MARLON HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. MARLON HOLDING
Dénomination : MARLON HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.206.946

Publication

17/07/2014
ÿþmad 11.1

kg- -CD In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111111 IJNIMII 111111

V bah aa

Ste

na neerlegging ter griffie van de akte MONITEUR RFLGE

ELGISCH

1 0 -07

- 2014

TAATSBLA

REceiTs4nz VAN KOOPHfflUe#.vrE GENT

NEERGELEGD

24 JUN1 2014

Op de laatste blz. van Li»iii!B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0832.206.946

Benaming (vole) : Marion Holding

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Blekersdijk 331A

9000 Gent

Onderwerp akte :Art. 537 W.I.B. - KAPITAALVERHOGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 13 juni 2014 door Mter Stéphane Vander Eecken, geassocieerd notaris te Gent, geregistreerd op het eerste registratiekantoor Gent I op 19 juni. 2014, boek 257, blad 43, vak 03, Ontvangen E 50,00, voor de adviseur-ontvanger (Getekend) A. Gyselinck.

Dal de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARLON HOLDING",

ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 23 april 2014, waarin de toekenning van een (tussentijds) bruto-dividend door onttrekking aan de belaste reserves van E 191.425,58, overeenkomend met een netto dividend van E 172.283,02, werd goedgekeurd,

volgende beslissingen heeft genomen:

1. verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van 172.283,02 om het te brengen van E 480.000,00 op E 652283,02, door middel van inbreng in speciën van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, zonder creatie van nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging werd volledig volgestort door de bestaande vennoten in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Stéphane Vander Eecken, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten

10/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 31.01.2014 14027-0569-010
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 31.01.2013 13026-0080-010
02/02/2011
ÿþ MM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

NEERGELEGD

2 1 JAN. 2011

=.a_: ,l t:13:1\K VAN

nPH.akilreeTE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

I II 1 III II I HO I II I II

*11018045*

Ondememingsnr : 0832.206.946

Benaming

(voluit) : Marion Holding

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Blekersdijk 33A, 9000 Gent

Onderwerp akte : Bekendmaking

Verklaring opgesteld overeenkomstig artikel 219 § 3 van het Wetboek van vennootschappen

in het kader van de inbreng in natura bij de oprichting van de vennootschap.

Opgemaakt te Gent op 20/01/2011.

rRFTáEAe/ l/ CL~~~Hav i

2)9,1-1/. VOr: /i <

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/01/2011
ÿþ mod 2.1

n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te.maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte 1E ; , feD I

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1 *hooisas"

111

2 4 DEL en

i:r.CHTBA . AN  OPHANDI. ;'F GENT

Griffie

Ondernemingsnr : 0 36? " 02_0 Di()

Benaming : Marion Holding

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Blekersdijk 33/A

9000 Gent

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Stéphane Vander Eecken, geassocieerd notaris, optredend voor de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ' Claeys Bouuaert & Vander Eecken, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Franklin Rooseveltlaan 23 (RPR Gent 898.902.364) op 22 december 2010, voor registratie, dat:

1. De heer MOUTON Vincent Luc Jacques Raymond Alex, wonende te 9000 Gent, Koningin Fabiolalaan 74. En

2. De heer CLAERHOUT Frederik Jerome André, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Groenstraat 286.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met de naam "Merlon Holding"

ZETEL: 9000 Gent, Blekersdijk 33/A.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

5. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

6. Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voomoemd(e) gebied(en);

het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het

beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn; de vertegenwoordiging en het

optreden als commercieel tussenpersoon.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar'.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR: Onbepaald

KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt 480.000 euro vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 11100ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal wordt onderschreven door inbreng in natura voor een bedrag van

¬ 480.000,00.

Hierop werd integraal ingetekend door:

- de heer MOUTON die 62 aandelen van de bvba MARLON, met zetel te 9000 Gent, Blekersdijk 331A, BTW

BE0863.273.967, RPR Gent, met een waarde van ¬ 240.000,00 heeft ingebracht in deze vennootschap.

- de heer CLAERHOUT die 62 aandelen van de bvba MARLON, met zetel te 9000 Gent, Blekersdijk 331A,

BTW BE0863.273.967, RPR Gent, met een waarde van ¬ 240.000,00 heeft ingebracht in deze vennootschap.

Overeenkomstig artikel 219 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen werd er voor deze inbreng in natura geen verslag van bedrijfsrevisor opgemaakt.

Er werd evenwel voldaan aan de voorwaarden opgenomen in voormeld artikel 219 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk:

1) de waarde van de aandelen werd bepaald in een schattingsverslag opgemaakt door de bv ovv bvba BDO Bedrijfsrevisoren, te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100  blok K, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, op 17 december 2010.

2) de waardering werd uitgevoerd met inachtneming van de algemeen aanvaarde normen en beginselen voor de waardering van de vermogensbestanddelen die de inbreng vormen.

Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Dit verslag luidt als volgt:

"Doel van de oprichting

Comparanten verklaren dat

Deze inbreng betrekking heeft op de aandelen van Marlon BVBA waarin de activiteiten van de inbrengers sinds 22/01/2004 zijn ondergebracht;

De inbreng in deze hierbij op te richten holdingvennootschap met centralisatie van de aandelen van Merlon BVBA, tot doel heeft een betere juridische structuur te creëren die moet toelaten holdingactiviteiten af te scheiden van het operationele beheer van de vennootschap, zodat in Marlon BVBA op termijn ook zaakvoerders actief kunnen zijn die niet betrokken zijn in het aandeelhouderschap. Een centrale juridische structuur moet ook toelaten de overdracht van de aandelen van de derde aandeelhouder van Marlon BVBA te realiseren. De holdingvennootschap moet verder toelaten het beheer van de liquiditeiten en de financieringen te optimaliseren en een ruimer draagvlak te creëren voor de financiering van nieuwe investeringen;

De oprichting en de inbreng geenszins tot doel heeft om enige verhoogde liquiditeiten aan de vennootschap te onttrekken. De inbrengers verbinden zich uitdrukkelijk tot de engagementen, zoals vooropgesteld door de Minister van Financiën in zijn antwoord van 27 september 2005 op de vraag nr. 657 van de heer Ludo Van Campenhout van 23 februari 2005 (V&A Kamer 2004-2005, nr. 095, p. 16865 -16867), en zoals hernomen in het "standpunt" van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (nota college dd. 09.05.2006)."

BESTUUR : Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Werden benoemd tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap:

- de heer Vincent MOUTON voornoemd,

- de heer Frederik CLAERHOUT, voornoemd,

BEVOEGDHEDEN

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

" Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

BOEKJAAR: van 1 juli tot en met 30 juni van ieder jaar.

JAARVERGADERING: voorlaatste vrijdag van december om 15.00 uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats medegedeeld in de oproepingsbrief.

WINSTVERDELING : De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerders).

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 30 juni 2012.

2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

SLOTBEPALINGEN

a. Het mandaat van de zaakvoerders wordt niet vergoed, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

b. Er werd geen commissaris benoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Stéphane Vander Eecken

geassocieerd notaris

Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte oprichtingsakte.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 30.01.2016 16040-0121-010

Coordonnées
MARLON HOLDING

Adresse
BLEKERSDIJK 33, BUS A 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande