31/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 g J 1 1 , 1 1 0 1
r - ~
O n d e r n e m i n g s n r : ( } Q 1 p U 5 t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R O M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e , W a r e g e r n s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d
t e r r e g i s t r a t i e , d a t :
1 / D e H e e r V A N P A R Y S R e n a a t R e m i , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g ,
o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o - + n e n d t e 9 8 7 0
Z u l t e , W a r e g e m s t r a a t 7 2 .
2 / b e H e e r V A N P A R Y S C h r i s t o p h e E m i e l J o z e f , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d '
d r i e ë n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w T U R C K M a r i a n n e S u z a n n e M a r i a w o n e n d t e 9 8 8 0 M a r i a A a l t e r , K a s t e e l
S c h u u r l o , S c h u u r l o 1 1 ,
3 1 D e H e e r V A N P A R Y S H a r o l d A n d r é R a p h a ë l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E P R A E T E R E V e e r l e L u c r è s e , w o n e n d t e 9 7 9 0
W o r t e g e m - P e t e g e m , H e i e 1 .
4 / d e H e e r V A N P A R Y S E m m a n u e l D i e d e r i c h C a m i l l e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p d e r t i e n d e c e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S W Y N G E D O U W P e t r a M a r i a J u l i a , w o n e n d t e
W o r t e g e m - P e t e g e m , H e i e 3 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n e e n N V , m e t a l s b e n a m i n g " M A R O M E " o p t e s t e l l e n , w a a r v a n h e t
k a p i t a a l v a s t g e s t e l d i s o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 4 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 . 8 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e g e l d e n w e r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 7 3 6 3 1 4 2 5 1 2 6 4 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j d e
I N G B a n k t e B r u s s e l , f i l i a a l t e W a r e g e m , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g i n d a t o v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t d o o r d e n o t a r i s t e n k a n t o r e i n h e t d o s s i e r v a n
d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
A - N A A M - Z E T E L - D U U R - D O E L
A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m l u i d t : " M A R O M E " .
A r t i k e l 2 , Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 9 8 7 0 Z u l t e , W a r e g e m s t r a a t 5 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , k r a c h t e n s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n o f f i l i a l e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
( . )
A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e r v a a r d i g i n g v a n a l l e h a n g - e n s l u i t w e r k v a n r a m e n e n d e u r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e h a n d e l o n d e r a l h a a r v o r m e n , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n b o v e n v e r m e l d e a r t i k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n
o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n z o n d e r h e i d
a ) H e t v e r w e r v e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f , o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n ;
d ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
e ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n e n z e k e r h e d e n v e r l e n e n a l s w a a r b o r g v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
f ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
g ) H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n a a n b e d r i j v e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ; z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ; z o k a n z i j o n d e r m e e r e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l a l o f n i e t g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e ! v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e e n b e s l u i t e n d e i n d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s g e m a c h t i g d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t p a s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k - t t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t c o n f o r m a r t i k e l 6 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s c o n - ' t r a c t e n z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s d o o r d e R e c h t b a n k e n d o o r d e u i t z o n d e r i n g e n i n d e w e t v o o r z i e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
( " " )
T I T E L I i . K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
e u r o ( ¬ 6 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
d i e e l k é é n ! v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 1 4 . 8 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i - ' g e n . H e t k a p i t a a l i s
v o l l e d i g g e p l a a t s t .
( " )
A R T I K E L 6 , A A N D E L E N
6 . 1 . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
a ) N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
b ) D e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
c ) D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
E r d i e n t e v e n e e n s e e n r e g i s t e r t e w o r d e n g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . B i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r
( " " )
A R T I K E L 1 1 , V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , o f d o o r e e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e b e v o e g d h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t n a d e r o m s c h r e v e n i n z i j n b e n o e m i n g .
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d o o r d e g e m a c h t i g d e d a a r t o e a a n g e s t e l d , d i e a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k m e t a n d e r e n z a l h a n d e l e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L 1 3 . T O E Z I C H T .
H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d o c h d i t s l e c h t s v o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t o f i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p g e b r u i k m a a k t v a n h a a r r e c h t h i e r i n t e v o o r z i e n .
