u m u l e e r d e m a a r n o g n i e t b e t a a l d e i n t r e s t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E U R 1 . 7 5 6 . 7 2 7 , 1 8 o p d a t u m v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 2 , m a a r m e t e e n m a x i m u m v a n E U R 1 . 7 5 8 . 9 5 3 , 6 2 , n a d e r t e b e p a l e n o p d a t u m v a n d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n .
B e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d n j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : H a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n o d 1 1 . 1
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a l d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e ' i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n h i e r n a g e s t e l d w o r d t . D e w a a r d e i s b e p a a l d o p b a s i s v a n d e w i s s e l k o e r s t u s s e n d e U S D e n d e E U R p e r 1 3 a p r i l 2 0 1 2 ( o p h e t e i n d e v a n d e d a g ) , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n w i s s e l k o e r s o p d a t u m v a n d e u i t g i f t e . I n v o o r k o m e n d g e v a l , z a l e r r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t d e w a a r d e r i n g o p h e t m o m e n t v a n d e u i t g i f t e , b i j d e f i n a l e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 4 9 6 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M a r k a v i p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 2 9 . 1 9 1 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n w a a r v a n h e t a n t i - v e r w a t e r i n g s m e c h a n i s m e a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t d e c o n v e r s i e v a n d e a a n d e l e n i n e e n g r o t e r a a n t a l a a n d e l e n e n d u s o n r e c h t s t r e e k s t o t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o n d e r f r a c t i e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t d e i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s j u i s t e n v o l d o e n d e z i j n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n .
K o n t i c h , 1 6 a p r i l 2 0 1 2
K a r e l N i j s B e d r r j f s r e v i s o r B u r g . B v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n r e v i s o r e r k e n d d o o r d e C B F A v o o r I C B ' s
Z a a k v o e r d e r "
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o k o m m a d r i e é é n z e v e n ( ¬ 1 . 6 7 8 . 9 5 9 , 3 1 7 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " .
- i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 3 6 ) w a r r a n t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t z e v e n d u i z e n d n e g e n t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 . 0 9 0 , 8 1 ) d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 3 6 ) a a n d e l e n k l a s s e " A " , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l v a n h o n d e r d e n e l f e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 1 1 , 1 0 ) , a r a t o v a n t w e e ë n v i j f t i g e u r o k o m m a é é n d r i e a c h t d r i e ( ¬ 5 2 , 1 3 8 3 ) k a p i t a a l e n v a n a c h t e n v i j f t i g k o m m a n e g e n z e s é é n z e v e n ( 5 8 , 9 6 1 7 ) u i t g i f t e p r e m i e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e k l a s s e " A " a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 , p r o r a t a t e m p o r i s .
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e w e l k e g e p a a r d g a a t m e t d e v o o r m e l d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 3 6 ) a a n d e l e n k l a s s e " A " a l d u s a c h t d u i z e n d a c h t t i e n e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 . 0 1 8 , 7 9 ) b e d r a a g t e n z o a l s v o o r m e l d g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " .
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n u é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g k o m m a a c h t z e s n e g e n e u r o ( ¬ 1 . 6 8 8 . 1 8 6 , 8 6 9 ) e u r o b e d r a a g t . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 3 2 . 8 6 7 ) K a p i t a a l s a a n d e l e n , w a a r v a n 9 . 1 3 6 a a n d e l e n k l a s s e A ( d e " K l a s s e A A a n d e l e n " ) , e n 1 4 . 3 4 0 a a n d e l e n k l a s s e B ( d e " K l a s s e B A a n d e l e n " , s a m e n m e t d e K l a s s e A A a n d e l e n " G e w o n e A a n d e l e n " g e n o e m d ) e n 9 . 3 9 1 c o n v e r t e e r b a r e p r e f e r e n t e a a n d e l e n , w a a r v a n 4 . 3 5 5 a a n d e l e n k l a s s e C L " K l a s s e C A a n d e l e n " ) , e n 5 . 0 3 6 a a n d e l e n k l a s s e D ( d e " K l a s s e D A a n d e l e n " ) , ( s a m e n d e " P r e f e r e n t e A a n d e l e n " , s a m e n m e t d e G e w o n e A a n d e l e n " K a p i t a a l s a a n d e l e n " g e n o e m d ) .
