07/03/2011
ÿþ( a d " , M o d 2 . 1
i [ v i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 1 I I ~ u N i ~ u i u u 1 1 i ~ ~ ~ R I F F V A N I C O O H A N ~ K
b e h o u d e " 1 1 3 5 1 "
a a n h e t
B e l g l a c r
S t a a t s b i a
2 3 . 0 2 . 2 0 1 1
D E N D E r e n ( ) N D E ~
O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 3 , ~ . 1 I s
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a s s a r t F r e d d y
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S t o k s t r a a t 8 9 - 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
I ) O P R I C H T I N G
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n
1 . D e h e e r M a s s a r t F r e d d y w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , S t o k s t r a a t 8 9
2 , M e v r o u w D e L e e n h e e r C h r i s t i a n e w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , S t o k s t r a a t 8 9
w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g ` M A S S A R T F R E D D Y '
O n d e r g e t e k e n d e n d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e i n b r e n g e n i n g e l d d i e v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
1 . D e h e e r M a s s a r t F r e d d y e e n i n b r e n g v a n 2 0 0 e u r o .
2 . M e v r o u w D e L e e n h e e r C h r i s t i a n e e e n i n b r e n g v a n 5 0 e u r o .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s n a a m ` M A S S A R T F R E D D Y '
D e z e b e n a m i n g m a g s l e c h t s b i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n g e w i j z i g d w o r d e n .
Z i j b l i j f t d e e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k n a h e t u i t t r e d e n o f h e t o v e r l i j d e n v a n
d e v e n n o t e n w i e n s e i g e n n a a m z i j b e v a t .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , S t o k s t r a a t 8 9 .
H i j m a g b i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e
a n d e r e p l a a t s i n B e l g i e w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n a u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n a d m i n i s t r a t i e v e e n e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e b u r g e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n v a n v e r p l e g e r , v e r z o r g e r e n z i e k e n o p p a s s e r v a n w i e d e d i e n s t e n v a n p e r s o o n s v e r z o r g i n g z i j n o p g e n o m e n i n d e n o m e n c l a t u u r v a n d e g e n e e s k u n d i g e v e r s t r e k k i n g e n i n z a k e v e r p l i c h t e z i e k t e - e n i n v a l i d i t e i t s v e r z e k e r i n g .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g e l k e a c t i v i t e i t d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r
d o e l v e r b a n d h o u d t , u i t o e f e n e n , v o o r z o v e r d i e v e r e n i g b a a r i s m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r p l e g e r .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n
o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n ,
o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n d o o r e e n u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n b e i d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
A r t i k e l 5
I n r u i l v o o r d e d o o r e l k e v e n n o o t g e d a n e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t d e z e e e n a a n d e e l
w a a r v a n d e w a a r d e g e l i j k i s a a n d e g e d a n e i n b r e n g e n .
A r t i k e l 6
N i e u w e v e n n o t e n z u l l e n s l e c h t s t o t d e v e n n o o t s c h a p t o e g e l a t e n w o r d e n m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n b e i d e
v e n n o t e n o m t r e n t d e p e r s o o n v a n d e n i e u w e v e n n o o t e n d e o m v a n g v a n z i j n i n b r e n g .
A r t i k e l 7
A l b r e n g t h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t i n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e e , t o c h i s d i t g e v o l g n i e t o n v e r m i j d e l i j k . I n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n e e n z g n . v e r b l i j v i n g s - o f v o o r z e t t i n g s b e d i n g i n g e v o e r d w a a r b i j a l s v e r b l i j v i n g s b e d i n g w o r d t v e r s t a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t g e z e t t u s s e n d e o v e r i g e v e n n o t e n m e t u i t k e r i n g v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l a a n d e e r f g e n a a m .
