23/01/2014
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m o d 1 1 . 1
t = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 -
P O T S 3 L A D ° 7 J A N . 2 0 1 4
R E C I - i T B A N I b e e
K O O P t i 6 l N D F I T F C , F N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 9 1 6 . 0 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R K E T I N G C O N S U L T I N G E N G I N E E R I N G
* 1 9 0 2 3 7
B
M O I t I 1 T E U
i * 5 - 0 1 L G I S C N S ~
( v e r k o r t ) : M . C . E .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B U N T S T R A A T 5 5 a
9 9 4 0 E V E R G E M
:
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R E E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h i b a u l t V a n B e l l e , N o t a r i s t e Z o m e r g e m , o p 0 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n ; d e N V M A R K E T I N G C O N S U L T I N G E N G I N E E R I N G , i n h e t k o r t M . C . E . , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 4 0 E v e r g e m , B u n t s t r a a t 5 5 a , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g ,
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n e z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 3 7 . 6 7 9 , 8 2 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r a t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 9 9 . 6 7 9 , 8 2 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l s i v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . : 6
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
; ; E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a h e e f t d e v e r g a d e r i n g , n a v o o r m e l d e u i t g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t o m h e t ! ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ; n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 3 7 . 6 7 9 , 8 2 ¬ ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n e z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 9 9 . 6 7 9 , 8 2 ¬ ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0
j i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w a r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t ; ; k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; ' k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ! ( 3 7 , 6 7 9 , 8 2 ¬ ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ; i t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n ; ' 6 1 3 1 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e ! ; s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e = ; b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t : ; z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r ; w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e r ; h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d c e l d e i ; t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
O p d e l a m s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e r d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t e d e
v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s n a k a p i t a a i s w i j z i g i n g e n v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 5 2 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e ( 1 5 2 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V i e r d e b e s l i s s i n g - T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e b e s t u u r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n
z e s j a a r e n d i t v a n a f d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
D e h e e r A e r s K u r t , v o o r n o e m d , v o o r e e n m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
D e h e e r A e r s R o g e r , v o o r n o e m d , v o o r e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
Z e s d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e m e d e w e r k e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e " , m e t z e t e l t e Z o m e r g e m , D r e e f 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , n o t a r i s T h i b a u l t V a n B e l l e , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o n n e A c c o u n t a n c y B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 4 0 G e n t , E m i e l L o s s y s t r a a t 1 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( G e t . ) N o t a r i s T H I B A U L T V A N B E L L E .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g ; e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e