- t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w e r d , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n : d e h e e r S a k e B O S C H , w o n e n d e t e C r a y e n e s t e r l a a n 6 2 , 2 0 1 2 T L H a a r l e m ( N e d e r l a n d ) ;
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H i E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t a a n g e h e c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m _ r i h o e d a n i g h e i d v a n d e ' s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( a n . 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z l e r v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' v a a r ? . a n i a r d t e . K : n ' . 1 a
09/03/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u s I ~ ~ ~ I n I N Y I I ~ ~ I N ~ I I I Y M 1 k i r ~ r i r e y e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
* 1 2 0 5 3 2 3 3 * G r i f f i e 7 7 F l t 7 f 1 1 7
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; M A R K A V I P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 9 8 ( H a n g a r 2 8 ) - B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
t
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a ,
B i j l a g e n b i f l i e t I f é l g i s c i i S ' f à a r i T d = û 9 7 0 3 7 2 0 1 2 = A n n e x e s d ü M ó n i t e u r l i ë l g ë
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e h e e r A h m e d I s s a D e i b A l k h a t i b , w a n e n d e t e N o u w e r a n R e s i d e n t i a l 4 9 , 5 4 7 3 8 M a r j A i h a m a n , A m m a n ( J o r d a n i ë ) a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n v o o r e e n d u u r d i e d i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n g e e n g e v a l z a l o v e r s c h r i j d e n , D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e h e e r A h m e d I s s a D e i b A l k h a t i b z i j n g e s t e l d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r w i j s t i n d i t v e r b a n d n a a r d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . I n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n . A l l e e n d e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e z e d e l e g a t i e t e h e r r o e p e n e n d e v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n w a a r o n d e r d e d e l e g a t i e k a n b e ë i n d i g d w o r d e n . "
A h m e d I s s a D e i b A l k h a t i b
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2011
ÿþm o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l m s i t e d e l f e v a z d e R e l : h t f 4 i i v a n K o o p h o n k F a á n h v e r p e p , o p
2 D E C . 2 0 # #
G r i f f i e
~
a
+ 1 1 1 9 2 0 3 8 `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; M A R K A V I P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 9 8 H a n g a r 2 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A C R E A T I E N I E U W E C A T E G O R I E V A N A A N D E L E N - W I J Z I G I N G E N V A N R E C H T E N V E R B O N D E N A A N D E V E R S C H I L L E N D E C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N U I T G I F T E V A N C O N V E R T E E R B A R E P R E F E R E N T E A A N D E L E N G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S R A A D V A N B E S T U U R
T e k s t : U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e m b e r t V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d z e s t i e n b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 8 3 v a k 1 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- e e n n i e u w e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n g e c r e ë e r d w e r d , a a n d e l e n k l a s s e " C " , m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n ; r e c h t e n e n e v e n e e n s d e r e c h t e n e n p r i v i l e g e s v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e " A " e n " B " w e r d e n ; h e r b e p a a l d ;
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ; a c h t e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 9 1 . 2 4 3 , 2 8 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d ; ; ; n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 1 6 . 9 0 8 , 7 8 ) o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d j i h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s e u r o c e n t ( 1 . 4 0 8 . 1 5 2 , 0 6 E U R ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d - ; a c h t e n z e s t i g ( 3 . 6 6 8 ) a a n d e l e n k l a s s e " C " ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n , i e l f , p r o r a t a t e m p o r i s e n w a a r o p b o v e n p a r i w e r d i n g e t e k e n d i n s p e c i ë n a r a t o v a n t w e e ë n v i j f t i g e u r o k o m m a é é n d r i e a c h t d r i e ( ¬ 5 2 , 1 3 8 3 ) k a p i t a a l e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g k o m m a t w e e a c h t d r i e d r i e e u r o ( 9 6 9 , 2 8 3 3 E U R ) u i t g i f t e p r e m i e p e r a a n d e e l , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
- d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( 3 . 5 5 5 . 3 3 1 , 3 4 E U R ) g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g .
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g e u r o c e n t i ; ( 1 0 . 3 7 5 , 5 2 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o , , z e s e u r o c e n t ( 1 . 4 0 8 . 1 5 2 , 0 6 E U R ) o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o ! ; ! ' a c h t e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 . 4 1 8 . 5 2 7 , 5 8 E U R ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 9 9 ) a a n d e l e n k l a s s e " C " , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n ' : e l f , p r o r a t a t e m p o r i s , e n w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d i n n a t u r a b o v e n p a r i a r a t o v a n a r a t o v a n t w e e ë n v i j f t i g e u r o ; ' k o m m a é é n d r i e a c h t d r i e ( 5 2 , 1 3 8 3 E U R ) k a p i t a a l e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 8 6 7 , 1 4 E U R ) u i t g i f t e p r e m i e p e r a a n d e e l d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L Y B O U W : B E D R I J F S R E V I S O R E N " , 2 6 1 0 W i l r i j k , O o s t e r v e l d l a a n 2 4 6 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l H I J S , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a r k a v i p , b e s t a a t u i t e e n c o n v e r t e e r b a r e l e n i n g s a m e n m e t e e n g e d e e l t e v a n d e g e c u m u l e e r d e m a a r n o g n i e t b e t a a l d e . i n t r e s t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 8 2 . 1 8 9 , 9 9 E U R o p d a t u m v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , m a a r m e t e e n ; m a x i m u m v a n 1 8 3 . 0 8 7 , 3 5 E U R , n a d e r t e b e p a l e n o p d a t u m v a n d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n .
