01/10/2013
ÿþ1 W 1 5 - 4 J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
i
V I
1 1 1 1 1 1
v c b e h ( a a r B e l t S t a a t
( L i i , 1 6 _ 0 1 _ 2 1 ' 3 )
N E E R G E L E G D
2 0 . S E P . 2 6 1 3
R E C H " l ' K A à . K V A N
K O O P H A ` ` 8 1 i t ' E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 7 . 2 4 1 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a s s i v e M e d i a E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e B r a u n p l e i n 1 8 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t ;
" 3 . 2 . B e n o e m i n g v a n B u s i n e s s I T S e r v i c e s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e R a a d k e u r t u n a n i e m d e b e n o e m i n g v a n B u s i n e s s I T S e r v i c e s , a f g e k o r t a l s " B I T S " , e e n b e s l o t e n v e n n o c t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D r u k p e r s s t r a a t 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 , 8 5 8 . 0 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o r e n z B o g a e r t , w o o n a c h t i g t e K l o o s t e r s t r a a t 8 , 9 8 9 0 G a v e r e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p g o e d , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a t g e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
3 . 3 V o l m a o h t
D e R a a d b e s l i s t v e r v o l g e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e a a n E l l e n L e f e v e r , A l e x a n d r e H u b l e t , J o r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n M a t t h i e u D e D o n d e r ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) e n A m b e r D e B r a b a n d e r , A n - C h a r l o t t e S p r i e t , S t e f a n i e B a r o , H a n n e D e k e u k e l e i r e e n N a t h a l i e V a n S p e y b r o e c k ( a l l e n a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 3 7 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f e t e v e r z o r g e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
J o r g H e i r m a n B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
12/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
" 1 3 1 2 6 7 5 4
- N E E R G E L E G D
1 C , 1 A ü G , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A G e f 3 t T E G E N T
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S S I V E M E D I A E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t ( B - 9 0 0 0 G e n t ) , E m i l e B r a u n p l e i n 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o p r i c h t i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A S S I V E M E D I A " , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , E m i l e B r a u n p l e i n 1 8 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 6 3 5 . 9 7 2 h e e f t b e s l i s t t o t s p l i t s i n g w a a r b i j v e n n o o t s c h a p M a s s i v e M e d i a g e s p l i t s t w o r d t d o o r o p r i c h t i n g v a n 2 n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n M a s s i v e M e d i a E u r o p e e n M a s s i v e M e d i a M a t c h
V e r v o l g e n s b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n M a s s i v e M e d i a E u r o p e . e n M a s s i v e M e d i a M a t c h o p t e r i c h t e n m i t s v o o r g a a n d e f o r m a l i t e i t e n :
D e c o n t r o l e v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 4 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p d e p o p r i c h t i n g v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A . B e s l u i t e n v a n d e c o m m i s s a r i s ;
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E ~ B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D i e g e m ; ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) , B e r k e n l a a n 8 B , B T W B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 R P R B r u s s e l . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g , w o r d e n ; h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : " O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t ! v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s p l i t s i n g v a n v e n n o o t s c h a p d o o r o p r i c h t i n g v a n t w e e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j h e t g e e n v o l g t : D e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g , ; w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s v a n M a s s i v e M e d i a N V é é n a a n d e e l z u l l e n o n t v a n g e n i n M a s s i v e M e d i a E u r o p e N V ( i n o p r i c h t i n g ) e n é é n a a n d e e l i n M a s s i v e M e d i a M a t c h N V ( i n o p r i c h t i n g ) v o o r e l k a a n d e e l d a t z i j h o u d e n i n M a s s i v e M e d i a o p d a t u m v a n s p l i t s i n g , i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v a n e e n v o l l e d i g e i n f r a - g r o e p s t r a n s a c t i e r e d e l i j k ; D e c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z i j n d e d e n e t t o - a c t i e f w a a r d e o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v a n e e n v o l l e d i g e i n t r a - g r o e p s t r a n s a c t i e , ; z o a l s h i e r b o v e n t o e g e l i c h t , p a s s e n d e n v e r a n t w o o r d " B . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r r a a d v a n b e s t u u r v a n d e t e ' s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 5 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k . .
M a s s i v e M e d i a E u r o p e N V :
H a a r k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 6 5 . 9 0 8 a a n d e l e n . D e v e n n o t e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e n n o t e n i n d e v e n n o o t s c h a p M a s s i v e M e d i a E u r o p e . E r w o r d e n a l d u s 2 . 0 6 5 . 9 0 8 a a n d e l e n u i t g e r e i k t d o o r d e n i e u w e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t o e k o m e n d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p . A a n e l k e v e n n o o t w o r d t t e g e n 1 o u d a a n d e e l i n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p 1 ! n i e u w a a n d e e l i n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p M a s s i v e M e d i a E u r o p e u i t g e r e i k t .
