07/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 9 1 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r t e n s C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o n t - N o o r d 4
9 8 4 0 Z e v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e S t a t u t e n w i j z i g i n g M a r t e n s C o n s u l t a n c y B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e , m e t s t a n d p l a a t s t e M e r e l b e k e , v e r l e d e n t e
M e r e l b e k e , o p é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , w a a r v a n o n d e r h a v i g u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d
v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r t e n s C o n s u l t a n c y , h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e
z a a k v o e r d e r e n v a n d e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5
Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o C l a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , l e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n
e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e h e e r B r u n o C l a e y s , v o o r n o e m d , b e s l u i t h e t v o l g e n d e :
' D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A M A R T E N S C O N S U L T A N C Y , b e s t a a t u i t d e
i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A M A R T E N S C O N S U L T A N C Y v e r k r e g e n
h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d v a n n e t t o 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d
d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n
h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e
v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n
d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 8 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A M A R T E N S
C O N S U L T A N C Y , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A M A R T E N S C O N S U L T A N C Y e n
m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o C L A E Y S "
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d .
T W E E D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 * 1 4 0 7 4 9 6 7 * I I 1 1 1
M o d W o n ' 1 1 . 1
0 3 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a p d e a k t e
I N E E R G E L E G D
2 6 M A A R I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N I C I B E M E G E N T j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i e g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 8 0 . 9 5 2 , 2 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t é é n m i l j o e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e n v i j i l i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 , 1 8 0 . 9 5 2 , 2 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( E 4 7 6 , 1 9 ) p e r a a n d e e l .
D i t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r h o o g d m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e , v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 3 1 9 . 0 4 7 , 8 0 ) , A l d u s i s d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n a i l e a a n d e l e n i n g l o b a l i t e i t v a s t g e s t e l d v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r M a r t e n s L u c , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w B o o g e r s F a n n y , v o o r n o e m d , o p d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R T E N S C O N S U L T A N C Y " .
D e h e e r M a r t e n s L u c , v o o r n o e m d , h e e f t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R T E N S C O N S U L T A N C Y " t e n b e l o p e n v a n h e t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( E 4 8 8 . 0 9 5 , 2 4 ) e n d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 3 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a r t e n s L u c , v o o r n o e m d , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
M e v r o u w B o o g e r s F a n n y , v o o r n o e m d , h e e f t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R T E N S C O N S U L T A N C Y " t e n b e l o p e n v a n h e t b e d r a g v a n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 1 . 9 0 4 , 7 6 ) e n n e g e n ( 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w B o o g e r s F a n n y , v o o r n o e m d , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T
O p - d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n d e h e e r M a r t e n s L u c , v o o r n o e m d e n m e v r o u w B c o g e r s F a n n y , v o o r n o e m d , d i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n a a n t o o n t d a t h i j h o u d e r i s v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d t e n l e s t e v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " M A R T E N S C O N S U L T A N C Y " , b e s t a a n d e u i t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t , g e k e n d i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) -
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e h e e r M a r t e n s L u o , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w B o o g e r s F a n n y , v o o r n o e m d , i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g , t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n a a n z i e n v a n d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( E 1 8 0 . 9 5 2 , 2 0 ) k a p i t a a l ( p a r i ) e n d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 3 1 9 . 0 4 7 , 8 0 ) u i t g i f t e p r e m i e , d e r w i j z e d a t h e t g e h e e l v a n d e z e a a n d e l e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g t .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r M a r t e n s L u c , v o o r n o e m d , d i e h i e r b i j a a n v a a r d t , d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 3 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , a a n g e b o d e n . A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n m e v r o u w B o o g e r s F a n n y , v o o r n o e m d , d i e h i e r b i j a a n v a a r d t , n e g e n ( 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , a a n g e b o d e n . A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n .
S t e m m i n g d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T
A i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 . 1 8 0 . 9 5 2 , 2 0 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n ( 2 . 4 8 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n i n s c h r i j v i n g , h e t z i j v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n h e t b e d r a g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 8 0 . 9 5 2 , 2 0 ) , v e r s c h i l d a t a l d u s d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 1 9 . 0 4 7 , 8 0 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " ;
D e z e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n z a l , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n z a l e n k e l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
S t e m m i n g d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e m
Z E S D E B E S L U I T k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 3 1 9 . 0 4 7 , 8 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n
h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( E 1 . 1 8 0 , 9 5 2 , 2 0 ) t o t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 3 1 9 . 0 4 7 , 8 0 )
Z E V E N D E B E S L U I T
i j t o r - g a b h d r i c r e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 4 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g s t e
d e e l ( 1 / 2 . 4 8 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l "
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g , g e s t e m d a r t i k e l p e r a r t i k e l , w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e v o l m a c h t e n a a n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
- - - - v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - -
n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e
w o r d e n t e r g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g i n b r e n g v a n d e o p r i c h t e r s ( , . , )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2012
ÿþ M o d W o a f 1 1 . 1
i t A H 4 . ~ < _ _ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i a 3 e s s
b e i a a B E S t a
N E E R G E L E G D
- 4 J U L I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D r f W t J E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 9 1 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r t e n s C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o n t - N o o r d 4 9 8 4 0 Z e v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e t e M e r e l b e k e o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r t e n s C o n s u l t a n c y " , d i e h e e f t b e s l i s t h e t g e e n v o l g t
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v o o r e l k b e s l u i t , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g o e d :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r l i q u i d i t e i t s o v e r s c h o t t e n b e s c h i k t w e l k e n i e t n o d i g z i j n o m d e o p e r a t i o n e l e w e r k i n g n o c h o m d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n , D e l i q u i d e m i d d e l e n o v e r s t i j g e n r u i m s c h o o t s h e t b e n o d i g d w e r k k a p i t a a l . V o o r d e n a b i j e t o e k o m s t w o r d e n b o v e n d i e n n o g b e l a n g r i j k e d i v i d e n d e n v e r w a c h t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 , 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i t b e s l u i t d e f i n i t i e f i s , m a a r d a t d e t e r u g b e t a l i n g e n k e l m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l e n 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n p l a a t s v i n d e n .
D i t b e t e k e n t d a t d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s z a l g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d i t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e r e k e n d o p h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t f i s c a a l a l s w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t b e s c h o u w d .
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f ( 5 ) . v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d ( 2 . 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d s t e d e e l ( 1 1 2 . 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
3 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - - -
n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .