30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 23.06.2014 14214-0204-011
26/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 7 8 7 . 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R O L O B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W I J N G A A R D S T R A A T 3 6 - 9 4 5 1 K E R K S K E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l e n d e
- k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p A U T O M A T I C S E R V I C E N V , m e t z e t e l t e 9 4 5 1 K e r k s k e n , W i j n g a a r d s t r a a t 3 6 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e h e e r P e t e r V a n D e r H o e v e n , w o n e n d e t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m , L e b e k e 1 4 , w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p A U T O M A T I C S E R V I C E N V , m e t h e t o o g o p h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p M A R O L O B O N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a c q u e s H a e g e m a n ,
- a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a c q u e s H a e g e m a n a l s b e s t u u r d e r .
- b e n o e m i n g a i s n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e n e e m t m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l d o o r g a a n o p 2 6 / 0 5 / 2 0 1 7 , m e v r o u w V e e r l e M i c h i e l s , w o n e n d e t e 1 7 9 0 E s s e n e - A f f l i g e m , K e r k p l e i n 1 . D e n i e u w a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r d e h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o n m i d d e l l i j k o p d e z e v e r g a d e r i n g v o l g d e w e r d b e s l i s t d e h e e r P e t e r V a n D e r H o e v e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
P e t e r V a n D e r H o e v e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G R I F I F R P C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 T S E P . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
" 1 3 1 4 6 b 9 5 *
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 11.06.2013 13171-0266-011
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 21.06.2012 12202-0158-011
30/04/2012
ÿþM o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 8 A P 1 1 ® E f ~ ~ r ' ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e . _ _ _
G R I F F l r . i
V A r N
G r i f f i e
" i z o a a o 9 a *
b e
a
B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 7 8 7 . 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R O L O B O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d s t r a a t 3 6 , 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r k s k e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 b l i j k t h e t : v o l g e n d e :
- k e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p N V A U T O M A T I C S E R V I C E , m e t z e t e l t e 9 4 5 1 K e r k s k e n , W i j n g a a r d s t r a a t 3 6 , R P R D e n d e r m o n d e , B T W B E 0 4 1 2 . 6 5 2 . 5 4 9 , d a t d e h e e r J a c q u e s H a e g e m a n , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H e l d e r g e m , H e l d e g e m s t r a a t 1 2 5 , w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e v e n n o o t s c h a p N V A U T O M A T I C S E R V I C E , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e N V M A R O - L O B O .
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t i j n J a n s a l s b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d ;
- a l s n i e u w e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e n e e m t m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l d o o r g a a n o p 2 6 / 0 5 / 2 0 1 7 , d e N V A U T O M A T I C S E R V I C E , m e t z e t e l t e 9 4 5 1 K e r k s k e n , W i j n g a a r d s t r a a t 3 6 , R P R D e n d e r m o n d e , B T W B E 0 4 1 2 . 6 5 2 . 5 4 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a c q u e s H a e g e m a n . D e n i e u w a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
J a c q u e s H a e g e m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2012
ÿþM a t W o r d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
i r r R . 1 1 . T 1 . P E ' 1 1 t i 3 A N K
9
V o o r - b e h o u d e r f a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s l i l l t 1 H 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 ) ) 1 1 1 1 . 1 1 I I 1 1 1 1
0 1 . ` L 2 M 2 ~
, . ~ . . .
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d é r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
0 4 2 9 / 8 7 . 5 0 1
M A R O L O B O M L B
B i j l a g e n Î i i j r i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 4 5 1 H A A L T E R T - K E R K S K E N - W J N G A A R D S T R A A T 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
T e k s t : E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , N o t a r i s t e H a a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e m , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e l b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : " N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , l d d e r g e m s e s t e e n w e g o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R O L O B O " a f g e k o r t " M L B " , m e t z e t e l t e 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r k s k e n , W i j n g a a r d s t r a a t , ; 3 6 , h e e f t :
1 ° b e v e s t i g d d a t d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s b i j b e s f i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; 2 7 o k t o b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e b i j l a g e o p 1 0 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 6 6 6 9 .
2 ° b e v e s t i g d d a t h e t k a p i t a a l w e r d o m g e z e t i n E U R O b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 m e i 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e b i j l a g e o p 2 8 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 2 8 . 1 3 5 . H e t b e d r a a g t ; d e r h a l v e v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t .
3 ° v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e l e n r e e d s o p n a a m z i j n e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d n a i n z a g e ' v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e v a s t s t e l l i n g e n b e v e s t i g i n g e n , ; b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
a ) a r t i k e l 2 :
D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r s k e n , W i j n g a a r d s t r a a t , 3 6 .
" H i j m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s ;
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e g e m a c h t i g d i s b i j n o t a r i ë l e a k t e d e
s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n "
b ) a r t i k e l 5 :
D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g ; v o l s t o r t . "
c ) a r t i k e l 6 :
D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
" D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e ; v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n : v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
" E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g d e r w i n s t e n e n d e r o p b r e n g s t e n v a n d e v e r d e l i n g .