B e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n h i e r n a g e s t e l d w o r d t . D e w a a r d e i s b e p a a l d o p b a s i s v a n d e w i s s e l k o e r s t u s s e n d e U S D e n d e E U R p e r 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n w i s s e l k o e r s o p d a t u m v a n d e u i t g i f t e . I n v o o r k o m e n d g e v a l , z a l e r r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t d e w a a r d e r i n g o p h e t m o m e n t v a n d e u i t g i f t e , b i j d e f i n a l e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e i n b r e n g i n n a t u r e .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 9 9 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M a r k a v i p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 2 3 . 5 3 9 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n w a a r v a n h e t a n t i - v e r w a t e r i n g s m e c h a n i s m e a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t d e c o n v e r s i e v a n d e a a n d e l e n i n e e n g r o t e r a a n t a l a a n d e l e n e n d u s o n r e c h t s t r e e k s t o t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o n d e r f r a c t i e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t d e i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s j u i s t e n v o l d o e n d e z i j n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n .
A n t w e r p e n , 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K a r e l N i s
B e d r i j f s r e v i s o r e n r e v i s o r e r k e n d d o o r d e C B F A v o o r I C B ' s
v e n n o o t " .
- a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d : d e h e e r G E D A L I N , M a r t i n , w o n e n d e t e 2 6 0 K i n g S t r e e t , 1 2 1 7 , S a n F r a n c i s c o , C A 9 4 1 0 7 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
D e f u n c t i e g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D e b e s t u u r d e r s i s d e c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d , o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E = E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t a a n g e h e c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
L C S á ~ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 7 9 3 6 7 "
1 i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0
B e n a m i n g ; M A R K A V I P ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 9 8 H a n g a r 2 6 2 0 0 0 A n t w e r p e n
I I N e e r g e l e g d t e r v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 7 N R 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : T O E G E S T A A N K A P I T A A L j
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 , w a a r v a n i j h e t u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r ;
i : 1 1 0 5 4 0 6 6 , b l i j k t v e r d e r d a t : ,
1 1 " - d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o v e r e e n k o m s t i g
d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 1 e n b e s l o t e n
h e e f t a l d u s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" A R T I K E L 6 B I S T O E G E S T A A N K A P I T A A L
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r k e r e n t e ; ' j v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r h a a r t e b e p a l e n ; ' m o d a l i t e i t e n . D e z e v e r h o g i n g k a n g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d o f d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . D e v e r h o g i n g v a n ; ; ; j h e t k a p i t a a l w a a r t o e , k r a c h t e n s d e b i j d i t a r t i k e l t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d w o r d t b e s l o t e n , k a n n i e t g e s c h i e d e n ; ;
d o o r i n c o r p o r a t l e v a n r e s e r v e s . j ;
i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l z a l d e i r a a d v a n b e s t u u r d e u i t g i f t e p r e m i e s , i n d i e n e r z i j n , t o e w i j z e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ` U i t g i f t e p r e m i e s " , j j d i e , z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f ; . : : o p g e h e v e n w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e ; ' ' j v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
' j D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r k a n n a a s t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n '
' ; p r e f e r e n t e a a n d e l e n ( m e t p r e f e r e n t e d i v i d e n d e n e n / o f v e r e f f e n i n g s v o o r r e c h t e n ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f î ? ; j w a r r a n t s b e t r e f f e n . D e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e ( p r e f e r e n t e ) a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k d e v o o r w a a r d e n v o o r ; ; ; : d e u i t g i f t e e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e c o n v e r t e e r b a r e a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , d i e o p
g r o n d v a n d e z e b e v o e g d h e i d z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d ( d i e d e z e : :
b e v o e g d h e i d k a n d e l e g e r e n ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l h i e r b i j d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t : l v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r : : ; b e p a a l d e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ; ,
; ; ( v o o r z o v e r t o e g e l a t e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) . , .
I n d i e n d e ( c o n v e r t e e r b a r e ) a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s w o r d e n u i t g e g e v e n m e t ; ; o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n g u n s t e v a n e e n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , ; : i i a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n m a g d e j ; ; ; u i t g i f t e p r i j s , r e s p e c t i e v e l i j k d e u i t o e f e n p r i j s n i e t l a g e r z i j n d a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o a l s d e z e ; ; w e r d v a s t g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s o f , i n d i e n d e a a n d e l e n w o r d e n v e r h a n d e l d o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e ; , : : m a r k t , d e g e m i d d e l d e p r i j s t e g e n d e w e l k e d e a a n d e l e n w e r d e n v e r h a n d e l d i n d e p e r i o d e v a n d e r t i g ( 3 0 ) d a g e n ; : j j v o o r a f g a a n d a a n d e u i t g i f t e .
