22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.03.2014, NGL 21.05.2014 14128-0529-014
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.03.2013, NGL 23.05.2013 13126-0398-014
30/05/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
: ` l e F : i e . 4 í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u
* 1 2 0 9 7 6 6 6
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 . 3 7 3 . 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t a n c o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e e n s t r a a t 1 3 7 t e 9 8 7 0 Z u l t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 4 a p r i l 2 0 1 2 , u i t g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 9 2 :
E r w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 9 m a a r t 2 0 9 8 - A . I . S . n v g e v e s t i g d t e 9 8 7 0 Z u l t e , L e e n s t r a a t 1 3 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r F r a n k T i j t g a t - D e H e e r F r a n k T i j t g a t , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , V o s s e n h o l s t r a a t 2 1
- M e v r o u w I n g e T i j t g a t , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , V i s s e r i j s t r a a t 2 2
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r F r a n k T i j t g a t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
( g e t . ) F . T I J T G A T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.04.2012, NGL 02.05.2012 12101-0434-014
18/11/2011
ÿþ M o t ! 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 l N O V , 2 0 1 1
r i E C i - t " ` ` ~ ~ C C V A N
K O O P r - 7 . G E N T
1 H 1 1 1 1 l i i i I I I I I I 1 1 1
* 1 1 1 7 3 7 1 2 *
V b e n
a a
B e l S t a f
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 8 8 0 . 3 7 3 . 4 8 3
M A T A N C O
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p 9 8 7 0 Z u l t e , L e e n s t r a a t 1 3 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , t e Z u l t e , o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e i n z e o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 . B o e k 5 0 5 B l a d 3 3 V a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V r . d e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) , V a n O v e r b e r g h e E l s i e , F i s c a a l d e s k u n d i g e ' , d a t d e v e n n o t e n v a n d e N V " M A T A N C O " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , L e e n s t r a a t 1 3 7 , s a m e n g e k o m e n z i j n e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n m i l j o e n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 0 6 4 . 7 1 6 , 9 8 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) n a a r z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 6 . 5 6 4 . 7 1 6 , 9 8 ¬ ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 0 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n k u n n e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s . D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n b e d r a a g t d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 1 6 9 , 5 9 ¬ ) , w a a r v a n d u i z e n d e n z e v e n e n d e r t i g e u r o k o m m a z e v e n d r i e v i j f a c h t v i e r
" n e g e n . . . ( 1 . 0 3 7 , 7 3 5 8 4 9 . . . ¬ ) k a p i t a a l o f a f g e r o n d d u i z e n d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 0 3 7 , 7 4 E ) e n h e t s a l d o u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t w e e c e n t ( 1 3 5 . 2 8 3 , 0 2 ¬ ) .
D e z e d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 0 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e e v e n t u e l e w i n s t v a n h e t l o p e n d e j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
2 . A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
( . . . )
3 . O n d e r s c h r i j v i n g - i n b r e n g
D e d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 0 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t e r s t o n d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A s p h a l t & I s o l a t i e s y s t e m e n , a f g e k o r t A . I . S .
H e t z i j v o o r d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 0 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 1 6 9 , 5 9 ¬ ) p e r a a n d e e l , d a a r i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e p e r a a n d e e l v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 1 3 1 , 8 5 E ) .
H e t t o t a l e b e d r a g v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a u t h e n t i e k e a k t e b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e I N G B a n k , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n , 2 4 , f i l i a a l t e 9 8 7 0 Z u l t e , S t a a t s b a a n , 1 4 7 , o n d e r b i j z o n d e r n u m m e r 3 6 3 0 9 5 6 1 7 3 - 8 4 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g i n d a t u m v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 , i s a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m t e n k a n t o r e i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M A T A N C O b e w a a r d t e b l i j v e n .
4 . B e s l i s s i n g v e r g a d e r i n g o m d e z e i n b r e n g t e a a n v a a r d e n e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g a a n d e i n b r e n g e r , d e 1 . 0 2 6 n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n .
5 . V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l t h a n s e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 6 . 5 6 4 . 7 1 6 , 9 8 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 6 . 3 2 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 . B o e k i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t w e e c e n t ( 1 3 5 . 2 8 3 , 0 2 ¬ ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
T w e e d e b e s l u i t T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
G e l e t o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r e n d e r e a l i s a t i e v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v e r m e l d i n p u n t t w e e v a n d e a g e n d a , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n . s t e m m e n , h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n h e t b e d r a g i n g e v o l g e v o o r g a a n d e o p e r a t i e g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s ' t e n b e l o p e v a n h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t w e e c e n t ( 1 3 5 . 2 8 3 , 0 2 ¬ ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 6 . 5 6 4 . 7 1 6 , 9 8 ¬ ) o p z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e b r a c h t i s o p e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 6 . 3 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l u i t A a n p a s s i n g s t a t u t e n
W i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( 6 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 6 . 3 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g s t e ( 1 1 6 . 3 2 6 s t e ) d e e l v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V i e r d e b e s l u i t M a c h t e n b e s t u u r d e r s - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d d o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , m e t s t a n d p l a a t s t e Z u l t e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
27/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.04.2011, NGL 21.04.2011 11086-0480-016
20/01/2011
ÿþ M a e 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 1 1 0 3 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 3 7 3 . 4 8 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
M A T A N C O
N E E R G E L E G D
G : ;
i 9 J A N . 2 0 1 1 R E C u m i e , K r ,
K C } C I F H - V \ D F I T F C î E \ T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e , L e e n s t r a a t 1 3 7
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , t e Z u l t e , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D E I N Z E o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 B o e k 5 0 2 B l a d 9 7 V a k 1 8 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) w . D e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) C o l o m b i e K o e n A d j . - F i n a n c i e e l a s s i s t e n t " , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " M A T A N C O " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , L e e n s t r a a t 1 3 7 , s a m e n g e k o m e n z i j n e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . B e s l u i t t o t K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n k u n n e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s . D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n b e d r a a g t d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 1 . 1 5 3 , 8 5 ¬ ) , w a a r v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) k a p i t a a l e n h e t s a l d o u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e e v e n t u e l e w i n s t v a n h e t l o p e n d e j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
2 . A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( . . . )
3 . O n d e r s c h r i j v i n g - i n b r e n g
D e d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t e r s t o n d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t ( . . . )
H e t z i j v o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 1 . 1 5 3 , 8 5 ¬ ) p e r a a n d e e l , d a a r i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e p e r a a n d e e l v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 1 5 3 , 8 5 ¬ ) .
H e t t o t a l e b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) w e r d v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a u t h e n t i e k e a k t e b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e I N G B a n k , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , F i l i a a l t e Z u l t e , S t a a t s b a a n , 1 4 7 , o n d e r b i j z o n d e r n u m m e r 3 6 3 - 0 8 2 0 4 2 8 - 4 2 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g i n d a t u m v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 , i s a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m t e n k a n t o r e i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M A T A N C O b e w a a r d t e b l i j v e n .
4 . A a n v a a r d i n g e n v e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e i n b r e n g t e a a n v a a r d e n e n b e s l i s t t e r v e r g o e d i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g a a n d e i n b r e n g e r , ( . . . ) d e t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 1 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n d i e z i j h e b b e n o n d e r s c h r e v e n .
5 . V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l t h a n s e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 5 . 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 . B o e k i n g v a n h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
T w e e d e b e s l u i t T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n h e t b e d r a g i n g e v o l g e v o o r g a a n d e o p e r a t i e g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t w a a r t o e h i e r v o o r w e r d b e s l o t e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e b r a c h t i s o p e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 5 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g . J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e r d e b e s l u i t A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 5 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , d i e e l k é é n f v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 5 . 3 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V i e r d e b e s l u i t M a c h t e n b e s t u u r d e r s - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
( )
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d d o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , m e t s t a n d p l a a t s t e Z u l t e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
f o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.03.2010, NGL 16.03.2010 10066-0330-015
29/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.04.2009, NGL 28.04.2009 09119-0146-010
14/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.03.2008, NGL 10.04.2008 08102-0162-009