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . ' Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " M A S S I V E M E D I A E U R O P E " ,
A r t i k e l 2 . Z E T E L . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G e n t ( B - 9 0 0 0 G e n t ) , E m i l e B r a u n p l e i n 1 8 .
A r t i k e l 3 . D O E L . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : H e t o n l i n e a a n b i e d e n v a n s o c i a l e n e t w e r k i n g , m a t c h i n g ; e n d a t e d i e n s t e n e n h e t o n t w i k k e l e n , o n t w e r p e n , e x p l o i t e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e h i e r m e e : g e r e l a t e e r d e p l a t f o r m s , m i d d e l e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ; B e g e l e i d i n g e n d i e n s t e n i n m a r k e t i n g ; P r o d u c t i e v a n : f i l m s , e v e n e m e n t e n , t e l e v i s i e p r o d u c t i e s e n w e b s i t e s ; T e l e c o m m u n i c a t i e ; U i t g e v e n t i j d s c h r i f t e n , g i d s e n e n : b o e k e n ; R e d a c t i e e n c o p y w r i t i n g ; D e h a n d e l v a n a r t i k e l e n v o o r u i t s t a l r a m e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n ; U i t b a t i n g v a n : e e n k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n ; P u b l i c i t e i t s o n d e m e m i n g ; D T P - e n d r u k w e r k ; A n i m a t i e e n 3 D ; ' S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , d i e n s t v e r l e n e n d - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ; V e r h u r i n g v a n , d i v e r s e m a t e r i a l e n ; G r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ; O n d e r h o u d v a n c o m p u t e r s e n s o f t w a r e ; : O n t w i k k e l i n g e n o n t w e r p v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e ; T r a i n i n g s b u r e a u ; I n t e r n e t w e b d e s i g n , w e b d e v e l o p m e n t e n : w e b h o s t i n g ; T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; G r o o t h a n d e l i n e l e k t r o n i s c h e m a c h i n e s ; P e r s - e n ° i n f o r m a t i e a g e n t s c h a p ; A g e n t s c h a p v o o r p e r s e n d i s t r i b u t i e ; A u t o n o o m a n a l y s e - , p r o e f - e n c o n t r o l e l a b o r a t o r i u m ; ; O n d e r n e m i n g i n h e t o r g a n i s e r e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n e n k u n s t g a l e r i j e n ; H a n d e l i n a u t o m a t i s c h e t o e s t e l l e n ; :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o o n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e 3 s 3 7 - G 2 C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ .
O n d e r n e m e n e n u i t b a t e n v a n p r o j e c t e n ; I n t e m e t t o e g a n g e n i n t e m e t b e g e l e i d i n g , O p l e i d i n g e n ; A u t o m a t i s e r i n g , ; D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f ; o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p e n k a n z i c h , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d ; t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e : } v e r g e m a k k e l i j k e n
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ( ' é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 6 5 . 9 0 8 ( t w e e m i l j o e n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 1 2 . 0 6 5 . 9 0 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
A r t i k e l 9 , A A R D V A N D E A A N D E L E N . A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m
A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n
A r t i k e l 1 6 , B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 0 . J A A R V E R G A D E R I N G . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t w i n t i g u u r .
A r t i k e l 3 3 . B O E K J A A R . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 4 . W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n - m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- d e B V B A " B U S I N E S S I T S E R V I C E S " , v e r k o r t " B I T S " , R P R 0 4 6 1 . 8 5 8 . 0 7 5 , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r L o r e n z B o g a e r t , w o n e n d e t e G a v e r e ( B - 9 8 9 0 G a v e r e ) K l o o s t e r s t r a a t , 8 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 4 9 2 8 4 2 5 - 7 5 - n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 0 5 0 6 - 0 9 3 - 9 7 )
- d e B V B A " S P I D E R W E B " , R P R 0 8 7 9 . 5 3 8 . 2 9 3 , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r T o o n C o p p e n s , w o n e n d e t e G e n t ( B - 9 0 0 0 G e n t ) , K o n i n g L e o p o l d 1 1 - l a a n , 2 4 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 4 2 1 3 9 5 4 - 0 9 - n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 1 1 0 5 - 1 4 9 - 2 4 )
- d e h e e r C u r t A N D E R S O N , w o n e n d e t e 4 3 0 4 H a r b i n C o u t , C a r r o l t o n , T e x a s 7 5 0 1 0 , V e r e n i g d e s t a t e n
- d e h e e r J e f f r e y S c o t t D A W S O N , w o n e n d e t e 9 6 1 4 C o v e m e a d o w D r i v e , D a l l a s , T e x a s 7 5 2 3 8 , V e r e n i g d e S t a t e n
- d e h e e r L U B O T A l e x a n d r e , w o n e n d e t e 1 1 2 , B o u l e v a r d P e r e i r e , 7 5 0 1 7 P a r i j s , F r a n k r i j k
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t t o t b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s : K P M G & P a r t n e r s ( l i d m a a t s c h a p s n u m m e r 1 B R B 0 0 3 5 3 ) B E 0 4 6 2 . 8 4 6 . 1 8 8 m e t z e t e l t e 1 1 3 0 H a r e n , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V l e c k ( l i d m a a t s c h a p s n u m m e r I B R A 0 1 6 8 6 ) A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 - 1 1 3 0 H a r e n ,