D e b e n o e m i n g e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r g o e d i n g d e r c o m m i s s a r i s s e n g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e r e g e l s d e s b e t r e f f e n d .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n k a n h i j z i c h t e d i e n e i n d e l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A R T I K E L 1 4 , V E R G O E D I N G ,
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A R T I K E L 1 5 A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r n a j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d . W a n n e e r d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l d e a a n d e e l h o u d e r s . D e r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k d i e g e n e n d i e a f w e z i g w a r e n o f d i e n i e t o f t e g e n s t e m d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d e o u d s t e b e s t u u r d e r i n d i e v o l g o r d e ,
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t e i s t . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 2 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
D e e i g e n a a r s v a n d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a t t e s t n e e r t e l e g g e n d a t d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g w e r d o p g e s t e l d , e n d a t h e t a a n t a l g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n b e v e s t i g t d a t o p n a a m v a n d e b e t r o k k e n e i g e n a a r i s i n g e s c h r e v e n o p d e d a t u m v e r e i s t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g i s g e o o r l o o f d , d o c h e n k e l d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , v o o r z i e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( k a n v o o r t o e p a s s i n g h i e r a a n v o l d o e n : d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k )
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
S t e r k m a k i n g , z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s n i e t g e o o r l o o f d .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e s c h i k k i n g e n w o r d e n a l d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n , B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r i n h e n s t e m r e c h t i s t o e g e k e n d w o r d t v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . V o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d i e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e b e s l i s s i n g e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . A f s c h r i f t e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 - S T E M M E N P E R B R I E F .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m a g i e d e r e a a n d e e l h o u d e r p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r v e r m e l d t , h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h i j
c G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t , d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g m e t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l i s s i n g e n , v o o r e l k e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g , d e z i n w a a r i n w o r d t g e s t e m d o f d e o n t h o u d i n g . H e t f o r m u l i e r m o e t g e d a t e e ? d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r o n d e r t e k e n d z i j n . E r w o r d t e n k e l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e v o o r a v o n d v a n d e v e r g a d e r i n g z i j n o n t v a n g e n .
A R T I K E L 1 8 M A A T S C H A P P E L I J K J A A R .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r , A R T I K E L 1 9 I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G .
I e d e r j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 0 W I N S T V E R D E L I N G .
D e b r u t o o p b r e n g s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n h e t b o e k j a a r . H i e r v a n w o r d t j a a r l i j k s , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d i t l a a t s t e é é n t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e i e d e r j a a r o v e r z i j n a a n w e n d i n g z e f b e s l i s s e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g v o o r l o p i g e t a n t i è m e s , i n t e r i m - d i v i d e n d e n o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n . D e z e b e s l i s s i n g m o e t e v e n w e l v o o r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V o o r z o v e r h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n i e t m e e r d a n é é n d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f h e b b e n v e r t e g e n w o o r d i g d , g e v e n z i j r e c h t o p e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d , a l s m e d e o p e e n r e c h t i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t , d a t n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t v a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
( " " )
A . d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d w o r d t o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
B . d a t h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t o p h e d e n i s b e g o n n e n z a l a f s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e z e o v e r n e m i n g z e f m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . 0 e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
C . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
a ) w o r d e n a l s b e s t u u r d e r s b e n o e m d
1 / D e H e e r V A N P A R Y S R e m i E m i e l , g e b o r e n t e W a r e g e m o p t w a a l f j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g ,
w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u l t s e w e g 1 2 0 ,
2 / M e v r o u w V E R H A M M E P a u l a , g e b o r e n t e W a r e g e m o p n e g e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ,
w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u l t s e w e g 1 2 0 .
3 / M e v r o u w T U R C K M a r i a n n e S u z a n n e M a r i a , g e b o r e n t e G e n t o p v i j f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ,
w o n e n d e t e 8 8 8 0 M a r i a A a l t e r , S c h u u r c o 1 1 ,
d i e d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d e n .
b ) Z i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
c ) H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e
z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g a a n i n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t
e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d
( " " )
V o o m o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g , e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n
v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n , d i t o n d e r s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n
o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k t e G e n t ,
A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d :
d e H e e r R e m i V A N P A R Y S , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d
d e H e e r R e m i V A N P A R Y S , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
( " " )
D e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , b e d r a g e n b i j b e n a d e r i n g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬
1 . 5 5 0 , 0 0 ) .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L t ; i f
N o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e i
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ' - r . ;
e : 7 : 1
4 "
. I
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a t i e ; 4 t z i p v e t i e , p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v é r t e g e n v r o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g