21/12/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : b G ; c , 4 , c ' 3 , C a g 4 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R L E E N M A N N E K E N S , B E D R I J F S R E V I S O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 5 0 N e v e l e ( M e r e n d r e e ) , D o b b e l s t a t i e s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n , t e A s s e n e d e o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e Z e l z a t e , b l i j k t d a t e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B v b a w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
O P G A V E D E R V E N N O T E N
M e v r o u w M A N N E K E N S M a r l e e n R i a , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 6 4 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r D ' l - l a e n e V i n c e n t H u b e r t J o s e p h G a b r i ë l , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e ( M e r e n d r e e ) , D o b b e l s t a t i e s t r a a t 7 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L u c W y l l e m a n o p 2 o k t o b e r 1 9 9 0 , w a a r o m t r e n t z i j v e r k l a a r d e g e e n w i j z i g i n g e n t e h e b b e n b e d o n g e n .
N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g : " M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r " .
D U U R : o n b e p a a l d e d u u r
Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 5 0 N e v e l e ( M e r e n d r e e ) , D o b b e l s t a t i e s t r a a t 7 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e ! h e t u i t o e f e n e n a l s v e n n o o t s c h a p v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e v e n a l s h e t g e z a m e n l i j k u i t o e f e n e n v a n d i t b e r o e p e n d e s a m e n w e r k i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t u i t o e f e n e n v a n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , d i e d o o r o f k r a c h t e n s d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n h e t u i t o e f e n e n v a n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
Z i j k a n e l k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d i e v a n a a r d i s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s , z e l f s g e d e e l t e l i j k , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n e n d e e l n e m e n a a n e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t o f o p e r a t i e , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , v o o r z o v e r d e z e a c t i v i t e i t e n o f o p e r a t i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e f u n c t i e e n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
B e n e v e n s d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s h a a r l i q u i d i t e i t e n b e l e g g e n i n a l l e r h a n d e r o e r e n d e w a a r d e n e n d e z e i n v e s t e r e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n . E v e n e e n s k a n z i j z i c h i n d a l k a d e r b e z i g h o u d e n , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , m e t d e v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e g o e d e r e n . T e n e i n d e d e z e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n , i s h e t h a a r t o e g e s t a a n l e n i n g e n a a n t e g a a n e n g e b r u i k s r e c h t e n t e v e r k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n a m e l i j k a i l e r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a l l e n i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r z i c h t i g b e h e e r v a n h a a r e i g e n p a t r i m o n i u m .
Z i j m a g o n d e r m e e r s a m e n w e r k e n e n d e e l n e m e n i n a n d e r e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n z e l f s t a n d i g e b e r o e p e n m e t e e n a a n v u l l e n d k a r a k t e r a a n h a a r d o e l e n d e e l n e m e n i n i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n z u l k e b e r o e p e n
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r M e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , v o o r n o e m d . D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t .
B E S T U U R D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , v e n n o o t , d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r h e b b e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
I J M N I . 1 1
i
V c b e h c a a r B e f t S t a a l
N E E R G E L E G D ,
1 2 - 1 2 - 2 0 1 2
R E ` ' E r , : B A N K V A N
K O O P H A A I ' I G F i F M E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g '
v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 2 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s ,
h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e
v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 1 2 . 0 0 u u r .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t
v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 a u g u s t u s v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e i s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R - B E Z O L D I G I N G
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t h i j a l s e n i g e v e n n o o t d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l t w a a r o p h e t
g e h e l e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
M e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , v o o r n o e m d , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d
v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m g e e n b e z o l d i g i n g
z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e z i j s t e l d e v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e ,
g e d a a n w e r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e z e l a a t s t e w o r d e n o v e r g e n o m e n .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n M e v r o u w F a n n y D e b i e , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , N i n o o f s e s t e e n w e g
4 0 0 1 1 o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k
v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g