04/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.07.2014, NGL 29.08.2014 14519-0242-012
24/02/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , Z e e s c h i p s t r a a t 1 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g -
E R B L I J K T U I T e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m d e S A G H E R t e r s t a n d p l a a t s E v e r g e m , o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " " M A R T I N V E R B R U G G E N , " , m e t z e t e l t e G e n t , Z e e s c h i p s t r a a t 1 0 0 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n : -
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m h e t . k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r h e t v a s t k l i k k è n v a n r e s ë r v e s - d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t o t d r i e m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r t o p d e h o o g - t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j / z i j o v e r g a a t t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t z i j n / h a a r a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n h e t h e m / h a a r t o e g e k e n d n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n d e z e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n ,
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 / 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 0 0 1 7 1 5 3 2 0 3 1 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s b a n k , t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U F t ) .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
c ) G e l e t o p v o o r m e l d b e s l u i t l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
T w e e d e e n l a a t s t e b e s l u i t : M a c h t i g i n g - - C o t i r d i - n a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n a a n g a a n d e v o o r m e l d e p u n t e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n o m i n t e s t a a n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T o m d e S a g h e r
N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t k o p i e v a n b a n k a t t e s t ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
M o d M W 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
1 1 n u , 7 1 i 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
n d e t e Q E R G E L E C D
f 4 e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 6 1 . 9 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
M A R T I N V E R B R U G G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.08.2013, NGL 26.09.2013 13595-0360-012
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.08.2012, NGL 24.04.2013 13096-0588-012
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.08.2011, NGL 30.09.2011 11565-0570-012
27/07/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b a h t
a a n
B e l ç S t a a t
" 1 1 1 1 5 5 9 3 *
.
~ z ~ ~ ï ^ : ~ £ L E G D
_ . ~ . .
1 2 i n
R E C k i T B A t i K K V A N
K O O P H A N D E C a T i f f $ Ë N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 6 1 . 9 1 0
B e n a m i n g : M a r t i n h e r b r u g g e n
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e e s c h i p s t r a a t 1 0 0
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V a n d e : K e e r e , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W Y L L E M A N V A N D E K E E R E G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e ; E v e r g e m - S l e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 , o p 6 j u l i 2 0 1 1 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A R T I N : i i V E R S R U G G E N e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o m h e t t e b r e n g e n v a n ; ; : v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , t o t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l l e d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n ` i i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l .
H e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r c L v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , m e t a l s d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e :
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B a r t V A N D E K E E R E ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ;
E . - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.09.2010, NGL 28.10.2010 10593-0184-012
13/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.09.2009, NGL 06.11.2009 09847-0203-012