j ; D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e r r e k e n i n g m e e d i e n e n t e h o u d e n d a t h i j v o l g e n s a r t i k e l 6 0 6 W e t b o e k v a n ; :
' ; v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l n i e t z a l k u n n e n o v e r g a a n t o t ( i ) e e n ; ; ; ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r n a m e l i j k t o t s t a n d w o r d t g e b r a c h t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a w a n n e e r d e z e ; :
k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t s l u i t e n d w o r d t v o o r b e h o u d e n a a n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e ` : ' ; ( r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ) e f f e c t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n z i j n b e z i t h o u d t w a a r a a n m e e r d a n t i e n % v a n
d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n ; ( i i ) e e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n ;
d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t ; o f ( i i i ) e e n u i t g i f t e v a n w a r r a n t s d i e i n ' ' h o o f d z a a k b e s t e m d i s v o o r é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n l e d e n v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e
V e n n o o t s c h a p o f v a n é é n o f m e e r v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e v o e g d h e i d z a l w o r d e n v e r l e e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e ; : b e k e n d m a k i n g , v a n _ d e _ a k t e - _ v a n - s t a t u t e n w i j z i g i n g . i n : d e _ b i j l a g e n - t o t . - h e t _ B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d , _ m e t d i e n , v e r s t a n d e 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
" " V o o r b e h o u d e n - I a t m h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d a t e e n m a a l d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n d e z e t e r m i j n o p g e l d i g e w i j z e c o n v e r t e e r b a r e a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s h e e f t u i t g e g e v e n , d e z e c o n v e r t e e r b a r e a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s t o t a a n h e t e i n d e v a n d e v o o r z i e n e u i t o e f e n p e r i o d e s h e t r e c h t z u l l e n g e v e n o m i n t e s c h r i j v e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ( o n g e a c h t o f d e z e u i t o e f e n p e r i o d e s a l d a n n i e t b i n n e n d e z e v i j f ( 5 ) j a r i g e t e r m i j n z i j n g e s i t u e e r d ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w i j z i g i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n h e t k a d e r v a n z i j n b e v o e g d h e i d .
D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l t d e z e b e v o e g d h e i d t e h e r n i e u w e n , s t e l t h i j e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g o p w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n h i j g e b r u i k z a l k u n n e n m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n h i j d a a r b i j n a s t r e e f t . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2011
ÿþm o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v o n d e k e e t t i b a n k v a n K o o p h a n c i e i t o A n t w e r p e n , o p
1 9 O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0
M A R K A V I P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 9 8 H a n g a r 2 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G B I N N E N D E G R E N Z E N V A N H E T T O E G E S T A N E K A P I T A A L
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e m b e r t V a n B a e l g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p t i e n o k t o b e r , t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p t w a a l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 5 6 v a k 8 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e : e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i d e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 3 1 2 . 9 3 4 , 3 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d e n d r i e ; d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 0 3 . 9 7 4 , 4 8 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 1 6 . 9 0 8 , 7 8 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n z e s d u i z e n d e n t w e e ( 6 . 0 0 2 ) a a n d e l e n B , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , e n w a a r o p b o v e n p a r i z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n n a t u r a : d o o r i n b r e n g v a n v e r s c h i l l e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , a r a t o v a n e e n g e m i d d e l d e u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d ; e e n e n d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 3 1 , 2 0 ) , w a a r v a n a f g e r o n d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 5 2 , 1 4 ) k a p i t a a l ; e n a f g e r o n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 4 7 9 , 0 6 ) u i t g i f t e p r e m i e p e r a a n d e e l , z o a l s ; g e d e t a i l l e e r d o m s c h r e v e n i n d e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , O o s t e r v e l d l a a n 2 4 6 o v e r g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r k a v i p , b e s t a a t u i t c o n v e r t e e r b a r e l e n i n g e n s a m e n m e t e e n g e d e e l t e v a n d e g e c u m u l e e r d e m a a r n o g n i e t b e t a a l d e i n t r e s t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 . 1 8 8 . 2 7 8 , 8 7 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c j d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n : o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e : i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 6 . 0 0 2 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : ; M a r k a v i p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 2 3 . 3 4 0 s t e v a n h e t : k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ; v i e r e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 8 7 5 . 3 4 4 , 5 7 ) g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g . j l V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . "
-
" 1 1 1 6 4 6 7 4 "
B e n a m i n g :
( v o l u i t )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t + v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r < b e h o u d e n * a r i " p . A . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2011
ÿþr o o d 2 . 1
~ . .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
~ i f e e r g e l e g d l e r ( g i f l e v a n d e R e c h t b a n k M ~ º%1 K o o d D h o r r r l s l ~ e ~
b ~ R O j p
E G r i f f i e ï - . 3 1 . M E I 2 ~ ' 1
S I " 1 1 0 8 7 9 2 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0
B e n a m i n g : M A R K A V I P
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 9 8 H a n g a r 2 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N M E T B E T R E K K I N G T O T B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e m b e r t V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g m e i ; t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p ; v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 3 b l a d 8 4 v a k 0 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e : e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- d e R a a d v a n B e s t u u r z a l d i e n e n t e b e s t a a n u i t m i n i m u m d r i e b e s t u u r d e r s .
- a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d : d e h e e r F A Y Y A D , U s a m a M o h a m m e d , w o n e n d e t e P . O . B o x 5 0 5 0 7 , B e l l e v u e , W A 9 8 0 1 5 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a . D e f u n c t i e g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e l e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s . d i e g e e n b e w i j s v a n e e n : v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O E T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n a a n w e z i g h e i d s l i j s t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/04/2011
ÿþm o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0
B e n a m i n g : M A R K A V I P
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j n k a a i 9 8 H a n g a r 2 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G - S T A T U T E N - M A N D A T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f . G e r e g i s t r e e r d d e r t i e n b l a d e n d r i e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 3 b l a d 4 8 v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n .
B L I J K T d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
- d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g t e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e v a n d e a k t e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i n z a k e d e o m z e t t i n g , w a a r n a e e n b e k n o p t u i t t r e k s e l v o l g t u i t d e a k t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g e n .
O M Z E T T I N G - S T A T U T E N - M A N D A T E N
O p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
V o o r m i j , A n t o n V A N B A E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , i n m i j n k a n t o o r , w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R K A V I P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 9 8 H a n g a r 2 6 , B T W i I B E 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o n V A N B A E L t e A n t w e r p e n o p v i e r a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 0 8 2 3 - 1 2 5 3 0 6 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
O p e n i n g v e r g a d e r i n g - s a m e n s t e l l i n g b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 6 . 2 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D a v i d D e s s e r s ,
w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u l s t r a a t 9 , m i j , n o t a r i s , b e k e n d .
D e z e l a a t s t e v e r v u l t t e v e n s d e t a a k v a n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
D e e l n e m e r s l i j s t
D e v e n n o t e n , w a a r v a n d e n a m e n , v o o r n a m e n o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n e n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , d e i n t e k e n a a r s o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , w a a r v a n d e n a m e n , v o o r n a m e n o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o p z e z u l l e n i n t e k e n e n , o p g e n o m e n z i j n i n d e h i e r a a n g e h e c h t e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a l s m e d e d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t a f g e s l o t e n e n g e t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e n i n t e k e n a a r s o f d o o r h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . D e i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e v o l m a c h t e n z i j n o n d e r h a n d s e n b l i j v e n d e e l u i t m a k e n v a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , z o n d e r m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n . ( . . . )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
A . V e r s l a d e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , O o s t e r v e l d l a a n 2 4 6 , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v e r m i t s e l k e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n b e v e s t i g t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s s a m e n g e v a t i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 1
1 1 1 1 1
+ i i o s a o s s "
b e l
a :
B t
s t a
N e e e g e g t f t e r g r i f f i e v a n d e
I t e d > t é g i e K k t d t ; f t e k t v a e r p e r ~
~ 3 ~ 0 R i g i Z 1 1 1
D e e r i f f f s r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
d e c e m b e r 2 0 1 0 , v a n d e B V B A M a r k a v i p , a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t '
I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 4 . 1 2 0 , 2 3 E U R i s 5 7 . 3 7 9 , 7 7 E U R k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l
v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e
z a a k v o e r d e r , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
W i l r i j k , 1 1 m a a r t 2 0 1 1
C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K a r e l N i s
B e d r i j f s r e v i s o r e n r e v i s o r e r k e n d d o o r d e C B F A v o o r I C B ' s
V e n n o o t " .
B . V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e -
l i j k h e i d i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n .
O n v e r m i n d e r d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b l i j v e n k a p i t a a l e n r e s e r v e s d e z e l f d e e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f -
s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e b o e k h o u d i n g
d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n
z o m o g e l i j k d i t v a n d e B T W .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n l a a t s t l e d e n w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e s t e l d g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e z e v o o r
z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t . ( . . . )
S t e m m i n g
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
K o s t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e d r a g d e r k o s t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g t e n l a s t e v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a l l e n e n d i e o n g e v e e r v i e r d u i z e n d e u r o b e l o p e n .
S l o t
H i e r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 6 . 5 0 u u r .
B e v e s t i g i n g i d e n t i t e i t
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d
v a n h o g e r g e m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
S l o t b e p a l i n g e n
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r h e n h e e f t o p g e w e z e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e
k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r
w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n i n d e o v e r e e n k o m s t w o r d e n v a s t g e s t e l d .
C o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n b o v e n d i e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n h e e f t g e w e z e n o p d e t u s s e n h e n
b e s t a a n d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n , e n h e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , p l i c h t e n e n l a s t e n d i e u i t d e z e
a k t e v o o r t v l o e i e n e n h e n o p o n p a r t i j d i g e m a n i e r r a a d h e e f t g e g e v e n .
Z i j s t e l l e n v a s t d a t d e b e d i n g e n v a n d e o v e r e e n k o m s t e v e n w i c h t i g z i j n e n a a n v a a r d e n a l l e r e c h t e n e n
p l i c h t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , n o t a r i s d e z e a k t e o n d e r t e k e n d .
