MASCONSTRUCT

NV


Dénomination : MASCONSTRUCT
Forme juridique : NV
N° entreprise : 457.951.450

Publication

28/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.11.2013, NGL 22.01.2014 14013-0191-016
20/01/2014
ÿþti

mod 11.1

Ondernemingsnr : 0457,951.450

Benaming (voluit) : MASCONSTRUCT

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Finlandstraat 11

9940 Evergem

Onderwerp akte :Statutenwijziging - naamswijziging - Herbenoeming bestuurders

Uit het proces-verbaal gesloten voor notaris Jean-François Agneessens te Nazareth de dato 27 november:

2013, behoorlijk geregistreerd te Deinze, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap:

ci "MASCONSTRUCT", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Finlandstraat 11, ingeschreven in het:

Rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0457.951.450, met eenparigheid van stemmen:

volgende beslissingen hebben genomen:

li NAAMSWIJZIGING.

;; De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van "MASCONSTRUCT' naad

"REDROSE PROPERTIES" en dit met onmiddellijke ingang en het artikel 1 der statuten aan te passen aan;

"

deze wijziging.

ONTSLAG BESTUURDERS.

,; De vergadering beslist het ontslag van alle huidige bestuurders te aanvaarden en dit vanaf heden. Er wordt hen;

i; allen volledige kwijting en décharge gegeven van hun mandaat.

ii AANDELEN OP NAAM. i

ii De vergadering verklaart alhier uitdrukkelijk dat de aandelen intussen reeds geruime tijd op naam zijn en dat de; ;i omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam reeds voor 1 januari 2012 op verzoek van alle;

i vennoten is gebeurd, zodat wordt beslist het artikel 10 hieraan aan te passen door de vervanging ervan als; volgt: "Artikel 10  Aard der aandelen.

ü De aandelen zijn op naam." i

HERBENOEMING BESTUURDERS. .

' De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder met onmiddellijke ingang vanaf heden en dit voor een!

;l periode van zes jaar, om te eindigen na het einde van de algemene vergadering van 2019: i

!!1°- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "K INVEST", niet zetel te 8870 Izegem,; ;i Tinnenpotstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met als ondernemingsnummer 0809.915.653,

i: 2°- de naamloze vennootschap "BUILD 4 U", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Finlandstraat 11,, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0472.902.813,

3°- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "F-INVEST", met maatschappelijke zetel te 8860; i; Lendelede, Winkelsestraat 89, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Kortrijk met als; ;i ondernemingsnummer 0809.914,465,

ii waarvoor andermaal als vaste vertegenwoordigers worden aangeduid, respectievelijk de heren Kris Gryspeert

;i Dominic Roelandt en Frank Verschaete.

ii De vergadering beslist dat al deze mandaten bezoldigd zullen zijn.

ii COORDINATIE STATUTEN.

;i De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van dei

; gecoordineerde statuten.

ii MACHT GING AAN DE BESTUURDERS.

"

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te;

li voeren.

Voor analytisch uittreksel,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisc : " - . - d te maken kopie

na neerlegging ter griffie va de UERGELEGD

MONITEUR BELGE

1ILlIW~IM~~2N11111I.1811121111111aELG

+190198

14 -01W 2014

ISCH STAATSBLAD

2 JAN. 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Jean-François Agneessens

Notaris

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal dd. 27 november 2013.

x Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

M

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 14.02.2013 13035-0200-015
24/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.11.2011, NGL 21.02.2012 12041-0374-014
11/02/2011
ÿþ Mai 2.0

[Di In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte







V " iiaa3azs" NEERGELEGD

beh Ill

aa

Be[

Star



-1 FEB. 2011



RECI PT NK VAN

-KOOPHANDEL TE GENT







Ondernemingsnr : 457951450

Benaming

(voluit) : MASCONSTRUCT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9000 GENT Groot Brittanniëlaan, 1091A

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN RAAD VAN BESTUUR -VERLENGING BOEKJAAR - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL  DELEGATIE BESTUURDERSBEVOEGDHEDEN PROCES-VERBAAL VERLENGING BOEKJAAR - STATUTENWIJZIGING - COORDINATIE

Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders opgesteld door Meester

Christian VAN ISTERDAEL, notaris te GENT standplaats GENTBRUGGE op 24 DECEMBER!

2010,Geregistreerd te Gent 2 de 08 januari 2011, boek 221 blad 62 vak 19, drie rollen, zonder verzend.:

Ontvangen vijfentwintig euro §¬ .25,00) de eerstaanwezend inspecteur getekend S. Haegeman

dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het huidig boekjaar te wijzigen en te verlengen tot dertig juni tweeduizend en elf om`

i het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel drieëndertig van de statuten te vervangen door de volgende!

tekst:

«Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar». y

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op dertig'

november om negentien uur.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel twintig van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«. De jaarvergadering zal gehouden worden op dertig november om negentien uur». "

OVERGANGSBEPALINGEN 1° De

vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en tien te

verlengen en af te sluiten op dertig juni tweeduizend en elf.

2°De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening;

afgesloten per dertig juni 2011, zal gehouden worden op dertig november 2011.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel vanaf heden over te brengen van 9000 Gent, Groot'

Brittanniëlaan, 109 bus A naar 9940 Evergem, Finlandstraat, 11

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de heer ROELANDT Dominic, voornoemd alle machten om de gecoördineerde!

tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de

bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

" VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande: beslissingen uit te voeren.

BIJZONDER VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE:

Het directiecomité beslist dat elke afgevaardigde bestuurder individueel de vennootschap geldige zal; vertegenwoodigen en de vennootschap verbinden tot beloop van RONDER DUIZEND EURO (¬ .100.000,00)

Voor verbintenissen die dit bedrag overstijgen zal het directiecomité alleen bevoegd zijn om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden zoals hierna bevestigd.

Behalve in geval van overmacht kan het directiecomité slechts geldig beraadslagen en beslissen indien° tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Voor alle akten en overeenkomsten waarvan de tussenkomst van een openbaar ambtenaar en/of notaris: vereist is, zal de vennootschap rechtsgeldig verbonden zijn onder de handtekening van de vaste:

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van deoerso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

P

` Voor- vertegenwoordigers onder 1 en/of SAMEN met de handtekening van de vaste

behouden aan het Belgisch vertegenwoordigers onder 3 en/of 4 (Adfibo en/of Build 4 U). VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL getekend Notaris Christian Van Isterdael En samen hiermede neergelegd:

Staatsblad 'PV BAV dd. 24 december 2010



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

































----'-----' ------'--------------------'---'----'--'--------- npue laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 31.08.2010 10503-0199-013
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.03.2009, NGL 31.08.2009 09671-0162-012
10/10/2008 : GE181331
01/09/2008 : GE181331
03/12/2007 : GE181331
13/02/2007 : GE181331
22/08/2006 : GE181331
03/08/2005 : GE181331
31/05/2005 : GE181331
17/01/2005 : GE181331
10/11/2004 : GE181331
12/10/2004 : GE181331
05/07/2004 : GE181331
23/09/2003 : GE181331
15/03/2002 : GE181331
01/07/1999 : GE181331
30/05/1996 : GE181331

Coordonnées
MASCONSTRUCT

Adresse
FINLANDSTRAAT 11 9940 EVERGEM

Code postal : 9940
Localité : EVERGEM
Commune : EVERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande