31/03/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 6 0 q - 5 3 ; . S 6 S c _ B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A S T E R I N G C O M P A N Y
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r S o p h i e V a n d e r B i e s t , n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , o p 1 8 ;
m a a r t 2 0 1 5 , n o g t e r e g i s t r e r e n .
V e n n o o t - o p r i c h t e r s
1 . D e h e e r C H A M S M o h a m e d M a l e k , g e b o r e n t e A l e p p o ( S y r i ë ) o p 2 m a a r t 1 9 7 5 , e c h t g e n o o t v a n ; m e v r o u w E L A S B A T H a k i m a , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , S c h i n d e s t r a a t 3 8 .
2 . D e h e e r K R K N A W I A y m a r a , g e b o r e n t e A l e p ( S y r i ë ) o p 1 j a n u a r i 1 9 8 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w ; ! ? K A S S A B D a n i a , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , N i j v e r h e i d s l a a n 2 1 0 .
R e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
M A S T E R I N G C O M P A N Y
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t - N i k l a a s , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 7 .
i I D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d : - d e i n - e n u i t v o e r v a n t w e e d e h a n d s k l e d i n g e n s c h o e n e n , p o l y e s t e r d r a a d , w e e f s e l s t o f f e n , d a r m v l i e z e n e n i n g e w a n d e n v a n d i e r l i j k e o o r s p r o n g b e s t e m d v o o r d e v o e d i n g .
- d i v e r s e d i e n s t v e r l e n i n g i n o n d e r a a n n e m i n g . - h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e ; v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k r e c h t e n , z o a l s d e a a n - ; e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e i r u i l , d e v e r k a v e l i n g , d e o n r o e r e n d e l e a s i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f ; ; ' o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n ; o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d : h o u d e n , d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , ' j u r i d i s c h e o f 1 a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t a n a l y s e e n o n d e r z o e k , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , 1 i n i t i a t i e f e n o r g a n i s a t i e , b e h e e r , c o n t r o l e e n t o e z i c h t ; a u d i t - , c o n s u l t i n g - e n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s , ; d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , p e r s o n e e l s z a k e n e n a l g e m e e n b e s t u u r ; : f i l e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
9 K A A R T 2 0 1 5
A F D E L I N G L e i R k R M O N D E
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 7
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
m o d 1 1 . 1
o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e m e m i n g e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v o o r g a a n d e b e s c h i k k i n g e n d i e n e n i n h u n b r e e d s t e z i n o p g e v a t t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
B e d r a g v a n l i e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , v e r d e e l d i n 1 8 6 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 2 0 0 , 0 0 ¬ .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k v a n d e z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e i d v a n e l k v a n h e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
E l k v a n d e z a a k v o e r d e r s m a g w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e h i j b e k w a a m z o u a c h t e n .
I n g e v a l v a n e e n b e l a n g e n c o n f l i c t m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l e e n z a a k v o e r d e r h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n a n d e r e a g e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n . B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n a a n v a a r d i n g v a n b e n o e m i n g
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . D e h e e r C H A M S M o h a m e d M a l e k , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , S c h i n d e s t r a a t 3 8 ;
2 . D e h e e r K R K N A W I A y m a n , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , N i j v e r h e i d s l a a n 2 1 0 .
J a a r v e r g a d e r i n g
l e d e r j a a r , o p 3 1 m e i o m 1 7 u m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , v i n d t z i j p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g . Z i j m o e t d o o r g a n g v i n d e n o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F y - - -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o e ' a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n w o r d t o p 3 1 d e c e m b e r v a n d a t j a a r a f g e s l o t e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 , p a r a g r a a f 1 , e e r s t e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
W i n s t v e r d e l i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r z a l h e t b e s t u u r e e n i i t v e r t t a r i s , o p m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H e t b e s t u u r m a a k t e v e n e e n s d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p w a a r b i j d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n m o e t e n g e d a a n w o r d e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , r n a a f t r e k ' \ a n ! a l l e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d é " n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e z e w i n s t z a l e r j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n w o r d e n m e t h e t o o g o p d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r h e t o v e r i g e z a l d e v o l l e d i g e v r i j h e i d g e l a t e n w o r d e n a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a A . D . P . A c c o u n t a n t s , t e D e n d e r m o n d e , J . V a n B o g a e r t s t r a a t 1 9 , a a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e n m e d e w e r k e r ( s ) , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e n d i e n e i n d e a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n t o t
a ) i n s c h r i j v i n g e n e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
b ) i n s c h r i j v i n g e n , e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e h e e r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ;
c ) a a n v r a g e n t o t h e t b e k o m e n v a n a t t e s t e n e n / o f v e r g u n n i n g e n d e w e l k e d i e n s t i g z i j n v o o r d e d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e r e c h t b a n k e n , k a m e r s v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n e n f i n a n c i ë n ;
d ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e h e t S o c i a a l S t a t u u t d e r z e l f s t a n d i g e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t 3 8 d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e n d e w e t t e n v a n z e s e n t w i n t i g j u n i e n d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g i n v e r b a n d m e t d e j a a r l i j k s e b i j d r a g e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
D e z e o p g a v e i s n i e t b e p e r k e n d e n d e v o l m a c h t d r a g e r k a n a l l e s d o e n w a t z i j n o d i g a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S o p h i e V a n d e r B i e s t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g