U i t d e o m z e t t i n g s a k t e b l i j k t v e r d e r d a t :
I . d e a a n d e e l h o u d e r s d e p e r s o n e n z i j n , v e r m e l d i n d e a a n d e u i t g i f t e g e h e c h t e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t
n a m e :
" 1 S S A D E I B A L K H A T I B , A l i m e d , N o u w e r a n R e s i d e n t i a l 4 9 , 5 4 7 3 8 M a r j A l h a m a m , A m m a n , J o r d a n i ë ;
" P G C O N S U L T I N G S E R V I C E S L T D . , R a d f o r d M o r r i s , T h e A p p l e B a m , L a n g l e y P a r k , S u t t o n R o a d ,
M a i d s t o n e , K e n t M E 1 7 3 N Q , G r o o t - B r i t t a n i ë
" A m e r A b u l a i l a , 1 0 , A l n o b o g h s t r e e t . A p t 1 , A l j a n d a w e e l , A m m a n , J o r d a n i ë
' H u m m i n g b i r d V e n t u r e s C o m m . V . A . , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 9 8 , H a n g a r 2 6
C a g l a r E r o l , C e m i l T o p u z l u C a d . N o 1 3 2 , D / 5 , C a d d e b o s t a n , E v I e r i , I s t a n b u l , T u r k i j e
E r d e m Y i l m a z t u r k , C e m i l T o p u z l u C a d . N o 1 3 2 , D / 5 , C a d d e b o s t a n , E v I e r i , I s t a n b u l , T u r k i j e
* U s a m a F a y y a d , P . O . B o x 5 0 5 0 7 , B e l l e v u e , W A 9 8 0 1 5 , V S A
' K a w a r l n v e s t m e n t C o m p a n y , 2 4 A b d u l H a m e e d S h a r a f , S t - S h m e s i a n i , A m m a n , J o r d a n i ë
* N a b e e l Y o u s e f A b u - A t a , 2 5 A 1 A 1 a a , S t . S w e i f i e h , A m m a n , J o r d a n i ë
* A 1 0 0 T u r i z m T i c a r e t L i m i t e d S i r k e t i , E s k i B ü y ü k d e r e C a d d e s s i O z c a n S o k a k N r . 2 C , B l o k K : 2 ,
E m n i y e t e v l e r i / K a g i t h a n e , I s t a n b u l , T u r k i j e
" T a r e k S a d i , Z a b r e B u i l d i n g , 5 t h f l o o r e a s t , T a m e r M a l l a t , s t r e e t , T a l i e t e i K h a y a t , B e i r o e t , L i b a n o n
2 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " M A R K A V I P " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o g r -
" b ` e h o u d e ' n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b i a d
m o d 2 . 1
3 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t o m s c h r e v e n i s :
" D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r
e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
H e t l e v e r e n , i n d e r u i m s t e z i n , v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t e l e k t r o n i s c h z a k e n d o e n i n
a l h a a r v o r m e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e o n d e r l i g g e n d e t e c h n o l o g i s c h e , i n h o u d e l i j k e , j u r i d i s c h e e n a n d e r e
a s p e c t e n .
H e t a a n s c h a f f e n , e x p l o i t e r e n o f v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n e n h a n d e l s m e r k e n , a l s m e d e a l l e
a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n , d i e n s t e n e n p r o d u c t e n d i e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t o n d e r s t e u n e n .
H e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n , v e r d e l e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e
p r o d u c t e n d i e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t o n d e r s t e u n e n .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t m i m e z i n v a n h e t w o o r d , o p h e t v l a k v a n , i n f o r m a t i c a e n
I C T .
H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e e n v e r e f f e n a a r i n
o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n m e t h y p o t h e e k s t e l l i n g
o f v e r p a n d i n g v a n h a a r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e V e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
4 . d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d b l i j f t t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 9 8 H a n g a r 2 6 .
5 . z i j b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 . - h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 3 7 7 , 3 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 9 . 9 2 7 , 3 3 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v e r s c h i l l e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , O o s t e r v e l d l a a n 2 4 6 , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d d a t l e t t e r l i j k b e s l u i t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r k a v i p , b e s t a a t u i t c o n v e r t e e r b a r e l e n i n g e n s a m e n m e t e e n g e d e e l t e v a n d e g e c u m u l e e r d e m a a r n o g n i e t b e t a a l d e i n t r e s t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 5 7 2 . 3 1 8 , 5 1 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d n j f s r e v i s b r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 5 . 5 2 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M a r k a v i p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 1 7 . 3 3 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n , 1 1 m a a r t 2 0 1 0
C l y b o u w B e d n j f s r e v i s o r e n B u r g . B v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n r e v i s o r e r k e n d d o o r d e C B F A v o o r I C B ' s
V e n n o o t " .