D e o p r i c h t e r , d e N V M a s s i v e M e d i a , g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n e l k v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l , e v e n a l s a a n E l l e n L e f e v e r , A l e x a n d r e H u b l e t , J o r g H e i r m a n , J o r i s D e W o l f e n M a t t h i e u D e D o n d e r ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) e n A m b e r D e B r a b a n d e r , A n - C h a r l o t t e S p r i e t , S t e f a n i e B a r o , H a n n e D e k e u k e l e i r e e n N a t h a l i e V a n S p e y b r o e c k ( a l l e n a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 3 7 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A o m , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v r a a g v a n o n d e r a n d e r e B T W - n u m m e r e n d e a a n s l u i t i n g b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , a l s o o k h e t i n v u l l e n v a n d e a a n d e l e n r e g i s t e r s v o o r z o w e l M a s s i v e M e d i a E u r o p e a l s v o o r M a s s i v e M e d i a M a t c h V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e
~ V o o r b e h o u d e n t r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 M W . 1 1 1 1 1 1 8 N E E R G E L E G D
1 7 - 0 4 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N i ; E i I G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 7 . 2 4 1 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a s s i v e M e d i a E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e B r a u n p l e i n 1 8 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n v o l m a c h t o p d e r e k e n i n g e n
U i t h e t u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" A . K E N N 1 S N A M E V A N H E T O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R E N B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E B E S T U U R D E R
( i ) V r i j w i l l i g o n t s l a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g d e h e e r A l e x a n d r e L u b o t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
( i i ) B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w S t u a r t C a w t h o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d i s . ( i i i ) H u i d i g e s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . B u s i n e s s 1 T S e r v i c e s B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L o r e n z B o g a e r t
2 . S p i d e r w e b B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o o n C o p p e n s
3 . D e h e e r C u r a A n d e r s o n
4 . D e h e e r J e f f r e y S c o t t D a w s o n
5 . M e v r o u w S t u a r t C a w t h o m
O p g r o n d v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n b i j w e t .
O p g r o n d v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o f b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ` ' á a n - h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e a a n T h o m a s D o n n e z , N i c o l a s S c h r a n s , J o r g h l e i r m a n , N o é l i e R o b e r t e n E l i a s V a n M a r c k e ( a d v o c a t e n b i j E u b e l i u s C V B A , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n b i j E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( I ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g f a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d g e n o m e n . "
V e r d e r b l i j k t u i t h e t u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 5 h e t v o l g e n d e :
" 1 . B e v e s t i g i n g v a n a l l e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n v a n d e n i e u w s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r
p e r a a d w e r d g e ï n f o r m e e r d o v e r d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n m e v r o u w S t u a r t C a w t h o m a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e r a a d a l l e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e n i e u w s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t b e h e e r v a n d e b a n k r e k e n i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r P a s c a l P o n c e t , w o n e n d e t e 6 r u e
A u b e r , 7 5 0 0 9 P a r i s , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t d a g e l i j k s f i n a n c i e e l
b e s t u u r v a n a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b a n k r e k e n i n g e n o p n a a m v a n M a s s i v e M e d i a E u r o p e N V ( d e
" B a n k r e k e n i n g e n " ) , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t :
( i ) S t o r t i n g e n , o p n a m e s e n t r a n s a c t i e s m e t g e l d e n v a n d e B a n k r e k e n i n g e n ;
( i i ) O p e n i n g v a n n i e u w e b a n k r e k e n i n g e n ;
( i i i ) S l u i t i n g v a n B a n k r e k e n i n g e n ;
( i v ) O v e r d r a c h t e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e B a n k r e k e n i n g e n ,
3 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , b e s l i s t d e R a a d o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n T h o m a s D o n n e z , N i c o l a s S c h r a n s , J o r g H e i r m a n , N o é l i e R o b e r t e n E l i a s V a n M a r c k e ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n i n h e t b i j z o n d e r o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
T e z a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d : d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 5 e n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 5 .
E l i a s V a n M a r c k e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g