O n d e r h e t v o o r z e t t i n g s b e d i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t g e z e t m e t d e e r f g e n a m e n v a n d e
o v e r l e d e n v e n n o o t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t d a n m a g b i j o v e r l i j d e n v a n e e n v a n b e i d e , d e o v e r l e v e n d e v e n n o o t b i n n e n d e m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n n a a r e i g e n g o e d d u n k e n e e n d e e l v a n z i j n e i g e n a a n d e l e n a a n e e n d e r d e a f s t a a n i n v o o r k o m e n d e g e v a l v o o r a l e e r z i c h t u i t t e s p r e k e n o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n a l s v e n n o o t . Z o l a n g e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n a l s v e n n o o t n i e t z i j n a a n v a a r d , w o r d e n a l d e a a n h u n a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n o p g e s c h o r t .
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d i e v e n n o o t d i e n e n t e z i j n .
D e z a a k v o e r d e r z a l s l e c h t s k u n n e n a f g e z e t w o r d e n b i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e o v e r i g e v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r k a n z o w e l b e z o l d i g d a l s o n b e z o l d i g d z i j n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p . l e d e r j a a r w o r d t d e z e b e z o l d i g i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e z a a k v o e r d e r d i e o n t s l a g w e n s t t e n e m e n , d i e n t d e a n d e r e v e n n o o t d a a r v a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e v e r w i t t i g e n . H i j z a l z e l f t o t d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g a a n d i e e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r z a l d i e n e n a a n t e w i j z e n m e t u n a n i m i t e i t v a n a l l e v e n n o t e n .
Z o l a n g g e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d z a l d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v e r d e r z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 9
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d , e v e n w e l b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n 7 5 . 0 0 0 E p e r a a n k o o p , o m a l l e h a n d e l i n g e n e n d a d e n t e s t e l l e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z i j n v o o r b e h o u d e n .
A a n k o p e n o f i n v e s t e r i n g e n d e w e l k e p e r s t u k m e e r d a n 7 5 . 0 0 0 E b e d r a g e n , k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d m i t s t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 0
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
Z i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h a a r d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n t o e g e k e n d e n m e e r b e p a a l d :
- d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e n v e r e f f e n a a r s ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b e s t u u r d e r z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- b e s l i s s i n g o m t r e n t u i t k e r i n g v a n w i n s t o f r e s e r v e r i n g ;
- d e a a n v a a r d i n g d e r v e n n o t e n ;
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n d e u i t n o d i g i n g .
A r t i k e l 1 1
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n j u n i v a n d e
m a a n d j u n i t e 1 9 u u r e n v o o r h e t e e r s t i n j u n i 2 0 1 3 .
E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e l k e n s d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i t n o d i g a c h t ( e n ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . I n g e v a l v a n n a l a t i g h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z a l e l k e v e n n o o t d e v e r g a d e r i n g k u n n e n b i j e e n r o e p e n .
D e u i t n o d i g i n g e n d i e d e a g e n d a d i e n e n t e v e r m e l d e n , m o e t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n i e d e r e v e n n o o t v e r z o n d e n w o r d e n .
D e z e u i t n o d i g i n g e n w o r d e n v e r s t u u r d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j e e n g e r o e p e n . Z i j d u i d e n p l a a t s , d a g e n u u r v a n d e v e r g a d e r i n g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v e n n o o t d i e h e t o u d s t i n j a r e n i s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n .
A r t i k e l 1 3
E l k e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r é é n s t e m i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n h e t z i j a n d e r s i s b e d o n g e n
i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n z u l l e n i n i e d e r g e v a l s l e c h t s m o g e l i j k z i j n m i t s u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n n i e t g e l d i g b e s l i s s e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , t e n z i j d a a r t o e w o r d t b e s l o t e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n . D i t l a a t s t e b l i j k t u i t h e t g e b r e k a a n v e r z e t i n d e n o t u l e n .
A r t i k e l 1 5
D e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o p h e t e i n d e v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e
v o o r z i t t e r e n d e v e n n o t e n d i e h e t v r a g e n .
D e i n r e c h t o f v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n
w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f m e e r v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 6
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n d e s c h u l d e n , v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e e i g e n m i d d e l e n d i e e r t o e b e h o r e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) e v e n e e n s e e n j a a r r e k e n i n g o p s t e l l e n d i e b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n s a m e n m e t d e u i t n o d i g i n g t o t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 7
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s e n v e r l i e s - e n w i n s t b e r e k e n i n g , w a a r n a z i j
z i c h b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g u i t s p r e e k t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b e s t u u r v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 1 8
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f h o u d i n g v a n d e o n k o s t e n , l a s t e n , v e r g o e d i n g e n , e v e n t u e e l w e d d e d e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n e n a a n r e k e n i n g e n w e g e n s w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d u i t g e k e e r d , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e r e s e r v e r i n g .
E l k e v e n n o o t o n t v a n g t e e n d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t d e d o o r h e m g e d a n e i n b r e n g .
A r t i k e l 1 9
D e d i v i d e n d e n w o r d e n j a a r l i j k s u i t b e t a a l d o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w a r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 1
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e p a a l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g ,
e n d u i d t e e n v e r e f f e n a a r a a n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t e e n e i n d e a a n d e m a c h t e n v a n
d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
B i j g e b r e k a a n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n o c h t a n s w o r d ( e n ) t d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e a l s v e r e f f e n a a r a a n z i e n z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n a l s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 2
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n , w o r d t d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e d o o r h e n g e d a n e i n b r e n g e n , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 3
A l l e g e s c h i l l e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n v e r e f f e n a a r m e t b e t r e k k i n g t o t z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v a l l e n o n d e r d e u i t s l u i t e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r e c h t b a n k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
2 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s o v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n .
A . B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
E n o n m i d d e l l i j k h i e r o p z i j n v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r e e n g e k o m e n , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r F r e d d y M a s s a r t , o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
a . b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n h u n a a n s t e l l i n g ;
b . b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l z a a k v o e d e r s e n h u n a a n s t e l l i n g ;
c . v a s t s t e l l e n v a n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a b e r a a d s l a g i n g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
a . h e t b e n o e m e n v a n e e n c o m m i s s a r i s o f c o m m i s s a r i s - r e v i s o r i s n i e t n o d i g , g e z i e n d e u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n ;
b . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v o o r l o p i g t e b e p a l e n o p é é n e n a l s z a a k v o e d e r t e b e n o e m e n :
d e h e e r M A S S A R T F r e d d y , d i e h i e r o p d e v e r g a d e r i n g t e g e n w o o r d i g i s e n v e r k l a a r t d e z i j n
o p g e d r a g e n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r M A S S A R T F r e d d y w o r d t a l d u s a a n g e d u i d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n d e r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n w o r d t a a n g e d u i d a l s z a a k v o e r d e r , a a n w i e a l d e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a n d r e g e l e n e n a a n w i e d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
w o r d t t o e g e k e n d ;
c . d e d u u r v a n d e o p d r a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e p e r k t v a s t g e s t e l d .
B O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n
1 . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r b e g i n t t e l o p e n o p h e d e n , e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 2
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e w o r d t v e r l e e n d a a n :
M e v r o u w M a r l e e n D e W i l d e , z a a k v o e r d e r v a n L e e n D e W i l d e A c c o u n t a n t & B e l a s t i n g c o n s u l e n t b v b a
m e t e x p l o i t a t i e z e t e l t e G e n t s e s t e e n w e g 2 3 6 9 2 4 0 Z e l e o m h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e :
- d e i n s c h r i j v i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B e k r a c h t i g i n g
O n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e a k t e n b e k r a c h t i g t e n o v e r n e e m t d i e v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n v e r r i c h t s e d e r t 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 b i s v a n d e v a n d e g e c o o r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t i n 4 v o u d t e Z e l e , o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1
E e n o r i g i n e e l w o r d t b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t t w e e d e e x e m p l a a r w o r d t n a r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
E l k d e r o p r i c h t e r v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n
M e v r o u w M a r l e e n D e W i l d e w e r d a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n .
M a r l e e n D e W i l d e
L a s t h e b b e r