07/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k
I V A N K U G N H A N D E L
4 B E C . 2 0 1 2
~ _ C ~ E ~ D E i ~ M O N D E
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f l 1 1 1 f i 1 1 f l 1 1 1 1 I 1 1 I î
" 1 3 0 0 3 6 8 5 *
G r i f f i e
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 i 3 7 . 0 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " M A R N A "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( B u r s t ) , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 8 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l v a n B A V o p g e m a a k t d o o r p l a a t s v e r v a n g e n d N o t a r i s P a u l H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . 1 V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P i e t D u j a r d i n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e W e v e l g e m , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , 1 o v e r d e w i j z e v a n a a n g e n o m e n s c h a t t i n g e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g i a l s t e g e n p r e s t a t i e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n e l k e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t b o v e n d i e n e e n e x e m p l a a r ' v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t n i e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A M A R N A d o o r i n b r e n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n o n r o e r e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 0 j a a r , k a n i k b e s l u i t e n d a t
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d ; d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e l w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e l v e r s t r e k t e a a n d e l e n , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e ! n b r e n g i n n a t u r a 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n ! n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
a a n h e t i k d i e n e v e n w e l e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d
- e u g i g e r o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e n b e l o p e v a n
S t a a t s b l a d 2 8 7 . 1 5 2 , 3 0 E U R a a n g e z i e n i k n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a s o m e e n f y s i s c h e
v o o r r a a d c o n t r o l e u i t t e v o e r e n d a a r w i j o n z e o p d r a c h t p a s n a b a l a n s d a t u m h e b b e n
o n t v a n g e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a t u i t
9 . 3 1 8 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A M A R N A m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
1 0 , 0 0 E U R t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 4 8 9 . 2 2 0 , 0 0 E U R .
l k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e
d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n
h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m , 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r "
D e z e r a p p o r t e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
1 . 2 . v e r h o g i n g v a n k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d t w e e e n
t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n
d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , n a a r z e s h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( ¬
6 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
1 . 3 . v a s t s t e l l i n g v a n d e i n b r e n g o n d e r s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g
V o o r n o e m d e h e e r D ' H a u w e r s M i c h e l e n m e v r o u w S m e k e n s A r l e t t e v e r k l a r e n n a º%
l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e 1
s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n v o l g e n d e g o e d e r e n :
H e t t i j d e l i j k v r u c h t g e b r u i k v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 0 j a a r o p h i e r n a b e s c h r e v e n
g o e d :
G E M E E N T E E R P E - M E R E , v i e r d e a f d e l i n g , d e e l g e m e e n t e B U R S T
E e n H A N D E L S E I G E N D O M o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n g e l e g e n
O U D E N A A R D S E S T E E N W E G n u m m e r 8 4 7 C , g e k a d a s t r e e r d o f h e t g e w e e s t ,
S E C T I E A , v o l g e n s t i t e l n u m m e r 3 9 3 1 D 1 2 e n v o l g e n s k a d a s t e r n u m m e r 3 9 3 1 H 1 3 , m e t
e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l v a n 4 . 2 4 1 v i e r k a n t e m e t e r e n v o l g e n s k a d a s t e r v a n
3 . 9 7 2 v i e r k a n t e m e t e r .
K a d a s t r a a l i n k o m e n : ¬ 3 . 0 3 7 , 0 0 .
A r t i k e l n u m m e r : 0 2 6 8 4 .
G e m e e n t e n u m m e r : 4 1 0 0 9 .
O P M E R K I N G
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d w e n s e n d e c o m p a r a n t e n t e s p e c i f i ë r e n d a t d e p e r c e l e n m e t
k a d a s t r a l e n u m m e r s 3 9 3 / L 1 3 , 3 9 3 / B / 3 e n 3 9 3 1 K 3 n i e t h e t o n d e r w e r p u i t m a k e n v a n
h u i d i g e o v e r e e n k o m s t e n m e t a l h u n a a n h o r i g h e d e n u i t g e s l o t e n w o r d e n . 1
W A A R D E R I N G V R U C H T G E B R U I K
T e n b e h o e v e v a n d e i n b r e n g w e r d d e w a a r d e v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v o o r 2 0 j a a r d a t d u s i n g e b r a c h t w o r d t b e p a a l d o p v i j f h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o p b a s i s v a n e e n j a a r l i j k s e h u u r w a a r d e v a n t w e e e n v e e r t i g j i d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n i
v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , g e e f t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g a a n l e i d i n g t o t : I
I - h e t c r e ë r e n v a n 9 . 3 1 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e e i g i s c h i '
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o r g
e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g
I d u i z e n d e u r o t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 8 9 . 2 2 0 , 0 0 ) i n h e t k a p i t a a l .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n d e , a a n :
- 4 . 6 5 9 a a n d e l e n a a n v o o r n o e m d e h e e r D ' H A U W E R S M i c h e l .
- 4 . 6 5 9 a a n d e l e n a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w S M E K E N S A r l e t t e .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d .
I 1 1 . 4 . v a s t s t e i l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
I D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
1 1 . 5 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n 1 1 . 1 7 8 I a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
T o e v o e g i n g v a n e e n l a a t s t e z i n a a n a r t i k e l 5 : b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d , I e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r c r e a t i e v a n 9 . 3 1 8 n i e u w e a a n d e l e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m v o o r n o e m d e h e e r M i c h e l D ' H a u w e r s t e ' o n t s l a a n e n k w i j t i n g t e g e v e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r n o e m d e i h e e r M i c h e l D ' H a u w e r s v e r k l a a r t d i t o n t s l a g u i t d r u k k e l l i j k t e a a n v a a r d e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m v o o r n o e m d e m e v r o u w K a t r i e n D ' H a u w e r s e n v o o r n o e m d e h e e r J a n D ' H a u w e r s t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e j v e n n o o t s c h a p . V o o r n o e m d e m e v r o u w K a t r i e n D ' H a u w e r s e n v o o r n o e m d e h e e r J a n D ' H a u w e r s v e r k l a r e n d e z e b e n o e m i n g u i t d r u k k e l l i j k t e a a n v a a r d e n .
1 - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I K E D E L T A & C O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , M o n s e i g n e u r M e u l e m a n s t r a a t 2 2 b u s 1 0 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 9 7 6 . 9 8 2 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t i s i o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . i V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " M I K E D E L T A & C O " i s a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r M i c h e l D ' H a u w e r s , v o o r n o e m d , w e l k e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- D e k e n n i s n a m e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " M I K E D E L T A & C O " , h e e f t b e s l i s t v o o r n o e m d e h e e r M i c h e l D ' H a u w e r s t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s c h a p i n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " M A R N A " .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e I g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n I
L u i k B - v e r v o l g
t k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e I v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
I V o l m a c h t
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e 1 V e n n o o t s c h a p L e a d S e r v i c e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 0 2 9 . 4 7 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e K r u i s p u n t B a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e h e t s o c i a a l s t a t u u t d e r z e l f s t a n d i g e n e n v e r g u n n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t , t e v e r z e k e r e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n n e t
S t a a t s b l a d
i T e g e l i j k n e e r g e l e g d
3 - e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
! c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
1 - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
J
G e t e k e n d : N o t a r i s P a u l H e n r i s t t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m