E r z i j n e n k e l k a p i t a a l s a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n z i j n o n v e r d e e l b a a r t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p M e d e ë l g e n a a r s , s c h u l d e s i e r s e n p a n d s c h u l d e i s e r s z i j n e r t o e g e h o u d e n z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n : d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r e n d e v e n n o o t s c h a p e r v a n t e v e r w i t t i g e n .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, ^ .
V o o r -
b e h o u d e n S t a a t s b l a d
B e I g i s c h
a a n h e t
F
u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k
i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n ô o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t . "
5 ° b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e y r a N d e r t i j d :
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 3 l 1 2 . 2 O 1 1
- c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - -
V m d e l a a t s t e b k c v a n L u i k B v e n n e N e n F e c u o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
16/01/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 7 8 7 . 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R O L O B O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W I J N G A A R D S T R A A T 3 6 , 9 4 5 1 K E R K S K E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t
h e t v o l g e n d e :
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a c q u e s H a e g e m a n , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H e l d e r g e m ,
H e l d e r g e m s t r a a t 1 2 5 , w e r d m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 1 h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e
d i e z a l e i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 6 / 0 5 / 2 0 1 7 .
D e h e r b e n o e m i n g w e r d a a n v a a r d . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e t e r V a n D e r H o e v e n , w o n e n d e t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m ,
L e b e k e 1 4 , w e r d m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 1 h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l
e i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 6 / 0 5 / 2 0 1 7 .
D e h e r b e n o e m i n g w e r d a a n v a a r d . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e v e r g a d e r i n g k w a m d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n d e h e e r J a c q u e s H a e g e m a n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 1 t e h e r b e n o e m e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r J a c q u e s H a e g e m a n a a n v a a r d d e z i j n b e n o e m i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v o o r t a a n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D e h e e r J a c q u e s H a e g e m a n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
D e h e e r P e t e r V a n D e r H o e v e n , b e s t u u r d e r ;
D e h e e r S t i j n J a n s , b e s t u u r d e r .
J a c q u e s H a e g e m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e : a l e
i
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a t
* 1 2 0 1 1 8 6 8 *
a
Y I
h
W
1 1 1 1
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 16.06.2011 11172-0369-011
16/06/2011
ÿþ M W 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
b e l
a :
B i
S t a
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D a M 2 0 1 1
* 1 1 0 8 9 6 3 3 *
D E N D E R r e i e W E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 7 8 7 . 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R O L O B °
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d s t r a a t 3 6 , 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r k s k e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 b l i j k t h e t
v o l g e n d e :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A u g u s t W i l l y M i c h i e l s a l s b e s t u u r d e r ;
- d e b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 6 / 0 5 / 2 0 1 7 v a n
d e h e e r S t i j n J a n s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , S i n t - J o b s t r a a t 2 b u s 6 .
D e n i e u w a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
J a c q u e s H a e g e m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 21.06.2010 10207-0412-011
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 11.06.2009 09224-0299-012
10/11/2008 : BL523922
20/06/2008 : BL523922
27/06/2007 : BL523922
06/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 5 J U N I 2 0 1 5
A F D E L 1 t R . i L f N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 7 8 7 . 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R O L O B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i j n g a a r d s t r a a t 3 6 , 9 4 5 1 K E R K S K E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e
- k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 / 0 3 / 2 0 1 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p N V A U T O M A T I C S E R V I C E , m e t z e t e l t e 9 4 5 1 K e r k s k e n , W i j n g a a r d s t r a a t 3 6 , w a a r u i t b l i j k t d a t m e v r . L i s e t t e D e R y c k , w o n e n d e t e 9 4 5 1 K E R K S K E N , W i j n g a a r d s t r a a t 3 6 , w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p N V A U T O M A T I C S E R V I C E , , m e t h e t o o g o p h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e N V M A R O L O B O , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P e t e r V a n D e r H o e v e n ;
- a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r V a n D e r H o e v e n a l s b e s t u u r d e r . E r w e r d h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t
- a l s n i e u w e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , m e v r . M i e k e M i c h i e l s , w o n e n d e t e 9 4 5 1 K e r k s k e n , F , V a n H o e y m i s s e n s t r a a t 4 0 . Z i j a a n v a a r d d e h a a r b e n o e m i n g . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w a m e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n , w a a r b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e v r . M i e k e M i c h i e l s w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j a a n v a a r d d e h a a r b e n o e m i n g . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2005 : BL523922
06/07/2005 : BL523922
29/06/2005 : BL523922
10/01/2005 : BL523922
28/06/2004 : BL523922
20/04/2004 : BL523922
14/11/2003 : BL523922
10/09/2003 : BL523922
03/07/2003 : BL523922
18/02/2003 : BL523922
28/07/2001 : BL523922
26/06/2001 : BL523922
24/03/2001 : BL523922
16/02/2001 : BL523922
27/06/2000 : BL523922
25/09/1999 : BL523922
23/09/1998 : BL523922
08/07/1997 : BL523922
05/10/1995 : BL523922
28/01/1994 : BL523922
13/07/1991 : BL523922
12/07/1989 : BL523922
08/07/1989 : BL523922
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 13.07.2016 16325-0431-011