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 . 8 0 8 , 2 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 9 . 9 2 7 , 3 3 ) o p v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 5 . 7 3 5 , 5 4 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 6 8 . 2 3 8 , 9 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 5 . 7 3 5 , 5 4 ) o p n e g e n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 0 3 . 9 7 4 , 4 9 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e g e c r e ë e r d e u i t g i f t e p r e m i e s .
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d u s n e g e n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 0 3 . 9 7 4 , 4 9 ) b e d r a a g t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 V o g r ~ b e h o u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
7 . o m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g , d e ' s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
' J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n , w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t g e s t e l d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t e n d e b e s t u u r d e r s d e v r a a g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l a n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n t o t d e o n t b i n d i n g w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n v i e r d e v a n d e t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e V e n n o o t s c h a p e e n t e r m e n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n . "
8 . h e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
9 . d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n K a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , a a n d e R a a d v a n B e s t u u r s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n m e e d e l e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
E l k K a p i t a a l s a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m p e r K a p i t a a l s a a n d e e l .
B e h a l v e a l s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s v o o r z i e n i n d e z e S t a t u t e n o f v e r e i s t b i j w e t , s t e m m e n d e h o u d e r s v a n K a p i t a a l s a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n e e n a n d e r e k l a s s e o f r e e k s v a n K a p i t a a l s a a n d e l e n g e r e c h t i g d o m s a m e n m e t d e K a p i t a a l s a a n d e l e n t e s t e m m e n , s a m e n a l s é é n k l a s s e v a n a a n d e l e n o v e r a l l e z a k e n d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e r b e s l i s s i n g w o r d e n v o o r g e l e g d "
1 0 . g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d .
1 1 . h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d w e r d v a n d e h e e r I S S A D E I B A L K H A T I B , A l i m e d , N o u w e r a n
R e s i d e n t i a l 4 9 , 5 4 7 3 8 M a r j A l h a m a m , A m m a n , J o r d a n i ë ;
. D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d r i e b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n m e t n a m e :
* D e h e e r I S S A D E I B A L K H A T I B , A l i m e d , N o u w e r a n R e s i d e n t i a l 4 9 , 5 4 7 3 8 M a r j A l h a m a m , A m m a n , J o r d a n i ë ;
* P G C O N S U L T I N G S E R V I C E S L T D . , R a d f o r d M o r r i s , T h e A p p l e B a m , L a n g l e y P a r k , S u f t o n R o a d , M a i d s t o n e , K e n t M E 1 7 3 N Q , G r o o t - B r i t t a n i ë , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G E L E N B E P a m i r .
* D e h e e r V A N D E N B R A N D E , B a r e n d F r a n s K o n s t a n t M a r i a , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , W e s t h e l l i n g 2 b u s 5 0 2 .
A a n h e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t m i n s t e n s t w e e v a n h e n , o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e h i e r v o o r t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g e l d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . Z i j g a a n i n o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f e n v e r v a l l e n v a n r e c h t s w e g e o p d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n o m z e t t i n g m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n a l s a a n g e h e c h t e s t u k k e n :
a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n w a r r a n t e n p l a n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m b t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m b t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m b t d e o m z e t t t i n g
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m b t d e o m z e t t i n g
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/06/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O R E N L E I 2 2 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e w e r d e n b e n o e m d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
( i ) b e k r a c h t i g e n , d e b e n o e m i n g v a n , e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e r b e n o e m e n , d e h e e r A h m e d I s s a D e i b A l k h a t i b a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 ; e n
( i i ) b e k r a c h t i g e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e h e e r A h m e d I s s a D e i b A l k h a t i b s i n d s 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 i n d i e n s h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
L u k a s D e c o s t e r
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
e t e d 7 ' W ~ w
e o . ~ 1 ~ . ~ v ~ ~ ~ . ~ ~ ° ~ 4 / 7 d ~ `
~ . ~ ~ ~ ( 1 4 1 6 , < ) k ~
~
z -
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 . 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R K A V I P
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 2 M E ! 2 0 1 5
~ C H T c , ? ! A N
i C O O P I - l F L N E ' ~ e G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
# L 4 l t l i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
r e l l r t d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d - . " k t e
O
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I I
x . . . 2 ~ - ,
k t , , ~ ~ ~
2 7 " 0 5 - 2 0 i 5
R E C E - F f S : 1 N i ~ . V A N
K O O P H A N t ? E t ;
G r i f f i ' w é ~ W - - t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 4 1 1 , 8 7 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r k a V I P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g k o m m a e e n d r i e d r i e z e s U n i t e d S t a t e s D o l l a r s ( $ 2 2 . 0 8 8 , 1 3 3 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g k o m m a t w e e z e s v i j f z e s U n i t e d S t a t e s D o l l a r s ( $ 4 . 4 6 1 , 3 7 6 , 2 6 5 6 ) o p v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g k o m m a d r i e n e g e n n e g e n t w e e U n i t e d S t a t e s D o l l a r s ( $ 4 . 4 8 3 . 4 6 4 , 3 9 9 2 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f ( 3 1 2 ) K l a s s e A a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e K l a s s e A a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g e r v a n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f k o m m a z e s a c h t v i j f n u l U n i t e d S t a t e s D o l l a r s ( $ 5 8 . 8 0 5 , 6 8 5 0 ) , h e t z i j e e n u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g k o m m a v i e r z e v e n n e g e n a c h t U n i t e d S t a t e s D o l l a r ( $ 1 8 8 , 4 7 9 8 ) p e r K l a s s e A a a n d e e l , a r a t o v a n ; ( a f g e r o n d ) z e v e n t i g k o m m a z e v e n n e g e n v i j f d r i e U n i t e d S t a t e s D o l l a r ( $ 7 0 , 7 9 5 3 ) k a p i t a a l e n h o n d e r d z e v e n t i e n ; k o m m a z e s a c h t v i e r v i j f U n i t e d S t a t e s D o l l a r ( $ 1 1 7 , 6 8 4 5 ) u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a l s v o o r h e t g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v o l s t o r t w e r d e n e n w a a r o p b o v e n p a r i i n g e t e k e n d w e r d .
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g k o m m a z e v e n z e s v i j f U n i t e d S t a t e s D o l l a r s ( $ 3 . 5 3 9 , 7 6 5 ) c m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g k o m m a d r i e n e g e n n e g e n t w e e U n i t e d S t a t e s D o l l a r s ( $ 4 . 4 8 3 . 4 6 4 , 3 9 9 2 ) o p v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e n v i e r k o m m a e e n z e s v i e r t w e e U n i t e d S t a t e s D o l l a r s ( $ 4 . 4 8 7 . 0 0 4 , 1 6 4 2 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) K l a s s e A a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e K l a s s e A a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g e r v a n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g k o m m a v i j f n u l v i j f n u l U n i t e d S t a t e s D o l l a r s ( $ 7 , 1 7 1 , 5 0 5 0 ) , h e t z i j e e n u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g k o m m a v i e r d r i e n u l e e n U n i t e d S t a t e s D o l l a r s ( $ 1 4 3 , 4 3 0 1 ) p e r K l a s s e A A a n d e e l , a r a t o v a n ( a f g e r o n d ) z e v e n t i g k o m m a z e v e n n e g e n v i j f d r i e U n i t e d S t a t e s D o l l a r ( $ 7 0 , 7 9 5 3 ) k a p i t a a l e n t w e e ë n z e v e n t i g k o m m a z e s d r i e v i e r a c h t U n i t e d S t a t e s D o l l a r s ( $ 7 2 , 6 3 4 8 ) u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a l s v o o r h e t g e d e e l t e ' u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v o l s t o r t w e r d e n e n w a a r o p b o v e n p a r i i n g e t e k e n d w e r d .
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g k o m m a t w e e n e g e n e e n v i e r U n i t e d S t a t e s D o l l a r s ( $ 4 0 . 3 4 9 , 2 9 1 4 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O E T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
! : T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e h e c h t
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r e n l e i 2 2
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R U I T O E F E N I N G W A R R A N T S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
15/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l * 1 5 0 8 4 1 3 0 * 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 4 1 1 . 8 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R K A V I P ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O R E N L E I 2 2 , 9 0 0 0 G E N T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N C O O P T A T I E B E S T U U R D E R S U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 m e i 2 0 1 5 :
" A A N G E Z I E N d e R a a d v a n B e s t u u r k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e r n e e i F a d i M o h a m m e d a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( . . . )
N U , D A A R V O O R , H E B B E N O N D E R G E T E K E N D E N D I E A L D E L E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P U I T M A K E N , M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N ( . . . )
B E S L O T E N d e h e e r R a a d E s m a t S . A l s a a d y v o o r l o p i g t e c o o p t e r e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 0 . 3 v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t . "
D e R a a d v a n B e s t u u r m a c h t i g t i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i e d e r e a d v o c a a t w e r k z a a m b i j C r e s c o A d v o c a t e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 - 1 2 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( d a a r i n b e g r e p e n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t D a v i d D e s s e r s , P i e t e r C a p i a u , Y a n n i c k V e r r y c k e , W i m V a n B e r e n d o n c k s e n L u k a s D e c o s t e r ) , i n d i v i d u e e l b e v c e g d , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n b o v e n s t a a n d e c o ö p t a t i e u i t t e v o e r e n , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e d i e n e i n d e p e r s o o n l i j k o f b i j s u b s t i t u t i e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a k t e n t e v e r l i j d e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g b l i j k t , m e t b e l o f t e v a n g o e d k e u r i n g e n b e k r a c h t i g i n g . "
L u k a s D e c o s t e r
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R t C H T E 3 A N K V A N
K O O P I A A N P E L T E G E f C I ~ - _ I
N E E R G E L E G D O k J U N 1 2 0 1 5
G r i f f i e
02/05/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...